Una serie de sugestivos movimientos se registraron en las últimas horas en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso $Libra, cuando US$9 millones fueron retirados de una billetera digital ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones de dólares obtenidos por la criptomoneda de la estafa.

Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financiareros desde sus redes sociales.

“Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig”, detalló Molina, y añadió que se “movieron 69 mil SOL”, lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino 'oHtMM', otra cuenta.

“El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)”, describió Molina.

El expero informático consignó que “luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero 'de la Argentina', según Davis”, aclaró, al recordar la conversación filtrada de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra.

Molina advirtó además que “todo esto ocurre” mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que “se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos”.

“Pude encontrar a donde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”, se preguntó el informático.

Y completó: “De los 9 millones de la multisig relacionada con $LIBRA y que pasaron a la red de TRON, enviaron 1.5 M de dólares a 3 wallets y comenzaron a distribuirlas en transacciones más pequeñas”.

Más dudas

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia, y Mauricio Novelli, vinculado al caso Libra.

Ferraro consignó desde sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.

Con información de agencias.

IG

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptoestafa $LIBRA, que involucra a Javier Milei y a su hermana Karina, decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir de la decisión de la Justicia de impedir el acceso a los legisladores al expediente donde se investiga el caso y habilitar que concurran a exponer los funcionarios por la fuerza pública

La decisión se adoptó este viernes en la última reunión de la comisión, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se efectuó previo a la presentación de los dictámenes que se presentarán el próximo 18 de noviembre a las 16.

En ese informe, cada bloque expondrá si el presidente Milei tuvo responsabilidad, ya que luego de la publicación de un tuit sobre esa oferta de criptomoneda, el precio de pasó de 0,01, dólares a US$5 hasta desplomarse su valor.

Los legisladores objetan que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no permitan acceder al expediente ni traer por la fuerza a Karina Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo y esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal.

Pese a los requerimientos de la comisión, no concurrieron a exponer en la comisión la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.

Con información de agencia NA

MC

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó este lunes detener a dos de los investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y además denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.

En relación a la petición de la Comisión que preside el diputado Maximiliano Ferraro, el magistrado entendió que no tiene legitimación para acceder al expediente, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal del caso Eduardo Taiano, quien tiene delegada la pesquisa, según la resolución.

En la causa se investiga además al presidente Javier Milei, quien en febrero pasado promocionó en su cuenta de la red social X el lanzamiento del criptoactivo que así aumentó su valor para luego caer de manera abrupta.

El artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el sumario judicial “será público para las partes y sus defensores” y “siempre secreto para los extraños”.

Tanto el juez como el fiscal entendieron que divulgar de manera irrestricta para los integrantes de la comisión legislativa la información “podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”.

También remarcaron que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.

Martínez De Giorgi pidió opinión al fiscal en relación a otro pedido de acceso más acotado, vinculado a documentación y medidas de prueba específicas, algo que debe resolver.

En el mismo pronunciamiento, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy.

Según el denunciante, ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México.

También alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.

“No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”.

Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó.

Con información de NA.

IG

Peritos informáticos que colaboran con la Justicia argentina en la investigación del“caso $LIBRA” detectaron que uno de los protagonistas del escándalo, Mauricio Novelli, eliminó decenas de archivos de al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Así lo reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación.

La eliminación de los archivos electrónicos consta en un informe pericial que el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática del Ministerio Público envió al fiscal federal Eduardo Taiano.

“En caso de resultar de interés, se deberá ejecutar un proceso de carving en esta imagen forense, en pos de intentar recuperar carpetas y archivos eliminados”, indicaron los expertos, según consta en la copia del informe que obtuvo La Nación.

El carving de archivos es una técnica de recuperación de datos que se usa para extraer archivos sin depender de la estructura del sistema de archivos del disco.

Lo hallado por los informáticos podría tratarse de un intento de ocultar información. Queda identificar si el material eliminado es relevante para la trama de la causa. “Hayden Davis (creador de $Libra) afirmó en unas de las entrevistas que Milei habría grabado un video para apoyar el lanzamiento de $LIBRA que al final no se difundió y jamás apareció”, precisó una fuente con acceso al expediente de la causa.

Mauricio Novelli conoció al ahora presidente en 2020, cuando el libertario comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders. En octubre de 2024 organizó el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas, al que asistió Milei como orador principal.

En este evento, Novelli, junto a Manuel Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA. Posteriormente, el 30 de enero de 2025, Davis se reunió con Milei en la Casa Rosada para discutir el lanzamiento de la criptomoneda, apenas dos semanas después.

A fines de mayo, la Justicia congeló más de U$S50.000.000 vinculados a Hayden Davis en dos billeteras virtuales que participaron del lanzamiento promocionado por Milei.

La orden de congelamiento fue dictada por la jueza María Servini, a cargo de la investigación, a partir de un pedido presentado por un grupo de casi 50 damnificados, patrocinados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá.

MP

La Justicia vuelve a acorralar a los responsables detrás del escándalo de $LIBRA donde están involucrados el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Este jueves la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para que la causa salte a la Corte Suprema de Justicia presentado por los empresarios que le acercaron el negocio cripto al mandatario, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy .

El fallo de la sala II del máximo tribunal penal, con la firma de los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, niega el paso a la Corte de Novelli y Terrones Godoy contra la decisión que habilitó la intervención de las víctimas como parte querellante en el criptoescándalo, según pudo saber elDiariAR de fuentes judiciales.

En la misma sentencia los magistrados confirmaron la participación de los damnificados por el supuesto fraude investigado y que se presentaron como querellantes. Podrán intervenir como parte en la causa iniciada a partir del escándalo que abrió Milei al publicitar una cripto que creció muy rápido y pronto cayó en picada el mismo 14 de febrero. Milei encabeza la nómina de imputados en la causa.

Novelli y Terrones Godoy son viejos conocidos de Milei. Novelli conoció al ahora mandatario en 2020, cuando el libertario comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders. Además, ambos empresarios organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal.

En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA. Posteriormente, el 30 de enero de 2025, Davis se reunió con Milei en la Casa Rosada para discutir el lanzamiento de la criptomoneda, apenas dos semanas después.

El caso tiene ramificaciones internacionales. Ayer se conoció que la Justicia congeló más de U$S50.000.000 vinculados a Hayden Davis en dos billeteras virtuales que participaron del lanzamiento promocionado por Milei.

Según trascendió, parte del dinero está depositado en la billetera identificada como 61yk, la cual tiene 44,6 millones de dólares en USDC. Mientras que 13,4 millones de dólares en USDC se encuentran en Libra Team Wallet 1 (o Defc).

La orden de congelamiento fue dictada por la jueza María Servini, a cargo de la investigación, a partir de un pedido presentado por un grupo de casi 50 damnificados, patrocinados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá.

MC

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC