La causa que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que también involucra a su ex mujer Jésica Cirio continúa su curso y, luego de que éste sábado se dieran a conocer nuevos videos, se llevaron a cabo dos allanamientos.

Según declararon fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, las propiedades investigadas, durante la mañana de este domingo, se encuentran en el AMBA: una está situada en el barrio porteño de Palermo y la otra en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo principal secuestrar dispositivos móviles y electrónicos, sin embargo, ambos allanamientos tuvieron un resultado negativo.

Este caso incorporará las grabaciones que difundió este fin de semana el diario La Nación, donde se ve a la modelo y conductora dentro de un vestidor con bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas con dólares en su interior. 

En septiembre del año 2023, y durante la campaña electoral, se difundieron fotos y videos de Insaurralde en un viaje por Marbella, España, arriba de un yate junto a la modelo Sofía Clerici; el nivel económico ostentado no era compatible con las declaraciones juradas del ex funcionario público y, esa situación, provocó el pedido de renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y el fin de su candidatura a concejal por el peronismo

Desde el año pasado, la Justicia investiga la venta de dólares oficiales autorizada por el Banco Central a casas de cambio que después los vendían al blue en el mercado ilegal para ayudar así a las autoridades del Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Sergio Massa, a calmar la cotización paralela. Eran las llamadas “manos amigas”, de las que tanto se hablaba, pero cuya existencia los funcionarios siempre negaban. No sólo ayudaban al gobierno de entonces sino que de paso hacían un negocio millonario vendiendo al triple del valor al que compraban. Entre esas casas estaba la de Elías Piccirillo, que estuvo casado con la modelo Jésica Cirio, tras divorciarse del polémico exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Piccirillo, hoy bajo arresto domiciliario, era dueño de la financiera ARG Exchange, que también estaba vinculado a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero en la causa del dólar blue Piccirillo no está solo: a partir de escuchas a su teléfono que aportó un expolicía arrepentido, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a cinco funcionarios de línea del Banco Central sospechados de aportarle las divisas al cambista. Los cinco también fueron sumariados por el presidente del Central, Santiago Bausili. Se llaman Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Pero esta última se acercó a elDiarioAR para negar la acusación y sostener que fue confundida por una contadora, como ella, que también se llama Valeria Fernández y que trabajaría para Piccirillo. Altos funcionarios de la actual cúpula del banco y también de los de la gestión anterior admiten que podría tratarse efectivamente de una confusión con una colega homónima.

De licencia médica tras 16 operaciones de columna, y a poco de someterse a la decimoséptima cirugía, María Valeria Fernández, inspectora jefa de supervisión de entidades financieras del Central ofrece su versión de los hechos. El pasado 29 de diciembre, un mes después de su última operación: “Era un lunes, a las 06, me costaba muchísimo moverme, vivo en un departamento de dos ambientes, y atendí el portero eléctrico. Me dijeron que tenían para leerme una orden. Tardé un poco en cambiarme porque tengo movimientos lentos. Volvieron a insistir con el timbre”, recuerda.

–Sí, sí, estoy bajando– les respondió por el portero.

En la planta baja vio “muchísimas caras”, rememora. “En ese momento no entendía nada. Una era una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó a leer una orden de allanamiento... Hasta que no pasó la página segunda no me di cuenta que podía llegar a estar vinculado con algo de mi trabajo. Dijo que iba a secuestrar toda documentación que se vinculara con las entidades financieras de titularidad de Piccirillo. Y nombró una serie de casas de cambio.”

–Pero yo no estoy hace dos años trabajando– les contestó.

“En los 30 años que llevo en la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, nunca he trabajado en supervisión de casas de cambio”, aclara en esta entrevista. “Desde 2019 que yo tenía a cargo la supervisión del Banco Galicia. Nada que ver.”

Pero los policías llegaron preguntando por su nombre, con su número de DNI y su domicilio. “Cuando llega ese momento te toma por sorpresa, porque en las semanas finales del año pasado se empezó a hablar de de esta causa. Yo de eso estaba enterada por la tele, de escuchar parcialmente un noticiero u otro. Había escuchado de otras dos personas que las conozco de vista. Una de ellas sí trabajó en supervisión de entidades financieras, pero hace muchísimos años atrás. Las conozco de vista... yo desde la pandemia que no he podido volver a pisar el Banco Central”, se volvió a referir a sus problemas de salud. Desde 2020 a 2023 trabajó de forma virtual, hasta que entró en licencia médica.

