No es la primera vez que Javier Milei, siendo funcionario público, elegido por el voto popular, promociona una inversión que termina siendo un engaño financiero para miles de personas. En 2021, durante su período como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue criticado por promover a la empresa CoinX en sus redes sociales.

La plataforma de criptomonedas, que prometía rendimientos elevados, se vio involucrada en un escándalo de fraude y estafa piramidal. Fue intervenida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por operar sin autorización y cerró. Muchos usuarios que confiaron en la inversión —promocionada por Milei y figuras mediáticas como Yanina Latorre— perdieron su dinero, y el esquema fue comparado con otros fraudes similares en el mundo de las criptomonedas.

Milei recomendó CoinX en su cuenta de Instagram, donde afirmó que la empresa estaba “revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”.

Sin embargo, cuando la empresa cerró y se acusó a sus responsables de fraude, Milei trató de desvincularse, argumentando que simplemente había dado su opinión y que no era responsable de las pérdidas de los usuarios que confiaron en su recomendación.

Este vínculo con CoinX resurgió cuando la CNV intimó a la empresa por operar sin la autorización correspondiente, y el esquema de estafa fue comparado con otros fraudes conocidos en el ámbito de las criptomonedas. Aunque Milei inicialmente defendió el modelo de negocio de CoinX, luego de que la empresa cambiara su enfoque, trató de distanciarse públicamente de cualquier implicancia en los problemas que enfrentaron los inversores.

En aquel momento, Milei dio su explicación en el programa de Radio Con Vos que conduce Ernesto Tenembaum.

—Vamos por parte: a mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión, o sea, una opinión profesional que me pidió. Le pedí que me mostrara, digamos, cómo funcionaba el negocio. Básicamente, ¿qué era lo que hacían? Ellos hacían, tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares y con esa devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Esa es una de las partes del negocio, y eso además le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de cripto que tenían. En el sur creo que la tenían. Y ahí generaban criptomonedas y eso generaba un plafón para tener más plata. Esa era la lógica del negocio. Digamos, en ese sentido el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, puesto en esos términos. Había alguna forma en la que presentaba el negocio, yo dije, yo no... digamos, la presentación que haría del negocio no sería de estos términos, yo no lo expresaría en estos términos, porque esto, digamos, o sea, le dije: el día que el Banco Central no te devalúe más y te sube la tasa, y el día que Bitcoin se te cae...

—No podés garantizar la ganancia que estás prometiendo.

—Exactamente.

—Pero Javier, vos en tu Instagram pusiste “están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanles de parte mía”.

—Sí. Pero de vuelta, de vuelta...

—Y eras diputado ya, fue el 18 de diciembre.

—Pero de vuelta, de vuelta, o sea, el negocio, el negocio tenía una determinada característica, y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno, estaba hecha, apalancada sobre títulos públicos en dólares, que te...

—¿Pero es un posteo que vos hacés por tu recomendación o es un canje publicitario?

—No, digo, o sea, frente a eso, digo, ellos me dijeron, o sea...

—¿No te pagaron por eso?

—Y mis opinions las cobro, claro que cobro mis opinions, obvio que, digo, o sea, no, no, digo, o sea...

—Pero entonces correspondería una disculpa a los que se sienten estafados.

—No, no, no, pará, pará, pará, no, porque no fueron estafados, o sea, no fueron estafados.

—¿O un error tuyo no puede haber sido...?

—Pará, a ver, el tema es el siguiente: ellos agarraron y montaron ese negocio, ese negocio, digamos, tenía esas características, yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares.

—No pusiste eso, pusiste “desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia”. Lo pusiste vos en Instagram.

—Está bien, pero de vuelta, y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia, sí, digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio, era, digamos, un negocio bastante simple, sí, y el punto que yo les hice es, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy a hacer.

—Pero no hiciste un posteo advirtiendo al que podía haber invertido: che, no me gustó el modelo de negocio.

—No, no, no, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y, de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte para el modelo de negocio.

—Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís: invertí acá, por ahí me equivoqué, disculpen.

—No, no, está bien, no, no, es que, digamos, o sea, de vuelta, digo, el negocio...

—O sea, lo harías de nuevo.

