Polistas y criadores de caballos para el deporte de elite también recurrieron a las offshore para sus negocios e inversiones
Los negocios vinculados al polo, un deporte que Argentina lidera a nivel mundial, y las inversiones en el extranjero implicaron la creación de decenas de sociedades offshore por parte de algunos de los deportistas más célebres de este mundillo de elite, según surge de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Pandora Papers y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.
Las sociedades se utilizaron para tener cuentas en bancos extranjeros, resguardar activos y caballos de polo y tramitar un crédito para una empresa que se dedica a la cría y venta de caballos. Dos de los polistas que aparecen en Pandora Papers dijeron haber declarado sus estructuras offshore ante las autoridades argentinas, en un caso durante el blanqueo de capitales o sinceramiento fiscal, de acuerdo con las consultas realizadas.
La actividad de cría y venta de caballos está desde 2015 bajo la lupa de la Justicia, tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los supuestos delitos de evasión y contrabando. La acusación del organismo recayó sobre sociedades exportadoras de los animales, según los documentos a los que accedió el equipo argentino.
La hipótesis de los investigadores es que exportadores locales habrían declarado los caballos a un valor inferior al real; los habrían vendido a ese precio a sociedades extranjeras que actuaban como intermediarias y luego estas compañías cobraron su verdadero monto millonario a clientes europeos o jeques árabes, los principales compradores en el mercado internacional.
Cambiaso
Adolfo Cambiaso (hijo), considerado el mejor polista del mundo, fue pionero en la clonación de caballos y revolucionó el mercado que lidera Argentina. Fue después de que su macho preferido sufriera una fractura en la final del Abierto de Argentino de Polo de 2006 (y tuvo que ser sacrificado). El polista decidió a partir de entonces comenzar a clonar a sus mejores caballos.
La iniciativa potenció el negocio de la venta de caballos de polo. Cambiaso lidera La Dolfina SA, empresa homónima de su club, que en 2010 vendió un clon de una de sus yeguas predilectas: “La Cuartetera”. El precio fue un récord de US$800.000.
Cambiaso aparece como beneficiario final de dos sociedades registradas en paraísos fiscales del Caribe, que, años después, fueron ingresadas en el blanqueo de capitales de 2016.
La compañía Lissa Business fue creada en enero de 2014 en Belice y recibió un crédito de La Dolfina SA por US$2,2 millones, según los documentos de la filtración.
A mediados de 2016, el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), especializado en armar sociedades offshore, encendieron sus alarmas cuando detectaron que Cambiaso había sido mencionado en noticias periodísticas luego de la denuncia de la AFIP. “Está siendo investigado por evasión fiscal y contrabando de caballos”, alertaron para, luego, remarcar que era una Persona Políticamente Expuesta (PEP), es decir, un caso sensible que podía herir la reputación de Alcogal.
Es un préstamo corporativo que financió una inversión de La Dolfina SA. La sociedad fue disuelta en 2017, luego de que cumpliera con su cometido comercial, que era la adquisición de un activo fijo.
Cambiaso y decenas de polistas que quedaron vinculados en los medios de comunicación a la denuncia del organismo no están imputados en la Justicia ni acusados formalmente de ningún delito. La acusación, que la AFIP impulsa como querellante , está formalmente enfocada, hasta el momento, en las empresas exportadoras de caballos. Pero en los tribunales del fuero Penal Económico revisan listados de los dueños de cada uno de los caballos de polo que se vendieron al exterior en los últimos años, admitieron fuentes judiciales al equipo argentino de ICIJ.
La mayoría de las exportaciones que revisan los investigadores se hicieron por apenas US$5.000, una cifra muy por debajo de los valores reales de los caballos de polo.
A pesar de las alertas que encendió la denuncia de la AFIP, Lissa Business siguió activa en Belice con el aval del estudio Alcogal. La sociedad finalmente se liquidó en septiembre de 2017. Durante el proceso de cierre, el bufete mencionó que el único activo de la offshore era un crédito que había entregado Cambiaso a La Dolfina SA por US$2,2 millones. “Es un préstamo corporativo que financió una inversión de La Dolfina SA. La sociedad fue disuelta en 2017, luego de que cumpliera con su cometido comercial, que era la adquisición de un activo fijo”, explicaron en la empresa de Cambiaso ante la consulta.
Cambiaso y su esposa, la modelo y empresaria María Vázquez, también fueron beneficiarios finales de Estone Holding SA, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y activa, al menos, desde agosto de 2014. “Es una compañía cuya actividad es administrar inversiones financieras radicadas en Estados Unidos”, aclararon desde la empresa del polista. Como ocurrió con Lissa Business, ésta offshore también ingresó al sinceramiento fiscal en Argentina en diciembre de 2016 y, meses después, fue disuelta.
Cambiaso también aparece como beneficiario final de la compañía Glory International Advisors SA, que fue desactivada para la misma fecha, aunque los documentos del estudio Alcogal no especifican dónde estuvo radicada la sociedad.
“Como es de público conocimiento, Cambiaso tiene una parte relevante de su actividad profesional en el exterior y, por lo tanto, de sus ingresos, lo que implica mantener relaciones comerciales con agentes fuera de Argentina”, explicaron desde La Dolfina SA. Y aclararon que todas estas sociedades están en regla, aunque ante la solicitud periodística prefirieron no mostrar las declaraciones juradas del polista.
