Mujeres que buscan a soldados a punto de marcharse al frente o malheridos para casarse con ellos y cobrar la pensión de viudez. Grupos criminales que aprovechan el duelo por la muerte en combate de un hijo para vaciar las cuentas de la madre. Organizaciones que prometen a las familias de desaparecidos que encontrarán a sus seres queridos cuando, en realidad, solo quieren sacarles el dinero.

En Rusia, la guerra de Ucrania se convirtió en un terreno abonado para estafadores de todo tipo que, en un contexto de inestabilidad y desasosiego, tratan de enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.

“Las viudas negras”

En Tula, una ciudad a unos 200 kilómetros al sur de Moscú, dos madres, Tatiana y Natalia, suben hasta el llano de un bloque. Allí esperan a la misma mujer, Ekaterina Morozova, de 40 años, a quien acusan de haberse casado con sus dos hijos muertos en el frente para cobrar sus indemnizaciones, lo que en Rusia se conoce como una “viuda negra”.

Denis Rikov ya se había alistado al Ejército cuando conoció a Ekaterina. Contrajeron matrimonio justo antes de que lo mandaran a luchar a primera línea, donde falleció poco después. Tras su muerte, alguien retiró el equivalente a 25.000 euros de su cuenta bancaria. En el funeral de Denis, ella conoció a Vlad Morozov, con quien también terminaría casándose. La mañana siguiente de la boda, él partió hacia Ucrania y desapareció en una misión de asalto. Aquel mismo día, también se extrajo una gran suma de dinero de su tarjeta.

En un clima de caos informativo, aumenta la necesidad de soluciones fáciles y rápidas, y los manipuladores se aprovechan de ello

Daria Yausheva — psicóloga

Cuando Ekaterina llegó a la puerta de su casa, trató de esquivar a las dos madres y rechazó las preguntas de la periodista del canal de Telegram Ne Zhdi, la empujó y le tiró del pelo. Natalia, la madre de Denis, explicó más tarde la conversación que tuvo con ella tras la defunción de su hijo y en la que admitió que se había quedado con sus ahorros.

“Este es mi dinero, necesito vivir de algo”, recordó que dijo la chica. “No es cuestión de dinero en absoluto, pero debemos preparar el funeral, eso es todo”, le respondió la madre. A lo que Ekaterina preguntó: “¿300.000 [3.000 euros] serán suficientes para enterrarlo?”. Natalia asegura que, para ella, aquella frase “fue como un puñal en el corazón”.

Una problemática difícil de combatir

Dependiendo de la región, las esposas de los veteranos muertos en combate pueden llegar a cobrar entre 150.000 y 200.000 euros. La problemática de las “viudas negras” llevó al Parlamento ruso a legislar para proteger a los militares y a sus familias. Según Leonid Slutski, el líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático, “estos monstruos han decidido deshonrar lo más sagrado: el cuidado de las familias de los héroes caídos”. El político las llegó a comparar con los saqueadores durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades alertaron de que tras algunas de estas mujeres hay bandas criminales y que, en ocasiones, intentan atrapar a varios soldados a la vez. En las redes sociales, especialmente en VK, el Facebook ruso, es muy fácil encontrar grupos en los que chicas piden citas con militares y que estas organizaciones utilizan para encontrar a sus víctimas.

El Comité de Investigación ruso, un análogo de la Fiscalía, desmanteló una banda de delincuentes que buscaba a hombres solteros en el distrito central de Janti-Mansisk, los convencía para que firmasen un contrato con el Ejército y luego los persuadía para entregar a las mujeres el control de sus finanzas. Se desconoce cuántas víctimas cayeron en la trampa, pero sí se sabe que se embolsaron el equivalente a 300.000 euros.

Sin embargo, demostrar la invalidez de un matrimonio ficticio no siempre es fácil. Las familias y los abogados se encuentran con grandes dificultades a la hora de denunciar a las presuntas estafadoras. Incluso hay diputados, como la comunista Nina Ostánina, que dudan de que la nueva legislación acabe con esta práctica. Desde su punto de vista, las “viudas negras” solo se pueden combatir mediante la “censura pública” ya que la ley “no puede regular las cuestiones de inmoralidad”.

El negocio de la muerte ajena

Las pensiones estatales para los difuntos en acto de servicio son muy jugosas para los estafadores en un país en que mucha gente cobra menos de 500 euros al mes. Valentina, de la región de Perm, explicó a la publicación Regnum cómo ni siquiera había enterrado a su hijo, muerto en la batalla de Melitópol, en marzo de 2022, cuando unos supuestos especialistas del Banco Central la empezaron a telefonear. La amenazaban con que perdería la indemnización que le correspondía si no transfería el dinero a una cuenta segura. Acabó dándoles más de 125.000 euros y hasta pidió un crédito de 15.000.

A menudo, los delincuentes también se hacen pasar por empleados de la oficina de registro y reclutamiento militar, del Fondo de Pensiones o de la Seguridad Social y aseguran a las madres o viudas que para acceder al cobro del subsidio deben pagar unas tasas o unas comisiones.

Algunos son todavía más retorcidos y mienten a las familias afirmando que su hijo no murió como un héroe, sino como un desertor. Por este motivo, no sólo no recibirán el pago por fallecimiento, sino que deberán abonar una cantidad compensatoria.

No es habitual que la policía detenga a los criminales, pero hay excepciones. En Sochi arrestaron a un mensajero que había robado más de 60.000 euros a la madre de un soldado y le tuvo que devolver el dinero. Mientras que en Udmurtia, en el centro de Rusia, los agentes detuvieron a una abogada que se había quedado con cerca de 40.000 euros de una familia a la que había prometido agilizar los trámites tras la muerte de su hijo en las trincheras.

Según contó la psicóloga Daria Yausheva a elDiario.es, no es raro que los estafadores se aprovechen de la vulnerabilidad de estas personas. “Cuando alguien experimenta una pérdida o un estrés severo, su psique se centra en la supervivencia en lugar del análisis crítico. En un estado de desesperación y dolor, tendemos a confiar en quienes prometen ayuda o esperanza”, explicó.

En busca del soldado desaparecido

Este sentimiento de desesperación no se produce solamente en el momento de la muerte de un ser querido, sino también ante la falta de noticias sobre su paradero. En las plataformas rusas son muy comunes los canales y grupos que ofrecen su ayuda para encontrar a familiares desaparecidos en la guerra. Detrás de algunos de ellos también hay estafadores.

Es el caso del canal “La vida de tu soldado”, propiedad de un supuesto Oleg Románovich, a quien el medio opositor Ostorozhno Nóvosti destapó como un farsante. Romanóvich pedía entre 90 y 180 euros para empezar a tramitar la búsqueda y ofrecía como garantía un canal de reseñas positivas sobre su trabajo, que se descubrió que habían sido redactadas por bots.

Hay veces en que los estafadores hacen creer a las familias que su pariente desaparecido está en una cárcel ucraniana, pero que, con su ayuda, pueden incluirlo en las listas de intercambio de prisioneros. A cambio, deben abonar entre 600 y 3.000 euros en función de la posición en el listado. En algunos casos, los delincuentes ya saben que el soldado está muerto y la familia se entera más tarde.

Hablar con el hijo muerto

La angustia es tal que algunos criminales cobran a las familias para presuntamente poder hablar por teléfono con el hijo desaparecido. Svetlana relata al medio independiente Viorstka cómo un desconocido la quiso convencer para comunicarse con su hijo herido. Le exigía cuatro euros en concepto de roaming, lo cual le pareció extraño y no lo aceptó.

Los periodistas se pusieron en contacto con esta persona, que resultó llamarse Vladímir, y admitió que se trataba de un truco ideado por su excompañero de celda. En un mes había ganado más de 500 euros con este engaño.

También se han conocido casos de ladrones que utilizan la Inteligencia Artificial para imitar las voces de veteranos desaparecidos o muertos. Según el medio ortodoxo Miloserdie, estas personas replican el timbre del soldado y llaman a las familias pidiendo dinero para un intercambio de prisioneros, para un tratamiento médico o, en definitiva, con cualquier excusa.

La conmoción para los parientes es enorme y no siempre perciben el engaño. “Cualquier cosa relacionada con un ser querido en la zona SVO [en la guerra] es dolorosa para los familiares. Por lo tanto, lo que se diga en su nombre se tomará al pie de la letra”, apuntó Yulia Belejova, jefa del Comité de Familias de Soldados de la Patria .

La arbitrariedad del Estado

Según el Ministerio del Interior ruso, la mitad de los estafadores telefónicos se hacen pasar por agentes del orden, empleados de los servicios secretos o miembros de los organismos estatales de control de las comunicaciones o de vigilancia financiera.

Un contexto de arbitrariedad del Estado, como el que se vive en Rusia, en el que los ciudadanos muchas veces no saben dónde están los límites de la ley, es propicio para los criminales. “Cuando una persona desconoce las normas, lo que está permitido y a quién acudir, se produce fatiga cognitiva y aumenta la dependencia de quienes parecen seguros de sí mismos”, advirtió la psicóloga Yausheva, que añadió: “En un clima de caos informativo, aumenta la necesidad de soluciones fáciles y rápidas, y los manipuladores se aprovechan de ello”.

Yausheva opinó que los tiempos de guerra y crisis facilitan este tipo de comportamientos. “Cuando la sociedad vive en un estado de ansiedad, incertidumbre y estrés constante, las normas morales y sociales tradicionales se debilitan. Cuando el gobierno o las instituciones públicas no brindan asistencia, se abre un vacío para quienes buscan lucrarse con el sufrimiento ajeno”, concluyó.

Durante los días previos a las explosiones, el complejo empresarial se fue vaciando. Las bombas derribaron bloques de oficinas vacíos y demolieron comedores con cocinas de diferentes países donde todavía resonaba el eco de su actividad pasada. La dinamita derribó un hospital de cuatro plantas, silenciosos complejos de karaoke, gimnasios desiertos y dormitorios.

Así llegó el fin del KK Park, uno de los “centros de estafas” más tristemente célebres del sudeste asiático, según declararon los comunicados de prensa de la junta militar de Myanmar. Las instalaciones albergaron a decenas de miles de personas obligadas a estafar sin descanso a gente de todo el mundo. Ahora, el complejo era demolido pieza a pieza.

Los operadores del parque hacía tiempo que se habían marchado. Todo parece indicar que los habían alertado de una inminente redada y ya habían trasladado sus negocios ilícitos a otro lugar. Más de 1.000 trabajadores habían logrado huir a través de la frontera y otros 2.000 habían sido detenidos. Pero hasta 20.000 trabajadores, probablemente víctimas de trata y maltrato, habían desaparecido. Los centros de estafa como KK Park siguieron prosperando lejos de la mirada de la Junta.

La industria mundial de las estafas, que mueve miles de millones de dóalres, se volvió tan monolítica que los expertos afirman que estamos entrando en la era de los “timo-Estado”. Al igual que ocurre con el “narco-Estado”, la expresión se aplica a países donde esta industria ilícita extendió sus tentáculos por las instituciones legítimas, remodelando la economía, corrompiendo a los gobiernos y generando una dependencia estructural del Estado respecto a las redes ilegales.

Las redadas en el KK Park fueron las últimas de una serie de medidas represivas ampliamente difundidas contra los centros de estafas en el sudeste asiático. Sin embargo, y a pesar de los comunicados oficiales, los expertos en la región afirman que se trata en gran medida de medidas simbólicas o dirigidas a actores secundarios. Según los analistas, se trata de un “teatro político” por parte de funcionarios que están sometidos a la presión internacional para que tomen medidas enérgicas contra estas industrias del fraude, pero que tienen poco interés en eliminar un sector tremendamente rentable.

“Es como jugar a darle al topo con el mazo [...] solo que aquí no quieren golpear al topo”

Jacob Sims — Investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard y experto en delitos transnacionales y cibernéticos en la región del río Mekong

“Es como jugar a darle al topo con el mazo, ese juego de las ferias en el que los topos aparecen y desaparecen sin parar y los tienes que aporrear… solo que aquí no quieren golpear al topo”, afirmó Jacob Sims, investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard y experto en delitos transnacionales y cibernéticos en la región del río Mekong. Las estafas pasaron de ser “pequeñas redes de fraude por Internet a una economía política operada a escala industrial en los últimos cinco años, según Sims.

