El financista Leonardo Fariña declaró esta tarde, junto a otros cuatro detenidos, ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en la investigación por los allanamientos a “cuevas” del pasado miércoles. El acusado se encontraba en la financiera de Belgrano cuando comenzó el operativo policial y quedó detenido.

Ante la justicia, Fariña explicó que se encontraba allí porque había ido a visitar a un amigo y aseguró que estuvo en el edificio donde operaba la financiera ─ubicado en Avenida Juramento al 1400─ en cinco oportunidades, pero que no era un lugar que frecuentara. Pidió que se constataran dichas visitas en el registro de entradas al edificio y con el GPS de su tobillera electrónica.

Tras su detención en el marco del allanamiento a la “cueva”, Fariña quedó imputado en la causa por presunto lavado de dinero y violación al Régimen Penal Cambiario. Junto a él, están siendo investigados sus dos hermanos, Damián Alejandro Frare (26) y Romina Mariela Frare (25), y una pareja integrada por Antonella Somma (32) y Carlos Senande (28). Todos ellos, sin embargo, fueron excarcelados este viernes.

El allanamiento a la financiera se dio luego de que se determinara que desde esas oficinas se alentaba una corrida bancaria. Cuando la División Antifraudes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal arribó al lugar, se secuestraron 200 millones de pesos en billetes, sumas menores en dólares y euros. Todo el efectivo estaba distribuido entre cinco valijas y una caja fuerte chica.

Según explicaron investigadores a Télam, cuando llegó la policía, Fariña estaba en actitud de dominio de la situación y se encontraba del lado del mostrador de quienes no son clientes. Además, indicaron que otra persona que se encontraba allí en calidad de cliente no quedó detenida.

ACM con información de agencias.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, busca controlar los tipos de cambio paralelos antes de las elecciones del domingo. Y después también si pasa a la segunda vuelta del 19 de noviembre. Desde la semana pasada impuso los controles de la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, que comanda su artillero Guillermo Michel, para atrapar a ciudadanos chinos con fajos de billetes pegados al cuerpo y allanar una de las diez grandes cuevas mayoristas de la City porteña, Nimbus, de Ivo Rojnica. A partir de entonces cundió el pánico entre los cambistas ilegales, que prefirieron evitar hasta el próximo lunes cualquier movimiento de dinero en efectivo por la zona. Se impusieron en la práctica esta semana cuatro feriados cambiarios, pero no fue sólo eso.

Este jueves, ante la imposibilidad de trasladar los billetes por el riesgo de quedar detenidos, las cuevas que conseguían vendedores, podían ofrecerles a los demandantes dólares sin moverse de su oficina. Pero no lo cotizaban a $ 900, como figura en los portales de Internet, sino a $ 1.000. “El que tiene la dos puntas (comprador y oferente) te paga $970 y te vende a $1.000”, cuenta un cambista. “Pero la realidad es que no hay precio ni mercado”, agrega. Al igual que la mayoría de sus colegas, a sus clientes les manda un Whatsapp con la siguiente leyenda: “Lamentablemente en estas vísperas de elecciones no vamos a estar operativos. Por inestabilidad y seguridad, volveremos el lunes 23/10. Gracias a los que confían siempre en nosotros”.

Pero para los que demandaban este jueves cifras grandes sí había dólares blue disponibles. A un segundo cuevero le ofrecieron temprano dólares a $890 pero a partir de US$50.000 en una oficina de la avenida Corrientes. “Decían que era guita del Gobierno, pueden ser fondos reservados. No fui porque me dijeron que las cocheras del edificio estaban llenas y no da cruzar el Microcentro con un maletín con $45 millones en billete”, explica. “No es la primera vez que un gobierno interviene en el blue: lo ha hecho el kirchnerismo en su momento en días de alta tensión, aunque no había tanta tensión como ahora”, se refiere al segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Un tercer cuevero confirma la misma información: “El Gobierno, creo que la AFIP, tiene por su operatoria dólares en efectivo. Entonces los meten en una cueva amiga de la avenida Corrientes. Ayer (por el jueves) llamaron a las otras cuevas desde ahí ofreciendo dólares a $850 pero para compras desde US$ 40.000. Así bajaron la cotización del blue y la mantienen abajo”. También recuerda que en el gobierno de Cristina Kirchner alguna vez ocurrió lo mismo.

