Humberto es el hijo mayor de Julio Grondona y el que menos contacto tuvo con los negocios familiares. En sus comienzos en el mundo del fútbol fue apuntalado por su padre y luego supo capitalizar las relaciones que él le permitía. A diferencia de sus otros dos hermanos, Liliana y Julito, Humberto era el que menos confrontaba con el hombre fuerte de la AFA. A pesar de eso, sus hermanos menores eran mucho más consultados sobre las decisiones en las empresas de los Grondona. Como explicaron desde su entorno: “Humberto no estaba hecho para esos negocios sino para el fútbol”.  

En 1973, cuando tenía 15 años, Humberto salió junto a un amigo caminando de un entrenamiento. Dos hombres le pusieron un revólver en la cabeza y lo metieron en un auto. Estuvo 8 días cautivo. Su padre negoció directamente con los secuestradores, que comenzaron pidiéndole cifras absurdas y que luego aceptaron las condiciones de Don Julio. Después de que el padre pagó lo acordado, a Humberto le dejaron en la calle con el dinero para volver a su casa en colectivo. Desde ese episodio, su madre, Nélida, lo tuvo como su hijo protegido. 

La carrera de Humbertito comenzó en las inferiores en Racing. Llegó a jugar en la Tercera. Por la mañana iba a las prácticas y por la tarde trabajaba en la ferretería familiar, repartiendo material y haciendo cobranzas en un Rastrojero. Después pasó a Arsenal, el club que a finales de los 50 habían fundado su tío y su padre. Primero jugaba de diez, después de cinco y terminó de líbero. No era muy aplicado en los entrenamientos. Más tarde pasó por Tigre, Morón y equipos de Comodoro Rivadavia, Tandil y Mar del Plata. Luego de una breve carrera sin mucho suceso, se retiró en 1988 y de inmediato decidió que iba a ser director técnico. Arrancó en Deportivo Armenio y luego, en 1992, dirigió a Racing y lo llevó a una final de una Supercopa que perdió contra el Cruzeiro. Era un salto enorme para un DT con muy poca experiencia. 

Mientras el mayor de los hermanos Grondona se metía de lleno en su carrera como entrenador, los otros dos tuvieron su rol en los negocios familiares. Al viejo corralón de Sarandí se le sumaban empresas vinculadas a la construcción, hoteles, funerarias. Siempre se lo vinculó con empresas constructoras en Puerto Madero y con financieras, en las que supuestamente Don Julio ubicaba a gente de su confianza para no acumular nuevos bienes. Sus actividades ganaderas las llevaba adelante su yerno Genaro Aversa y su nieto Pablo. A ellos, Don Julio les tenía la confianza para manejar los números que nunca le tuvo a Humberto. Su nieto murió en 2018, en un accidente en la ruta.

Después de Racing, en 1993, Humberto se mudó a Córdoba para dirigir a Talleres. Allí no pudo repetir los buenos resultados y el equipo descendió. Luego de eso dirigió Arsenal, Independiente y Godoy Cruz. Tras ese paso sin mucho éxito, acompañó a Carlos Bilardo como ayudante de campo de aquel Sevilla de Maradona y Simeone. 

Se fue a probar suerte afuera y dirigió al América Cochahuayco, un equipo chico de Perú. Luego, a comienzos de 2000, fue técnico de las selecciones juveniles de México. Terminó muy criticado cuando no llegó a clasificar al Mundial Sub 20 de 2005. Volvió a la Argentina para reincidir en Talleres y luego asumir como técnico de las juveniles de AFA, donde ganó dos torneos sudamericanos, con la Sub 17 y Sub 20, pero con malas performances en los Mundiales de esas categorías.

Luego pasaría por la Unión La Calera de Chile y volvería a Arsenal. En ese último paso por el equipo de la familia se fue criticando a la institución, que en ese momento dirigía su hermano Julio. “Si seguimos así, este club no va a estar muy bien.  Hay que cambiar un montón de cosas. Hay mucha vagancia en este club. Este club nunca se fue al descenso como otros, hay que tener mucho cuidado”, dijo y sorprendió a los dirigentes.

