El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves una demanda contra JPMorgan Chase (JPMC) y su director general Jamie Dimon por cerrar sus cuentas y las de entidades relacionadas con él en febrero de 2021 presuntamente por razones políticas.

La demanda fue presentada en un tribunal estatal en Miami, Florida, y busca obtener al menos 5.000 millones de dólares en daños civiles.

El cierre de las cuentas se produjo después de los disturbios del 6 de enero de 2021 por parte de los simpatizantes de Trump en el Capitolio.

“Los demandantes están convencidos de que la decisión unilateral de JPMC se produjo como resultado de motivaciones políticas y sociales, y de creencias 'progresistas' (woke) infundadas de JPMC en el sentido de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y de sus puntos de vista políticos conservadores”, indica la demanda, según publicó la agencia Xinhua.

“Básicamente, JPMC cerró las cuentas de los demandantes porque consideró que el momento político lo favorecía”, agregaron.

Además, la demanda afirma que JPMC, por órdenes de Dimon, “publicó de manera ilegal e injustificable en una lista negra algunos de sus nombres o todos ellos, incluyendo el nombre del presidente de la Organización Trump con sus entidades afiliadas, y/o los de la familia Trump”.

La demanda alega difamación comercial y el incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo por parte de JPMC e infracciones de Dimon a la Ley sobre Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas.

Por su parte, desde JPMorgan indicaron en una declaración que la demanda carece de mérito: “Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos”, dijo Patricia Wexler, vocera del banco. “JPMC no cierra cuentas por razones políticas o religiosas”, explicó.

“Sí cerramos cuentas que generan un riesgo legal o regulatorio para la compañía. Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia, las reglas y las expectativas regulatorias nos conducen a ello”, dijo Wexler.

En su paso por Nueva York junto al presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores, en el marco de una reunión organizada por el banco JP Morgan.

En ese cónclave, el funcionario dijo que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria.

El ministro aclaró que el presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según le dijeron a la agencia Bloomberg personas que pidieron no ser identificadas.

Pero Luis Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

En la actualidad, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes, lo que permite que el peso se debilite gradualmente.

Luis Caputo espera presentar el plan completo -incluido un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de “deuda por educación” que ya fue anunciado- dentro de 30 días, dijo una de las personas, en referencia a sus comentarios.

Si bien los funcionarios argentinos negaron cualquier intención de cambiar el régimen cambiario, Caputo dio señales de que modificaría las reglas para permitir que el Gobierno compre dólares cuando el peso opera dentro de la banda y la liquidez del mercado es fuerte.

Luis Caputo no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares, pero dijo que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

Según dijo el ministro de Economía, Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD 29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, finaliza este viernes su vista a Buenos Aires con una cena con el presidente Javier Milei. Antes se reunió esta mañana con el ministro de Economía, Luis Caputo, que allá por los 90 trabajó cuatro años en el mayor banco norteamericano, semillero de altos funcionarios de la administración libertaria.

No por casualidad, JP Morgan eligió organizar en la Argentina una cumbre regional de negocios, con grandes empresarios de la Argentina, Brasil, Chile y ex altos funcionarios de EE.UU., la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, y Reino Unido, el exprimer ministro Tony Blair, que ahora alterna entre lobbysta de gigantes tecnológicos como Oracle y eventual futuro interventor de paz en Palestina. Todos junto con el expresidente Mauricio Macri celebraron ayer una gala en el Teatro Colón. Milei puso de moda al país para la ultraderecha y el establishment en el mundo con su motosierra contra el Estado y su sed de desregular mercados, pero también justo este domingo se pone a prueba su popularidad entre los argentinos y, por tanto, su porvenir.

Para asegurar su continuidad en el poder, el presidente de EE.UU., Donald Trump, le dio a Milei varios apoyos. De la mano de su secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, otro hombre con pasado en Wall Street, vendió hasta US$2.000 millones en el mercado cambiario argentino para contener una devaluación que hubiese arruinado las perspectivas electorales de La Libertad Avanza (LLA). También firmó esta semana un swap (canje de monedas) de hasta US$20.000 millones que reforzará las alicaídas reservas del Banco Central cuando este quiera activarlo. Y, por último, garantizará un crédito de otros US$20.000 millones que preparan JP Morgan, Citi, Bank of America y otras entidades para que la Argentina, a su vez, use el dinero para pagarles a los bonistas en 2026.

EE.UU. tiene una línea de garantías para préstamos que se inviertan en educación. En este caso, no se usaría directamente en eso sino en pagar la deuda. Pero como el dinero es fungible, el gobierno de Milei podrá decir que lo usa en cuestiones educativas, quizás en cubrir el ajustado presupuesto universitario, mientras que utiliza lo que iba a ir a las casas de altos estudios para abonar a los bonistas. Además, podrá argumentar que si el Estado logra una ganancia financiera tomando este préstamo y recomprando su deuda, la destinará a la educación.

Pero con esa garantía de EE.UU. no basta. Dimon quiere otras dos. Una es que la Argentina le asegure que devolverá el dinero. Con Milei eso se da por descontado. Ha ajustado casi todo el gasto público en estos dos años de gestión, pero siempre dio prioridad de cobro a los acreedores. Pero la pregunta es qué pasará en 2027. Incluso qué sucedería si LLA sufre una dura derrota este domingo y tiembla la estabilidad del Gobierno. No por nada, Trump dijo que si perdían las elecciones, no sería generoso con la Argentina. Es decir, olvídense de la garantía al financiamiento.

Pero incluso si la hay, también se suelen pedir en estos casos garantías colaterales. Porque el gobierno de EE UU quiere asegurarse también de que el país deudor pague y así no tener que salir a cubrir gastos ajenos. Más en esta coyuntura en la que la oposición demócrata ha puesto en primera plana de la agenda pública norteamericana su cuestionamiento a la ayuda republicana a Milei.