En la AFIP niegan que cuenten con dólares y desestiman las versiones de ambos cueveros. Otra fuente oficial también descarta el mito de que el Gobierno intervenga en casos extremos como el actual en la plaza ilegal: “Si alguien del Gobierno tiene dólares y los está vendiendo en negro, va en cana. Ningún funcionario podría hacer esa maniobra sin terminar caminando los pasillos de Comodoro Py. No se quién vende dólares, pero estoy seguro que no es nadie del Gobierno ni con dólares formales. La cantidad de maniobras que tendrías que hacer para desviar dólares oficiales a una cueva lo hace inviable”. ¿Y entonces quién ofrece dólares a $850? ¿Acaso empresarios amigos de Massa? No se sabe ni se sabrá, pero el ministro cuenta con amistades entre los hombres de negocios, incluso algunos aportan a su campaña y lo acompañan a los debates presidenciales.

AR/MG

V. M. es una paciente que debía cambiar este martes US$650 para pagar su tratamiento de ortodoncia. “Pagáme en pesos a cotización de venta referencia dolarhoy.com”, le pidió la odontóloga. Ese portal pertenece a la familia Marra, la del candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza. Entonces V. M. le escribió a una cueva amiga y le respondieron: “Por motivos de seguridad, ¿me podrás indicar cómo llegaste a nosotros? Si fue a traves de referencia de alguien, preciso su nombre, apellido y celular para así comprobar que haya hablado antes conmigo. Si la persona que te pasó el dato no habló conmigo, habrá que averiguar quien le pasó el contacto en primer lugar y así sucesivamente hasta dar con una persona que efectivamente haya hablado conmigo”. Paranoia total en las cuevas mientras el Gobierno intensifica los controles para evitar que el dólar blue vuelva a superar los $ 1.000 antes de las elecciones del domingo. Este martes subió 0,5%, a $985.

V. M. probó suerte con otra cueva. Le contestaron: “Te comento que estas semanas no estamos haciendo operaciones de cambio porque tenemos dos de nuestras oficinas cerradas. Por toda la situación del país, los allanamientos y demás, tuvimos que tomar esa medida de seguridad, tanto para nuestros clientes como para nosotros. Lamento no poder ayudarte. Posiblemente para el jueves o viernes ya retomemos con más normalidad las actividades y lo podamos hacer”. V. M. deberá postergar su tratamiento unos días.

El mundillo del dólar blue quedó conmovido el miércoles pasado por el allanamiento a Nimbus Group, la cueva de Ivo Rojnica, alias El Croata, que hoy se presentó a la Justicia. La Aduana, que dirige Guillermo Michel, agitó que se trataba de la mayor cueva de la City porteña. Uno de los cueveros más avezados aclara que “hay varios grandes” y citan a Empresa LYM, Ceibo, Roberto H, Campobasso, Dique 4, Capri y Nimbus, entre otros. Pero el golpe a Rojnica, la detención de tres ciudadanos chinos con cientos de miles de dólares el miércoles en la calle y los controles que continúan resultaron suficientes para enfriar un mercado que estaba alterando los precios y el abastecimiento de los productos, así como las expectativas electorales del ministro candidato, Sergio Massa.

“Hoy, a las tres de la tarde se dejó de operar”, cuenta el cambista ilegal citado. “Hasta esa hora, se operó muy, muy poco. Nadie quiere salir con mochilas con plata por la calle”, agrega. Otro de sus colegas comenta: “Es terrible. A los diez tipos más grandes los apretaron mal para que no operen. Así que el Microcentro está todo sellado, vallado. Prácticamente no hay precio. Los que están laburando son los que consiguen las dos puntas (un comprador y un vendedor) y es todo chiquitaje”. En tiempos normales, el blue opera con intermediarios entre cuevas que piden y que ofrecen dólares. Esos mayoristas son Nimbus y los demás mencionados.

Se presentó ante la Justicia “El Croata” Rojnica, supuesto responsable de la mayor “cueva” porteña

El hombre señalado como el supuesto responsable de la “mayor cueva” de la city porteña se presentó el martes ante la Justicia Federal y designó un abogado en el expediente en el cual apareció su nombre, informaron fuentes judiciales.

“El Croata” se presentó junto al abogado Gastón Marano ante el juzgado Federal 8 que encabeza el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El hombre de 42 años designó a su abogado defensor a través de un escrito de una carilla en la que sostuvo que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.

Desde el entorno de “El Croata”, como lo identificaron los investigadores, señalaron que la de este martes fue una presentación espontánea, debido a que se encontraba en Brasil cuando surgió la noticia y que decidió a volver de inmediato para ponerse a derecho.

Marano, el abogado con el que se presentó Rojnica, es un letrado que en el último tiempo vine levantando su perfil: asesoró a un diputado del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, defiende a uno de los acusados de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y fue quien presentó una de las denuncias por el viaje a Marbella de Martín Insaurralde.

Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Ivo Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen. “El Croata” es el titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Rojnica tiene prohibida la salida del país en el marco del expediente judicial que se encuentra bajo secreto de sumario.

Por el presunto volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”. En el allanamiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con fechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”, indicaron fuentes del organismo aduanero.

AR

Con información de Télam

Mañana se van a “empezar a ver las peores miserias” de aquellos “que especulan contra el ahorro de los argentinos”, dijo hoy el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, al encabezar la presentación de la propuesta electoral “Salud por la Patria”, en la Facultad de Medicina de la UBA.

Massa hizo sus declaraciones en medio de un fuerte enojo contra el espacio de La Libertad Avanza por los dichos de Javier Milei y Ramiro Marra, candidatos a presidente y jefe de la Ciudad de ese sector, sobre el peso y los plazos fijos, que desencadenaron una corrida que ubicó al dólar por encima de los $1000 durante dos jornadas.

El candidato insistió en que prefiere perder la elección pero “mandar presos a los que juegan con el ahorro” y advirtió: “Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan. Ayer ya hubo 6 detenidos. Anoche hubo allanamientos muy positivos” e insistió en que “desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban” y que no va “a parar hasta verlos presos”.

Hoy el dólar blue revirtió su tendencia alcista y opera por debajo de los $1000 tras varios de presión. La divisa cayó en medio de fuertes operativos hechos por la Policía Federal y personal de Aduana, que fueron ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la City y que tuvieron como foco las “cuevas”. El allanamiento más importante fue en San Martín 140, piso 19, donde funciona “Nimbus”, del “croata” Ivo Esteban Rojnica, quien es considerado el principal operador de la divisa estadounidense paralela de la City.

Los múltiples allanamientos realizados en las últimas horas en cuevas del Microcentro porteño dedicadas a la venta de dólares dejaron al menos seis detenidos. “Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. 'Nimbus' es el nombre de fantasía de esa cueva. Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City”, informaron desde Aduana.

Según indicaron fuentes oficiales, en la noche del miércoles continuaron las diligencias para tratar de cortar la porción más jugosa del circuito de venta marginal de divisas que llevó la cotización de la moneda norteamericana por encima de los mil pesos. Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal y Aduana, a partir de una orden judicial.

De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, el juzgado penal 8 a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanar una cueva ubicada en calle San Martín 140, piso 19, pleno corazón de la City porteña.

De las detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con la cueva de calle San Martín “Nimbus”, y otro cuevero que opera en calle Sarmiento, dijo una fuente judicial.

Los investigadores señalan que los 6 detenidos son sólo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el blue.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, había prometido meter presos a quienes especulan con divisas.

Entre los seis detenidos hay tres ciudadanos chinos a los que se les encontraron 700 mil dólares pegados al cuerpo en el barrio de Belgrano, como parte de los operativos de fiscalización en “cuevas” por la suba del dólar blue.

Además, en la City porteña hubo un allanamiento en una casa de cambio, en el que se incautaron otros 100 mil dólares.

Los procedimientos fueron realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300, en el microcentro porteño, y permitió la detención de dos argentinos, quienes llevaban el dinero entre sus ropas.

Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo de Martínez de Giorgi, y la Secretaría Nº 16, al frente de la cual está Mariana Simian.

En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle, y había otro operativo similar en Palermo, siempre contra arbolitos y cuevas donde se venden dólares.

Un segundo operativo se registró en Montañeses al 2200, en Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.

Uno de los detenidos, que tenía 400 mil dólares encima, fue identificado por los agentes como Yongguo Wang (51).

Según su información fiscal. tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad “pintura y trabajos de decoración” desde 2013.

De acuerdo con la AFIP, no cuenta con CBU declarado, no es importador, exportador y no tiene declaraciones juradas registradas.

Entre 2008 y 2009 registró operaciones bancarias por 48.690 dólares. Su patrimonio consiste en dos autos y no cuenta con inmuebles a su nombre.

Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo a lo que se determinó previamente en servicios de prevención.

El comunicado de la Aduana

“Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche y que tuvieron como foco las ”cuevas“ que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.

Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compro propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades.

También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.

Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior.

Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. “Nimbus” es el nombre de fantasía de esa “cueva”.

Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del “croata” Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City.

La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata” anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. PFA volteó la puerta.

Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Pero lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.

También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia“.

Con información de agencias.