“Fue tal la sorpresa que cuando me estaban leyendo me descompensé, aparentemente me desmayé”, continúa Fernández. “Cuando me desperté lo único que yo le preguntaba es cómo caí, si me golpeé la columna. Me levantaron y me siguieron hablando.”

–Vamos adentro de tu casa –le dijo la policía–. Te sigo leyendo.

Los uniformados llamaron a la ambulancia del SAME, que llegó al rato. “Ellos comenzaron con su operativo. Eran ocho cuando entramos al departamento. Veía personas inmensas, tatuadas, desparramaban todo por todos lados del departamento. No sabía qué hacer. Yo estaba estaba descompensado todavía y no entendía nada. Revolearon el mantel. Otros dos se tiraron en el sofá, aplastando los almohadones, los pies arriba. Otro pidió café. Fue una invasión terrible. Estuvieron casi cinco horas. Inmediatamente vieron en el escritorio una Mac, la tomaron. Yo tenía otra Mac sin utilizar porque a la otra la batería se le estaba por romper. Pero no había llegado a hacer el backup. La nueva la saqué de la caja. Me decían que me loguee, pero no me iba a poder loguear porque yo no la había configurado. Igualmente la incautaron, lo mismo que el teléfono celular. Cuando sonó la alarma que yo había puesto la alarma despertador para las 8, me acerco a la mesa de luz y la mujer policía con una de las testigos me dijo que ya no lo podía tocar más. Y el tema es que yo ahí tenía todo. De repente perdí todos mis contactos, yo no tenía backup. En una nota del celular tenía las claves para acceder a todo, desde la aplicación del banco a todo.”

Fernández recuerda una de las primeras preguntas que le formularon.

–¿Tenés plata? Decinos porque te vamos a dar vuelta todo.

–Sí, les digo–, les respondió y les entregó US$9.320 que tenía ahorrados.

“Tenía algo porque yo tengo muchos gastos con lo de la columna. Y tenía una suma pequeña, pero para mí muy importante”, prosigue. “Estaba vinculada con la escritura de venta de un lote que teníamos con mis hermanos en Arrecifes porque perdimos a mi mamá hace tres años y y decidimos venderlo. La escritura estaba dentro de la Mac. Fue todo muy violento, me rompieron cosas, las revolearon.”

“Fue de tanta violencia que comencé con tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo asocian a un trauma que es una combinación de una violación con un robo a mano armada”, cuenta la contadora. “En ese momento sólo me acordaba del celular de mi novio, que vive en Pilar. Les pedí por favor ocho veces que lo llamaran a él, pero se iban sin llamarlo. Les dije que por favor porque quedaba totalmente incomunicada. Lo llamaron durante el operativo.”

“Yo claramente sé que no tengo absolutamente nada que ver con nada de lo que suponía”, se defiende. “Se van y me niegan copia del acta de allanamiento, se van con todos mis dispositivos electrónicos y con el dinero. Cuando llega mi novio, no entendía nada tampoco. Vecinos del country donde él vive nos recomendaron un abogado penalista, Aníbal Campana. Yo no lo conocía. Le hablé y fue muy expeditivo. El mismo día me pudo dar una devolución y me dijo que indudablemente acá hubo una confusión de persona.”

“Hay solo dos audios entre las horas de audio de comunicaciones en donde nombran a una Valeria Fernández, pero yo me llamo María Valeria Fernández”, le cuenta Campana a la contadora. “En el Banco Central también hay otra María Valeria Fernández, que es abogada, y luego cuando me comunico con la abogada del banco dijo que también podría ser la contadora de quienes están siendo investigados, Piccirillo y todas sus casas de cambio. Su contadora también se llama Valeria. Creo que Valeria Eugenia Fernández”, alega la supervisora de la autoridad monetaria.