El Tesoro de EE UU no suele prestar a otros países. Entre sus últimos rescates figuran el de Uruguay en su crisis de 2002 y el de México, en el efecto tequila en 1995. En aquel entonces, el gobierno del demócrata Bill Clinton le pidió al mexicano una garantía colateral: el dinero de las exportaciones de petróleo, donde la empresa estatal Pemex controla el mercado. Vaya a saber qué le pide a la Argentina, donde el campo viene reclamando que le saquen las retenciones de forma definitiva.

No como garantía, pero en paralelo, Bessent le viene reclamando a Caputo que barra con las inversiones chinas en la Argentina y ponga en su lugar a las estadounidenses. Por más que en público, el secretario sólo haya reclamado contra un eventual puerto chino en Tierra del Fuego y contra la estación de observación espacial de una empresa militar del gigante asiático en Neuquén. Pero Bessent quiere que las compañías de su país accedan al uranio argentino y provean de tecnología a las firmas de telecomunicaciones.

Hasta ahora Telecom, de los dueños de Clarín, vienen contratando a la china Huawei. En uranio, a su vez, tienen presencia la estatal Nucleoeléctrica Argentina (la de las centrales nucleares), que preside Demian Reidel, otro ex JP Morgan; Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei; la estadounidense UrAmerica y la canadiense Blue Sky Uranium.

AR/MG

Sale un hombre de negocios sin experiencia diplomática previa y entra otro del mismo perfil al frente de la Cancillería. En lugar del poderoso empresario Gerardo Werthein -con inversiones en agroindustria, seguros y medios- asume Pablo Quirno, que hasta ahora era el secretario de Finanzas, hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien había trabajado antes en el banco de inversión norteamericano JP Morgan, verdadero semillero del gobierno de Javier Milei.

Así como en los 70, la Juventud Peronista (JP) se autodenominaba “la gloriosa JP” y varios de sus integrantes han llegado a diversos gobiernos justicialistas, ahora son tiempos del “glorioso JP Morgan”. El banco es una cantera de exejecutivos que llegan a la administración pública libertaria: Quirno trabajó 17 años en el banco, de 1988 a 2005, primero en Buenos Aires, después en Nueva York como jefe de la división de fusiones y adquisiciones, que median en procesos de uniones de empresas. Apenas coincidió un año con Caputo, que se desempeñó en JP Morgan de 1994 a 1998. Después, el actual ministro se pasó al alemán Deutsche Bank hasta 2008.

Otros que pasaron por el banco estadounidense son el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina (la empresa estatal de las centrales nucleares), Demian Reidel. No es casualidad que entonces esta entidad tenga tanta influencia ahora en el país.

Este miércoles justo arribó a Buenos Aires el CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, quien ya se reunió con empresarios locales y este viernes se verá con Caputo.

Según consignó el diario El Cronista, ante los hombres de negocios Dimon preguntó en chiste pero a la vez en abierto apoyo al ajuste fiscal de Milei: “¿Dónde está mi motosierra?”, gritó para criticar la burocracia estatal. Pero también consultó por las “garantías” que ofrece la Argentina.

Es que JP Morgan y otros bancos internacionales como el Citi están armando un préstamo por hasta US$20.000 millones para que el país recompre bonos que vencen pronto, bajo el compromiso de que las ganancias obtenidas en la operación se destinen a educación.

¿Por qué con ese fin? “El canje de deuda por educación que contempla Argentina implicaría una garantía de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos y ayudaría al país a ahorrar millones en tasas de interés”, citaron dos inversores en una primicia que publicaron los periodistas María Fernanda Blaser, Sebastián Lacunza y Andrea Cano en la agencia REDD Intelligence hace un mes. Es decir, estará el gobierno de Donald Trump detrás y por eso es parte del paquete de ayuda que anunció el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent.

Quirno está detrás de esas negociaciones, pero a partir del lunes se deberá ocupar de las relaciones exteriores en un país alineado con EE.UU. e Israel.

De familia aristocrática, hizo la carrera de grado de economista en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Tras su paso por JP Morgan, Quirno fundó su propia asesoría financiera, Sansom Capital Advisors. En 2016 se incorporó al Ministerio de Finanzas, que dirigía Caputo. En 2018 lo siguió al Banco Central, donde duraron apenas tres meses. Juntos supieron tomar deudas en aquel gobierno de Mauricio Macri y en el actual. Ahora es turno de darle su impronta financiera a la Cancillería.

AR/MC

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”. El ministro Luis Caputo reapareció este miércoles para ratificar el esquema de techos y pisos para el dólar, en medio de la fuerte escalada de la divisa a solo tres rondas cambiarias de las elecciones del próximo domingo. Ayer la divisa norteamericana volvió a tocar su récord y hay expectativa por cómo se moverá hoy, pese al rescate financiero de Estados Unidos.

Tras su afirmación en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda reiteró su idea hoy en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Tenemos un Banco Central capitalizado y un soporte financiero de EE.UU. Tenemos un tipo de cambio razonable. Si fuera atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones”, afirmó el ministro en su paso por Córdoba en su reaparición tras la confirmación de un swap con el gobierno de Donald Trump por US$20.000 millones, el martes pasado.

Luego Caputo ató el modelo libertario a las elecciones del domingo. “Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. No va a pasar nada, el esquema se va a mantener igual”, dijo ante la posibilidad de que el Gobierno pierda los comicios.

En ese marco dijo sentir “lástima” por los no votantes oficialistas. “Es muy importante el voto. Un voto no kirchnerista que no va a la Libertad Avanza me dá lastima por los argentinos. Es un voto perdido. El mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso del Gobierno”, aseguró Caputo.

Ayer, como contó elDiarioAR, pese a que el Tesoro norteamericano ya intervino con unos US$200 millones para comprar pesos, el dólar volvió a alcanzar los $1.515, el mismo nivel récord que había alcanzado a mediados de septiembre antes del anuncio del rescate republicano a la administración libertaria.

