El empresario Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y vinculado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), continuará detenido por decisión del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa. El magistrado sostuvo que los incumplimientos de las obligaciones impuestas al imputado permiten establecer la existencia de un “riesgo concreto de fuga”.

La resolución se conoció este lunes, después de que Vallejo fuera detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. El empresario amplió su declaración indagatoria y ofreció explicaciones sobre las irregularidades que motivaron su arresto.

El abogado defensor, Pablo Parera, había solicitado que se revisara la revocación de las condiciones que le permitían permanecer en libertad durante la investigación. Sin embargo, Rodríguez Ponte consideró que la conducta de Vallejo no ofrecía garantías suficientes para asegurar su comparecencia ante la Justicia.

Entre los incumplimientos señalados por el magistrado figuran la falta de presentaciones mensuales ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, la omisión de informar oportunamente un cambio de domicilio y la falta de entrega de vehículos que debían quedar a disposición de las autoridades judiciales.

En su resolución, el juez advirtió que esas conductas “no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”, sino que deben evaluarse en conjunto para determinar el riesgo procesal.

También tuvo en cuenta las vinculaciones del empresario con sociedades, cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros. Según el magistrado, Vallejo “podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

A partir de esos elementos, Rodríguez Ponte concluyó que mantener al imputado detenido es la única alternativa que considera adecuada en esta instancia de la investigación.

“No existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”, afirmó.

Las explicaciones del empresario

Durante la ampliación de su declaración indagatoria, Vallejo intentó justificar los incumplimientos que derivaron en su detención.

Uno de los puntos cuestionados fue su lugar de residencia. El empresario había declarado un domicilio en Banfield, pero cuando los investigadores acudieron al inmueble no lo encontraron. Además, los vecinos consultados aseguraron que no lo habían visto allí.

Ante esta situación, Vallejo reconoció que se había mudado a fines de agosto y que recién comunicó el cambio de domicilio el 15 de octubre, varias semanas después de haberse trasladado.

Respecto de su obligación de presentarse todos los meses ante la Policía Federal, sostuvo que el incumplimiento respondió a “una interpretación equivocada de las condiciones impuestas”. También mencionó que posteriormente había realizado presentaciones ante las autoridades.

El tercer punto estuvo relacionado con los vehículos que debía entregar por orden judicial. Vallejo explicó que no pudo ponerlos a disposición dentro del plazo establecido porque se encontraban en la sede de Sur Finanzas y, según su versión, cuando intentaron entregarlos no había personal policial disponible para recibirlos.

Los argumentos no modificaron la evaluación del juez, quien ratificó la necesidad de mantener la detención preventiva mientras continúa la investigación.

La causa busca determinar la existencia de una presunta estructura dedicada al lavado de activos y la evasión fiscal, en la que se investigan operaciones vinculadas con Sur Finanzas y otras personas y sociedades.

Con el rechazo del pedido de excarcelación, Vallejo permanecerá privado de su libertad mientras avanza el expediente judicial.

Con información de la agencia NA

El empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La decisión se fundamentó en la existencia de “riesgos procesales concretos” y en el incumplimiento de las obligaciones que se le habían impuesto para permanecer en libertad.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado también convocó a cinco personas a prestar declaración indagatoria y dispuso ampliar las indagatorias de otros 16 imputados, a partir de la incorporación de nuevas pruebas a la causa.

La detención de Vallejo fue ordenada para que vuelva a ser indagado. Rodríguez Ponte revocó el régimen de libertad del empresario, aunque aclaró que “su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”.

Entre los incumplimientos señalados por el juez figura que Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, como tenía establecido, ni informó un cambio de domicilio. Tampoco entregó la totalidad de los vehículos sobre los que pesa una orden de secuestro.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, sostuvo Rodríguez Ponte en su resolución.

Nuevas pruebas y operaciones bajo sospecha

El magistrado explicó que la investigación se amplió a partir de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central, entre otros organismos. Esa documentación permitió detectar nuevas operaciones, bienes y sociedades que no habían sido incluidos en las imputaciones originales.

Entre las transacciones investigadas se encuentra la adquisición de una propiedad en el country Saint Thomas Este, de Canning, por 500.000 dólares, que habría sido abonada en efectivo. También se analizan compras de inmuebles y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según la investigación, no contaba con cuentas bancarias.