En la información que se conoció esta semana sobre su cuenta offshore radicada en Belice aparece dinero de esos tres países en los que dirigió en Sudamérica. También parte de la herencia familiar. Una persona cercana a su entorno contó a este diario que el reparto dispar del legado económico de Don Julio provocó una crisis en la relación de los tres hermanos y que Humberto reclama por eso desde la muerte de su padre.

Los que le siguieron la carrera lo señalan como un tipo irascible, que tuvo muchos ataques de ira que no pudo contener. Algunos recuerdan cuando dirigiendo las inferiores de Nacional de Montevideo, en un clásico con Peñarol, insultó a medio mundo y le dieron 44 partidos de suspensión. En 2003 un grupo de policías lo sacó de la cancha cuando festejó a los gritos un gol de Talleres burlándose de los rivales. “Entre sus mayores cualidades no está la templanza para los momentos críticos”, dijo irónicamente un dirigente de AFA que supo acompañar a Don Julio hasta los últimos días.

En los últimos tiempos trabajó en la televisión mendocina como panelista en un programa deportivo, hasta que esta semana Humberto asumió como director deportivo del club Mitre de Santiago del Estero, el club del vicepresidente de la AFA, Guillemo Raed. Entre sus funciones estará la de participar de las contrataciones de jugadores y la orientación del proyecto en las divisiones interiores. El hijo de Don Julio aterrizó en una provincia que creció en los últimos años: tiene un equipo en Primera, otro en la Primera Nacional, un tercero en el Federal A y un estadio de formas europeas, que el propio Alberto Fernández fue a inaugurar este año. Humberto siempre se quejó de sufrir persecuciones por ser hijo de su padre, aunque también fue muy beneficiado por eso. Ahora que que él ya no está, intenta reacomodarse en esta nueva aventura.  

AM

Humberto Mario Grondona, hijo mayor del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), figura como beneficiario final de una sociedad de papel creada para canalizar “ganancias” y “una herencia” a una cuenta bancaria. La offshore se denomina FPT Investments Limited y surge de los documentos de Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), cuyo equipo argentino* integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae. “Desconozco todo eso. Me encantaría que fuera cierto”, respondió el director técnico ante la consulta.

La compañía se creó el 30 de diciembre de 2014, seis meses después del fallecimiento de su padre, pero el DT negó conocer su existencia ante la consulta. Julio Grondona se desempeñó como cabeza de la AFA durante 35 años y fue vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Su fortuna y las sospechas de presunto lavado de dinero son blanco de una investigación en los Estados Unidos, relacionada con los negocios del fútbol internacional, como informó La Nación en mayo.

“Los fondos provienen de las ganancias generadas por su trabajo como director técnico de fútbol, ganancias de los negocios familiares en la Argentina y una herencia”, detalla uno de los documentos de la offshore FPT Investments Limited, que surgen de Pandora Papers. 

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Grondona negó cualquier relación con esa sociedad de Belice. “Desconozco todo eso. Me encantaría que fuera cierto porque estaría bárbaro económicamente. Pero no es así. Murió mi padre y se dijeron muchas cosas falsas, por personas que querían salvarse de una condena judicial diciendo mentiras”, respondió.

Los documentos vinculados a FPT Investments Limited incluyen un formulario con la firma de puño y letra de Humbertito Grondona. Lleva fecha del 24 de julio de 2019. Incluye, además, la aclaración manuscrita de su nombre, su número de teléfono celular, su correo electrónico personal y un acta de constatación de su domicilio en Puerto Madero, rubricada y certificada por un escribano. 

El propósito de la compañía era abrir una cuenta bancaria, según el formulario que completó y firmó el hijo mayor de Julio Grondona, quien se identificó ante el proveedor offshore como director técnico y periodista.