Tras su visita a Córdoba, Caputo será anfitrión de una visita de peso al país. Hoy llega a Buenos Aires Jamie Dimon, titular del JP Morgan, uno de los bancos norteamericanos que está negociando con Scott Bessent prestarle a la Argentina otros US$20.000 millones.

El máximo ejecutivo del JP Morgan arriba para participar de una cumbre organizada por el propio gigante financiero y reunirse con Caputo. Se espera que la reunión entre ambos ocurra el viernes, ya el último día hábil antes de las elecciones legislativas del domingo.

Caputo conoce bien a su contraparte. El actual ministro fue jefe de trading del banco entre 1994 y 1998 y ya estuvo la semana pasada en Washington en un evento del JP Morgan. El resto de los funcionarios económicos del gobierno de Milei también tuvieron un paso por la entidad norteamericana.

El JP Morgan forma parte del grupo de entidades, junto con Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, que analiza cómo estructurar un crédito de US$ 20.000 millones destinado reforzar el salvataje norteamericano a Milei. Pero antes de liberar los fondos exigen garantías y avales, ya sea de activos argentinos o del propio Tesoro norteamericano, según reveló The Wall Street Journal.

En esa línea, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el lunes por la tarde que el Gobierno comenzó tratativas para recomprar deuda soberana argentina en el mercado en una operación denominada “Deuda por Educación”. La recompra será estructurada por el JP Morgan, con el apoyo de organismos multilaterales, que serían el Banco Mundial y el BID.

MC

“Saluden al Riesgo País que se va...”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X. Poco después siguió el presidente Javier Milei en Instagram. El mandatario simplemente escribió su habitual “Viva la libertad carajo” junto con una nota sobre una baja histórica en el índice que las capacidades de un país para pagar sus deudas. No era para menos semejante entusiasmo. La agencia Reuters, que es la que informa esos datos, señalaba que el riesgo país en Argentina caía debajo de los 500 puntos básicos en el arranque del mercado, algo que no ocurría desde 2018. Pero el festejo duro poco. Fue un funcionario del propio Gobierno quien tuvo que aclarar que el cálculo estaba mal hecho.

Felipe Núñez, economista vinculado al ministro Luis Caputo y uno de los directores del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) aclaraba en X que los 454 puntos del riesgo país se debían a un “error en el índice y muestra un descalce en el precio por el pago de gupone y amortización de los bonos”

El riesgo país es un índice económico que varía todos los días. Ayer, ya había quebrado los 600 puntos básicos y cerró en 569.Hoy la financiera JP Morgan –el indicador más utilizado– anunció que en la apertura de los mercados el riesgo país bajaba a los 448 puntos. El número implicaba un recorte de más del 28% y llevar el índice a los niveles de 2018.

Pero además de Nuñez, el propio JP Morgan salió a aclarar que no había motivos para el entusiasmo. “Existe un problema técnico”, reconoció la entidad que adelantó que los datos válidos recién se conocerán al cierre de los mercados.

El riesgo país es clave para los inversores ya que cuantó más elevado es el número mayor la posibilidad de morosidad. Al contrario, una baja implica una señal de estabilidad en la economía.

Más importante que los encuentros del ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y su segunda, Gita Gopinath, han sido sus reuniones privadas de esta semana en Washington con bancos privados. El FMI no va a prestarle fondos frescos antes de que el próximo día 4 se definan las elecciones presidenciales de EE.UU., su principal accionista. En cambio, Caputo anunció en una entrevista con el diario Financial Times (FT) que “ha conseguido un Repo (siglas en inglés de un acuerdo de recompra) de casi tres años con los bancos para pagar el capital” de la deuda que vence en enero próximo, unos US$2.900 millones. La agencia Bloomberg informó que ese pacto aún no se firmó pero está avanzando con el norteamericano JP Morgan y el español Santander.

Un Repo es préstamo de corto plazo que exige fuertes garantías. En un principio se especulaba con que se iba a respaldar con el oro que el Banco Central envió a Londres en una operación sospechosa. Después se advirtió el riesgo de que eso reduzca la contabilidad de las reservas y por eso comenzó a mencionar la posibilidad de garantizar con bonos Bopreal, que el Central emitió en dólares para saldar la deuda de los importadores con el extranjero que dejó el gobierno anterior.

Más allá de la garantía, el anuncio del Repo, que no fue confirmado por el Ministerio de Economía más allá de las declaraciones de Caputo en la prensa británica, descomprime la tensión por el pago de los títulos públicos en enero.

La reacción no se hizo esperar: este jueves subieron esos activos en los mercados y bajó entonces el riesgo país este viernes de la barrera de 1.000 puntos básicos, a 984. Es una señal de que quizá la Argentina pueda volver a los mercados internacionales de deuda, de los que se despidió en 2018 por la crisis de confianza que generó en su momento el rápido endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, con Caputo como ministro de Finanzas. En 2018, cuando superó los 400 puntos, el país perdió el acceso a los mercados, pero traspasó la barrera de los 1.000 cuando Alberto Fernández ganó las primarias presidenciales y los inversores dieron por descontada una reestructruración, que ocurrió en 2020. Ahora los mercados ven que Milei no sólo está comprometido cueste lo que cueste a abonar la deuda sino que además consiguió los dólares para abonarla.

Cuando más baje el riesgo país, más barato se puede endeudar el país. Ahora en Financial Times, Toto, como lo llaman sus amigos, reconoció que si se consigue una merma, a mediados de 2025 podría colocar bonos, aunque la idea es para refinanciar vencimientos, no para incrementar el pasivo. Esta vez promete no repetir los errores del pasado, aunque no los reconozca como tales. “En junio, si las tasas de interés lo permiten, refinanciaremos el capital y pagaremos los intereses utilizando nuestro superávit primario. Si las condiciones no están dadas, haremos los pagos de otra manera”, prometió al FT.