Para Rodríguez Ponte, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían integrado una estructura de sociedades destinada a lavar dinero “bajo diversas modalidades” y a dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo con la hipótesis judicial, parte del dinero se habría originado en operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas por Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. con agencias y casas de cambio, al margen de las regulaciones del mercado cambiario.

La investigación también apunta a maniobras de evasión de impuestos y aportes a la seguridad social correspondientes a las empresas del grupo. Según el juez, esas operaciones habrían servido para ocultar el origen de los fondos y dificultar su seguimiento por parte de las entidades financieras, los organismos de control y la Justicia.

La resolución describe además la utilización de cuentas bancarias, mutuales, compañías financieras y billeteras virtuales abiertas a nombre de sociedades, empleados, familiares, allegados y terceros. Los movimientos registrados, según el magistrado, no guardaban relación con las actividades ni con los ingresos declarados por sus titulares.

A esto se suman adquisiciones de propiedades y vehículos pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad comercial ni cuentas bancarias.

Los vehículos secuestrados y los vínculos con la AFA

La detención se produce pocos días después de que Rodríguez Ponte ordenara poner 24 vehículos vinculados a Vallejo a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos figuran una Ferrari California descapotable y tres motocicletas.

La medida busca preservar bienes que podrían tener origen delictivo ante un eventual decomiso en las causas por evasión fiscal y lavado de activos.

El juez también había prohibido al empresario prestar, de manera directa o a través de terceros, servicios financieros de cualquier naturaleza.

Vallejo mantiene una relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su empresa Sur Finanzas celebró acuerdos comerciales y de patrocinio con distintos clubes del fútbol argentino. Esos vínculos forman parte del contexto de la investigación judicial, que busca determinar el origen y el destino de los fondos movilizados por las sociedades vinculadas al financista.

Con información de la agencia NA

La Justicia solicitó la detención del financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a la indagatoria prevista ante el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora.

Según trascendió, la ausencia de Vallejo agravó su situación procesal dentro del expediente. Desde su defensa habían argumentado que la Justicia aún no resolvió una apelación previa, motivo por el cual decidió no comparecer en la audiencia de este martes, que marcaba el inicio de una serie de 16 indagatorias previstas.

La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona con colaboración de la Procelac, apunta a un presunto esquema financiero ilegal a través de la firma Sur Finanzas. De acuerdo con la hipótesis judicial, la empresa habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente.

En ese contexto, los investigadores sospechan que el dinero entregado a clubes con dificultades económicas podría haber sido utilizado para maniobras de lavado de activos. Vallejo mantiene vínculos con dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La causa sostiene además que la estructura habría generado ganancias mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas irregulares, para luego canalizar esos fondos a través de un entramado empresarial que les otorgaría apariencia de legalidad.

Vallejo está acusado de ser el presunto “jefe de una asociación ilícita” y de participar en maniobras de lavado de dinero vinculadas al manejo de fondos de clubes de fútbol. En paralelo, la Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento.

El expediente también incluye a su madre, Graciela Vallejo, quien se encuentra imputada en la causa y debía presentarse junto al empresario. Mientras tanto, la orden de detención marca un nuevo capítulo en una investigación que sigue sumando elementos y pone el foco en los vínculos entre el sistema financiero informal y el fútbol profesional.

Con información de medios y agencias

JIB

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trató de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encontraban Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Sedes y clubes allanados

La denuncia del Gobierno

En medio de las tensiones con la AFA y los vínculos entre el fútbol y el mundo financiero, el Gobierno de Javier Milei presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto lavado de activos y evasión impositiva.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

La causa comenzó en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur de la DGI detectó movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Según el informe oficial, Sur Finanzas habría recibido transferencias millonarias desde usuarios sin capacidad económica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen ilícito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.

Además, el organismo tributario acusa a Ariel Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.

El rápido crecimiento de Sur Finanzas en los últimos años también llamó la atención del Ejecutivo. La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué, y en 2024 adoptó su actual denominación, Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo —hijo del empresario— como vicepresidente.