En esos mismos documentos también se detalla que la actividad de la compañía sería en Perú, Chile, México y la Argentina. Es decir, los cuatro países donde Humberto Grondona dirigió equipos o selecciones durante los últimos años.

“¿A mi nombre? ¿Una sociedad? ¡Ojalá! No estaría en la situación en la que estoy”, respondió Grondona ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Para comunicarse con él, se llamó al teléfono celular que figura en los formularios de FPT Investments Limited. “Me da bronca porque contraté un abogado cuando empezaron a decir que había millones depositados en Suiza y no encontramos nada. Todo lo que heredé está a la vista”, afirmó.

Luego, Grondona solicitó que se le enviaran las preguntas sobre el caso a la misma casilla de correo electrónico que aparece en esos documentos de Pandora Papers. Pero tras el envío de ese e-mail, no respondió los intentos posteriores de ICIJ por contactarlo.

Los documentos llevan el membrete de Overseas Management Company, una compañía de servicios corporativos y fiduciarios con sedes en Panamá, Uruguay, Suiza, Dubai y Hong Kong. Informan que FPT Investments Limited se constituyó el 30 de diciembre de 2014, en Belice, con un capital inicial de US$ 50.000 y cuatro domicilios asociados: uno en Belice; otro en la zona franca de Montevideo; una tercera dirección en un departamento de la calle General Paz, en el partido de Avellaneda; y la cuarta, en la calle Juana Manso de Puerto Madero.

La conexión con el FIFAgate

Los datos sobre la firma FPT Investments Limited complementan la información difundida en Estados Unidos a partir de mayo de 2015, cuando una investigación del FBI derivó en arrestos en distintas partes del mundo y en un escándalo global: el FIFAgate.

En el marco de esa investigación, el banco suizo Julius Baer admitió este año ante una Corte Federal de Nueva York que “lavó al menos US$25 millones para (Julio) Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030 además de otros torneos”, como publicó La Nación en mayo último en base a la información que surge de la documentación que el Departamento de Justicia presentó ante una Corte Federal de Nueva York. 

El banco Julius Baer detalló que, tras la muerte de Grondona en julio de 2014, desarrolló operaciones de lavado en Suiza y Estados Unidos supuestamente dirigidas a los tres herederos del otrora mandamás del fútbol argentino, de acuerdo con la información publicada en mayo último. Uno es Humberto. Los hijos de Grondona se han manifestado en contra de la “falsa imputación” a su padre por cargos de presunta corrupción. 

“Yo sólo pongo las manos en el fuego por mí. Estoy peleado con mis hermanos porque no cumplieron con el reparto acordado de la herencia y yo no sé qué habrán hecho”, dijo Humberto Grondona ante la consulta de ICIJ para esta nota.

Desconozco todo eso. Me encantaría que fuera cierto porque estaría bárbaro económicamente. Pero no es así.

Humberto Grondona.

Como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia, el banco suizo declaró, además, que Alejandro Burzaco y otros ejecutivos de Torneos y Competencias SA crearon dos sociedades pantallas: FPT Sports SA y Arco Business and Developments Ltd. Con esas offshore abrieron cuentas en Suiza para completar los pagos de sobornos, según el banco suizo.

Una de esas compañías lleva las mismas siglas que la offshore de Humberto Grondona en Belice: FPT. Son, casualmente, las iniciales de Fútbol Para Todos.

Voceros de Julius Baer en Suiza se negaron a dar información complementaria sobre sus operaciones con la familia Grondona. “No tenemos comentario adicional”, indicó desde Zurich la portavoz Valeria Ancarani a La Nación en julio último.

Yo sólo pongo las manos en el fuego por mí. Estoy peleado con mis hermanos porque no cumplieron con el reparto acordado de la herencia y yo no sé qué habrán hecho.

Humberto Grondona.

Según las declaraciones de Burzaco y Julius Baer en Estados Unidos, Grondona, como titular de la AFA y vicepresidente de la FIFA, logró un acuerdo para recibir unos US$30 millones por los derechos de televisación de los mundiales. De esos fondos, US$25 millones se giraron a una “subcuenta” de FPT Sports.