AR/DTC

El banco de inversión JP Morgan estimó que la Argentina podría recibir casi US$1.000 millones en inversiones financieras en caso de mejorar su calificación crediticia que actualmente se encuentra en un segmento marginal.

Para la calificadora MSCI, el país está en la categoría “standalone” en la que se incluyen a economías con serios deterioros, además de tener un mercado de capitales pequeños y con excesivas regulaciones.

Argentina fue rebajada a la categoría de “standalone” en 2021 cuando se profundizó el cepo cambiario.

Frente a este contexto y en virtud de las reformas que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei, JP Morgan entiende que, en caso de que el país logre subir a la categoría de “emergente”, puede recibir un flujo de hasta US$1.000 millones.

Según reportan agencias internacionales, si Argentina vuelve a la categoría de emergente lo haría con cuatro empresas el Indice standard estaría compuesto por: YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía. A su vez el MSCI Small Cap tendría once integrantes.

El avance en la clasificación habilita a los grandes bancos de inversión a ingresar capitales a estas compañías en una relación que sería de US$780 millones para el primero y los US$175 para el segundo.

JP Morgan es quien elabora el índice Riesgo País, que actualmente para la Argentina está en 1.471 puntos, lo que impide al país acceder a los mercados de deuda voluntaria.

La reclasificación del país depende de la remoción de las restricciones que aún pesa sobre el sistema financiero, producto del cepo cambiario.

Con información de agencias.

IG

El equipo de expertos del JP Morgan pronosticó que el nivel de actividad de este año caerá 3,6% y que los precios minoristas crecerán el 200%, apenas por debajo del 211% del 2023, pero con un fuerte ajuste de precios relativos.

Recién para el 2025 el gobierno de Javier Milei podría registrar dos buenas noticias en simultáneo, según el Morgan: una inflación del 40% y un rebote del PBI del 5,2%.

La inflación marcó un 25% de aumento en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero y en marzo las mediciones privadas rondan entre el 11 y el 13 por ciento.

Se prevé que el índice de los precios al consumidor (IPC) del Indec pueda llegar a un dígito entre abril y mayo, según el avance del cronograma del aumento de tarifas de los servicios públicos.

Recién para el 2025 el gobierno de Javier Milei podría registrar dos buenas noticias en simultáneo, según el Morgan: una inflación del 40% y un rebote del PBI del 5,2%.

Milei indicó que, si se descontara el incremento tarifario, la inflación correría a un dígito mensual. “El mayor logro es haber evitado la hiperinflación”, afirmó el Presidente en declaraciones al canal CNN en Español.

“Nosotros pensábamos alcanzar el déficit cero para el año completo 2024 y lo hicimos con tanta fuerza que lo alcanzamos en el primer mes del año. Eso implicó cortar con la emisión monetaria”, explicó.

Insistió en que marzo es “un mes difícil, muy difícil por la cuestión de la estacionalidad, pero en algún momento la tasa inflación se va a derrumbar del mismo modo que se derrumbó el dólar”.

Además, el equipo de analistas del Morgan proyectó que el déficit fiscal será del 1,7% del PBI este año y del 0,7% en 2025, con cálculos más conservadores que los que promete el Gobierno, tendientes a alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas a fin de este año.

En materia de deuda externa, el equipo de análisis del banco norteamericano estimó que llegará al 64% del PBI este año y bajará al 57% el próximo, mientras que las reservas del Banco Central subirán a USD 22.400 millones y a USD 27.400 millones, respectivamente.

El informe no es el único que refleja el creciente optimismo de Wall Street acerca de las cuentas argentinas, ya que Morgan Stanley pronosticó que la inflación caerá al 31% el año próximo, en el cálculo más optimista de todo el mercado internacional hasta el momento.

Los inversores y analistas extranjeros que pasaron por Buenos Aires en las últimas semanas dejaron atrás su escepticismo sobre la profundidad de las reformas prometidas por Milei en la campaña electoral, al sorprenderse con el superávit fiscal registrado en los primeros dos meses del año.

DM con información de agencia NA

El banco JP Morgan compró a precio de saldo el First Republic Bank, uno de los más afectados por la reciente crisis bancaria, cuyas acciones se hundieron el viernes en Wall Street un 40%, con un desplome acumulado este 2023 del 97%. First Republic fue rescatado por otras entidades con una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares.

La FDIC, una agencia federal independiente de EEUU para seguros, informó en un comunicado que el acuerdo entre las dos entidades se cerró en las últimas horas, y que “JP Morgan Chase Bank asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank”. Como parte de la transacción, las 84 oficinas de First Republic en ocho estados reabrirán hoy como sucursales de JP Morgan Chase.

“Todos los depositantes de First Republic Bank se convertirán en depositantes de JP Morgan Chase Bank”, dice el comunicado de a FDIC.

A fecha del 13 de abril, First Republic Bank tenía aproximadamente 229.100 millones de dólares en activos totales y otros 103.900 millones en depósitos totales.

FRB cuenta en la actualidad con unos 173.000 millones de dólares en préstamos, 30.000 millones en valores y 92.0000 millones en depósitos, que “seguirán estando asegurados por la FDIC”.

Por su parte, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, destacó en un comunicado de prensa la solidez financiera de la entidad bancaria que preside, lo que les permitió “desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos”.

“Los clientes no necesitan cambiar su relación bancaria para conservar su cobertura de seguro de depósitos hasta los límites aplicables”, indica además la agencia federal estadounidense.

Asimismo informa que esa agencia y el banco comprador iniciaron “una transacción de pérdida compartida en préstamos unifamiliares, residenciales y comerciales que compró del antiguo First Republic Bank”.