IG

El dólar paralelo ya venía entonado entre la inflación, los refuerzos de ingresos que repartió Sergio Massa tras las primarias, la típica dolarización previa a cualquier elección presidencial y la previsión de que Javier Milei gane los comicios y ejecuta su plan para abandonar el peso y adoptar la moneda norteamericana. Pero la recomendación del libertario de ayer de no renovar plazos fijos surtió efecto para reforzar la escalada de la divisa. El blue salta este martes a $ 1.025, un 8,4%.

“Están sacando los plazos fijos de los bancos”, cuenta un cuevero este martes a media mañana. “No vienen en manada, pero cuando llega alguno con muchos pesos le pregunto y la respuesta es esa. Tampoco es que tengo fila de gente en mi oficina como en 2001”, aclara el cambista, en referencia al tiempo en que Domingo Cavallo, ídolo de Milei, era ministro de Economía y veía cómo los más avivados retiraban sus depósitos antes de que se instalara el corralito. “Tené en cuenta que tampoco se ofrecen dólares y el mercado del blue es muy chico”, completa el panorama.

“¡Uf!, veremos próximos días, porque los plazo fijos van venciendo de a poco”, analiza un operador de una sociedad bursátil. En otra cueva describían el cuadro: “La gente compra blue porque el mínimo peso que te sobre va al dólar, que sube mucho más que el plazo fijo. Pensá que esta a $800 hace unos días y ahora vale más de 1.000. No hay tasa de interés que te lo compense, es la realidad”, concluye.

En cuanto a los dólares financieros, donde interviene el Banco Central, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) sube a $850, el 1,2%, y el contado con liquidación (CCL), a $920, un 4,5%. La ampliación de las brechas con el dólar oficial, a $365, amenaza con futuras devaluaciones del peso oficial y por eso conduce a que ya haya remarcaciones y faltantes de ciertos productos.

AR

Desde la cuenta de Twitter “US Currency”, canal que utiliza la Reserva Federal de EEUU para informar al público sobre la moneda estadounidense, la entidad aclaró son los billetes de dólar que tienen curso legal y que deben ser aceptados para pagos, incluidas las ediciones previas a la década de 1990, conocidas como “de cara chica”.

De acuerdo a la publicación de las últimas horas, “no es necesario comerciar con billetes de diseño antiguo. Toda la #moneda estadounidense sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido”.

“Es política del gobierno de los EEUU que todos los diseños de los billetes de la Reserva Federal conserven su valor legal y su validez para la realización de pagos sin importar cuándo fueron impresos. Esta política abarca todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 a la fecha”, comienza el comunicado del organismo.

Asimismo, en sus aclaraciones, la Junta de la Reserva Federal “reconoce que en algunos países pueden existir diferentes tasas de cambio o políticas para la aceptación de divisas extranjeras. Sin embargo, no es el gobierno de los EEUU quien controla dichas tasas, sino el mercado”. En Argentina y otros países del mundo, los billetes de 100 dólares previos a 1996 no están bien vistos en el mercado informal, con los consecuentes incovenientes para entidades financieras y ahorristas.

También, la Reserva Federal sostiene que en los Estados Unidos “no se requiere que una empresa, persona u organización privada acepte monedas / billetes como pago por bienes o servicios. Las empresas privadas son libres de desarrollar sus propias políticas si aceptan efectivo a menos que exista una ley estatal que diga lo contrario”. Y piden que para obtener “información detallada sobre las características de cada denominación, se visite el sitio web uscurrency.gov/es/denominaciones”.

Cómo verificar la autenticidad de los billetes de $100 de diseños anteriores

En tanto, se explica que el diseño de los billetes de la Reserva Federal “se renueva principalmente para facilitar su uso, pero también para dificultar la falsificación. Esto no significa que los billetes de diseños anteriores no sean seguros. De hecho, las características de seguridad de los diseños anteriores de los billetes de la Reserva Federal, como las marcas de agua y la tinta que cambia de color, han demostrado su efectividad y su uso se conserva y se actualiza en los billetes de diseños más actuales”.

Para finalizar, el comunicado dado a conocer este lunes, asegura que para comprobar “la autenticidad de un billete de $100 emitido entre 1996 y 2013, pase el dedo por la superficie del billete para percibir la impresión en relieve, incline el billete para ver que el número 100 en la esquina inferior derecha cambia de color verde a negro y sostenga el billete a contraluz para ver la marca de agua y el hilo de seguridad. También deben ser visibles las fibras de seguridad rojas y azules insertas en todo el papel y la microimpresión dentro del numeral en la esquina inferior izquierda y en la solapa izquierda del traje de Benjamin Franklin. Puede ser necesario el uso de una lupa para ver la microimpresión”, concluye la información.

Con información de agencias.

IG