El experto afirmó que “en términos de PIB bruto, es el motor económico dominante de toda la subregión del Mekong”. “Y eso significa que es uno de los motores políticos dominantes, si no el que más”, concluyó.

Los portavoces de los gobiernos de Myanmar, Camboya y Laos no respondieron a las preguntas de The Guardian, pero el ejército de Myanmar sí señaló en anteriores ocasiones que está “trabajando para erradicar desde la raíz y por completo las actividades fraudulentas”. El Gobierno camboyano también calificó de “infundadas” e “irresponsables” las acusaciones de que es la sede de una de “las redes de ciberdelincuencia más grandes del mundo, respaldada por los poderosos”.

En menos de una década, esta industria pasó de los correos electrónicos plagados de faltas de ortografía y de adinerados e inverosímiles príncipes nigerianos a convertirse en un sistema vasto y sofisticado que extorsiona decenas de miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo.

El timo de la matanza del cerdo

En su núcleo se encuentran las estafas de “pig-butchering” (estafa del cebo y engorde del cerdo o shazhupan, en mandarín); un timo en el que los delincuentes se trabajan la confianza de la víctima durante semanas o meses antes de convencerla para que les mande dinero, a menudo bajo el engaño de una “inversión” en criptomonedas. Los estafadores se aprovechan de la creciente sofisticación de la tecnología para engañar a sus víctimas: utilizan la inteligencia artificial generativa para traducir y dirigir conversaciones, la tecnología deepfake para realizar videollamadas y sitios web que calcan a las bolsas de inversión reales. Según se desprende de una encuesta, las víctimas de la estafa perdieron, de media, unos 134.000 euros. La mayoría declaró haber perdido más de la mitad de su patrimonio neto.

Esos enormes beneficios potenciales impulsaron la industrialización del sector de las estafas en Internet. Las estimaciones del tamaño global de este sector oscilan ahora entre 60.000 millones y cientos de miles de millones de dólares, unas dimensiones que lo situaría a la par con el tráfico internacional de drogas. Los centros suelen estar dirigidos por redes criminales transnacionales, a menudo originarias de China, pero su punto de partida es el sudeste asiático.

Las operaciones de estafa cibernética en los países del Mekong generaban a finales de 2024 unos 38.000 millones de euros anuales, lo que equivale a aproximadamente el 40% de la economía formal en su conjunto. Se trata de una estimación a la baja y que continúa aumentando. “Se trata de un sector que crece de forma masiva” confirmó Jason Tower, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Este mercado ilícito no empezó a tomar forma global hasta 2021 y ahora estamos hablando de que mueve más de 60.000 millones de euros al año. Si nos remontamos a 2020, el tamaño era considerablemente menor”, comparó.

En Camboya, una empresa acusada por el Gobierno de Estados Unidos de dirigir complejos fraudulentos en todo el país tenía 12.900 millones de euros en criptomonedas, que fueron incautados por el Departamento de Justicia el mes pasado: unos fondos equivalentes a casi la mitad de la economía del país.

Que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado

Jason Tower — Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Con unos beneficios potenciales tan enormes, la infraestructura necesaria para sostener estos centros de estafa proliferaron con rapidez. Prosperaron en zonas de conflicto y en áreas fronterizas sin ley o con una regulación muy débil. Medios locales de Laos citaron a funcionarios según los cuales hay unos 400 de estos complejos operando en la zona económica especial del Triángulo Dorado —entre las zonas fronterizas de Myanmar, Laos y Tailandia—.

Cyber Scam Monitor —un colectivo que rastrea canales de Telegram dedicados a las estafas, informes policiales, medios de comunicación y datos satelitales para identificar estos complejos— localizaron 253 emplazamientos sospechosos solo en Camboya. Muchos tienen grandes dimensiones y operan a la vista del público.

Como señalan los expertos, la magnitud de los complejos es en sí misma un indicio de hasta qué punto se vieron comprometidos los Estados que los acogen.

“Se trata de infraestructuras enormes, construidas de forma muy visible. Se pueden ver desde la frontera. Incluso se puede entrar en algunas de ellas”, afirmó Tower. “El hecho de que esto ocurra de forma tan pública y visible demuestra el nivel extremo de impunidad y hasta qué punto los Estados no solo lo toleran, sino que, de hecho, estos delincuentes se están integrando en el Estado”, planteó.

Corrupción política a la vista de todos

El viceministro de Finanzas de Tailandia dimitió en octubre tras recibir acusaciones de tener vínculos con operaciones fraudulentas en Camboya, que él niega. Chen Zhi, recientemente sancionado por el Reino Unido y Estados Unidos por ser presuntamente el cerebro de la red fraudulenta Prince Group, era asesor del primer ministro de Camboya. Prince Group afirmó que “niega categóricamente” las acusaciones de que la empresa o su presidente hayan participado en actividades ilegales. En Myanmar, los centros de estafa se convirtieron en una fuente de ingresos clave para los grupos armados. En Filipinas, Alice Guo, exalcaldesa de una localidad al norte de Manila, dirigió un enorme centro de estafas mientras ocupaba el puesto; acaba de ser condenada a cadena perpetua por trata de personas. Guo es una ciudadana china que se hizo pasar por filipina para llegar al cargo.

En todo el sudeste asiático, los cerebros de las estafas “operan a un nivel muy alto”: obtienen credenciales diplomáticas, se convierten en asesores... Es algo enorme en términos de nivel de implicación y cooptación del Estado“, afirmó Tower.

En este sentido, señaló que “es bastante inaudito que exista un mercado ilícito de esta naturaleza, que está causando un daño a escala mundial, con una impunidad flagrante, y que esté ocurriendo de esta manera pública”.

En lo que va de 2025 se denunciaron más de 4.400 casos vinculados a estafas virtuales sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un 110 % más que los que se registraron el año pasado.

Los datos corresponden a un relevamiento llevado a cabo por la ONG Defendamos Buenos Aires, que encabeza el abogado experto en Seguridad Pública Javier Miglino.

Según remarcó el letrado en declaraciones a Noticias Argentinas, “los principales casos tienen como objetivo las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y otras”.

“La gente se confía, deja el teléfono a la vista y si está desbloqueado, los estafadores saben como robar en segundos, transfiriendo dinero a cuentas de la banda en negocios de comida y otros que, obviamente, forman parte del entramado delictivo”, remarcó Miglino.

El abogado sostuvo que “sólo en el ámbito de la Capital Federal y el Conurbano hubo más de 4.400 casos, con un aumento del 110 por ciento con relación a 2024, oportunidad en que se produjeron 2.100 hechos”, al tiempo que reveló: “Si uno piensa a nivel nacional, los números de la estafa virtual dan escalofríos”.

Miglino indicó que “hasta 2024 las estafas con MarketPlace de Facebook y otras similares estaban a la orden del día, pero fueron muchas las bandas que terminaron tras las rejas merced al impecable accionar de la Justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires más los Tribunales en lo Penal de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Isidro, San Martín, Morón y Moreno”.

“Entonces las bandas criminales buscan otras formas de robo y las billeteras virtuales, con la posibilidad de robar por transferencias en segundos y con destino a sitios comerciales de venta de comida elaborada como sushi, pastas, parrilla y café, donde resulta imposible establecer si el consumo que fue pagado verdaderamente existió”, explicó el letrado.

Y agregó: “El ladrón sabe que roba, obtiene el dinero en efectivo en segundos y no deja huella alguna, porque el local que recibe la transferencia avala la operación. Ganan todos en la banda criminal y paga el sufrido consumidor”.

“En general las billeteras virtuales gozan de preferencia porque brindan una buena rentabilidad en una cuenta remunerada y son fáciles de usar para pagos inmediatos. Sin embargo a la hora de hacer un reclamo porque hubo un robo virtual, la atención al cliente es deficiente porque se desarrolla en la mayoría de los casos a través de chatbots y canales de correo electrónico o redes sociales”, afirmó Miglino.

Y detalló: “A veces puede ser difícil llegar a una persona que resuelva el problema, por lo que ante un robo, el usuario se encontrará ante dos problemas: el primero de ellos el propio saqueo y el segundo, la imposibilidad de que la empresa detrás de la billetera virtual se haga cargo”.

Las mujeres tucumanas estafadas en Buenos Aires

Ana Flores y Belén son dos mujeres que llegaron de visita a Buenos Aires desde Tucumán en septiembre pasado, con la idea de comprar ropa, pasear por los lugares instagrameros y divertirse un poco.

El tercer día del paseo, optaron por ir al a Belgrano, que con el Barrio Chino instalado allí es un paseo obligado.

Las dos mujeres tomaron un café en una cafetería de vereda entre las calles Roosevelt y Tres de Febrero y como el lugar no tiene mesas, entre tomar los cafés desde el mostrador, tenerlo en la mano y sentarse, es posible que el teléfono celular quede fuera de lugar.

Mientras probaba la infusión, Ana notó que le faltaba el teléfono celular que había dejado apoyado en una especie de banco que hay en el lugar.

La mujer miró para todos lados y fue hasta el mostrador a preguntar si lo habían visto. Enseguida apareció un muchacho con acento caribeño que preguntó si alguien había perdido ese aparato que estaba tirado debajo del banco.

Ana agradeció el gesto, tomó unas fotos con su amiga Belén y siguió hacia el Barrio Chino en la calle Arribeños.

Al otro día y ya en Tucumán recibió un alerta de bienvenida de un comercio de comida sushi que está cerca del café aludido. Como había comprado más de 750 mil pesos, la bebida sería gratis para la próxima.

En ese momento, Ana chequeó su saldo y efectivamente alguien había transferido desde su billetera virtual en el celular, el equivalente a 500 dólares al sushi.

Hizo el reclamo en la aplicación y le exigieron la denuncia. En la comisaría de Tucumán efectuaron consulta con la Fiscalía de turno y le avisaron que la denuncia debía hacerla en Buenos Aires porque era el lugar de ese apoderamiento patrimonial.

En resumida cuenta, Ana perdió 500 dólares o 750 mil pesos porque la aplicación no se hizo cargo del reclamo y la Justicia le pide que haga la denuncia en Buenos Aires, por lo que tendría que volver a recorrer 1.250 kilómetros para hacerla, algo que le resultó imposible.

Con información de NA.

IG

La Unión Europea estrecha el cerco sobre la compañía china de venta de ropa online Shein. La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC), bajo la coordinación de la Comisión Europea, acusó a esa empresa de vulnerar los derechos de los compradores con prácticas abusivas, como descuentos 'fake', información engañosa o la ocultación de los datos de contacto.

La investigación la ha pilotado la CPC, a través de las autoridades nacionales de Bélgica, Países Bajos, Francia e Irlanda, y ha comunicado sus conclusiones preliminares ya a Shein, que tiene un mes para responder y ofrecer compromisos para adecuar sus prácticas a la legislación europea, según informa la Comisión Europea en un comunicado.

La Red CPC investiga a la compañía 'low cost' por infringir la legislación europea con descuentos 'fake', así como por utilizar plazos de compra falsos para meter presión a los consumidores. Las autoridadesconsideran que Shein proporciona “información incompleta e incorrecta sobre los derechos legales de los consumidores” respecto a los procesos de devolución y reembolso e incluso deno procesarlos de acuerdo a los derechos. También han detectado etiquetado falso e información engañosa sobre la sostenibilidad de los productos. Igualmente, acusan a Shein de poner trabas a los compradores para contactar con la compañía para expresar quejas.

“La Red CPC solicitó información a Shein para evaluar su cumplimiento de otras obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores, como la obligación de garantizar que las clasificaciones, revisiones y calificaciones de los productos no se presenten a los consumidores de manera engañosa. La Red también está investigando si Shein informa a los consumidores sobre cómo se reparten las obligaciones en virtud del contrato entre un tercero vendedor y Shein (cuando proceda) y que los derechos de los consumidores no se aplican al contrato en los casos en que el tercero vendedor no sea un comerciante”, añade el comunicado. 

Una vez que la empresa responda al requerimiento de las autoridades europeas, estas analizarán si satisface sus demandas. En caso de que no sea suficiente, la UE podrá tomar medidas para garantizar el cumplimiento, como la imposición de multas. Un proceso similar se inició en noviembre contra la compañía china Temu, especializada en mobiliario.