La FDIC como síndico y JP Morgan Chase Bank compartirán las pérdidas y posibles recuperaciones de los préstamos cubiertos por ese acuerdo de pérdida compartida, y que a través de ese proceso se “maximice la recuperación de los activos manteniéndolos en el sector privado”.

La agencia federal estadounidense indica también que la venta del First Republic al mayor banco del país “involucró un proceso de licitación altamente competitivo y resultó en una transacción consistente con los requisitos de costo mínimo de la Ley Federal de Seguro de Depósitos”.

Según cálculos de la FDIC, el costo estimado de la operación para este organismo “será de aproximadamente 13.000 millones de dólares”, aunque la cifra final se determinará cuando este fondo de seguros finalice la administración judicial.

En las operaciones electrónicas previas (09:08 GMT) a la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones del First Repblic, cotizaban a 3,51 dólares, lo que supone un descenso del 43,30 %, mientras que los títulos de JP Morgan Chase progresaban el 0,87 % hasta situarse en 138,24 dólares.

Con información de la agencia EFE

En lo que fue la primera semana de gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, el Banco Central perdió reservas por casi 700 millones de dólares. Este resultado marca que, si bien las medidas anunciadas el pasado miércoles generaron la expectativa de que van en la dirección correcta, lo cierto es que el mercado mantiene aún la cautela, esperando primero ver cómo se van ejecutando el achique en el déficit fiscal y acumulando las reservas, en base a los acuerdos esperados con los exportadores, bancos y fondos soberanos.

Dado que se evitó la vía de shock devaluatorio, para que plan de Massa resulte efectivo necesita que lleguen cuando antes los 7.000 millones de dólares que prometió para los próximos 60-90 días: de lo contrario, la demanda energética seguirá erosionando el nivel de reservas a un ritmo que no podrá superar el invierno.

Queda poco claro aún cómo logrará Massa para captar los US$ 5.000 millones de sectores exportadores (campo, economía del conocimiento, minería y pesca) para los próximos 60 días sin un tipo de cambio diferenciado. La única mención fue que habrá beneficios en el régimen impositivo, para alentarlos a adelantar las liquidaciones de las exportaciones.

El resto de los fondos provendría de organismos internacionales: unos 750 millones de dólares de la CAF, hay otro tanto del BID, cuyo titular Mauricio Claver-Carone cambió radicalmente su postura con el gobierno argentino una vez que se conoció la designación de Massa y se corrió de las negociaciones Gustavo Beliz, quien dejó el cargo de asesor de Presidencia para Asuntos Estratégicos que ahora pasó a ocupar Mercedes Marcó del Pont.

Bancos y fondos de inversión

El nuevo ministro también anunció que se espera recaudar fondos, aumentar las reservas o recomprar deuda, a través de préstamos “Repo” de bancos y de fondos soberanos, que puedan tener una especie de garantía colateral, para bajar el costo financiero. Massa se limitó a mencionar que están en conversaciones avanzadas con tres bancos de inversión y un fondo soberano para avanzar en este sentido. Entre los primeros, trascendió que el JP Morgan le acercó una propuesta concreta y que hay otro banco estadounidense y uno británico en igual situación.

En cuanto a los préstamos de fondos soberanos, el viaje anunciado a Qatar dejó en evidencia que el ministro de Economía buscará sacar tajada al fondo que mueve 300.000 millones de dólares y que invierte en empresas y países, y que se muestra interesado en energías renovables y seguridad alimentaria, dos puntos fuertes que tiene la Argentina en el contexto de la guerra en Ucrania .

Los préstamos Repo son dólares al contado que se consiguen a cambio de otorgar títulos a plazo, que luego se recompran a un determinado precio pactado de antemano por contrato. Trascendió de que de esta forma la Argentina podría conseguir fondos a tasas menores al 10% (muy significativo cuando el riesgo país está por encima de los 2400 puntos), ya que se ofrecerían garantías como colaterales, y que se si se cierran las operaciones el Gobierno podría recomprar deuda al 30%-50% del valor (hoy los precios sigue siendo de default), también alivianar vencimientos de deuda soberana en dólares, y también contribuir a bajar el riesgo país.

Se trataría, de esta forma, de un círculo virtuoso, que no sólo beneficiará al Gobierno, sino que elevaría la calidad de la cartera de los inversores en la Argentina, y en consecuencia podría aumentar la calidad de los inversores, que ahora son los fondos más especulativos y que apuestan a títulos de extremo riesgo (hedge funds).

Quien está al frente de este asunto para fortalecer las reservas con los cŕeditos Repo es el nominado vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, que viene de administrar el megafondo de la Anses (los fondos de las ex AFJP).

En el mercado hay muchas especulaciones acerca del futuro de Cleri y de la continuidad de Miguel Pesce al frente de la entidad. Pese a que este último fue ratificado en su cargo luego en los cambios en el Gabinete, y de que además se dijo que continuará el cepo cambiario (Massa admitió la necesidad de bajar la brecha cambiaria, no hubo anuncios para quitarlo), las apuestas son a que Cleri irá tomando cada vez más posicionamiento para convertirse en el número 1 de la entidad, que en apenas 40 días, ya tiene prevista una renovación de 4 bancas en el directorio.

Vencimientos

Por lo pronto, esta semana el Gobierno enfrenta vencimientos y para adelantarse a los mismos, Massa lanzó un canje de deuda en pesos a la medida de los bancos inversores: es decir, se ofrecerá un bono dual, es decir, atado al dólar o a la inflación, de manera que al momento del cobro los inversores puedan elegir a su conveniencia, aquel título que les otorgue el mayor rendimiento.

De esta forma, los inversores tendrán tres opciones de bonos, con vencimientos para elegir cobrar en junio, julio o septiembre de 2023, según el llamado a licitación del ministerio de Economía.

Los instrumentos elegibles en esta oferta incluyen a los Boncer que vencen en septiembre y las Ledes, Lecer, Lepase que vencen en los próximos tres meses.