Gonzalo Pieres
Uno de los polistas más destacados de la década de 1990 y sus hijos Gonzalo, Facundo y Nicolás Pieres, todos con 10 goles de handicap, figuran como beneficiarios finales de doce sociedades en paraísos fiscales, de acuerdo con los documentos de Pandora Papers.
La red está compuesta por las firmas Montbrook Overseas, Anatev Enterprises, Montjar International Ltd., Colcat Investments Ltd., Carmall Finance SA, Pirane Company, Niblue Company, Tesial Ltd., Milstead Corp., Joyton International, Caval Ltd. y Ambro Ltd. Algunas de estas compañías están vinculadas con Ellerstina, el equipo de polo familiar.
La mayoría de las offshore fueron creadas entre 2005 y 2017 en Islas Vírgenes Británicas y Panamá y, en varios casos están asociadas a cuentas en el Merrill Lynch (Estados Unidos) y en el Inteligo Bank.
Aunque los documentos no detallan cuántos fondos manejaron todas estas sociedades, hay datos sobre algunas de ellas.
Montbrook Overseas, creada en Panamá, en julio de 2007, tiene como beneficiario final a Gonzálo Pieres (padre) y Ellerstina Polo Club aparece como “cliente”, según los documentos internos del estudio Alcogal. La offshore abrió una cuenta bancaria en el Inteligo Bank y su saldo, a julio de 2016, era de US$6.984.349. Entre los documentos filtrados por Pandora Papers figura, además, una carta que indica que Ellerstina Polo Club se compromete a posibles indemnizaciones de las personas que participan en esta sociedad ante posibles daños ocasionados por demandas judiciales.
El equipo argentino de ICIJ consultó a los deportistas sobre la finalidad de estas sociedades y si estaban declaradas ante la AFIP, pero los Pieres nunca respondieron las consultas.
Eduardo Heguy
La investigación judicial sobre la exportación de caballos de polo le trajo contratiempos a otro referente del polo: Eduardo “el Ruso” Heguy, tetracampeón del Abierto Argentino. Este referente del deporte en los años 80’ se presentó ante el estudio OMC, especializado en armar sociedades offshore, como exjugador, criador y empresario dedicado a la venta de caballos y a la actividad agropecuaria, según uno de los documentos.
En agosto de 2018, se convirtió en beneficiario final de la firma Undera International Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. La offshore manejó US$1,5 millón, según él mismo declaró ante el estudio OMC. Heguy detalló que esos fondos, cuyo origen eran sus negocios en Argentina, serían invertidos en activos financieros a través de una cuenta bancaria en el Morgan Stanley de Estados Unidos.
El estudio OMC encendió las alarmas días después de que Heguy completara el formulario como beneficiario final de la sociedad. El 10 de agosto de 2018, un cruce de correos electrónicos entre los empleados del bufete bajo el título “Mega-urgente” reportó que habían encontrado algunas “adversidades”. La oficial de compliance pidió chequear si Eduardo Heguy estaba siendo investigado por presunto contrabando de caballos de polo y solicitó que el cliente enviara una declaración de origen de los fondos y referencias bancarias.
“Hablamos con el cliente sobre los links enviados (artículos de prensa sobre la denuncia de la AFIP) y nos confirmó que los mismos son sobre Ignacio Heguy, su hermano. Eduardo no estuvo vinculado y tampoco lo nombran los periodistas”, explicó en uno de los correos la oficial del estudio que estuvo en contacto con el empresario argentino. “Eduardo es jugador de polo profesional, entrenador de polo, criador y vendedor de caballos de polo. También es productor agropecuario. Todo lo cual constituye el origen de sus fondos”, detalló. El estudio OMC, entonces, dio luz verde para que avance con la constitución de la sociedad.
El equipo argentino de ICIJ envió un listado de preguntas a Eduardo Heguy, pero nunca respondió. Su hermano Ignacio tampoco respondió la consulta sobre su versión de los hechos y la denuncia de la AFIP.
Todos mis negocios están debidamente declarados en Argentina.
Miguel Novillo Astrada
Integrante del equipo La Aguada, el polista figura en la filtración como beneficiario final de las sociedades Summer Solstice y Temperance Way Corp., ambas creadas en Islas Vírgenes Británicas entre septiembre y diciembre de 2018.
Miguel Novillo Astrada y su pareja acudieron a los servicios del estudio Trident Trust, especializado en estructuras offshore. Temperance Way Corp. fue creada para desarrollar “actividad profesional de polo”, así como “cría y entrenamiento de caballos de polo”, según el formulario completado ante este bufete.
Ante el estudio, Novillo Astrada se presentó como polista profesional, residente fiscal argentino e informó que la offshore tendría varios activos: dinero, caballos y equipamiento, por un valor estimado de US$200.000. El origen de los fondos: salario y ahorros personales.
“Todos mis negocios están debidamente declarados en Argentina. No tengo idea de ninguna investigación de la Justicia por contrabando de caballos, nunca estuve imputado. Sé que hace varios años hubo un problema con las exportadoras de caballos, pero yo no tuve absolutamente nada que ver”, explicó Novillo Astrada. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Ante el pedido de acceder a su declaración jurada, el polista prefirió no hacerlo.
*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).
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ED
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