—Porque el negocio, digo, el negocio estaba bien armado, o sea, tenía el problema, digamos, o sea, algunas cuestiones, yo, digamos, las señalé, se modificaron. ¿Cuál es el problema? El problema rádica en que después ellos no quisieron modificarlas y yo decidí no hacer cosas con ellos.

—Pero, pará, ¿vos no invertiste ahí?

—No.

JJD

Horas antes de que el tribunal de Goya (Corrientes) retomara el juicio que lleva adelante desde octubre del año pasado contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados por estafar a 98 ahorristas que perdieron cerca de US$170.000 en esa ciudad a través de Generación Zoe, la Comisión Nacional de Valores (CNV) absolvió a la empresa, a su CEO (Cositorto) y a la Universidad del Trading en los cargos formulados por presunta violación a la Ley de Mercado de Capitales. Si bien Cositorto, desde la cárcel, utilizó esta resolución a su favor acusando a “la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior” de haber “armado un juicio ilegal, perverso y nulo”, desde la propia CNV insisten en aclarar que esto lo exime del pago de una multa, pero no implica que haya sido exonerado del camino judicial. Los tuiteros libertarios, enfurecidos. 

“Los Canales de Tv cuando les convenía me hicieron mil notas llamándome ”EL REY DE LA ESTAFA“. Ahora que LA CNV NOS ABSOLVIÓ, esos mismos programas NO ABREN EL MICRÓFONO. SE LES CAYÓ EL CIRCO, PERO SIGUEN PROTEGIENDO A LOS VERDADEROS LADRONES. Como bien dice Milei: ”LA CASTA TIENE MIEDO.“ Y CON RAZÓN” (sic), grita Leonardo Cositorto en un tuit fijado horas despúes de que la CNV emita la resolución que lo absuelve en el sumario iniciado en enero del 2022 por presunta violación en el mercado de capitales.

A pesar del festejo del master coach/disruptivo/liberal/cristano, tal como se autodefine en su cuenta de X (Twitter) el CEO de Generación Zoe, la resolución de la investigación de la CNV no tiene injerencia en el juicio penal que podría darle hasta 16 años de prisión.

La resolución se reduce a la operatoria de la firma en el mercado de capitales. Entre sus competencias, la CNV controla el mercado de acciones, bonos y otros instrumentos financieros regulados. Si la denuncia se trata de una estafa que no tenga que ver con alguno de esos instrumentos, no es competencia del organismo; pero ello no implica que no haya un delito penal por fraude, por ejemplo. 

De acuerdo con la resolución, la comisión investigadora de la CNV no pudo comprobar que Generación Zoe ni Cositorto ofrecieran valores negociables, ni operaran dentro del mercado de capitales: “La competencia de la CNV se limita a evaluar y, en su caso aplicar sanciones, por hechos que constituyan infracciones en el marco de la normativa y procedimientos propios y comprendidos en la ley del mercado de capitales y su reglamentación”, insisten desde el organismo en diálogo con elDiarioAR, “esta resolución no significa que no se hizo una estafa, ni que no haya delito penal. Eso se determina por vía judicial”. 

En efecto, la Justicia penal sigue investigando si hubo asociación ilícita y estafas reiteradas. Este martes retomó el juicio del Tribunal de Goya, en el que deberán declarar los últimos testigos del caso para finalmente conocer el veredicto. Si bien el juicio se reduce a los damnificados en Goya, la fiscal Juliana Companys dijo a elDiarioAR que la estafa de Generación Zoe rondaría los US$120 millones y los damnificados no son sólo argentinos: están dispersos por el mundo. Es un cálculo estimado y no judicializado, hecho a partir de los testimonios de los empleados de la sede central de la organización, ubicada en Núñez.