El canje “será voluntario y ya contamos con 60% de aceptación”, dijo Massa, palabras más palabras menos, el último miércoles. Al menos un 50% corresponde al fondo de la Anses y empresas del Estado. Esta semana, luego de los anuncios, continuaron las conversaciones con los bancos (la gestión estuvo a cargo del secretario de Finanzas, Eduardo Setti), ya que las entidades financieras tienen el grueso de la torta restante. La aspiración oficial es alcanzar un canje con un 90% o más de aceptación, de manera que no se necesitarían fondos para cubrir los vencimientos de agosto, septiembre y octubre.

Las últimas dos licitaciones del Tesoro dejaron un saldo positivo de caja en pesos y el Gobierno además se comprometió a devolverle unos 10.000 millones de pesos al Banco Central el próximo lunes, en un gesto para cambiar expectativas de que se cumplirá finalmente la meta con el FMI en cuando a los adelantos del BCRA al Tesoro (1% del PBI para este año) y asimismo se ayudará a frenar la aceleración de la inflación.

Al 29 de julio último, el Central llevaba girados $ 630.051 millones; si no se giran más fondos al Tesoro, se cumplirá holgadamente la meta anual de $ 705.200 millones establecida con el FMI.

Para fin de septiembre se espera el ingreso de otros 4.100 millones de dólares correspondientes a la segunda revisión del programa con el FMI.

FMI

En términos teóricos el Gobierno habría alcanzado la meta hasta fines de junio y ya comenzaron esta semana las conversaciones del equipo argentino liderado por Massa, con el staff técnico del Fondo, según se anunció oficialmente.

Por otro lado, Massa tiene en carpeta otras iniciativas para conseguir pesos y dólares que ya había presentado a Martín Guzmán, y fueron desechadas. Una de ellas era modificar los desembolsos de los anticipos programados del impuesto a las ganancias en el marco de las facultades legales con las que cuenta AFIP, para que ingresen antes los fondos a la arcas del Tesoro. Se trata de una iniciativa que no requeriría una ley, y que la AFP podría ejecutar pronto sin mayores inconvenientes.

Con estas medidas y las zanahorias para tentar a los exportadores a ingresar dólares (se habla de permitirles mantener los dólares en un cuenta en donde el Banco Central pague intereses), se espera pasar el invierno.

“Las medidas anunciadas van en la dirección correcta. Sin embargo no se ve un plan económico consistente. No hay corrección del tipo de cambio, y eso hará que no haya mayores incentivos a exportar y competir con las importaciones. Endeudarse para adquirir reservas en vez de usarla para inversión es solamente una medida cosmética. La corrección del déficit fiscal no se hace de palabra, sino qué hay que tener medidas concretas”, resume el ex director el Hemisferio Occidental del Fondo, Claudio Loser, sobre la visión desde Washington y del mercado.

 LM

Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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ED

Empresarios y ejecutivos de tres de los principales medios de comunicación del país -Clarín, La Nación y Perfil- aparecen mencionados en Pandora Papers con sociedades en Islas Vírgenes Británicas y una empresa en Uruguay, según los registros de dos proveedores del mundo offshore analizados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR. 

Parte de la cúpula del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda; y el co-fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, aseguraron ante la consulta del equipo argentino de Pandora Papers que sus estructuras estuvieron siempre declaradas en Argentina. Alejandro Saguier, accionista de La Nación a cargo del área de administración, afirmó que declaró su sociedad offshore en 2016 con el sinceramiento fiscal que promovió Mauricio Macri y que desde entonces se encuentra en regla con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Al cierre de esta edición, los empresarios no habían accedido aún a mostrar sus declaraciones juradas con secreto fiscal. 

Clarín

Dos de los accionistas y autoridades de Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, junto a la fallecida directora del medio, Ernestina Herrera de Noble, figuran en el directorio de una sociedad  radicada en Islas Vírgenes Británicas desde principios de la década de 1990, según los documentos. Se trata de Mather Holdings Limited (creada en 1990). Ejecutivos del grupo también figuran en el directorio de Silkwood Investments Limited (radicada en el archipiélago del Caribe en 1991). Ambas compañías se entrelazan con una serie de sociedades creadas en otras jurisdicciones, como Delaware (considerada un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos) y una pequeña isla del Caribe, cercana al archipiélago de bandera británica: San Cristóbal y Nieves. Las sociedades también se relacionan con cuentas bancarias en los Estados Unidos y conducen a otra compañía offshore cuyos beneficiarios finales son dos hijos de Magnetto y dos hijos de Aranda. 

Tanto Mather Holdings Limited como Silkwood Investments Limited estuvieron en la lista de argentinos con cuentas supuestamente secretas en el JP Morgan de Nueva York, que denunció en 2008 Hernán Arbizu, un exejecutivo del banco. Voceros de Clarín, sin embargo, respondieron que las cuentas en ese banco estaban declaradas ante las autoridades. “Esto fue confirmado por inspecciones impositivas e investigaciones judiciales de nuestro país, que ratificaron la legalidad de las operaciones”, afirmaron.

La estructura en la que figuran los accionistas de Clarín es la más compleja del capítulo de los empresarios de medios de Pandora Papers. Parte de las acciones del grupo son controladas indirectamente por el fideicomiso creado por Herrera de Noble en Nueva York, según informa la compañía en su sitio web oficial. Este fideicomiso o trust (su equivalente en inglés) controla a su vez a parte de las sociedades offshore y “también está debidamente declarado en la República Argentina”. Ante la consulta, los accionistas controlantes de Clarín no respondieron qué activos están a nombre de las compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Nieves, ni qué tipo de función cumplen en el grupo.