“El propósito de colocar los fondos en una subcuenta, en vez de en la cuenta principal”, explicaron los abogados de Julius Baer en Nueva York, “era esconder los fondos, al mismo tiempo que le permitía a Torneos recibir resúmenes bancarios para confirmar que los pagos se habían hecho”, detalla la publicación. 

Julius Baer precisó que Julio Grondona se reunió con un ejecutivo del banco –que también colaboró con la Justicia- para instruirle sobre cómo invertir los fondos de esa subcuenta. “Tras su muerte, detalló (el ejecutivo bancario), giró en noviembre (de 2014) de ese año más de US$16,5 millones a otra cuenta en el mismo banco a nombre del primero de sus herederos”, apoyado en “contratos fraudulentos”, publicó el periodista Hugo Alconada Mon en mayo.

En marzo de 2015, en tanto, Julius Baer informó a las autoridades que giró otros US$8 millones hacia otra cuenta en otro banco suizo, destinados al segundo heredero de Grondona. Además, coordinó con el tercer heredero para abrir otra cuenta en el banco y aprobar el depósito de tres cheques de la FIFA.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.

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ED

Los secretos financieros de los más ricos y poderosos son objeto de una nueva investigación global: Pandora Papers, que comenzará a publicarse en numerosas historias a partir de este domingo. Se trata de la mayor colaboración de periodistas en la historia, que ha reunido a 615 reporteros de 117 países para indagar en los negocios y fortunas no conocidas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos (además de sus familiares y socios comerciales) que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas.

Su nombre no es en vano. Pandora Papers se nutre de casi 12 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que dirigió esta investigación en la que participan 150 medios de todo el mundo, entre ellos elDiarioAR, junto a La Nación e Infobae. También The Washington Post, The Guardian, la BBC y Le Monde, entre muchos otros.

Argentina tiene su propio capítulo: el país aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino*. Se encuentran, entre otros, el exsecretario presidencial de los Kirchner, Daniel Muñoz, acusado de trasladar el dinero de los supuestos sobornos de empresarios y de haber adquirido propiedades en Estados Unidos por unos US$70 millones; y el financista confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens. También aparecen sociedades del gurú y consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba; y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

La investigación revela operaciones inéditas de Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijos de dos íconos del poder en la historia argentina reciente. La hija del expresidente Carlos Menem explicó por primera vez detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días. Algunas de las figuras del mundo del fútbol también aparecen en documentos nunca vistos, que permiten explicar cómo Ángel Di María, Javier Mascherano y Mauricio Pochettino estructuraron parte de sus finanzas a través de paraísos fiscales. Los tres han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Otros argentinos aparecen mencionados como clientes de los estudios que se dedican a abrir estas sociedades en paraísos fiscales, pero el equipo argentino de ICIJ recibió información o documentos que sostienen que algunos declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias. Dos de ellos son los empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el Covid-19 en Argentina: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).

Los argentinos

Pandora Papers permitió ahondar en el protagonismo de los argentinos en el uso de paraísos fiscales: recurren a estas jurisdicciones para abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades y fondear negocios en Argentina o el extranjero. Utilizan compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas y Belice para invertir en bienes raíces en Miami o resguardar millones en bancos de Nueva York.

También han recurrido a compañías en Nueva Zelanda y Uruguay, han operado desde Panamá y Montevideo y se han vinculado con Rusia.

Esta investigación pone luz sobre estructuras más complejas y secretas, como los fideicomisos o trust radicados en paraísos fiscales o controlados por sociedades offshore, que se repiten en varias historias de argentinos, en especial, aquellos que buscan resguardar y controlar herencias millonarias.

Los argentinos ocupan el tercer lugar en el ranking de países con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore detectadas en los documentos (2.521 personas). Sólo los rusos y los británicos superan a los argentinos en el top ten de beneficiarios finales, una figura clave en este sistema.

