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Pandora Papers

14 de septiembre de 2022

  • La estructura offshore del mejor amigo y socio de Macri quedó bajo la lupa de la AFIP

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    Emilia Delfino

  • Nicolás Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza controlada por dos offshore y luego la blanqueó con Macri

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    Emilia Delfino

6 de julio de 2022

    La AFIP intimó a 1.500 argentinos mencionados en las offshores de Pandora Papers

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    Emilia Delfino

25 de enero de 2022

    La viuda de Yabrán reactivó dos sociedades de Bahamas y su hijo Mariano recurrió a una offshore en Belice

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    Emilia Delfino

23 de enero de 2022

    “Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

    “Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

    Emilia Delfino

10 de enero de 2022

    El dueño de Aluar y Fate recurrió a estructuras offshore para invertir en propiedades en Estados Unidos y organizar su herencia

    El dueño de Aluar y Fate recurrió a estructuras offshore para invertir en propiedades en Estados Unidos y organizar su herencia

    Emilia Delfino

9 de enero de 2022

  • La primera entrega de los datos abiertos de Pandora Papers ya puede consultarse online

    La primera entrega de los datos abiertos de Pandora Papers ya puede consultarse online

    elDiarioAR

  • Carlos y Santiago Blaquier, miembros de una de las familias más ricas del país, utilizaron firmas offshore para invertir en finanzas y empresas de pesca deportiva en el Caribe

    Carlos y Santiago Blaquier, miembros de una de las familias más ricas del país, utilizaron firmas offshore para invertir en finanzas y empresas de pesca deportiva en el Caribe

    Emilia Delfino

13 de noviembre de 2021

    Polistas y criadores de caballos para el deporte de elite también recurrieron a las offshore para sus negocios e inversiones

    Polistas y criadores de caballos para el deporte de elite también recurrieron a las offshore para sus negocios e inversiones

    Emilia Delfino

10 de noviembre de 2021

    Chile: para el presidente Piñera, la acusación en su contra tras los Pandora Papers "se basa en hechos falsos"

    Chile: para el presidente Piñera, la acusación en su contra tras los Pandora Papers “se basa en hechos falsos”

    elDiarioAR

2 de noviembre de 2021

    Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

    Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

    Emilia Delfino

1 de noviembre de 2021

    Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

    Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

    Emilia Delfino

31 de octubre de 2021

    Los empresarios Vila y Manzano aparecen en Pandora Papers vinculados a un misterio panameño y un fideicomiso offshore

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    Emilia Delfino

30 de octubre de 2021

    Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

    Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

    Emilia Delfino

25 de octubre de 2021

    Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

    Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

    Emilia Delfino

24 de octubre de 2021

    Nueves de los apellidos más ricos de Argentina figuran en Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

    Nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

    Emilia Delfino

23 de octubre de 2021

    El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

    El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

    Emilia Delfino

18 de octubre de 2021

    Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

    Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

    Emilia Delfino

17 de octubre de 2021

    De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

    De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

    Emilia Delfino

15 de octubre de 2021

    Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP

    Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP

    Emilia Delfino

Política
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