No es el único procedimiento al que se enfrentan esas compañías chinas, a las que Bruselas también investiga por la presencia de contenidos y mercancías ilegales, la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación y las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la protección de los consumidores, la salud pública y el bienestar de los usuarios en el marco de la ley de servicios digitales (DSA).

Igualmente, la UE quiere poner coto a los envíos 'low cost' de los que se aprovechan este tipo de empresas gracias a la exención fiscal a los paquetes de menos de 150 euros. Bruselas planteará una tasa de dos euros por cada envío.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki, en el marco de la causa en la que fue condenado por lesiones graves reiteradas y estafa. El máximo tribunal consideró que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y por lo tanto no correspondía su tratamiento.

El caso judicial que tiene como protagonista a Lotocki se originó a partir de intervenciones quirúrgicas realizadas a cuatro pacientes que denunciaron haber sufrido lesiones físicas de carácter grave. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de la Capital Federal lo absolvió por el delito de estafa, pero lo condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina como autor del delito de lesiones graves reiteradas, en concurso real.

Esa sentencia fue apelada por la defensa, la fiscalía y las querellas. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena por las lesiones y además condenó a Lotocki por el delito de estafa, lo que implicó elevar la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional.

Frente a esa resolución, la defensa particular del médico interpuso un recurso extraordinario, que fue declarado inadmisible por la Cámara. En respuesta, presentó una queja ante la Corte Suprema, que ahora resolvió desestimarla, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La resolución de la Corte no implica ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Lotocki, ni confirma ni anula la condena. Se limita a señalar que el planteo no se dirigió contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo cual el recurso fue inadmisible desde el punto de vista procesal.

Silvina Luna: la muerte que conmovió al país

Silvina Luna, modelo, actriz y figura mediática argentina, fue una de las pacientes operadas por Aníbal Lotocki, y su caso se convirtió en el más emblemático de las consecuencias trágicas derivadas de sus intervenciones quirúrgicas. En 2011, Luna se sometió a una cirugía estética de glúteos realizada por Lotocki, durante la cual —según denunció ella misma y confirmó la investigación médica posterior— el cirujano le inyectó metacrilato, una sustancia prohibida en muchos países por sus efectos nocivos en el organismo.

Tras la operación, Silvina Luna desarrolló complicaciones renales severas. Sufrió una hipercalcemia (exceso de calcio en sangre) y posteriormente una insuficiencia renal crónica, que la obligó a realizar tratamientos de diálisis durante años. Estaba en lista de espera para un trasplante de riñón cuando su estado de salud se agravó.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras pasar semanas internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Su fallecimiento generó una conmoción pública y reactivó el repudio social contra Lotocki, que ya enfrentaba varias denuncias similares.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

Después de muchos años de recomendaciones de amigos me senté a mirar White Lotus. La primera temporada, claro, porque no había visto ninguna, aunque ahora esté todo el mundo comentando la tercera. No me enamoró porque claramente no aspira a tener alma, aunque sí divierte e interesa y funciona muy bien, y tiene algo así como un “alma residual” dada por el talento de toda la gente involucrada que actúa, filma y escribe muy bien. Es una franquicia buena, como McDonald´s, Häagen-Dazs o los mismos ClubMed que la serie se propone parodiar. De eso se trata, entonces: un hotel de lujo distinto cada vez, los huéspedes que llegan, el staff permanente que hace que todo suceda y un asesinato para darle una especie de ancla argumental (y un clima de misterio y tragedia) a cada temporada.

Supongo que mis amigos me la recomendaron, también, porque es un tema que me interesa: la obsesión contemporánea con el turismo y el consumo de experiencias, la idea de que para descansar y relajarse hay que generar contextos muy costosos y muy específicos que en general terminan siendo paradójicamente estresantes (que si nos perdemos el desayuno, que la certificación de buceo) y toda la batería de creencias que hay que sostener o suspender para participar de esta clase de vacaciones.

La serie hace mucho hincapié en esto último, de una manera inteligente: a diferencia de lo que sucede en los all inclusive de la vida real, al menos en la experiencia del huésped, los empleados del hotel son muy protagonistas. Si la gracia en el all inclusive es regresar a esa sensación de calma infantil en la que el papel higiénico se cambia solo, en White Lotus está todo el tiempo a la vista la cantidad de trabajo precario y esforzado que hace falta para sostener esa apariencia de que todo funciona sobre ruedas. Está claro que la serie tiene una intención crítica respecto de ese turismo de lujo: para que los ricos se diviertan, hace falta que los pobres se sacrifiquen. No hay nada inocente, dice White Lotus, en el lujo.

Estuve pensando si la crítica que hace White Lotus cae en ese tipo de discurso que David Foster Wallace (que el viernes pasado hubiera cumplido 63 años) llamó, de manera despectiva, ironía autoconsciente. Estuve hace poco dando en taller el ensayo “De Unibus Pluram”, en el que Foster Wallace desarrolla este concepto, sobre todo en relación con la televisión: para Foster Wallace, el problema de la autocrítica irónica que hace la televisión, y que en los 90 permeaba a toda la cultura pública es que esa autocrítica no solamente no construye nada: parece constituir una especie de blindaje cínico contra el cambio.

Foster Wallace no llegó a verlo, pero esa ironía autoconsciente de la cultura pop no quedó confinada a la década del noventa. Si hoy una sale a quejarse de que las mismas actrices que protagonizan películas sobre la violencia de los estándares de belleza participan activamente de esos estándares lo más probable es que sea acusada de solemne o aguafiestas; lo mismo con las estrellas que se escandalizan ante cualquier cosa, pero viven arriba de un avión privado, dando lecciones de moral mientras sus huellas de carbono semanales sobrepasan lo que las personas normales hacemos en una década. No es que no se pueda “denunciar” estas cosas: es que una se ve y e siente ridícula. El problema del imperio de la ironía es que hablar en serio pasa a ser de tontolón.

Aunque creo que este sigue siendo el clima de época, creo que estamos en un momento de cambio. Nuestra cultura, y en especial la juventud, se está cansando un poco de lo que Foster Wallace llegó a llamar “el autoritarismo” de la ironía y la imposibilidad de hablar en serio: tanto el fundamentalismo woke como la nueva derecha neoconservadora son sintomáticas de ese cansancio. Por eso, si bien está claro que en White Lotus hay ironía sobre el turismo de lujo, creo que los personajes de los trabajadores representan una crítica seria y ya no irónica contra la industria turística y relaciones desiguales que reproduce; una crítica ingenua, en el mejor de los sentidos.

Foster Wallace hace pocas menciones en “E Unibus Pluram” al universo de la política profesional; creo que solo aparece el caso de Watergate como ejemplo de esta lógica irónica en la que nadie dice la verdad de frente en el terreno de la política. Pasa rápido esa alusión, pero Foster Wallace reconoce su gravedad, cuando la ironía autoconsciente llega efectivamente a la política es porque ya no hay ningún límite. Si ni los presidentes dicen la verdad, no tiene ni sentido jugar el juego de hablar en serio.

Vivimos, por supuesto, en el mundo post Watergate en el que nadie le cree a los políticos, y en el que los políticos piensan que les rinde más ser influencers que políticos. Pero en el terreno de la política eso nunca termina de ser del todo verdad. La política se mueve siempre entre la lógica de la espectacularización y de la seguir sosteniendo cierta formalidad del siglo XX; los políticos todavía usan traje; incluso los más iconoclastas de ellos todavía dan discursos de apertura de sesiones y van a aparatosos eventos diplomáticos. En pocas palabras: todavía tienen que lograr que la gente, en algún sentido, crea que están diciendo la verdad, en el sentido al menos de decir su verdad, de estar hablando en serio sobre algo de lo que están convencidos.

Pienso que esa fue una de las principales ventajas que tuvieron los libertarios en las elecciones de 2023, la de ser los únicos que, equivocados o no, hablaban convencidos y en serio entre los cortesanos irónicos de la vieja política. Importaba menos si tenían razón que esa actitud lineal y sincera. No creo que la estafa de Milei vaya a tener consecuencias terminales para su gobierno, sí creo que le hizo perder en alguna medida esa ventaja comparativa, esa honestidad antiirónica que al menos sus seguidores (y muchos votantes menos comprometidos) veían en él. Y no soy analista política, pero yo no subestimaría tan rápido esta pérdida.

TT/MF

No es la primera vez que Javier Milei, siendo funcionario público, elegido por el voto popular, promociona una inversión que termina siendo un engaño financiero para miles de personas. En 2021, durante su período como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue criticado por promover a la empresa CoinX en sus redes sociales.

La plataforma de criptomonedas, que prometía rendimientos elevados, se vio involucrada en un escándalo de fraude y estafa piramidal. Fue intervenida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por operar sin autorización y cerró. Muchos usuarios que confiaron en la inversión —promocionada por Milei y figuras mediáticas como Yanina Latorre— perdieron su dinero, y el esquema fue comparado con otros fraudes similares en el mundo de las criptomonedas.

Milei recomendó CoinX en su cuenta de Instagram, donde afirmó que la empresa estaba “revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”.

Sin embargo, cuando la empresa cerró y se acusó a sus responsables de fraude, Milei trató de desvincularse, argumentando que simplemente había dado su opinión y que no era responsable de las pérdidas de los usuarios que confiaron en su recomendación.

Este vínculo con CoinX resurgió cuando la CNV intimó a la empresa por operar sin la autorización correspondiente, y el esquema de estafa fue comparado con otros fraudes conocidos en el ámbito de las criptomonedas. Aunque Milei inicialmente defendió el modelo de negocio de CoinX, luego de que la empresa cambiara su enfoque, trató de distanciarse públicamente de cualquier implicancia en los problemas que enfrentaron los inversores.

En aquel momento, Milei dio su explicación en el programa de Radio Con Vos que conduce Ernesto Tenembaum.

—Vamos por parte: a mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión, o sea, una opinión profesional que me pidió. Le pedí que me mostrara, digamos, cómo funcionaba el negocio. Básicamente, ¿qué era lo que hacían? Ellos hacían, tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares y con esa devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Esa es una de las partes del negocio, y eso además le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de cripto que tenían. En el sur creo que la tenían. Y ahí generaban criptomonedas y eso generaba un plafón para tener más plata. Esa era la lógica del negocio. Digamos, en ese sentido el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, puesto en esos términos. Había alguna forma en la que presentaba el negocio, yo dije, yo no... digamos, la presentación que haría del negocio no sería de estos términos, yo no lo expresaría en estos términos, porque esto, digamos, o sea, le dije: el día que el Banco Central no te devalúe más y te sube la tasa, y el día que Bitcoin se te cae...

—No podés garantizar la ganancia que estás prometiendo.

—Exactamente.

—Pero Javier, vos en tu Instagram pusiste “están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanles de parte mía”.

—Sí. Pero de vuelta, de vuelta...

—Y eras diputado ya, fue el 18 de diciembre.

—Pero de vuelta, de vuelta, o sea, el negocio, el negocio tenía una determinada característica, y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno, estaba hecha, apalancada sobre títulos públicos en dólares, que te...

—¿Pero es un posteo que vos hacés por tu recomendación o es un canje publicitario?

—No, digo, o sea, frente a eso, digo, ellos me dijeron, o sea...

—¿No te pagaron por eso?

—Y mis opinions las cobro, claro que cobro mis opinions, obvio que, digo, o sea, no, no, digo, o sea...

—Pero entonces correspondería una disculpa a los que se sienten estafados.

—No, no, no, pará, pará, pará, no, porque no fueron estafados, o sea, no fueron estafados.

—¿O un error tuyo no puede haber sido...?

—Pará, a ver, el tema es el siguiente: ellos agarraron y montaron ese negocio, ese negocio, digamos, tenía esas características, yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares.

—No pusiste eso, pusiste “desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia”. Lo pusiste vos en Instagram.

—Está bien, pero de vuelta, y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia, sí, digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio, era, digamos, un negocio bastante simple, sí, y el punto que yo les hice es, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy a hacer.

—Pero no hiciste un posteo advirtiendo al que podía haber invertido: che, no me gustó el modelo de negocio.

—No, no, no, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y, de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte para el modelo de negocio.

—Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís: invertí acá, por ahí me equivoqué, disculpen.