“O sea, allanaron a la persona equivocada”, argumenta. “No ha sido allanada la persona a la que tenían que ir. Pero llevamos tres meses desde el día del allanamiento y no hubo movimiento alguno en la causa. No dispusieron la apertura de los elementos electrónicos. No dieron lugar a la restitución del dinero. Mi abogado apeló a la cámara, pero la cámara negó la restitución. El juzgado no abrió el expediente y no abrió el punto de que el Banco Central, cuando presentó su descargo que dijo que esta persona no puede ser la persona que ustedes pretenden investigar porque no estaba afectado a sus funciones desde agosto de 2023 y las operaciones de estas casas de cambio que están investigando son de 2023 y 2024”, se defiende Fernández. Es decir, las operaciones sospechosas no sólo habrían ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández, con Massa de ministro y Miguel Pesce de jefe del Central, sino también con sus sucesores, Javier Milei, Luis Caputo y Bausili. “A las 13 me pude comunicar con un gerente principal en el Banco Central y me dijo que ellos habían sido allanados y que también le dijeron que no van a encontrar nada de esto de María Valeria Fernández, porque yo no iba presencial.”

“Hay una, una ineficiencia, una lentitud, un error tan grande, me siento como persona, como ciudadana, que me están atropellando”, razona. “De repente que te digan estás involucrada en una causa penal que se vincula con un montón de otras causas penales. Mi abogado no tiene en claro ni definido qué tipo de delito pretenden investigar, porque la causa es NN sobre averiguación de delito. Las órdenes de allanamiento han sido libradas sin ningún tipo de investigación, porque de ninguna manera podría haber estado yo entre las persona. Es una pesadilla. Frente al rechazo de la cámara a la devolución del dinero, mi abogado presentó un pedido que en un plazo perentorio dispongan las pericias de mis de mis equipos tecnológicos, como para acelerar.”

“Los primeros días de enero yo iba a volver a trabajar con jornada parcial, pero todo esto me hizo ir hacia atrás, me generó un un retroceso impresionante con otro tipo de de sintomatologías y de dolencias que no tenía antes”, cuenta. “Está previsto para abril otro quirófano para hacer los mismos procedimientos. Y ese dinero yo lo tenía de de backup porque mis gastos son muchísimos. Mi sueldo no es íntegro, sin presentismo ni bonus, porque no estoy cumpliendo funciones, y tengo esa plata para cubrir los 12 medicamentos que tomo. Le tuve que pedir a mis amigas y familiares que me dieran vuelta todo el departamento porque no podía estar.”

“Me siento vulnerada, pisoteada, ultrajada por el propio acto y por todo lo que vino después”, lamenta. “Mi vida en el día a día gira en torno de la columna, al punto de que iba a quedar en silla de ruedas. A mí me salvaron en una de las tantas cirugías los neurocirujanos, pero tengo daño crónico en los nervios hacia el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces dependo muchísimo de muchas rehabilitaciones, que son todas particulares. Jamás me iba a imaginar que esto me iba a suceder, que me iba a afectar de esta manera, que iba a tratar términos penales, a que un medio expusiera mi foto en la tapa un domingo. A este señor Piccirillo solamente lo he visto por televisión alguna que otra vez al hacer zapping”, se frustra Fernández. Este año la causa pasó de manos de Casanello a las de Ariel Lijo.

AR

En medio de la escandalosa separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo, este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Verónica Mestre, hermana mayor de la conductora, a los 57 años.

Según informaron en el programa LAM (América TV), Mestre fue encontrada sin vida en su domicilio de Lanús en circunstancias que todavía son investigadas.

Ángel de Brito leyó en vivo un informe de la revista Caras que dio cuenta de las primeras versiones sobre el hecho: “Murió de manera misteriosa la hermana de Jesica Cirio”, expresó el conductor, quien destacó el hermetismo de la familia respecto de lo sucedido.

De acuerdo a la información, no se realizó aún un velatorio, y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Se mencionó que Mestre presentaba una particularidad física al momento de ser encontrada, motivo por el cual la autopsia resulta clave.

El periodista Diego Suárez Mazzea, en el programa Entrometidos de NET TV, agregó que la madre de Cirio habría sido quien halló a Verónica en su casa. Sin embargo, hay versiones contrapuestas sobre si fue trasladada o no al hospital antes de fallecer.

Mientras tanto, en Intrusos (América TV), Barby Franco, amiga de Jesica Cirio, reveló que la modelo está atravesando un momento de profunda tristeza.

El fallecimiento de Verónica Mestre se suma así a un contexto de fuerte conmoción para Jesica Cirio, quien enfrenta la detención de su expareja Elías Piccirillo por una causa de presunto lavado de dinero y defraudación al Estado.