En varios países, incluida Argentina, organismos oficiales y expertos independientes promueven la creación de registros públicos de beneficiarios finales, ya que esta figura contribuye a la falta de transparencia y el secretismo sobre quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades y sobre cuántos impuestos deben pagar. Recién en 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso en dos resoluciones de abril y octubre que es obligatorio informar quiénes son los beneficiarios finales de compañías y fideicomisos locales y extranjeros. La información tiene secreto fiscal.

Muchas veces, los verdaderos dueños no figuran ni en el directorio de las compañías (los directores visibles son empleados de los estudios jurídicos y contables) ni como accionistas (ya sea porque se trata de compañías con acciones al portador o porque se colocan personas o empresas interpuestas).

Estas compañías no tienen actividad comercial y sólo se utilizan para adquirir propiedades y abrir cuentas bancarias e inscribirlas a nombre de la sociedad. Sólo puede conocerse la identidad de los verdaderos dueños accediendo a la información sobre beneficiarios finales de las sociedades, pero estos datos son confidenciales. Están en poder de los estudios jurídicos y contables; y en algunos casos, de contadas autoridades oficiales.

Un mundo para pocos

En los datos globales, se detectaron las operaciones de presidentes, monarcas y empresarios; y estrellas de la música y el deporte, que saldrán a la luz a partir de este domingo. Estas historias reflejan la formación de estructuras offshore, patrimonios, negocios y acuerdos secretos. Los documentos están fechados desde 1996 hasta 2020 e incluyen información sobre compañías creadas incluso muchos antes, desde 1971. Hay más de 130 multimillonarios y 35 presidentes y expresidente. También jueces, ministros, alcaldes y jefes de espías.

Los documentos confidenciales también revelan cómo fugitivos y convictos han utilizado las offshore para esconder su patrimonio de la justicia y de sus víctimas.

Pandora Papers también demuestra que el sistema offshore, incluso en sus usos legales, implica un circuito de información privilegiada para quienes tienen acceso a los estudios jurídicos, contables y financieros que operan en jurisdicciones que permiten a los más ricos y mejor conectados planificar con estrategias legales cómo reducir el pago de sus impuestos.

Los documentos fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponen información confidencial y secreta de 14 proveedores del mundo offshore. Es decir, 14 estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.

Pandora Papers muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal.

Gerard Ryle — Director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Un paraíso en el norte

Pandora Papers profundiza el rol de los Estados Unidos en ese esquema, un país que también ayuda a los más ricos y poderosos a ocultar sus bienes o a reducir el pago de sus impuestos. Gerard Ryle, director de ICIJ, sostuvo que el proyecto “es Panamá Papers con esteroides”, ya que Pandora Papers supera en número de documentos a la célebre filtración de 2016, dirigida por la misma organización.

Esta vez, los documentos, que ocupan 2.94 TB, no provienen del estudio Mossack Fonseca sino de otros 14 proveedores del mundo offshore que trabajan con múltiples jurisdicciones. Entre ellos, el poderoso estudio de Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, especialmente elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.

Pandora Papers “muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal”, explicó Ryle. “Vemos que es un sistema que perjudica a la gente y perjudica al mundo”, añadió.

En esa línea, un informe del Banco Mundial determinó que “en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción”.

Un estudio de la Tax Justice Network (TJN) determinó que el país pierde, cada año, más de US$2.684 millones en impuestos debido a lo que la organización llama “abuso global impositivo”. El 75% de esa pérdida es por impuestos eludido por las multinacionales. Unos US$343 millones (casi el 13%) son producto de la evasión de personas particulares.

“Supongo que Pandora Papers demuestra sobre todo que la gente que podría terminar con el secreto de los paraísos fiscales y que podría poner fin a lo que está pasando se beneficia con ellos. Por lo tanto, no tienen incentivo para ponerle fin”, afirmó Ryle. “Estamos hablando de billones de dólares”, concluyó el director de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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