Cositorto, el libertario

La investigación del regulador comenzó en enero de 2022. La gestión anterior de la CNV abrió el sumario a partir de cinco denuncias. Es que en algunos flyers que circulaban en redes, Generación Zoe ofrecía una rentabilidad extraordinaria por inversiones en “criptomonedas, fideicomisos, terrenos en el ciberespacio, acciones y bonos”. “Ofrecían captar valores negociables que luego no realizaban, que quedaban en el bolsillo de Cositorto y su tropa. No estaban inscriptos como sociedad de bolsa, ni autorización para operar como agentes del mercado de capitales. Y ahí estaba la estafa”, asegura una fuente cercana a la causa a elDiarioAR, “el directorio podría haber interpretado que estos flyers efectivamente ejercían una oferta pública irregular, porque circulando están. Y se podría haber determinado una multa o un apercibimiento, pero el directorio actual consideró que, al no estar inscriptos, no son su competencia ”, continúa. 

En una entrevista que concedió a elDiarioAR desde la cárcel en octubre de 2022, Cositorto aseguró haber aportado dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Javier Milei. “Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano”, aseguró a este medio. De acuerdo con Cositorto, el aporte fue de “7 u 8 millones de pesos”. Sobre por qué apoyó a Milei, Cositorto confiesa que “siempre fue de pensamiento liberal”.

Los tuiteros libertarios no están de acuerdo con este vínculo, ni con la resolución de la CNV: “Den marcha atrás con esto urgente y rajen de una patada al kirchnerista infiltrado que aprobó esta resolución”, apuntó Osvaldo 'Beto' Mendeleiev en un tuit contra el elegido por Luis “Toto” Caputo como titular de la CNV, Roberto Silva. “Inentendible esto”, acompañó LadyMarket. 

Desde la cárcel, Cositorto sigue operando su discurso en redes, mientras el juicio en Goya avanza. En tiempos de desregulación y discursos libertarios, ¿será este un test para la credibilidad de la Justicia?

NR/JJD

El líder de la organización Generación Zoe, Leonardo Cositorto, declarará el lunes 25 de noviembre ante la Justicia Federal de Corrientes por la presunta estafa piramidal, informó este viernes el abogado José Codazzi a través un sorpresivo video.

El polémico letrado, que defendió a Laudelina Peña en la causa por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan en la localidad de 9 de Julio, aseguró que el acusado comparecerá ante los magistrados.

“Recién terminamos la audiencia de este viernes”, comentó Codazzi al inicio de la filmación y confirmó: “Vamos a reanudar el lunes y tenemos un día muy importante donde va a declarar Leonardo Cositorto en doble jornada”.

El abogado señaló que su cliente “va a responder todas las preguntas de la fiscalía y de la querella”, al tiempo que destacó: “Va a ser un día muy especial en este debate, que es el más importante en la historia del Poder Judicial de Corrientes”.

Cositorto consignó que está preso porque “lo usan de papel higiénico para limpiar la mierda de los demás”, según dijo a la agencia Noticias Argentinas. Además, remarcó que el debate oral en Corrientes es “ilegal” porque la causa está en la Corte Suprema de Justicia y “todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial”.

Este juicio tuvo varias interrupciones ya que los acusados intentaron llegar a un acuerdo económico con los damnificados, algo que la Fiscalía no autorizó: “Nosotros no aceptábamos ni la asociación ilícita, ni las estafas, era simplemente una reparación integral a personas que habían participado en el fideicomiso. Primero nos dicen 396 mil dólares, pero habíamos cerrado en 170 mil dólares, aun así, la fiscalía no nos autorizó a cerrar la reparación”, detalló.

MM con información de la agencia NA.

La ganancia tiene que ser grande y de rendimiento inmediato porque se trata de provocar la codicia, ganar la confianza y disipar las posibles sospechas de las víctimas. La explosión de fraudes piramidales que atraviesa la Argentina actualiza el viejo truco de las estafas y lo potencia con recursos para diluir la ruta de los movimientos de dinero, montar operaciones ficticias que sostienen el engaño “y aprovechar la desesperación de la gente que ve disminuir sus ingresos y su nivel de vida”, dice el economista Juan Valerdi.

La estafa piramidal que se investiga en la ciudad de San Pedro en torno a la plataforma RainbowEx detonó un espiral de alertas por casos similares en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Chaco y Tucumán. Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas, sin embargo, no se corresponden con el número de denuncias recibidas por la Justicia en las distintas jurisdicciones, y en ese desfasaje aparece un problema agregado para las investigaciones.