La documentación sobre Mather Holdings Limited y Silkwood Investments Limited surge de un intercambio de correos electrónicos, en distintos años, entre Trident Trust Company (que actuó como agente registrado de las offshore) y el estudio Fox Horan & Camerini LLP, de Nueva York, que tramitó una serie de certificados de incumbencia de las compañías (para avalar la conformación de los directorios). “Los representantes legales de los señores Magnetto y Aranda confirmaron que todas las sociedades mencionadas, durante toda su vigencia, han estado declaradas en la República Argentina por el sujeto obligado correspondiente, de acuerdo con la legislación tributaria vigente”, respondieron desde el grupo ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor.

En Mather Holdings Limited, desde julio de 1991 hasta enero de 2010, Herrera de Noble figura como directora de la compañía. Magnetto aparece como el secretario y Aranda, el tesorero, en uno de los documentos, y como directores, en otros. El 4 de enero de 2010, la directora de Clarín dejó de figurar en el directorio de la offshore y asumieron nuevos directores, quienes se desempeñaban como ejecutivos de Clarín: Julio César Trapes, Alfredo E. Kahrs y Susana Aida Leo. 

Las acciones fueron emitidas al portador -es decir, sin identificar a los accionistas-, hasta que el 3 de junio de 2009 las acciones fueron transferidas a otra firma, Mather Holdings LLC. En 2014, un notario de Nueva York certificó el registro de directores de la sociedad. 

“Mather es una sociedad que forma parte de The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, fideicomiso creado por la fallecida directora de Clarín, Ernestina Laura Herrera de Noble. Ni Héctor Magnetto ni José Aranda fueron accionistas de esa sociedad, sino miembros del consejo de administración de la misma, tal como los designara en su momento la propia señora de Noble”, respondió el Grupo.

La segunda compañía del grupo en Pandora Papers, Silkwood Investments Limited, tuvo como director a Raúl Antonio Morán (ejecutivo del Grupo Clarín) y las acciones están a nombre de otra firma: Silkwood Investments LLC. La misma estructura que se pensó para la primera sociedad. 

Silkwood Investments Limited tiene ramificaciones. Tuvo las acciones de otra compañía vinculada a los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. El objetivo de la compañía radicada en la Isla de Nieves, en el mar Caribe es ser “vehículo de inversión”. “Silkwood y Med Star también estuvieron siempre debidamente declaradas en la República Argentina, al igual que sus subsidiarias en forma directa o indirecta”, acotó el grupo ante las consultas sobre qué inversiones y activos se canalizaron a través de estas compañías.

Saguier

Alejandro Sagueir, accionista del diario La Nación, figura en los documentos de la filtración como director de Danias Holdings Ltd, una firma de las Islas Vírgenes Británicas, inscripta el 9 de agosto de 2012. Tanto él como su esposa figuran en los documentos como accionistas con 50.000 acciones “en tenencia conjunta con el derecho de supervivencia”. La compañía aparece en los registros de Trident Trust Company, una firma especializada en estructuras offshore, en particular en el archipiélago caribeño.

“La sociedad era titular de una cuenta en el JP Morgan. En junio del 2016, ingresé al sinceramiento fiscal cumpliendo con toda la normativa correspondiente”, explicó Saguier ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. El empresario también agregó que tanto él como su esposa eran además los beneficiarios finales de la compañía.

Danias Holding Ltd fue cerrada en enero del 2017. En cambio, la cuenta en el JP Morgan sigue activa y está declarada a nombre del empresario “cumpliendo con todas las obligaciones impositivas vigentes”, agregó Saguier. 

Alejandro integra el directorio de SA La Nación, junto a sus hermanos Fernán, Julio y Luis, quienes lanzaron el canal LN+ en 2016. Ingresaron en la década de 1990 al diario con la compra de numerosas acciones a la familia Mitre, con la que tienen lazos familiares. La madre de los hermanos Saguier es Matilde Noble Mitre de Saguier, también accionista y directiva de la empresa. Es sobrina de Roberto Noble, fundador del diario Clarín. 

En 2016, Macri promovió una ley de blanqueo de capitales para argentinos que tenían activos no declarados en el exterior, a la que adhirieron varios empresarios. La ley permitió extinguir la acción penal contra quienes se sinceraran ante el fisco y declararan sus bienes en el exterior.

Fontevecchia

El periodista y empresario Jorge Fontevecchia aparece en Pandora Papers como accionista y presidente de Akriluy Corporation SA, una empresa radicada en 2008 en Montevideo, Uruguay. “Se creó para que, transitoriamente, fuera la holding del grupo para las sociedades y operaciones en el exterior, básicamente en Brasil”, afirmó el co-fundador de Editorial Perfil y actual CEO de Perfil Network, ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia, quien actualmente dirige la rama audiovisual del medio, asumió como presidente de Akriluy Corporation SA el 10 de octubre de 2008, dos meses y medio después de la creación de la sociedad. Además, figura también como accionista de la compañía uruguaya, según un acta que surge de entre los casi 12 millones de documentos de Pandora Papers. 

La compañía fue capitalizada con 400 millones de pesos uruguayos el 30 de diciembre de 2008, una suma entonces equivalente a unos US$21 millones, según una publicación en el Diario Oficial del gobierno uruguayo. “Fue incluida en mis declaraciones juradas ante la AFIP durante 2008 y 2009. En el transcurso de 2010, (la empresa) fue aportada íntegramente a Grupo Perfil Inversora SA, nueva y definitiva holding del grupo, 100% de mi titularidad”, explicó Fontevecchia. Grupo Perfil Inversora SA “fue constituida en 2009 y también fue siempre incluida en mis declaraciones juradas”, aclaró. 

Fontevecchia resaltó además que tanto Akriluy Corporation SA como Grupo Perfil Inversora SA nunca fueron SAFI (sociedades innominadas con fines tributarios), una figura que permite Uruguay, sino que se trató de sociedades anónimas domésticas.