—No, no, está bien, no, no, es que, digamos, o sea, de vuelta, digo, el negocio...

—O sea, lo harías de nuevo.

—Porque el negocio, digo, el negocio estaba bien armado, o sea, tenía el problema, digamos, o sea, algunas cuestiones, yo, digamos, las señalé, se modificaron. ¿Cuál es el problema? El problema rádica en que después ellos no quisieron modificarlas y yo decidí no hacer cosas con ellos.

—Pero, pará, ¿vos no invertiste ahí?

—No.

JJD

Una mujer francesa que creía mantener una relación sentimental de larga duración con Brad Pitt y a la que estafaron con 830.000 euros para supuestamente ayudar al actor con un tratamiento médico se ha enfrentado a tal oleada de burlas en Internet que la televisión ha tenido que retirar un programa sobre ella.

La diseñadora de interiores, Anne, de 53 años, fue objeto de ataques en redes sociales e incluso de un sketch satírico en el programa de radio de las mañanas más importante de Francia tras conceder el domingo una entrevista sobre el caso al programa 'De siete a ocho' de la cadena TF1.

Hablando de lo que ella había creído que era una relación online con Brad Pitt de más de un año de duración, Anne dijo que había pensado que estaban enamorados. Cuando le dijeron que el actor necesitaba ayuda financiera para el tratamiento del cáncer porque sus cuentas habían sido congeladas durante el proceso de divorcio con Angelina Jolie, ella transfirió el dinero.

Sólo cuando la estrella de Hollywood apareció en los medios de comunicación este verano con su pareja, Inés de Ramón, se dio cuenta de que había caído en una elaborada estafa, dijo Anne.

“Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacer un daño así”, declaró a TF1. “Nunca he hecho daño a nadie. Esta gente se merece el infierno”.

El programa de televisión se hizo viral y dio lugar a una oleada de bromas en Internet sobre la credulidad, lo que hizo que el canal retirara el programa de todas sus plataformas este martes.

TF1 declaró en el momento de su emisión que Anne había sufrido problemas de salud mental, que también había padecido una depresión grave y que había sido hospitalizada para recibir tratamiento. El presentador de TF1 Harry Roselmack escribió en las redes sociales el martes: “Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirar [el segmento] de nuestras plataformas”.

Entre las cuentas de las redes sociales que se han burlado de la credulidad de Anne se encuentra el Toulouse Football Club, que escribió en X: “Brad nos dijo que estaría en el estadio el miércoles”, para el próximo partido del equipo. Posteriormente el club retiró el mensaje y publicó una disculpa.

Netflix Francia también publicó en las redes sociales la promoción de “cuatro películas para ver con Brad Pitt (de verdad) gratis”.

La estafa se remontaba a febrero de 2023, cuando Anne, que había estado casada con un rico empresario, se unió a Instagram para compartir fotos de unas vacaciones de esquí en los Alpes franceses.

A su regreso, fue contactada en la red social por alguien que se hacía pasar por Jane Pitt, la madre del actor, que comenzó a chatear con ella y le dijo que sería una buena pareja para su hijo. Luego se puso en contacto otra cuenta que decía ser el propio actor. Su madre le había contado todo sobre ella, decía la persona. “Me gustaría saber más de ti”, decía un mensaje dirigido a Anne. “Pero me gustaría saber si trabajas en medios de comunicación, ya que protejo mi vida privada”.

Anne, que dijo no entender mucho de redes sociales, pasó año y medio comunicándose con la persona que creía que era Pitt. Esa persona utilizó cuentas falsas de redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes mediante inteligencia artificial para enviarle lo que parecían selfies y otros mensajes, incluidos poemas y canciones y una aparente copia del pasaporte de Pitt. Dijo que él estaba muy interesado en su trabajo y que se comunicaban todos los días. “Estaba enamorada del hombre con el que chateaba”, dijo. “Sabía cómo hablar a una mujer”.

Entre las cosas que Ana habló con la persona que decía ser Pitt estaba el pago de su cuantioso divorcio. Luego recibió fotos generadas por IA del actor aparentemente en el hospital, con peticiones para que pagara su tratamiento renal. Ella transfirió cientos de miles de euros para supuestos gastos médicos.

Los creadores del programa de TF1 dijeron que Anne había presentado una denuncia policial por la estafa.

La Policía de la Ciudad difundió hoy un video en el que alerta sobre las estafas de las multas falsas que atemorizan a los vecinos porteños tras la viralización por redes sociales y medios de comunicación.

A través de la red social TikTok, una oficial de la fuerza de seguridad porteña advierte que, en esta nueva modalidad conocida como phishing, “los estafadores pegan un sticker en los autos que supuestamente se encuentran en infracción”.

“Te piden que escanees un QR para así, acceder a tu información personal, como tu cuenta bancaria y billeteras virtuales”, explicó la uniformada, quien recomendó no realizar esta acción y proteger los datos personales.

“El QR no es lo maligno, pero si desde el link te instalás una aplicación, deshabilitás la seguridad de tu teléfono y seguís pasos sin observar el riesgo. Ahí sí puede llegar a ocurrir el hackeo”, consideró Maximiliano Firtman, periodista especialista en estafas.

El QR que aparece en el folleto puede estar ligado a un link en el que piden seguir “ciertos pasos” y allí se inactiva la seguridad del celular o hasta te hagan descargar una app y se concreta el hackeo.

En este marco, el periodista subrayó que se trata de una nueva modalidad, similar a la del “cuento del tío”, en el que los delincuentes “se aprovechan de esa situación para que bajes la guardia y puedan estafarte por otra vía”.

“Es importante que la gente desconfíe de todo por defecto, pero no tenerle miedo a que un QR te va a clonar el teléfono, porque no es así”, subrayó Firtman y aclaró que “no existe forma técnica de que eso ocurra”.

Ante el temor que ya genera estos nuevos casos de robo, el periodista destacó: “La culpa no es del link sino de ser estafado vía los pasos que te hagan hacer”.

MM con información de la agencia NA.

En Esquel, provincia de Chubut, más de cien vecinos se han convertido en víctimas de una estafa relacionada con una plataforma de inversiones llamada Peak Capital Team. Basado en la compraventa criptomonedas, este esquema prometía ganancias extraordinaras en breves períodos de tiempo, atrayendo a los interesados con la promesa de retornos superiores al 1% en dólares por día.

Según informa un comunicado del Ministerio Público Fiscar de la provincia de Chubut, las víctimas eran convocadas a participar en reuniones de promoción de la plataforma o bien se acercaban por recomendación de conocidos. En estos encuentros, Peak Capital Team prometía ganar más que con un plazo fijo o que con cualquier otro tipo de inversión en un lapso breve de tiempo.

Para operar en Peak Capital Team, había que descargar la billetera digital Lemon Cash, ingresar el dinero y convertirlo en cripto moneda. Luego se autenticaba el usuario y se lo incorporaba a un grupo de Whatsapp con sus datos de teléfono y mail.

Una usuaria de nombre Cindy era la administradora principal. Cindy mandaba una imagen que contenía horario de ingreso y cierre de la operación, si se compraba o se vendía, en qué moneda se trabajaba y la ganancia que se iba a tener de 5.4% a 5.6% mensual. La plataforma operaba de domingo a jueves.

La estrategia consistía en estimular que cada vez se invirtiera más y se sumara a más personas. Para ello se prometía que, si invertían más, se obtenía una bonificación del 4%. Si llevaba invitados la plataforma “pagaba” 5 dólares al anfitrión y al invitado. Al operar el invitado, de su ganancia prometía a quién lo llevó una ganancia del 15%. Y en cascada, si el invitado llevaba a otra persona, el primero obtenía un 10% de su ganancia y el segundo un 5%.

En determinado momento la plataforma comenzó a “operar con dificultad”. Supuestamente estaba en auditoría y recién se podrían realizar retiros luego del 18 de octubre. Eso nunca sucedió. El 18 la plataforma había sido cerrada y la gente no pudo acceder más a su dinero.

Según el Ministerio Fiscal chubutense, las estafas suman cifras millonarias.

El fiscal a cargo, Ricardo Riccono, instó a los afectados a no borrar ninguna información de sus teléfonos, a mantener su conexión con otros damnificados y a no bloquear a los contactos relacionados con la estafa. Destacó que las capturas de pantalla carecen de valor probatorio y que es crucial acceder a las comunicaciones originales con los estafadores.

La plataforma Peak Capital Team ha sido denunciada en redes sociales por situaciones similares a las de Esquel en otras provincias, incluyendo Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y Córdoba.

Su caída se suma a la ola “piramidal” que comenzó con el caso de la plataforma RainbowEx, que tiene su epicentro en la localdiad bonaerense de San Pedro. Allí, la plataforma anunció ayer que los fondos de los inversores no podrán ser retirados. En este sentido, sostuvieron que se encuentran “negociando activamente el gobierno argentino”, a la vez que “puede llevar algún tiempo restablecer el acceso”.

DM

Llegó el Hot Sale 2024, el evento de compras online más importante del año en Argentina, con descuentos imperdibles en miles de productos y servicios. Del 13 al 15 de mayo, más de 984 marcas ofrecerán promociones en una amplia variedad de categorías, como electrodomésticos, tecnología, viajes, muebles, hogar, indumentaria, deportes, belleza y mucho más.

El Hot Sale es un evento de ventas electrónicas que nació hace doce años con el objetivo de impulsar las ventas por internet. Cambios sociales, la expansión del uso de redes y canales de comunicación como Whatsapp mutaron los tipos de delitos y la ocasión se convirtió en una oportunidad de muchos estafadores. Sin embargo, con sólo tomar algunos recaudos es seguro y viable aprovechar muchísimas ofertas y conseguir grandes descuentos.

Tres consejos fundamentales:

1. Compra solo en sitios oficiales:

2. Analiza al vendedor:

3. Protegé tus datos:

Por último, recordá:

MM con información de la agencia NA.

Más de 800.000 personas de Europa y Estados Unidos fueron engañadas para entregar su información personal y los datos de sus tarjetas de crédito a una extensa red de tiendas fraudulentas que simulaban vender productos de diseño y, aparentemente, eran operadas desde China.

Una investigación internacional de los periódicos The Guardian, Die Zeit y Le Monde permitió vislumbrar una operativa que requirió la puesta en marcha de 76.000 páginas web fraudulentas y que, según el organismo británico de protección al consumidor Chartered Trading Standards Institute, figura entre las mayores estafas de este tipo.

Examinados por periodistas y expertos en informática, los datos sugieren una operación aún vigente con un nivel técnico y organizativo muy avanzado. Los programadores crearon decenas de miles de tiendas online fraudulentas en las que se ofrecen productos rebajados de Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace y Prada, entre muchas otras marcas premium, en idiomas que van desde el inglés al alemán, pasando por el francés, el español, el sueco y el italiano.

Las páginas parecen haber sido creadas con el fin de atraer a consumidores para sacarles información confidencial y dinero. Pero no guardan relación con las marcas que dicen vender. De acuerdo con la mayoría de los testimonios ofrecidos por consumidores que compartieron su experiencia, los artículos supuestamente adquiridos nunca llegaron.

Las primeras tiendas web falsas de esta red parecen haber sido creadas en 2015. Según el análisis de los datos, solo en los últimos tres años procesaron más de un millón de pedidos por un total de hasta 50 millones de euros, aunque no todos los pagos llegaron a completarse. Muchos de estos portales han sido abandonados, pero un tercio de ellos (unos 22.500) sigue operando en la actualidad.

Hasta el momento son unas 800.000 personas, principalmente de Europa y de Estados Unidos, las que han comunicado a tiendas de esta red su dirección de correo electrónico. Entre ellas, hay 476.000 personas que también dieron su nombre completo, su número de teléfono, su dirección de correo postal, y los datos de sus tarjetas de débito y crédito (incluido el código de seguridad de tres dígitos).

“Una de las mayores estafas que he visto usando tiendas web fraudulentas”, dijo Katherine Hart, responsable del Chartered Trading Standards Institute. “Por lo general, estas personas forman parte de grupos criminales organizados más serios, que recopilan datos para emplearlos contra la gente en un momento posterior, volviendo a los consumidores más vulnerables frente a intentos de phishing”.

“Los datos son la nueva moneda”, dijo Jake Moore, asesor global de ciberseguridad en la empresa de software ESET. Los datos personales también pueden ser valiosos para las agencias de espionaje de otros países, alertó. “El escenario que hay que asumir es que el gobierno chino podría tener acceso a los datos”, añadió.

La alerta por esta red de tiendas fraudulentas la dio la consultora alemana de ciberseguridad Security Research Labs (SR Labs), que tras obtener varios gigabytes de datos los compartió con el periódico Die Zeit. Al parecer, un núcleo de programadores desarrolló un sistema capaz de crear y publicar de forma semiautomática estos sitios web, lo que permitía un rápido despliegue.

Los programadores habrían operado algunas tiendas por sí mismos pero también permitían que otros grupos explotaran el sistema. De acuerdo con los registros, al menos 210 usuarios accedieron al sistema desde 2015. “Como una franquicia”, explicó Matthias Marx, consultor de SR Labs. “El equipo central se encarga de desarrollar el software, desplegar los backends y apoyar la operativa de la red; los franquiciados gestionan el día a día de las tiendas fraudulentas”.

“Me atrapó”

Unas semanas antes de Navidad, Melanie Brown (54) se puso a buscar un bolso nuevo por Internet. Subió al buscador Google la imagen de un artículo de cuero de Rundholz, uno de sus diseñadores alemanes favoritos, y en seguida apareció un sitio web donde el bolso se ofrecía a 100 libras esterlinas [unos 116 euros], la mitad de su precio habitual.

“Me atrapó”, dice Melanie, que vive en el condado inglés de Shropshire. Tras añadir el bolso a su cesta de la compra vio otras prendas de Magnolia Pearl, una marca de alta gama que le encanta. Se gastó 1.200 libras [unos 1.395 euros] en 15 artículos, entre los que había tops, vestidos y pantalones vaqueros. “Era un descuento muy grande así que pensé que merecía la pena”, dijo. Pero a Brown la estaban estafando.

Operando desde la provincia china de Fujian, la red lleva casi diez años usando lo que parece ser una única plataforma informática capaz de crear decenas de miles de tiendas web fraudulentas con grandes marcas mundiales, como Paul Smith, artículos de casas de alta costura como Christian Dior, sellos más especializados y codiciados como Rixo o Stella McCartney, y tiendas de zapatos como Clarks. Pero no es solo ropa lo que dicen vender. También hay juguetes de calidad, como Playmobil, y al menos una con productos de iluminación.

Unas 49 personas que dicen haber sido estafadas hablaron con los periodistas a cargo de la investigación. De acuerdo con el testimonio de 19 personas estafadas que hablaron con The Guardian en Estados Unidos y el Reino Unido, la finalidad de los sitios web no era comerciar con productos falsificados. A la mayoría no les llegó nada por correo y las que sí recibieron algo se encontraron con productos que no tenían nada que ver con el pedido. En Alemania, una persona pagó por una americana y recibió unas gafas de sol baratas. A una persona afectada del Reino Unido le llegó un anillo falso de Cartier en vez de una camisa; y a otra le enviaron un jersey azul sin marca, en lugar del Paul Smith que había creído comprar.

Curiosamente, muchas de las personas que trataron de comprar en las tiendas falsas no perdieron su dinero. En muchos casos el banco bloqueó el pago o fue la propia tienda fraudulenta la que no lo procesó. Lo que sí comparten todas las personas entrevistadas es el robo de sus datos privados.

En palabras de Simon Miller, de la organización británica contra las estafas Stop Scams UK, “los datos pueden tener más valor que las ventas”. “Si se están acumulando los datos de la tarjeta de una persona, esos datos tienen un valor incalculable para hacerse con una cuenta bancaria”, dijo.

En opinión de SR Labs, especializada en reforzar los sistemas de protección ante ciberataques, la estafa de las páginas web fraudulentas tiene dos niveles: el de la recolección de datos de tarjetas de crédito y el de la venta fraudulenta. En el primero, las pasarelas de pago falsas recopilan la información sin llevarse ningún dinero. En el segundo, el pago es procesado y los delincuentes sí se llevan un dinero. Hay pruebas de que la red recibía el dinero a través de PayPal, Stripe y otros sistemas de pago, cuando no de tarjetas de débito o crédito directamente.

La red utilizaba dominios caducados para hospedar sus tiendas falsas. Una técnica que según los expertos dificulta su detección por parte de los propietarios de las marcas. Al parecer, en la base de datos de esta red criminal hay 2,7 millones de dominios huérfanos, que los programadores van probando hasta encontrar el más adecuado.

En Alemania, la propietaria de una fábrica de abalorios contó que casi todos los días recibía llamadas de compradores furiosos preguntando por prendas Lacoste. Hasta que descubrió que alguien estaba usando para la estafa de las prendas Lacoste un antiguo dominio que en otra época había sido de ella: perlenzwoelfe.de. Era posible ver que el dominio le había pertenecido porque en los archivos de la web se veía su antiguo contenido. Lo denunció ante la policía, pero “los agentes se limitaron a decir que no podían hacer nada al respecto”.

Copia de catálogos de productos

Algo similar le ocurrió a Michael Rouah, que dirige el negocio de juguetes hechos a mano Artoyz, con ventas en un local del centro de París y por Internet. Rouah explicó que copiaron todo su catálogo de productos, “cambiaron el nombre y utilizaron otro dominio”. “Robaron las imágenes de nuestra web y les cambiaron los precios, poniéndolos mucho más baratos, por supuesto”, dijo. Los clientes le avisaron del fraude. “En general no podemos hacer mucho al respecto, hemos explorado la posibilidad de tomar medidas con un abogado, pero es algo que lleva tiempo y dinero”, dijo.

Muchas de las direcciones IP que usa la red están ubicadas en China, algunas en las ciudades de Putian y de Fuzhou, provincia de Fujian, donde al parecer tiene su origen la organización. A partir de documentos que fueron encontrados con el detalle de las nóminas, se dedujo que personas que trabajaron como programadores y recolectores de datos recibían un salario pagado por medio de bancos chinos.

Entre los datos también había tres plantillas de contratos de trabajo en las que figura como empleador Fuzhou Zhongqing Network Technology Co Ltd. No está claro qué conexión tiene con la red pero es una empresa registrada oficialmente en China, con número de identificación único y domicilio en Fuzhou, capital de Fujian. Los contratos estipulan unas estrictas condiciones de trabajo: el empleado es valorado con puntos en función de su rendimiento y puede mejorar su salario si asciende en la clasificación.

Entre los criterios que suman puntos figuran abstenerse de videojuegos y películas, así como no dormir durante la jornada. El salario se reduce en función de los días no trabajados por enfermedad o vacaciones, a menos que se compensen con horas extras.

Entre los datos encontrados también hay una hoja de cálculo con el detalle de un pago de dividendos por 2.410.000 yuanes [unos 310.000 euros], entregado entre enero de 2022 y octubre de 2022 a al menos cuatro accionistas de una empresa cuyo nombre no aparece.

Fuzhou Zhongqing aparece ahora mismo en portales chinos de búsqueda de empleo como interesada en contratar a desarrolladores y a expertos en recolección de datos. El salario para especialistas en recolección de datos oscila entre los 4.500 y los 7.000 yuanes mensuales [entre 580 y 900 euros], y la empresa se describe a sí misma como una “compañía de comercio exterior dedicada principalmente a la producción de calzado deportivo, ropa de moda, bolsos de marca y otras categorías”.

Fuzhou Zhongqing no respondió a las peticiones de comentarios.

El centro británico contra la ciberdelincuencia Action Fraud comunicó que trabajaría para lograr la retirada de las tiendas web fraudulentas.

Problema creciente

Las estafas por Internet son un problema creciente. En los seis primeros meses de 2023 el Reino Unido registró 77.000 fraudes por compras online, un 43% más que durante el mismo periodo de 2022. En Estados Unidos, los consumidores perdieron en 2022 casi 8.800 millones de dólares por estafas, lo que representa un aumento superior al 30% con relación al año anterior. La segunda estafa más denunciada en el país fue la relacionada con fraudes en las compras por Internet.

Según Matt Hepburn, portavoz en temas de fraude del banco TSB, en el Reino Unido la estafa por compras en Internet es “el principal vector” de la delincuencia financiera online. En su opinión, las empresas tecnológicas aun tienen mucho por hacer para reforzar la protección a los usuarios. “Los motores de búsqueda y las plataformas tecnológicas deben evitar la exposición de sus usuarios a sitios fraudulentos y eliminar en seguida los contenidos falsos que son denunciados”.

“La única manera de mejorar la protección a los consumidores frente a los delincuentes que se aprovechan de los sistemas digitales es que las empresas y los gobiernos vuelvan verdaderamente prioritario evitar las estafas”, dijo Hester Abrams, responsable de relaciones internacionales en Stop Scams UK. “Investigaciones como esta demuestran el impacto que podríamos tener contra los estafadores si mejoramos la coordinación en las medidas internacionales”.

Basta darse una vuelta por cualquier red social para encontrar intentos de estafa de todo tipo. Ahora son chicos que ofrecen cursos para ganar miles de dólares, antes era un nueva aplicación para invertir en criptomonedas con retornos millonarios o supuestas ofertas laborales, y si vamos un poco más atrás en el tiempo, la venta de productos para el cuidado de la piel o el telar de la abundancia, en el que por invitar amigas a invertir ibas a ganar plata. Las estafas vienen de todos los tipos y colores, y es fácil burlarse del video de un chico de 15 mezclando un par palabras en inglés que no se entienden bien, quizás esa no es la estafa en la que caerías vos, pero mejor no escupir al cielo. Si pensás que vos jamás caerías en una estafa es aún más probable... que caigas.

Hay muchos estudios que tratan de determinar qué factores pueden hacer que una persona sea más proclive a caer en estafas. Los que analizan factores demográficos, como la edad, no han encontrado resultados definitivos. Muchos tienden a pensar que las personas mayores serían presas más fáciles, sobre todo en las estafas digitales, pero hay datos que muestran lo contrario: son las personas de entre 34 y 45 años las que más tienden a caer. Es posible que sea porque hacen más transacciones en línea que las personas mayores y por eso están expuestas a más riesgos, pero en todo caso el estereotipo del abuelo que cae porque se confundió no coincide con los datos. Los datos en este tema, vale aclarar, no son perfectos, vienen de las denuncias -que son solo una parte de las estafas, dadas todas las veces que no se hace- y de las encuestas.

Hay algunas características personales que sí parecieran relacionarse con la posibilidad de caer en estafas, como una mayor tendencia a tomar riesgos y, justamente, creer que uno nunca caería en una. El exceso de confianza es una enorme debilidad que los estafadores, profesionales de la manipulación, saben aprovechar. Es posible que sea lo que le ocurre a hombres, de ingresos relativamente altos y educados, que tienen más chances de caer en estafas de supuestas oportunidades de inversión, según lo identificó una encuesta.

 Pero en términos generales, la situación que estamos viviendo tiende a influir más en nuestras chances de caer en una estafa que nuestra personalidad, clase social o la edad. Una encuesta que analizó la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, encontró que haber sufrido una pérdida importante en los últimos dos años, como la muerte de un ser querido, una enfermedad seria o la pérdida de un trabajo, aumentaba la probabilidad de ser víctima de fraude.

Otro gran factor que volvía más vulnerables a las personas: necesitar plata. Las personas que estaban más endeudadas tenían más chances de caer. La necesidad puede empujar a creer en algo que en otro momento hubiesen identificado como sospechoso.

El número de estafas, sobre todo online, viene creciendo en los últimos años. Según los datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, los fraudes en línea casi se triplicaron entre 2020 y 2023

“Hay varios aspectos que permiten identificar las estafas”, explica Emiliano Piscitelli, CEO de BeyGoo y especialista en ciberseguridad. “Uno es el pretexto, te contactan con algo que te llama la atención, que te genera una emoción positiva o negativa y que hace que no razones. Otro aspecto es el contexto, y esto puede ser la situación general, social, pero también el momento individual, si estás buscando trabajo, por ejemplo. También está la oportunidad, todo tiene que ser ya, en el momento. Y luego está el hecho de que sea un impostor, se hacen pasar por otra persona o por una organización o empresa”, enumera el especialista.

