La Aduana denunció en la justicia penal económica a cuatro empresas que, amparadas por normativas de emergencia dictadas en el marco de la pandemia, importaron millones de barbijos de China con una sobrefacturación del 730%. Con esta maniobra fraudulenta obtuvieron del Banco Central un monto de dólares baratos muy superior al que era estrictamente necesario, cercano a los US$4 millones. 

Según informó la Aduana, esta operación irregular se conoce como “rulo de importaciones” y apunta a acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a la cotización oficial que luego son transferidos al exterior y pueden venderse en el mercado financiero a un precio mucho más alto.  Es decir, se genera una ganancia especulando con la brecha entre los distintos mercados de dólar. 

Por antecedentes de operaciones recientes Aduana estima que el valor real de la mercadería importada en estas operaciones ascendería a US$563.000, mientras que el valor declarado fue de US$4.120.000. Es decir, una sobrefacturación total estimada de un 730%. 

La Aduana radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°7, que tiene delegada la instrucción. Mientras, los barbijos permanecen incautados por la Aduana.

“En la reunión de trabajo del gabinete económico coincidimos con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular de AFIP, Carlos Castagneto, avanzar en transparentar las operaciones de comercio exterior y cuidar los dólares para la producción y el trabajo argentino”, dijo el Director General de Aduanas, Guillermo Michel. Massa había anticipado en su primera conferencia de prensa como ministro de Economía que pondría especial atención a la administración de dólares en el comercio exterior y que, en los casos que corresponda, denunciará las maniobras fraudulentas también en la Justicia de Estados Unidos. 

Las empresas involucradas en esta maniobra son del rubro textil y declararon el ingreso al país de los barbijos amparados por los beneficios del decreto 333/2020, que fue dictado en el marco de la emergencia de Covid-19 para darle celeridad a las gestiones de insumos sanitarios y los habilitaba a no pagar derechos de importación. 

De la investigación en Aduana se determinó que una de las empresas importadoras declaró un contenedor con 888.000 barbijos tipo KN-95, a un valor total de compra en China de US$858.684, es decir, un valor unitario en origen de US$0,967 por barbijo ($130 cada uno), cuando paradójicamente el mismo producto se puede adquirir localmente en comercios minoristas a un precio unitario muy inferior. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados.

Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%. Son 300 plaquetas que se declararon productos de alta calidad y prestaciones técnicas a un valor unitario de US$7.999, cuando en realidad pudo determinarse que el valor unitario real es US$990.

Según detalló Michel, Aduana puso en práctica una fiscalización sistémica de importaciones con triangulación comercial de mercadería proveniente de China y refacturada desde Estados Unidos. Ese procedimiento abarca, en principio, a 722 firmas importadoras que documentaron 13.640 operaciones de importación por un monto de U$S1.254 millones.

Si bien la triangulación no es una irregularidad en sí misma, la fiscalización masiva tiene como objetivo la detección de sobrefacturación de importaciones con el objetivo de hacerse de dólares al precio oficial de manera ilegal.

MT