En este período, Maximiliano Ariel Vallejo consolidó una influencia creciente en el fútbol argentino: Sur Finanzas se convirtió en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, otorgó préstamos a San Lorenzo y logró que la Liga Profesional llevara el nombre “Copa Sur Finanzas” durante 2023, 2024 y 2025.

A esta investigación se suma otra causa federal, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que apunta a Sur Finanzas como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Sur Finanzas, la financiera que empezó como sponsor de Banfield y fue acusada por lavado de dinero

La empresa financiera Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, fue denunciada en las últimas horas por lavado de un total de $72.342 millones.

Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la institución en la actualidad.

Además, a principios de año se renovó el sponsoreo, reformulando los términos de la deuda que mantiene el “Taladro” con la empresa mencionada.

En pleno escándalo por haber sido acusados de lavar más de 70 mil millones de pesos, utilizando 74 empresas falsas, Sur Finanzas se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 2022 fue un año complicado para Banfield en cuanto a los patrocinios. El club arrancaría la temporada con una sola propaganda en su camiseta, el logo del Municipio de Lomas de Zamora en las mangas, hasta que el 11 de febrero, día en el que el club disputaría la primera fecha, se anunció la llegada de Sur Finanzas como sponsor.

La empresa estaba ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, y había sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal. Así, paso a ubicarse en el pecho, lugar de privilegio que mantiene hasta la actualidad, incluso con el cambio presidencial (en octubre de 2024 asumió el opositor Matías Mariotto).

En cuanto al “Taladro”, Ariel Vallejo, uno de los dueños de la financiera y muy activo en la red social X (anteriormente llamada Twitter), ha afirmado estar “ayudando a Banfield” y ha promocionado el armado de paquetes gratis para ver al club en la Copa Argentina, con micro y entrada incluidos.

Además, a pesar de haber llegado al club con Spinosa, el empresario fue muy crítico con el expresidente luego de la asunción de Mariotto, catalogando aquel momento del club como “pésimo” y mostrándose a favor de una auditoría, una de las mayores promesas de campaña del actual mandatario del club albiverde, que no cumplió.

Después de Banfield, Sur Finanzas comenzó a expandirse en el terreno del fútbol nacional, llegando a Platense, Barracas Central e incluso a Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de reserva de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia podría estar vinculado en la investigación.

Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo.

La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield.

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa.

La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.

Con información de la agencia NA

La empresa financiera Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, fue denunciada en las últimas horas por lavado de un total de $72.342 millones.

Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la institución en la actualidad.

Además, a principios de año se renovó el sponsoreo, reformulando los términos de la deuda que mantiene el “Taladro” con la empresa mencionada.

En pleno escándalo por haber sido acusados de lavar más de 70 mil millones de pesos, utilizando 74 empresas falsas, Sur Finanzas se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 2022 fue un año complicado para Banfield en cuanto a los patrocinios. El club arrancaría la temporada con una sola propaganda en su camiseta, el logo del Municipio de Lomas de Zamora en las mangas, hasta que el 11 de febrero, día en el que el club disputaría la primera fecha, se anunció la llegada de Sur Finanzas como sponsor.

La empresa estaba ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, y había sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal. Así, paso a ubicarse en el pecho, lugar de privilegio que mantiene hasta la actualidad, incluso con el cambio presidencial (en octubre de 2024 asumió el opositor Matías Mariotto).

En cuanto al “Taladro”, Ariel Vallejo, uno de los dueños de la financiera y muy activo en la red social X (anteriormente llamada Twitter), ha afirmado estar “ayudando a Banfield” y ha promocionado el armado de paquetes gratis para ver al club en la Copa Argentina, con micro y entrada incluidos.

Además, a pesar de haber llegado al club con Spinosa, el empresario fue muy crítico con el expresidente luego de la asunción de Mariotto, catalogando aquel momento del club como “pésimo” y mostrándose a favor de una auditoría, una de las mayores promesas de campaña del actual mandatario del club albiverde, que no cumplió.

Después de Banfield, Sur Finanzas comenzó a expandirse en el terreno del fútbol nacional, llegando a Platense, Barracas Central e incluso a Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de reserva de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia podría estar vinculado en la investigación.

Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo.

Ariel Vallejo, CEO de Sur Finanzas: “Somos la billetera del fútbol”

Con información de NA.

IG