Una cuenta en Dubai a nombre de Alejandro Domínguez habría recibido más de US$23 millones sin contraprestaciones verificables y de empresas sancionadas por irregularidades en Qatar. Esos son los elementos clave de una nueva denuncia anónima presentada contra el presidente de CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA ante el Comité de Ética del organismo internacional. elDiarioAR accedió en exclusiva al contenido completo del texto, cuya existencia no había sido divulgada públicamente hasta ahora.

La presentación —anónima, pero con respaldo documental— sostiene que Domínguez figura como “único autorizado y responsable” de una cuenta bancaria en Emiratos Árabes registrada a nombre de Capital Heritage Limited, una compañía neozelandesa radicada en Dubai. “Dicha entidad responde a un esquema típicamente utilizado en estructuras de evasión fiscal y posible lavado de activos”, afirma la presentación dirigida al órgano independiente dentro de la FIFA encargado de investigar y juzgar posibles violaciones al Código de Ética del organismo.

No es la primera vez que trasciende un documento de estas características. En mayo, este medio publicó en exclusiva el contenido de una denuncia anónima previa que ya apuntaba contra Domínguez por presuntas irregularidades financieras, estructuras fiduciarias y vínculos con entidades en Dubai y Singapur. Aquella presentación —que mencionaba específicamente a Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubai) y United Overseas Bank (Singapur) como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al dirigente paraguayo— sirvió como antesala del expediente actual. Ahora, al igual que el mes pasado, elDiarioAR intentó comunicarse con el entorno del titular de CONMEBOL, pero no obtuvo respuesta.

Una cuenta, múltiples alertas

La cuenta a la que hace referencia la denuncia habría sido abierta en septiembre de 2022, apenas tres meses antes del inicio del Mundial de Qatar, “lo cual genera serias sospechas sobre su propósito, considerando el contexto de negociaciones y relaciones institucionales entre CONMEBOL y entes organizadores”, se señala en el texto.

Radicada en el banco Standard Chartered de Dubai, bajo la firma Capital Heritage Limited (N° 9429032372106), la cuenta figuraría declarada como “cuenta de inversión”. Según el escrito presentado ante la Comisión de Ética de la FIFA, los fondos ingresados suman exactamente US$23.481.551, con un saldo en efectivo de US$81.718,61 al momento del último corte.

Entre las transferencias más relevantes figuran:

● US$4.000.000 desde AIX Investment Group – 6/3/2025

● US$4.500.000 desde Investment Research Group Limited – 16/1/2025

● US$1.700.000 desde AIX Investment Group – 21/11/2024

● US$850.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 10/11/2024

● US$2.600.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 17/10/2023

“No se registran egresos, pagos ni movimientos de salida de fondos, lo que contradice el propósito habitual de una cuenta de inversión activa”, denuncia el escrito. Y agrega: “Esta inactividad en gastos sugiere que la cuenta podría estar siendo utilizada como vehículo de ocultamiento o resguardo de fondos no declarados”.

Ninguna de las firmas remitentes aparece como contratista, patrocinadora ni socia de la CONMEBOL. Algunas, como AIX Investment Group, fueron sancionadas por la agencia de regulación financiera de Qatar. “Su vinculación directa con una cuenta manejada por un alto dirigente del fútbol sudamericano y mundial es motivo de extrema preocupación”.

La denuncia reconstruye un patrón ya anticipado en mayo. Lo nuevo ahora es la precisión del detalle: montos, fechas, remitentes, números de cuenta, saldos y movimientos. También lo es el contexto institucional: la nueva denuncia fue presentada justo cuando Domínguez era reelecto por unanimidad hasta 2031 al frente de la CONMEBOL, durante un congreso celebrado en Asunción.

“Abrir una cuenta en una jurisdicción de bajo control fiscal y recibir depósitos millonarios sin egresos ni contratos visibles, mientras se ocupa una posición de poder en el fútbol global, configura una situación que no puede ni debe ser ignorada”, señala el escrito.