MM con información de la agencia NA.

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sostuvo hoy que el nivel de vida que llevó durante su paso por la función pública se solventó también con los ingresos que percibió como parte de la “sociedad conyugal” que integró con la modelo Jesica Cirio.

Cirio “ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio, no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde en el escrito de justificación de bienes que debió presentar por pedido del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Tras este descargo del también exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el magistrado podrá decidir si entiende justificado su patrimonio o lo cita a declaración indagatoria.

“Ha de señalarse que probado como está en esta causa mi matrimonio con la Sra. Jesica W. J. Cirio en el año 2014, no se explica que se excluya la integración de mi patrimonio en una sociedad conyugal. Sociedad conyugal con una persona que ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde.

Al cuestionar la interpretación que hizo el fiscal federal Sergio Mola en su acusación, el exfuncionario advirtió que “los gastos de ambos miembros de la sociedad conyugal han sido considerados por el Ministerio Público Fiscal para confeccionar su acusación, mientras que los ingresos fueron manifiestamente omitidos”.

“De tal manera, las inconsistencias patrimoniales sobre las que se me ha requerido explicación y justificación han sido expuestas por el Sr. Fiscal de manera parcial y sesgada. ¡Y no es porque no existan comprobaciones de mi matrimonio y de los ingresos de ambos cónyuges!”, escribió.

Insaurralde interpretó que “la omisión es voluntaria y deliberada y eso se explica en las razones de las dos recusaciones desatendidas” en alusión a sus intentos fallidos por apartar al fiscal del caso.

“Está claro que una vez que se integre la realidad económica existente entre 2014 y 2023, los desfasajes que supuestamente se evidenciaron entre ingresos y gastos de ese período desaparecen”, aseguró.

Para Insaurralde, la fiscalía está en “una excursión de pesca” en la causa que se abrió cuando fue denunciado tras difundirse imágenes de sus vacaciones con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella en septiembre de 2023, en plena campaña electoral y cuando aún era funcionario bonaerense.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su ex pareja Jésica Cirio y la modelo con la que viajó a Marbella, España, Sofía Clerici.

Si bien no participó del viaje que desencadenó una serie de denuncias contra el ex funcionario oficialista, la modelo y conductora televisiva, Cirio están siendo indagada por el millonario acuerdo de divorcio con el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof firmado en Uruguay.

El fiscal Sergio Mola había pedido la inhibición, pero el juez Ernesto Kreplak la había rechazado, lo que llevó a una apelación ante la Cámara que terminó resolviendo a favor de Mola. La fiscalía había justificado la solicitud en la intención de los acusados de ocultar los hechos investigados, la prolongada duración del proceso y las presuntas conexiones internacionales de los tres involucrados.

En este marco, la Cámara evaluó que “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”. De este modo, los imputados no podrán deshacerse de sus bienes, los cuales quedarán cautelados a la investigación hasta que esta llegue a su fin.

Actualmente, el fiscal Mola está trabajando para determinar quiénes financiaron los múltiples vuelos de Insaurralde, dado que ninguno de ellos estuvo vinculado a su ejercicio como jefe de gabinete bonaerense. Aún resta que sean contestado algunos exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España para avanzar con esta parte de la investigación. En el país europeo, la Justicia cuenta con información sobre quiénes pagaron los hospedajes del último viaje de Insaurralde y Clerici, el día de navegación del yate “El Bandido” en el Mediterráneo y los vuelos a Marbella.

Las sociedades del ex jefe de gabinete de Unión por la Patria también son foco de indagación. Se cree que muchas de ellas están vinculadas a su vivienda en Fincas de San Vicente, que ya había sido allanada en el marco de esta causa.

ACM con información de agencias.

La Gendarmería realiza esta tarde un operativo en un hotel casino de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene en la mira al ex jefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde.

De acuerdo con la orden de presentación, Gendarmería le exige una documentación al hotel, ubicado frente a la Ciudad de Rosario, porque previamente sus responsables no dieron respuesta a la solicitud del fiscal de la causa para que sean entregados.

El allanamiento tiene que ver con Insaurralde, pero también con su ex pareja, la conductora televisiva Jesica Cirio, la cual está imputada en el caso.