“Los que denuncian suelen ser una parte ínfima de los que cayeron en la trampa. Los esquemas Ponzi reciben mucha plata que está en negro, de la economía informal. Además los incentivos son para no colaborar con la Justicia, porque las víctimas tienden a creer que si hacen la denuncia no podrán recuperar la plata”, dice Valerdi, y pone como ejemplo la recaudación extra que obtuvo RainbowEx después de pedir 88 USDT a sus “inversores” con la promesa de devolver el dinero.

Si las estimaciones extraoficiales calculan que un tercio de los 69.300 habitantes de San Pedro cayó en la estafa, apenas 58 víctimas se presentaron ante los investigadores. “Hasta ahora declararon 44 y algunos no están prestando la colaboración necesaria”, destacó Juan Manuel García Blanco, de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

 “A todas las personas les preguntamos cuál es el origen del dinero que reclaman. Cuando uno hace una denuncia tiene que estar dispuesto a colaborar con los funcionarios judiciales. Están viniendo a denunciar personas que invirtieron entre abril y octubre de este año: son los que no pudieron retirar el dinero y quedaron enganchados dentro del esquema”, detalló García Blanco en una comunicación con el semanario La Opinión, de San Pedro. La Procuración General bonaerense destinó tres equipos de investigadores para colaborar con la fiscal provincial María del Valle Viviani y detectó que la estafa localizada en San Pedro afectó además a personas de Bahía Blanca, Junín, Tigre, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello investiga actividades de intermediación financiera no autorizada, un delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión y de dos años como mínimo cuando se considera agravada por actividades de promoción. “No se presentaron víctimas –dice el fiscal–. Mi objetivo es determinar quiénes estaban detrás de esto, aunque en principio sospechamos y es vox pópuli que los responsables de RainbowEx serían personas asiáticas, pero en el medio hay personas que no podían desconocer la situación”.

La comparación entre los casos posibles y las presentaciones concretas no es tan desproporcionada en la ciudad de Casilda. Sobre una estimación de 900 damnificados por la plataforma Peak Capital Team, y si bien no son denuncias formales, 270 personas completaron formularios en los que detallan sus situaciones particulares. “El dinero no se devolvió ni se pagaron los intereses prometidos. Hay entonces un desvío de fondos y estamos analizando dónde se colocaron”, dice el fiscal federal Claudio Kishimoto, por lo que a la intermediación financiera no autorizada se agregaría el lavado de dinero. 

La arquitectura de la pirámide

Como sucedió con Villa María en torno a Generación Zoe y los fraudes de Leonardo Cositorto, las estafas recientes detonan en ciudades medianas y pequeñas. “A diferencia de una estafa lisa y llana, en los esquemas Ponzi tenés que llevar a otras personas y eso es lo que hace crecer la base de la pirámide. Para la gente la pregunta sería por qué desconfiar de alguien al que conocen, que es vecino, amigo, familiar”, observa Marina Marsili, doctora en economía y especialista en contabilidad y administración pública.

Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas

Juan Valerdi — Economista

“En los pueblos y en las ciudades pequeñas o medianas las relaciones de confianza funcionan mucho mejor que en las grandes ciudades, donde se apela más a la Justicia, a los contratos o a formas bancarizadas –coincide Juan Valerdi–. Este factor, sumado a la desinformación respecto del sistema financiero, convierte a esos lugares en sitios óptimos para hacer dinero rápidamente y salir. El tiempo también juega, porque tarde o temprano se descubre la estafa”. En Casilda, el fraude se consumó de hecho entre abril y octubre.

Valerdi subraya “el problema moral” que se superpone al económico en las estafas piramidales: “Por la velocidad con que se expanden, es muy difícil que todos los participantes piensen que estos esquemas van a durar en el tiempo. Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas”.

Una vez descubierto el fraude parece increíble que las víctimas hayan creído en la posibilidad de ganancias imposibles en el mundo real. Pero el ofrecimiento debe ser tentador, aparece acompañado por contribuciones desinteresadas a la comunidad, regalos a los participantes y simulacros de solvencia y es seguido por la exhibición de beneficios, necesaria para realimentar la inyección de dinero. En Esquel cada “inversor” tenía que informar el dinero retirado en un grupo de WhatsApp, “lo cual generaba seguridad en el resto de las víctimas y les daba coraje para depositar más plata”, afirmó la fiscal Rafaella Riccono en conferencia de prensa; en esta ciudad también se presentaron pocos denunciantes pese a la difusión de un fraude en el que las personas creían que compraban criptomonedas.