Hasta ahora, Domínguez no fue citado ni investigado formalmente. Las autoridades de la FIFA no se han pronunciado sobre la denuncia, que solicita su “apartamiento preventivo” y “una investigación independiente, exhaustiva y sin interferencias”. “Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones rectoras del fútbol mundial, y la confianza del público global en que los máximos dirigentes actúan con transparencia, ética y responsabilidad”, concluye la presentación.

Un historial que suma señales

Más allá del caso puntual de Dubai, Domínguez ha sido objeto de diversas acusaciones en Paraguay que, sin derivar hasta ahora en procesos judiciales concluyentes, dibujan un patrón de alertas. En 2020, el exarquero José Luis Chilavert lo acusó públicamente de haber recibido una coima de 1,5 millones de dólares, en el contexto del escándalo FIFA Gate. A esto se suman reportes de operaciones sospechosas por parte de la Seprelad vinculadas a inversiones inmobiliarias por montos millonarios y sin respaldo patrimonial evidente. En abril de 2025, la senadora Celeste Amarilla lo denunció por extorsión ante el Congreso paraguayo y diferentes investigaciones periodísticas han documentado contrataciones de allegados en la estructura de la CONMEBOL que dirigen la atención hacia posibles situaciones de nepotismo.

Aunque ninguna de estas denuncias prosperó en los tribunales, todas apuntan hacia una matriz común: movimientos financieros opacos, vínculos familiares, estructuras societarias offshore y falta de controles eficaces. Ahora, la nueva denuncia contra el presidente de la CONMEBOL interpela directamente al Comité de Ética de la FIFA.

“Consideramos indispensable que se exija la renuncia inmediata del Sr. Domínguez”, señala el texto al que accedió elDiarioAR en su último párrafo, para después rematar: “La FIFA aún tiene la responsabilidad y la capacidad de actuar con independencia, firmeza y justicia en defensa de la integridad del deporte”.

PL

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL desde 2016, fue denunciado de forma anónima ante la Comisión de Ética de la FIFA por presuntas irregularidades financieras, supuesta percepción indebida de fondos y posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero a través de jurisdicciones consideradas opacas. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, no menciona montos específicos, pero traza un esquema clásico de las sospechas de corrupción deportiva internacional: triangulación de pagos, estructuras fiduciarias y paraísos fiscales.

El escrito —que se encuentra ya en manos del órgano de ética de la federación internacional— solicita la apertura de una investigación formal sobre Domínguez y plantea su eventual suspensión preventiva en caso de comprobarse la existencia de movimientos financieros incompatibles con sus ingresos como dirigente. Como ejes de la denuncia se señalan cuentas y estructuras vinculadas a bancos con sede en Emiratos Árabes Unidos y Singapur: dos enclaves estratégicos del sistema offshore global.

En la presentación se menciona específicamente a Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubái) y United Overseas Bank (Singapur) como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al dirigente paraguayo, hoy uno de los principales aliados regionales del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El texto sostiene que existe “un patrón consistente con depósitos y movimientos que podrían no guardar correlación con ingresos formales declarados” por Domínguez y que estos fondos habrían sido gestionados a través de “estructuras fiduciarias” diseñadas para el ocultamiento de activos. Aunque se aclara que los datos bancarios y societarios están “en proceso de verificación”, la denuncia exige que se abra una investigación independiente con acceso irrestricto a registros financieros, declaraciones juradas y contratos firmados por CONMEBOL durante la gestión del actual presidente.

Pero más allá del aspecto estrictamente financiero, la denuncia también apunta a lo político. Advierte sobre el “creciente acercamiento institucional entre CONMEBOL y ciertos actores del mundo árabe en los últimos años” y plantea la posibilidad de que esa relación exceda los marcos de la diplomacia deportiva. “No puede descartarse la hipótesis de que estas relaciones hayan sido funcionales a una arquitectura financiera paralela”, sostiene el texto al que tuvo acceso elDiarioAR. Ese entramado, según los denunciantes, replicaría mecanismos que ya quedaron acreditados en los casos FIFAGate y Qatargate.