 Los estafadores exitosos saben explotar muy bien todas las debilidades. Las ganas de creer -puede ser desde una inversión increíble, un nuevo romance o un súper premio-, nuestra sensación de que a nosotros nunca nos va a pasar, el principio de escasez, si no lo aprovechas ahora lo perdés, o el de autoridad, haciéndose pasar por alguien que tiene credenciales para hablar del tema. Y lo intentan con muchas personas a la vez, basta que algunos pocos caigan para que sea redituable.

 A todos nos gustaría sentirnos inmunes a las estafas, sabernos inteligentes, pillos, capaces de olerlas a la distancia. Pero no hay nada más humano que caer en una. Porque necesitamos compañía cuando estamos solos, porque necesitamos plata, porque nos agarraron justo en el momento que estábamos volando bajo y dieron con nuestro punto débil. La mejor forma de protegernos es saber que nos puede pasar y estar atentos.

El número de estafas, sobre todo online, viene creciendo en los últimos años. Según los datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, los fraudes en línea casi se triplicaron entre 2020 y 2023. Y es posible que la mayor digitalización, que se aceleró durante la pandemia, explique una parte de ese crecimiento. Pero también estamos pasando por una época de muchos cambios, en las formas de conocernos, de invertir y de ganar plata, y eso suele ser un terreno fértil para las estafas. 

“Las estafas prosperan en épocas de transición y cambio rápido, cuando están sucediendo cosas nuevas y las viejas formas de ver el mundo ya no son suficientes. Es por eso que prosperan durante revoluciones, guerras y convulsiones políticas. La transición es la gran aliada del juego de la confianza, porque la transición engendra incertidumbre”, escribe la psicóloga y periodista Maria Konnikova, en El juego de la confianza. Pareciera solo haberse vuelto más cierto desde que lo publicó en 2016.

OS/MF

La Fiscalía general de Nueva York acusó este jueves a las plataformas de intercambio de criptomonedas Gemini y Genesis Global, además de la empresa matriz de esta última, Digital Currency Group, de defraudar unos 1.000 millones de dólares a miles de inversores. La demanda se centra en torno a un programa de inversiones llamado Gemini Earn, para el que Gemini se alió con Genesis y lo ofreció como una opción de bajo riesgo, pese a tener análisis internos que mostraban riesgos en las cuentas de Genesis vinculados a la malograda plataforma FTX.

“Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban insuficientemente garantizados y que en un momento dado estaban muy concentrados en una sola entidad, Alameda, de Sam Bankman-Fried (fundador de FTX), pero no reveló esta información a los inversores”, denuncia el comunicado de la Fiscalía. La fiscal, Letitia James, indicó que Gemini “ocultó los riesgos de invertir con Genesis, y Genesis mintió al público sobre sus pérdidas”, lo que supone fraude y un ejemplo de cómo “actores maliciosos” causan daño al público gracias a “una industria de las criptomonedas que está infrarregulada”.

La autoridad concluyó tras una investigación que las empresas acusadas perdieron más de 1.000 millones de dólares que afectaron a 230.000 inversores. Señala como ejemplo a dos inversores de 73 y 56 años que invirtieron todos sus ahorros en el programa y los han perdido.

La demanda, de carácter civil, que incluye a los ejecutivos de Genesis y su matriz, reclama la restitución de ese dinero a los inversores y el veto a las empresas en el sector financiero del estado de Nueva York.

Gemini es una conocida plataforma del sector de las divisas digitales dirigida por los hermanos Cameron y Tyler Winlklevoss, que se disputaron con Mark Zuckerberg la idea original de Facebook y son considerados los primeros en amasar una fortuna de mil millones gracias a las criptomonedas. Genesis fue una de las primeras empresas salpicadas por la quiebra de FTX, tras la cual anunció que buscaba una inyección de 1.000 millones de dólares y que paralizaba las retiradas de dinero del programa Gemini Earn.

Los Winklevoss emitieron un comunicado a través de su empresa en el que se consideraron víctimas de estafa por parte de Genesis y su matriz e indicaron que se defenderán de las acusaciones.

Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, también se enfrenta a un juicio por múltiples delitos de fraude y blanqueo de capitales que podría llevarle más de 100 años a prisión si resulta condenado por todos ellos. Letitia James es también la fiscal de su caso.

Ciberdelincuentes aprovecharon el lanzamiento de Threads, la nueva red social de Meta, para distribuir campañas maliciosas en las que se anima a las víctimas a comprar falsas criptomonedas, así como para que inviertan grandes cantidades de dinero para conseguir miles de seguidores de forma gratuita.

Threads es una aplicación de 'microblogging' con la que la compañía que dirige Mark Zuckerberg busca competir con la actual X -antes, Twitter- y que ya llegó a más de 100 países, donde los usuarios la pueden utilizar tanto en dispositivos iOS como en Android.

Investigadores de Kaspersky descubrieron que, debido a la expectación que ha generado este servicio, que ya acumula más de 100 millones de suscriptores, los ciberdelincuentes aprovecharon la situación para distribuir diferentes campañas maliciosas.

Según los expertos de esta firma de ciberseguridad, el objetivo de los ciberdelincuentes es convencer a los usuarios para que faciliten sus credenciales de inicio de sesión.

Teniendo en cuenta que Threads está vinculada a otros servicios de Meta, como Instagram y Facebook, supone un peligro para los usuarios, puesto que quedarían expuestos ante los ciberdelincuentes tanto los datos de esta red social como los de sus otras plataformas.

Además de esto, esta vinculación de cuentas también supone riesgos para las finanzas corporativas, puesto que muchas empresas utilizan estas cuentas para lanzar campañas publicitarias con pagos 'online', según Kaspersky.

Una de las estafas detectadas con el lanzamiento de Threads fue la de la compraventa de criptomonedas. Concretamente, de Threads Coin, que supuestamente impulsa esta red social y que ofrece mejoras entre el mundo físico y digital dentro del metaverso.

Estas monedas no existen, de modo que los usuarios adquieren falsos activos a través de Ethereum creyendo que recuperarán más tarde su inversión, cuando en realidad acaban en manos de los cibredelincuentes.

Estos también hallaron una nueva forma de estafar a los usuarios y es ofreciendo la posibilidad de generarles seguidores en Threads de forma gratuita. De este modo, se puede optar por 10.000, 25.000 o 50.000 'followers'.

Una vez elegida la cantidad deseada, se solicita al usuario que la verifique a través del envío de un SMS, en el que se incluye la posibilidad de ganar un premio. Para reclamarlo, se solicita un pago que reciben los actores maliciosos.

PROTEGERSE ANTE LOS CIBERATAQUES

Desde esta empresa especializada en soluciones de ciberseguridad insisten en que “para mantenerse protegido, hay que desconfiar y analizar cualquier actividad sospechosa, tomando las pertinentes medidas de seguridad frente a este tipo de amenazas”, en palabras de la experta en seguridad de Kaspersky, Olga Svistunova.

Por tanto, es recomendable ser cautelosos al descargar 'software' de internet, verificar que el sitio de descarga es legítimo, utilizar una contraseña fuerte y única para cada servicio y prestar especial atención a los enlaces y correos electrónicos sospechosos, aparte de utilizar una solución de seguridad.

Europa Press.

IG

Internet siempre fue un lugar maravilloso para aprender nuevos oficios. Da igual si querés plantar hierbabuena ecológica en tu terraza o iniciarte con el ukelele, los tutoriales no escasean. Pero la cosa trascendió a materias más complejas: en tiempos de criptomonedas y blockchain, la economía y las finanzas son un filón de contenido para ganar seguidores y likes, con YouTube y TikTok como plataformas predilectas para su difusión.

Según datos de una encuesta de Forbes Advisor, el 79% de los estadounidenses de las generaciones zeta y millennial han recibido consejo financiero a través de redes sociales. Una práctica que, como señalan fuentes del mismo estudio, encuentra entre sus peligros potenciales lo genérico y superficiales de esos consejos, y la falta de formación específica en materia de quienes los dan.

Para crear estos contenidos y articular sus discursos en busca de la notoriedad, estos supuestos expertos financieros que se promocionan en redes –en su mayoría hombres blancos cisheterosexuales– se basan en una serie de tácticas y códigos comunicativos comunes que desgranamos a continuación:

1. No hay contexto, solo una promesa rápida de éxito

Aunque TikTok está preocupado intentando promocionar los contenidos más largos, lo cierto es que la red lleva tiempo liderando los contenidos audiovisuales cortos. Así, es muy común cruzarse con algún video que en aproximadamente un minuto te da un consejo supuestamente definitivo para mejorar tu salud financiera. Un primer motivo para la sospecha siempre debería ser el contexto de quien nos habla, porque los matices suelen brillar por su ausencia. Este video, por ejemplo, es de una cuenta que se llama @shorty_795 y no podemos saber quién nos está dando este consejo ni qué historia o fundamentación hay detrás del mismo.

Quien habla es Raúl Castañeda, dueño de PREICO Jurídicos, una empresa que combate la usura de las entidades financieras. El fragmento pertenece a una entrevista más larga publicada en Tengo un Plan, un podcast dirigido por Sergio Beguería y Juan Domínguez. Y no es casual que nos crucemos con un fragmento: los promotores del podcast premian al video corto publicado en Youtube Shorts que tenga más visitas con 300 euros. De esa forma obligan a cientos de seguidores a trabajar gratis con la aspiración de conseguir 300 euros y a la vez alimentan los algoritmos de distintas plataformas con fragmentos cortos que potencialmente podrían viralizarse.

2. Destacar la opulencia, ignorar lo estructural

En Tengo un plan no vas a encontrar contenidos titulados “Cómo enfrentarte a la precariedad laboral cuando el desempleo juvenil ronda el 30% en tu país” o “¿Qué hago si me ofrecen unas condiciones laborales penosas que no son acordes a mi formación?”. Por el contrario, el canal de YouTube es una oda al 'éxito empresarial' con muchas historias de hombres hechos a sí mismos que empezaron con nada y ahora son ricos. “Cómo gestionar 27 empleados con 21 años”, “De familia humilde a +2.000 empleados en 6 años”, “Pregunté a un Millonario el Método para ganar 1.000.000€”, “Cómo ganar +10.000€ al mes con 17 años” sí son títulos reales de sus contenidos y la lista de similares es interminable.

La cuenta @youtubermillonario –que paradójicamente solo parecer estar disponible en TikTok y no en YouTube– la lleva Derek Chamizo. Tiene 19 años, vive en Barcelona y se dedica profesionalmente a la “automatización de YouTube”. Concedió ya numerosas entrevistas en la plataforma de video y en diferentes cuentas que hablan de emprendimiento, éxito, dinero, etc. En su cuenta de TikTok hay un amplio muestrario de contenidos donde destacar la opulencia e ignorar los problemas estructurales de la sociedad son la norma. Y además se abre paso a otra de las tácticas habituales de estos contenidos: el rechazo a la formación.

3. Despreciar los estudios universitarios si querés emprender

“Si quieres ser rico no puedes ir a la Universidad. Estás estudiando una materia de economía o de administración de empresas y te lo está contando alguien que no ha montado una empresa en su vida. Ahí te das cuenta del mundo en el que vivimos que no tiene sentido el sistema educativo”. Esto mismo dice Derek Chamizo. Pero no es el único, el rastro de contenidos antiuniversitarios es bastante extenso y en casi todos los casos el mensaje es el mismo: ir a la universidad es una pérdida de tiempo si querés hacerte rico.

En casi todos los casos el mensaje es el mismo: ir a la universidad es una pérdida de tiempo si querés hacerte rico

“Actualmente tengo 17 años, acabo de terminar bachillerato, gano decenas de miles de euros y no voy a ir a la universidad. Sinceramente, en mi situación, es una pérdida de tiempo”, dice Toni, el responsable de la cuenta de YouTube Dollar Dorado (555 mil suscriptores). “Entré en la UOC, hice el primer año, hice el segundo… hasta que me di cuenta de que todo lo que estaba aprendiendo en la universidad no me estaba sirviendo en mi día a día”, lo declara Adrián Lucena en el canal de Dimitris Business (1.700 suscriptores) en un video titulado “Dejó los estudios y ahora es millonario”. “Si estudias una carrera de negocios, te están estafando. Mira si no los coches de tus profesores. Son del 2004”, dice Dan Fuentes (297 mil suscriptores), un youtuber especializado en “negocios, inversiones, criptomonedas y crecimiento”.

