Pandora Papers

14 de septiembre de 2022

La estructura offshore del mejor amigo y socio de Macri quedó bajo la lupa de la AFIP

Emilia Delfino
Nicolás Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza controlada por dos offshore y luego la blanqueó con Macri

Emilia Delfino

6 de julio de 2022

La AFIP intimó a 1.500 argentinos mencionados en las offshores de Pandora Papers

La AFIP intimó a 1.500 argentinos mencionados en las offshores de Pandora Papers

25 de enero de 2022

La viuda de Yabrán reactivó dos sociedades de Bahamas y su hijo Mariano recurrió a una offshore en Belice

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23 de enero de 2022

“Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

“Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

10 de enero de 2022

El dueño de Aluar y Fate recurrió a estructuras offshore para invertir en propiedades en Estados Unidos y organizar su herencia

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9 de enero de 2022

13 de noviembre de 2021

Polistas y criadores de caballos para el deporte de elite también recurrieron a las offshore para sus negocios e inversiones

Polistas y criadores de caballos para el deporte de elite también recurrieron a las offshore para sus negocios e inversiones

10 de noviembre de 2021

Chile: para el presidente Piñera, la acusación en su contra tras los Pandora Papers "se basa en hechos falsos"

Chile: para el presidente Piñera, la acusación en su contra tras los Pandora Papers “se basa en hechos falsos”

elDiarioAR

2 de noviembre de 2021

Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

1 de noviembre de 2021

Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

31 de octubre de 2021

Los empresarios Vila y Manzano aparecen en Pandora Papers vinculados a un misterio panameño y un fideicomiso offshore

Los empresarios Vila y Manzano aparecen en Pandora Papers vinculados a un misterio panameño y un fideicomiso offshore

30 de octubre de 2021

Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

25 de octubre de 2021

Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

24 de octubre de 2021

Nueves de los apellidos más ricos de Argentina figuran en Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

Nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

23 de octubre de 2021

El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

18 de octubre de 2021

Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

17 de octubre de 2021

De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

15 de octubre de 2021

Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP

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