Historia y antecedentes

La referencia al FIFAGate —el megacaso de corrupción revelado en 2015 por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos— no es casual. Domínguez llegó a la presidencia de la CONMEBOL tras la caída en desgracia de Juan Ángel Napout, su antecesor y también compatriota paraguayo, condenado por la Justicia estadounidense. Su gestión fue presentada entonces como una etapa de limpieza institucional y profesionalización del fútbol sudamericano, en línea con las reformas promovidas por Infantino al asumir la FIFA.

En aquel momento, Domínguez impulsó una auditoría a cargo de Ernst & Young que prometía cerrar la etapa oscura. En 2021, con tono triunfalista, llegó a declarar: “Hoy ningún funcionario de la CONMEBOL pone la mano en la lata”. La frase fue celebrada en Asunción, donde tiene sede la confederación, y reproducida por medios y sponsors como muestra de transparencia. Pero ahora, el contenido de la denuncia apunta en dirección opuesta.

Si bien la presentación no lleva firma identificable, su contenido tiene un tono técnico y se apoya en normativas internas de la FIFA, como los artículos sobre lealtad, conflicto de intereses, confidencialidad, cohecho y corrupción del Código de Ética. En base a estos principios, los denunciantes no solo solicitan una investigación formal, sino también la revisión de los contratos firmados entre CONMEBOL y entidades con sede en Emiratos y Singapur, con especial atención a las cláusulas de confidencialidad y la trazabilidad de los fondos.

La filtración del documento ocurre en un momento incómodo: esta misma semana, Asunción será sede del Congreso de la FIFA, un evento de altísimo perfil institucional que reunirá a delegados de todas las federaciones del mundo y al propio Gianni Infantino. El cónclave servirá para aprobar reformas, exhibir avances en transparencia y celebrar los acuerdos entre FIFA y las seis confederaciones continentales. Que en ese marco aparezca una denuncia que apunta directamente a uno de los anfitriones no es un detalle menor.

elDiarioAR contactó al entorno de Domínguez para consultarlo por la denuncia, pero no obtuvo respuesta. Hasta ahora, el presidente de CONMEBOL no está formalmente bajo investigación dentro de la FIFA. Pero la aparición de este escrito —en la antesala del mayor evento institucional del fútbol global— podría cambiar el escenario.

PL/ED

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert fue condenado este jueves a un año de cárcel en suspenso, por difamar al presidente de la Conmebol, su compatriota Alejandro Domínguez, informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue el resultado de una querella presentada por Domínguez, aunque el fallo absolvió a Chilavert de los cargos de calumnia e injuria por lo que quedó eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares, consignó la agencia de noticias francesa AFP.

“Al existir pruebas me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarle porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez”, le comunicó el juez de sentencia a la exestrella del Vélez Sarsfield, en el juicio oral que finalizó el miércoles.

En una serie de mensajes de Twitter, Chilavert acusó a Domínguez de supuestamente haber recibido 1.500.000 dólares por un soborno en el caso FIFA Gate cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Hay una delgada línea entre el derecho a informar, opinar y hacer críticas maliciosas sobre las personas”, dijo el juez Aguirre en declaraciones a AFP sobre la sentencia.

“En el ejercicio de la libertad de expresión, que yo defiendo porque fui periodista, el acusado lesionó el honor de una persona”, observó el magistrado al sustentar la sanción.

El exarquero y empresario, que aspira a lanzar su candidatura a las presidenciales de Paraguay en 2023, no deberá cumplir la pena de prisión, podrá salir del país con una autorización judicial y deberá comparecer ante el juzgado cada tres meses.

Con información de agencias.

IG