No son de extrañar esta fascinación y este discurso cuando algunos de sus ídolos globales ya declararon alguna vez cosas parecidas: Elon Musk llegó a decir: “No necesitás ir a la universidad para aprender cosas”. Paradójicamente, Musk tiene títulos universitarios en física y economía.

4. Hablar frente a un micrófono y espectacularizar tu discurso 

El fenómeno de los podcasts falsos para ganar credibilidad, que en España analizaron los periodistas Analía Plaza y Jordi Pérez Colomé, está en auge. Se trata de videos de gente que simulan estar en un podcast y se dotan de legitimidad simplemente por la imagen que proyecta tener un micrófono delante y mirar hacia otro lado como si hubiera un interlocutor. 

Este fue el caso de Javier San Pedro, director de una agencia de marketing en Valencia, que se grabó diciendo una barbaridad machista para demostrar que la viralidad se puede conseguir pero que puede tener consecuencias negativas. San Pedro dirige un podcast real pero reconoce que esta fórmula es mejor: “Para que un contenido corto funcione bien tiene que ser muy concreto y tener estructura. Y eso es difícil de sacar de un contenido extenso, pero fácil si lo creas específicamente”.

Comparten el discurso antiformación de ídolos como Elon Musk, aunque paradójicamente este tiene títulos universitarios en física y economía

Formalmente hablando hay más técnicas además de dotarse de autoridad por hablar frente a un micro y en la mayoría de canales de YouTube o cuentas de TikTok encontramos patrones similares: la imagen en miniatura muestra la cara de la persona que realiza las declaraciones y generalmente un texto sobreimpreso en un diseño que destaca parte de lo que se dice.

Suele haber otros elementos gráficos que dramatizan aún más el mensaje. El video también sigue una serie de patrones: casi todos usan unos pseudosubtítulos a los que, en muchas ocasiones, se les añaden emojis. Suelen usar canciones que están de moda que inciden en una lectura emocional del mensaje. Y, por último, el título siempre es puro clickbait: una promesa constante de acceder a un conocimiento valioso y transformador. 

5. Da consejos sobre 'cómo ser un hombre exitoso'

Este es Bruno Sanders, responsable de un canal sobre “emprendimiento online” que en este video reconoce que “el 90% de sus seguidores son hombres”. Más tarde reconoce haber tenido como cliente a Álvaro Reyes, el conocido “gurú de la seducción” que varias organizaciones contra la violencia de género denunciaron públicamente por su machismo. Sanders también habla mostrando neutralidad sobre Andrew Tate, un influencer misógino que fue arrestado en Rumania y que se enfrenta a cargos por violación y tráfico de personas. Y en otros videos su discurso sobre las relaciones y las mujeres se alinea con las proclamas también misóginas de los incels (los autodenominados célibes involuntarios).

Otros de los contenidos que tiene Sanders en su canal son: “La dura realidad de ser hombre en 2023” o “¿Te conviene tener pareja siendo emprendedor?”. Y no es el único. Volviendo al podcast Tengo un plan, algunos son los contenidos que asocian éxito empresarial a otras habilidades al machoman 2.0: “¿Por qué no te atreves a hablar con mujeres”?, “¿Cómo superar una ruptura de amor y ser tu mejor versión?”. También se preocupan de hablar del éxito. En Dollar Dorado hay contenidos tales como “Cómo cumplir tus sueños en 3 pasos” o “El estilo de vida millonario que quieres tener”.

Convertirse en millonario es una aspiración legítima. ¿Quién no quiere dejar de preocuparse por pagar las facturas, la inflación y dedicarse a beber mojitos en un Lamborghini en Dubai? El problema es cuánto de real hay en la mayoría de estos contenidos. Muchos parecen alzarse sobre una promesa de éxito que con mucha probabilidad nunca llegue. Y no es la primera vez que la policía termina desarticulando estafas piramidales que prometían libertad financiera a los adolescentes, a quienes se dirigen estos contenidos principalmente. Porque algunos de estos canales ofrecen sus conocimientos con cursos pagos. Y es ahí donde el olor a Brummel 2.0 da paso al pantano del hedor eterno donde lo que parece haber es una especulación inmoral y mucho marketing vacío.  

FGG

“Fue en ese momento cuando pensé: ¿y si no es mi hijo? Revisé toda la conversación y me quedé helada. Se ve en todos los mensajes. Mi hijo nunca pone corazones...”, cuenta Begoña, desde España. Ese momento de lucidez es muy habitual en las víctimas de ciberestafas. De repente, queda muy claro que todo fue un engaño. Toda la estrategia de los estafadores que las perpetran se basa en inhibir esa señal de alerta el máximo tiempo posible. Una de las tácticas más efectivas para ello es transmitir una sensación de urgencia: en el engaño del celular roto que se reproduce por España, la urgencia de ayudar a un hijo.

La estafa no es nueva, al contrario, corre el riesgo de enquistarse como la del técnico de Windows. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) español explican a elDiario.es que su teléfono de ayuda 017 sigue recibiendo “bastantes consultas” sobre este tipo de ataque. Funciona y los ciberestafadores lo explotan fijando como objetivo a los más mayores, por lo que para reconocerlo es clave conocer su estrategia de ataque e impedir que activen la sensación de urgencia en la víctima para engañarla.

La maniobra es simple pero efectiva. “El usuario candidato a ser estafado recibe un WhatsApp de alguien que se hace pasar por su hijo/a y le pide dinero bajo alguna excusa”, detallan desde el Incibe. El truco es que la exigencia económica no se produce de inmediato, sino que primero el ciberestafador intentará desarrollar confianza con la víctima. “En algunos casos, incluso se le solicitan fotos y videos”, desgrana el organismo de ciberseguridad.

El engaño utiliza varios ganchos pero el más repetido por su efectividad es el del teléfono roto. El falso hijo o hija se pone en contacto e informa de que su antiguo móvil ha quedado inoperativo por algún motivo, por lo que pide a su padre o madre que guarde el nuevo número. “Como mi hijo siempre tiene la pantalla rota, pensé que le habría entrado agua o algo así y se le habría estropeado del todo. No me extrañó”, cuenta Begoña.

En su caso los atacantes le pidieron fotos, pero también contactos. “Es algo que hace que no te plantees que no estás hablando con tu hijo. Quién va a querer los contactos de la familia...”, continúa la afectada.

El truco del teléfono roto proporciona también una excusa ante posibles intentos de hacer una llamada telefónica por parte del usuario que está sufriendo el timo. La realidad es que los contactos que utilizan los atacantes son números virtuales y no están asociados físicamente a una línea telefónica tradicional, sino que están enrutados a través de Internet. Las empresas suelen utilizarlos para programar robots de contestación automática para atención al cliente o para comunicar las distintas extensiones de cada departamento. A los ciberdelincuentes les sirve para ocultar sus actividades, ya que algunas empresas que proporcionan números virtuales ofrecen la posibilidad de configurarlos de manera completamente anónima.

Cuando Begoña intentó comunicarse con su atacante, el número virtual dio el tono de “ocupado”, como había configurado el ciberestafador. “Mi teléfono no funciona muy bien”, justifica entonces el atacante: “Intenté llamar antes, pero no funciona. Mi conexión se cae de vez en cuando”.

Una vez establecido que la comunicación se va a dar por WhatsApp y generada la confianza a través de las peticiones de fotos, videos o contactos, llega el ataque definitivo. El estafador pedirá ayuda a la víctima con varias excusas. En el caso de Begoña fue con unas facturas sin pagar. El Incibe destaca que también se han detectado excusas como estar en medio de un viaje y haber sufrido la pérdida de una valija, la propia rotura del teléfono y la necesidad de adquirir uno nuevo o problemas para hacer unos pagos debido a los problemas para hacerlo desde el dispositivo averiado.

En el caso de Begoña, ante sus reticencias a hacer la transferencia por el celular y las peticiones de verse en persona, el ciberdelincuente recurre a otra estrategia: “Si no podés ayudarme, buscaré otra solución”. “En ese momento dejás de pensar porque, ¿cómo no vas a ayudar a tu hijo y obligarle a pedírselo a otro? Lo hacés y ya está”, cuenta la víctima.

Pese a haber mordido el anzuelo, el caso de Begoña acaba bien. Su banco le impidió hacer la transferencia que le solicitaba el estafador, de 1.980,36 euros. A veces las entidades bloquean el movimiento si el cliente erra algún numero de la cuenta bancaria de destino. “También puede que ya tuvieran fichado al canalla y por eso no me dejara hacerla”, propone ella.

Ese veto por parte del banco fue su alarma. Al contarle los problemas al estafador, este le propuso dividirla en dos pagos distintos y volver a intentarlo. Esa persistencia fue lo que la sacó del engaño.

“Si recibiste un mensaje de estas características y procediste a realizar una transferencia o pago, contactá lo antes posible con tu entidad bancaria para intentar cancelar la operación”, recomienda el Incibe para los casos en los que la víctima llega a realizar la transferencia con éxito. “Del mismo modo, si facilitaste datos de tu tarjeta de crédito, cancelá o bloqueá la misma con tu banco para que no puedan hacer un uso indebido de ella”, continúa.

Además de bloquear el contacto del atacante, el organismo aconseja que se denuncien los hechos ante la Policía. En el caso de Begoña, los agentes la advirtieron que al no haberse llegado a consumar el delito, la denuncia tenía pocos visos de llegar a buen puerto. Sin embargo, esta puede llegar a resultar fundamental para la reclamación en caso de que se la transferencia a los cibertimadores se realice con éxito.

Este tipo de estafas, que son cada vez más habituales, suelen ser una consecuencia directa de las brechas de seguridad que sufren instituciones y empresas privadas. A través de ellas los atacantes se apoderan de bases de datos con información personal que luego usan con este propósito. En ocasiones, un simple “mamá” o “papá” de un número desconocido puede hacer que la víctima baje sus defensas.

El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, fue condenado este jueves a ocho años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita que estafó entre 2007 y 2016 a más de 300 ahorristas por montos de 16 millones de dólares a través de la firma Hope Founds, según informaron fuentes judiciales.

En el fallo, que se dio a conocer esta tarde en una audiencia a través de Zoom, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también condenó a otros ocho imputados a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años; mientras que absolvió a los restantes siete acusados, entre ellos familiares directo del principal acusado.

Por voto mayoritario, el tribunal consideró a Blaksley, de 58 años, como coautor del delito de “asociación ilícita” en carácter de “jefe” en concurso real con 311 “estafas reiteradas”, “lavado de activos” e “insolvencia fraudulenta”. A su vez, le fijaron una multa de cuatro veces el monto del “producto del delito”, calculado en poco más de 13 millones de dólares, 42.000 euros y 32 millones de pesos para el caso de la estafas, y de 2,6 millones de dólares para el lavado de activos, dinero que se ordenó que fuera decomisado.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini también condenaron a Federico Dolinkue a 4 años de prisión como “miembro” de dicha asociación ilícita y las estafas reiteradas; Verónica Vega a 3 años y 6 meses; Alejandro Carozzino y Pablo Willa a 3 años, Rafael De la Torre Urizar y Guillermo Müller a 2 años y 8 meses en suspenso; y a Damián Gómez y Daniel Sarsa a 1 año y 6 meses en suspenso. Sin embargo, no todos fueron condenados por los mismos delitos ni la misma cantidad de hechos.

Al momento de los hechos, Dolinkue era el gerente administrativo de Hope Funds, Carozzino el encargado de formar las sociedades en el exterior y Vega, además de ser la cuñada de Blaksley, era la gerente comercial.

Por otro lado, resultaron absueltos Francisco Blaksley Señorans, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dieti, Esteban Casco, María Paola D'Angelo, Felipe Badino y Juan Pablo Blaksley Señorans.

El empresario considerado “jefe” de la asociación ilícita fue el único de los imputados que llegó a juicio detenido, aunque con arresto domiciliario. Su abogado defensor, Mariano José Varela, adelantó que va a apelar el fallo, que en el caso de su representado fue dictado por mayoría, con la única disidencia del juez Gorini. Mientras que para Mariano Moyano, uno de los abogados de las querellas particulares, el veredicto tuvo “sabor a poco” porque las condenas fueron menores a las solicitadas por las partes acusadoras.