“Las criptomonedas alimentan la fantasía de enriquecerse rápidamente sin esfuerzo y con distintas formas artificiales de hacer trading”, dice Valerdi. El economista y también profesor en la Universidad Nacional de La Plata agrega que “las plataformas de billeteras virtuales o de exchanges donde se intercambian las criptomonedas entre sí o con otros activos tienen formatos distintos que los Ponzi; suele pasar que en esos casos, más parecidos a las estafas tradicionales, administran la plata de terceros como un lugar de confianza y que da agilidad a los movimientos financieros hasta que se van con la plata o dicen que alguien los hackeó cuando son ellos mismos los que se la llevaron”.

Ese sería el caso de la fintech Wenance. El viernes la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó los procesamientos y ordenó la prisión preventiva del director ejecutivo, Alejandro Muszak, y de otras tres personas, además de disponer embargos de hasta 9 mil millones de pesos por estafas reiteradas a más de 500 víctimas. Muszak está acusado de armar una estructura que captaba inversiones bajo promesas de altos rendimientos mediante fideicomisos y empresas ficticias.

Leonardo Cositorto enfrenta a su vez en la ciudad correntina de Goya el primer juicio por estafas, cuyo Tribunal rechazó el arreglo que el ex CEO había acordado con las víctimas. “Generación Zoe estaba mucho mejor diseñada como estafa que RaimbowEx. Cositorto es en ese sentido un genio del mal, y extraordinariamente convincente, porque no ofrecía solamente el dinero sino también una supuesta capacitación, el marketing de una superación personal y una mentalidad ganadora para ser un gran operador”, analiza Valerdi.

Cositorto se presentó como CEO, como “coach ontológico”, como líder espiritual, como formador de líderes. “El problema –señala Valerdi– fue que lo traicionó el gusto por la fama; se convierte en un personaje mediático, parece creer su cuento y se cava su propia fosa desde el punto de vista judicial, porque cuando alguien es tan conocido y tan público se vuelve más visible para las víctimas”. RainbowEx y Peak Capital Team superarían en ese aspecto a Generación Zoe: los estafadores devienen ahora en personas anónimas, encubiertas bajo identidades falsas –“la China”, en San Pedro; “Cindy”, en Esquel– o con actores contratados como fue el evento convocado por RainbowEx en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

Un futuro con más estafas

La plataforma Coinx se promocionó con Yanina Latorre, Pampita Ardohain y el entonces diputado Javier Milei antes de ser denunciada por estafa piramidal en 2022. Pero los influencers ya no son imprescindibles. “En un futuro cercano podrían simularse identidades con inteligencia artificial o generar promotores que no existan –advierte Valerdi–. A esto se agrega algo que juega en el presente y va a jugar mucho en el futuro en Argentina: la desesperación de la gente que ve caer su nivel de vida, sus ingresos, sus consumos mientras otros parecen mejorar y enriquecerse fácilmente”.

Marina Marsili enumera en ese sentido que “los sueldos no alcanzan, las formas tradicionales de ahorro no son redituables, las instituciones y el Estado están desprestigiados y estamos muy expuestos a un discurso sobre las nuevas tecnologías como lo que viene a cambiar el mundo y uno no puede quedarse afuera”. Cositorto predicaba así que las criptomonedas reemplazarían al dinero y llegó a anunciar la propia: Zoe Cash, supuestamente respaldada en una mina de oro con la que dijo contar el ex juez y prófugo en la causa Héctor Yrimia.

“El gobierno actual incentiva ideas que hacen que las estafas funcionen más rápido y mejor, como la creencia en la salida individual –afirma Valerdi–. No es de extrañarse porque Milei ha aplaudido a Al Capone y a los fugadores de divisas de la Argentina. Cuando caen los Ponzi los estafadores casi siempre ponen como excusa la intervención del Estado que supuestamente no quiere la generación de ese dinero mágico. En un contexto donde el presidente afirma que viene a destruir el Estado desde adentro esos argumentos suenan creíbles para gente que confía en esos esquemas o en que las denuncias son perjudiciales”.