Akriluy Corporation SA estuvo abierta durante una década, según surge de los documentos de Pandora y de los registros públicos en Uruguay . Se había constituido el 12 de junio de 2008 con un capital inicial de 200.000 pesos uruguayos, entonces equivalentes a US$10.500. Los socios fundadores eran dos integrantes del estudio contable Pereira & Castagno, de Montevideo, una firma dedicada a crear sociedades comerciales. El objeto principal de la compañía era “participar en otras sociedades comerciales en Uruguay o en el exterior”. Como actividad secundaria, se inscribió para “realizar y administrar todo tipo de activos de inversiones en títulos, bonos, cédula, debentures, letras, valores inmobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros”, según el acta que surge de Pandora Papers.

Luego, tras el desembarco de Fontevecchia pasó a tener un capital de 1.600.000 pesos uruguayos (unos US$84.200) y en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 2008, se decidió que “el capital social será de 400.000.000 de pesos uruguayos y estará formado con títulos representativos de una o más acciones nominativas de $1 cada una”, dice el boletín oficial uruguayo, que se publicó recién el 16 de abril de 2009. Esa suma equivalía en 2008 a más de US$21 millones.

“El aumento (del capital de la empresa) obedeció al aporte de las acciones de Perfil Exterior Ltd., que es dueña de los negocios de Brasil y Portugal, cuyo patrimonio neto era de US$17 millones”, amplió el empresario y periodista.

“Decidimos organizar en un solo holding todas las empresas del grupo, incluyendo Argentina, además del exterior. Constituir una sociedad nueva que llevara el nombre Perfil llevaba tiempo, entonces se compró una sociedad vacía, de las que se venden hechas, sin actividad previa, para ese interregno. Grupo Perfil Inversor S.A. es también una sociedad con operaciones en Uruguay, como la revista Caras Uruguay y la venta y distribución de todas las publicaciones de Perfil Argentina en ese país”, ahondó el co-fundador de Perfil en sus respuestas al equipo argentino de ICIJ.

Fontevecchia compartió Akriluy Corporation SA con Luis Angel Moretti, abogado, quien figura como el segundo accionista y el vicepresidente de la sociedad. Fontevecchia y Moretti son los únicos miembros del directorio de la compañía. Los estatutos de la sociedad llevan la firma de Moretti, quien se desempeñó durante años como abogado y editor responsable de Editorial Perfil.

Tras la revelación de Panama Papers, en 2016, Fontevecchia escribió sobre el tema en una de sus columnas semanales en Diario Perfil: “Obviamente simpatizamos con el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pero nuestro afecto a esos valores que compartimos no nos debe hacer dejar de publicar informaciones relevantes que nos incomoden, como sucedió la semana pasada, que faltaba la mención de que los propios medios también tenemos empresas offshore”.

Luego, el periodista y empresario publicó en su medio los nombres de las sociedades offshore con las que opera su grupo. “En nuestro caso: Perfil Exterior de British Virgin Island, controlante de Caras Portugal y Angola; Grupo Perfil Inversor de Uruguay, controlante de Caras Brasil; y Perfil Asia de Hong Kong, controlante de cuatro revistas en Shanghai”. 

Akriluy Corporation SA surge en Pandora Papers porque se encuentra entre los registros de la firma OMC Group, uno de los 14 proveedores cuyos documentos aparecen en la filtración global. Fontevecchia explicó que acudió a este estudio en enero de 2017 para la liquidación y disolución de la sociedad uruguaya Perfil Exterior Ltd. (controlada de Akriluy Corporation SA). El periodista y empresario acreditó su identidad y domicilio en Buenos Aires ante el bufete con copia de su DNI y una factura de servicios a su nombre. “Se disolvió y fue absorbida por su controlante, Grupo Perfil Inversora SA”, explicó Fontevecchia. 

Magnetto y Aranda

Silkwood Investments Limited, una de las dos compañías de Islas Vírgenes Británicas que surge en Pandora Papers con apellidos de la cúpula de Clarín, tuvo a su nombre acciones de otra compañía de los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp. 

Según los documentos de Pandora Papers, Med Star Investments Corp fue creada el 29 de septiembre de 2010 en la Isla de Nevis, en el mar Caribe. OMC Group y Overseas Management Company actuaron como agente registrado de la firma. Los hijos de ambos accionistas controlantes de Clarín aparecen como los verdaderos titulares, según el formulario. Ante la consulta, representantes del Grupo redujeron su respuesta a que la sociedad Med Star Investments está debidamente declarada pero no explicaron su objetivo ni sus activos.

Los beneficiarios finales de Med Star Investments Corp. son Horacio Ezequiel Magnetto, Marcia Ludmila Magnetto, Antonio Román Aranda y Alma Rocío Aranda. Cada uno figura con el 25% de la sociedad y se identificaron como empresarios argentinos, con domicilios en Buenos Aires. Los cuatro integran directorios de empresas del Grupo Clarín, según las publicaciones en el Boletín Oficial.

El formulario de Med Star Investments Corp. señala que la actividad de la compañía es ser un “vehículo de inversión” y que el origen de los fondos de los beneficiarios finales son “las ganancias recibidas por uno de los mayores conglomerados de medios de la Argentina”. El documento confirma que la sociedad tiene una cuenta bancaria en el JP Morgan Chase Bank (Estados Unidos). 

Las acciones, sin embargo, estuvieron a nombre de compañías offshore, en dos etapas distintas. En 2010, las accionistas eran Nighway LLC y Pocono LLC (con domicilio en Nueva York). Entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2016, la accionista fue Romanoof Corp. En agosto de 2019, según el formulario más actual, las accionistas eran la ya mencionada, Silkwood Investments (Islas Vírgenes Británicas) y otras dos de Delaware, Alagon Investments LLC y Robin Bay LLC. El directorio de la compañía estaba integrado por miembros del estudio con sede en Nueva York que ofició como intermediario. Recién desde 2020, los beneficiarios finales de este tipo de estructuras tienen la obligación de declararlas ante la AFIP.

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ED