Por último, el tribunal dispuso que se conozcan los fundamentos de la sentencia el próximo 9 de mayo. De esta manera, concluyó un debate oral que se extendió por más de dos años, ya que comenzó en febrero de 2021.

Durante etapa de alegatos, llevada a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio Abel Córdoba había pedido 10 años de prisión para Blaksley y penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, requirió 12 años de prisión para el principal imputado, mientras que las querellas particulares pidieron 18 años.

Por su parte, la defensa de Blaksley solicitó su absolución. El propio empresario agradeció en sus “últimas palabras” haber sido escuchado por el tribunal durante el debate -en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.

Blaskley estuvo preso en el penal de Ezeiza, pero en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, aunque esta medida recién se concretó en diciembre del 2022, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza.

Por otra parte, Moyano explicó que este fallo es un “primer paso”, ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina -estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400. El letrado impulsa además causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.

Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió reiteradas estafas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas, para luego cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12 María Alejandra Mangano y la fiscal María Laura Roteta de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la investigación, Blaksley con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja, la cual se destinó tanto a la defraudación de privados como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

Según la pesquisa, la asociación ilícita operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

En mayo del 2021, Blaksley declaró en el juicio e intentó mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, pero afirmó que “jamás en la vida” imaginó defraudar a sus clientes.

LC con información de agencia Télam

No, Netflix no te mandó un SMS a tu teléfono para avisarte de que tu cuenta fue suspendida, nunca lo haría. Netflix no envía SMS para tales comunicaciones.

Aprovechando su plan de terminar con las cuentas compartidas, en las que Netflix estaría suspendiendo las que no se corresponden con el teléfono y la dirección del suscriptor o suscriptora del servicio, los ciberdelincuentes mandan SMS para avisar suspensiones falsas.

Así que si recibís un SMS como éste:

Podés estar segura o seguro de que es un intento de estafa por el método conocido como smishing, es decir phishing por SMS. Con él, los ciberdelincuentes pretenden alarmarte con esta falsa suspensión de tu cuenta de la plataforma de contenidos audiovisuales para, seguidamente, pedirte que vayas a la dirección que te ofrecen.

La página de aterrizaje es muy similar a la de Netflix, indistinguible al primer vistazo, y nos pedirá que entremos con nuestras claves:

Si las ponemos, nos levará a otra página que simula la entrada en el servicio. Una vez allí te pedirán que les des tus datos de pago para restablecer la cuenta y poder seguir disfrutando de Netflix:

Y si clicamos en “Próximo”, nos llevará a una nueva página, sin más preámbulos, donde se nos pedirán nuestros datos de facturación:

Si se nos ocurre rellenar el formulario y dar al botón de “continuar”, iremos a parar a una nueva página donde se nos piden finalmente nuestros datos bancarios:

En caso de ponerlos y dar al botón de “comprobar y terminar”, debemos saber que le estaremos ofreciendo nuestros datos de la tarjeta a unos estafadores, y que con ella podrán operar a su placer.

Así que si cometiste este error, debemos ponernos en contacto con el banco lo antes posible para bloquear la tarjeta, rastrear posibles pagos fraudulentos, y evitar nuevas operaciones no autorizadas con ella.

Cómo detectar una estafa de este tipo

Hay varios modos de determinar este tipo de estafas.

De hecho, Netflix aclara en su página de ayuda que “nunca te pediremos que nos proporciones información personal a través de un mensaje de texto o correo electrónico”. Esto incluye números de tarjetas de débito o crédito; datos de la cuenta bancaria y/o contraseñas de Netflix.

La plataforma también recuerda en esa página que “nunca solicitaremos el pago a través de un proveedor o un sitio web de terceros”, y que “si el mensaje de texto o correo electrónico incluye un enlace a una URL que no reconoces, no toques ni hagas clic en él”.

“Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto”, finaliza.

Qué debemos hacer si recibimos un SMS sospechoso

Netflix da unas instrucciones muy concretas para este caso:

iPhone, iPad, iPod Touch

Android

Si nuestro correo fue rechazado después de que lo hayamos reenviado, significa que Netflix ya ha recibido una copia del mensaje de suplantación de identidad. Lo único que tenemos que hacer es borrar el correo o el mensaje.

El ‘modus operandi’ de estos jóvenes de 22 años de Mallorca era tan sencillo como extraño resultó que la empresa a la que defraudaron –la más valiosa del mundo, según algunos ránkings– no se diera cuenta de nada hasta pasados unos años. Hablamos de cómo tres residentes de la isla planearon el golpe más grande que se haya dado nunca a Amazon en Europa, y la segunda mayor estafa perpetrada hacia la compañía en todo el mundo. 

Los hermanos de siglas J. G. K. y W. P. K., junto a su amigo J. E. B., consiguieron hasta 350.000 euros a través de un sistema de devoluciones fraudulentas. Para ello, llegaron a crear una empresa con domicilio social en Marratxí (Mallorca) destinada a la compraventa de artículos tecnológicos, de nombre Kwartech Electronics. Entre 2017 y 2019 vendían a través de internet las últimas tecnologías a precios mucho más bajos de los que se encontraban en el mercado: es decir, eran auténticos chollos.

Cuando alguien les compraba alguno de estos artículos, pongamos por ejemplo un móvil, los jóvenes procedían a comprarlo a través de Amazon, con dirección de entrega hacia sus compradores. Una vez realizado el envío, procedían a su devolución y Amazon les retornaba el dinero. Para ello, rellenaban paquetes de tierra, arena o canicas, para que pesaran como el original y no levantar sospechas en el centro logístico. Repitieron la operación unas 200 veces hasta que la empresa se dio cuenta y avisó a la Policía Nacional. Al final, los jóvenes fueron detenidos en 2019, en libertad con fianza de 3.000 euros. 

Amazon llegó a un acuerdo con el abogado de los estafadores, mediante el cual se disponían a devolver la cantidad defraudada, pero la Fiscalía continuó con el procedimiento hasta el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma el pasado martes 7 de febrero. En declaraciones a elDiario.es, el abogado de los jóvenes, Javier Morente, reconoce que si no hubiera habido un pacto con el gigante de las compras por internet “habría sido un juicio bastante largo” y sus clientes se podrían haber enfrentado a “muchos años de prisión, entre seis y ocho”. La cantidad de documentos que había era muy grande y, en primera instancia, se enfrentaban a delitos de blanqueo de capitales, de grupo criminal y de estafa agravada continuada. 

¿Por qué una empresa como Amazon decidió pactar y retirarse del procedimiento? Morente matiza que “para realizar tantas veces el mismo método, está claro que alguna persona allí no debió de controlar”. Hay que tener en cuenta que un almacén logístico de la empresa puede manejar miles y miles de devoluciones en un día.

Las largas negociaciones con el gigante comercial –duraron muchos meses ya que la decisión dependía de la dirección de Amazon– consistían en determinar qué responsabilidad civil tenían los acusados, es decir, cuánto dinero se retornaba para reparar totalmente el daño. “Nosotros teníamos un problema: era muy probable que nuestros clientes ingresaran en prisión. Pero la parte denunciante tenía otro: que no se alcanzara a indemnizar la cantidad que ellos consideraban”, comenta el abogado.

Nosotros teníamos un problema: era muy probable que nuestros clientes ingresaran en prisión. Pero la parte denunciante tenía otro: que no se alcanzara a indemnizar la cantidad que ellos consideraban

Abogado de los estafadores

El punto de vista de Amazon

El abogado de la defensa agradece la predisposición de la empresa en el acuerdo y que se “dieran por satisfechos”. Por su parte y consultados por este medio, desde Amazon España declinan hacer ningún comentario sobre el proceso judicial. Se limitan a asegurar que la empresa “cuenta con sistemas que detectan comportamientos sospechosos y un equipo dedicado a investigar y detener las actividades fraudulentas”. “En Amazon no tienen cabida este tipo de comportamientos. Continuaremos investigando y poniendo fin a cualquier intento de fraude con la finalidad de proteger a nuestros clientes y colaboradores comerciales y de hacer responsables de sus actos a los infractores”, añaden.

Aun a pesar del acuerdo entre la empresa y sus defraudadores, la Fiscalía no se apartó del caso. Esto es porque cuando la acusación pública tiene conocimiento de un delito –o cuando cree que se trata de un delito– debe continuar el procedimiento. “Sabíamos que estaban obligados a continuar, pero Amazon decidió retirar la acusación particular y renunciar a sanciones civiles y penales, porque ya habían sido resarcidos”, cuenta Morente. Ante este acuerdo, la Fiscalía decidió reclamar dos años de prisión para los jóvenes, pero atendiendo a la reparación muy cualificada del daño –la devolución del dinero– accedió a rebajar la pena a 12 meses. “Mejor no podría haber acabado, teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que había. No puedes negar según qué cosas: se paga con una tarjeta, hay una dirección de envío, correos, teléfonos móviles…”, apunta Morente. 

350.000 euros procedentes de criptomonedas

Una vez que se llegó a cerrar el acuerdo, el problema era otro: conseguir el dinero. Para que fuera posible, los jóvenes pidieron devolver la cantidad defraudada a través de criptomonedas que poseían, pero el Tribunal Supremo establece que no se puede abonar ningún tipo de responsabilidad civil de este modo. Por tanto, se pidió que, con la presencia de la Policía Nacional, los jóvenes pudieran transformar las criptomonedas en euros en un monedero virtual y, desde éste, transferir el dinero a un número de cuenta ya embargado por el juzgado.

Los jóvenes pidieron devolver la cantidad defraudada a través de criptomonedas, pero no es legalmente posible. Por tanto, los transformaron las criptomonedas en euros en un monedero virtual e hicieron la transferencia

Y así se hizo: “Fue un procedimiento peculiar”, reconoce Morente– “No era sencillo, porque plantear que abran una ‘caja fuerte’ y que la persona acusada de estafa convirtiera esto en dinero… te mira con un poco de recelo todo el mundo”, añade. Según explica el abogado, estos jóvenes “fueron unos visionarios en su momento” a la hora de adquirir las criptomonedas y éstas no procederían del ‘negocio’ que tenían entre manos. “Hay gente que compró en su momento, pronto, e hizo mucho dinero”, añade. 

Uno de estos jóvenes se llegó a ofrecer a Amazon para trabajar con ellos, ante las brechas de seguridad que consideraba –y eludió durante bastante tiempo– tenía la empresa. Una vez firmado el acuerdo, su abogado lo planteó al equipo legal de Amazon. “El chico lo planteaba porque lo pensaba así de verdad, no quería que se lo tomaran a mal”, comenta Morente. La empresa también ha rechazado hacer ningún comentario sobre este hecho, pero el mismo Morente duda mucho de que esta contratación se llegue a producir, ya que solo fue un ofrecimiento.

Uno de estos jóvenes se llegó a ofrecer a Amazon para trabajar con ellos, ante las brechas de seguridad que consideraba que tenía la empresa. Ésta no ha querido aclarar nada al respecto

Del timo de la estampita a las estafas del siglo XXI

Los estafadores cuentan hoy día con muchos más recursos y facilidades para engañar a sus víctimas. Este tipo de delitos, desgraciadamente, son “muy comunes”. Lo cuenta Morente que lleva hasta cuatro casos de estafas virtuales en estos momentos, aunque no de la entidad del de Amazon: “Lo que antes era el timo de la estampita, que tenía que ir una persona y parar a otra por la calle, ahora es universal y sencillo”. El abogado comenta que durante el mismo período de tiempo que ocupaba a una persona estafar presencialmente a su víctima, ahora puede enviar miles de correos electrónicos, en los que alguien va a contestar. 

Aun así, y en relación al acuerdo, Morente aclara que también hoy en día “es más habitual” llegar a tratos. “La mediación penal sirve, sobre todo, para este tipo de delitos. Para alguien que agrede gravemente o intenta matar es muy difícil, pero para un delito económico en el que no has dejado a nadie sin comer o a sus hijos sin poder vestir, yo creo que la mediación está bien”, concluye.

Esta es la segunda mayor estafa del mundo hacia Amazon. La primera, fue perpetrada por un matrimonio estadounidense que llegó a defraudar 1,2 millones de dólares con un método semejante, el de las devoluciones. Este matrimonio fue condenado a más de cinco años de prisión.