El miércoles pasado el diputado nacional Rodolfo Tailhade publicó un video en el que recapituló el caso Coinx y la publicidad que hicieron Milei y la actual diputada libertaria Romina Diez y recordó que la investigación está a cargo de Ariel Lijo, a quien el Presidente impulsa como miembro de la Corte Suprema. La plataforma ofrecía intereses de entre el 5 y el 8% mensual en dólares. El día de la movilización contra el veto a la Ley de Finaciamiento Universitario, Milei se reunió por otra parte con Jordan Belfort, “el lobo de Wall Street” condenado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Estados Unidos.

“Las estafas piramidales no son en principio las más complejas para investigar –afirma Marsili, autora del libro Crimen, complejidad y economía–. Pero si la Justicia es la última en enterarse después de las redes sociales y de los medios hay cosas que no se pueden hacer. No es lo mismo un allanamiento preparado en secreto que después de una semana en que un caso aparece en los medios”.

Valerdi traza un panorama sombrío: “El Estado siempre llega tarde, y cuanto más tardía sea su intervención mayor será el daño. Quienes arman las estafas invierten mucho tiempo y capacidades disponibles en las redes sociales, en la inteligencia artificial, en los sistemas de las billeteras virtuales para mover dinero y borrar sus rastros. Entonces, cada vez resulta más fácil no solo armar una estafa sino llevarse los fondos y quedar impune”.

La sabiduría del estafador tradicional puede condensarse en una frase del protagonista de “Toribio Torres, alias Gardelito” (1956), el relato de Bernardo Kordon que retrató a un cuentero prototípico: “Quien ambiciona dinero termina por darlo”. Pero si la codicia humana es la clave inmemorial de la estafa, la desinformación sobre los cambios del sistema financiero y el estado de la economía argentina aparecen como sus multiplicadores.

OA/MG

Más de 50 personas denunciaron en Tucumán a la empresa Peak Capital Team por presunta estafa piramidal. Se trata de la misma compañía que tiene investigaciones abiertas en San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut y Córdoba.

Aunque se estima que hay casi cuatro mil damnificados, hasta el momento solo hay 50 denuncias radicadas en la Justicia tucumana y se espera que con el conocimiento de los casos se incrementen las investigación.

Los denunciantes son representados por el abogado Alfredo Aydar, quien en las últimas horas aclaró cuál es la situación de la causa en la provincia: “Peak es una estafa piramidal porque está famosa empresa china que les decían a los inversores que inviertan en la criptomoneda que fue inventada solo a los efectos de realizar la estafa”.

En diálogo con el medio El Tucumano, el abogado explicó que “las personas ponían la plata, potenciaban esa criptomoneda inventada por los estafadores, y de esa manera terminaban dejando el tendón de perjudicados”. 

“La trampa existe desde que esta criptomoneda no tiene ningún sustento financiero, es un invento realizado y potenciado en redes sociales, contactos y eventos para que la gente ponga la plata y así pagarles a distintas personas”, agregó.

En este marco, Aydar detalló que las causas en la ciudad de Concepción ya están judicializadas y que en la provincia están a cargo del fiscal Agustín Chit.

Acerca de los damnificados, expresó: “La gente tiene que entender que el damnificado es una persona que está afectada en su confianza y por lo tanto es una víctima que no debe ser revictimizada, debe ser escuchada y cada caso concreto lo estamos transmitiendo a través de la querella”.

Más denuncias contra Peak

Las últimas acusaciones contra la empresa ocurrieron en Esquel donde la fiscalía de Chubut comenzó a recibir más de 100 denuncias y para acelerar el proceso distribuyeron por la aplicación WhatsApp un formulario para que las víctimas completen.

Se estima que las supuestas ganancias que iban a cobrar los ingresantes eran del 5,4% y al 5,6% mensual en dólares, monto elevado para cualquier inversión en poco tiempo.

Un escenario similar sucedió con los afectados por la empresa RainbowEX en San Pedro, donde también ofrecían un alto porcentaje de reingreso de fondos.

MM con información de la agencia NA.