 El año pasado, Cirio condujo un programa en televisión llamado Mujeres de la Selección, y tenía el auspicio del Casino Victoria, y que está bajo la égida de Daniel Mautone. En ese programa, Cirio visitaba en las ciudades de Europa a las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol.

Mautone es dueño de casinos y varios bingos en la provincia de Buenos Aires, y era uno de los que debía controlar la Lotería bonaerense, donde reportaba gente afín a Insaurralde. Por esa razón, la sospecha es que ese auspicio en realidad era una coima encubierta que le pagaban a la entonces esposa del funcionario, cuya gente debía controlar a esos casinos y bingos.

Esta tarde una comisión de Gendarmería se encontraba presente en el lugar para exigir una documentación requerida por el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola.

MT

Con información de NA

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el peritaje de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados a Sofía Clerici durante los allanamientos de la semana última, en el marco de la investigación contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, como adelantó TN este miércoles y confirmaron fuentes de la investigación a elDiarioAR. El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Durante el allanamiento a la casa de Clerici, la mujer que compartió con el funcionario un paseo en yate por el Mediterráneo y publicó las fotografías del viaje en las redes sociales, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas al barrio privado Nordelta, donde vive Clerici. La mujer se había mudado a ese lugar el fin de semana de las elecciones generales, justo antes del allanamiento, informaron fuentes de la investigación.

Durante el allanamiento a Clerici, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

El juzgado también allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo 22, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Recusación al fiscal

Mientras Insaurralde está “guardado”, sus abogados, Nicolás Maciel y Fernando Pinto, se presentaron ante el juzgado el viernes último para recusar al fiscal de la causa, Sergio Mola, y pedir su apartamiento por “manifiesta enemistad y animadversión” en contra del funcionario, a raíz de la filtración de información de la causa, entre otros motivos, como adelantó elDiarioAR este martes.

Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en su escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la ley del Ministerio Público Fiscal.

En un duro escrito, el fiscal Mola acusó a los abogados de Insaurralde de obstruir su rol en la investigación. “Lo que pretenden es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión”, afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez federal Kreplak.     

Es “una canallada” sugerir que el fiscal Mola haya aportado “a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía”, aseguró sobre las acusaciones de Insaurralde y sus letrados sobre la filtración de los datos migratorios del intendente de Lomás de Zamora en uso de licencia y de las fotografías del allanamiento de Sofía Clerici. “Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones” en resguardo. “No fui yo quien dio a publicidad las actuaciones”, dijo Mola en el escrito publicado este miércoles por el sitio oficial Fiscales.gob.ar.

Qué se sabe 

El viaje por el Mediterráneo rumbo a Marbella realizado por el intendente en uso de licencia expuso el estilo de vida de lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Lo que pretenden (los abogados) es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión.

Sergio Mola — Fiscal federal, en su respuesta escrita a la recusación presentada por la defensa de Insaurralde.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

 ED/DTC

Tras los procedimientos del martes pasado en siete domicilios de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, la causa por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires ingresó en una nueva etapa: la fiscalía de Sergio Mola y el juzgado de Ernesto Kreplak, cada uno por su lado, analizarán el material secuestrado durante los allanamientos de la semana última. 

Así, separarán la paja del trigo, la prueba del material, y comenzarán a preparar el camino hacia las pericias, informaron fuentes directas del expediente a elDiarioAR. Tras este trabajo, la fiscalía podrá definir imputaciones más concretas y profundizar las dos líneas de investigación planteadas hasta el momento: los viajes de Insaurralde y su patrimonio. Ahora es momento de profundizar sobre lo obtenido, explicaron a este medio fuentes de la investigación.

La causa contra Insaurralde sigue teniendo al menos un punto débil, a pesar de lo explícito de las imágenes de su viaje en yate por el Mediterráneo, puntapié de las denuncias. El juzgado allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas.

Insaurralde está “guardado” y eso inquieta a la fiscalía. Sus abogados no hacen declaraciones ni realizaron ninguna presentación reciente en la causa, al menos hasta el viernes último a las 13.00, cuando el juzgado cerró la mesa de entrada. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.   

Gastos versus ingresos

El viaje a Marbella del intendente en uso de licencia expuso los lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a traves de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

Hay otro dato que surgió de los allanamientos a Clerici: en el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

American Express

Hay otros exhortos pendientes en España para conocer otros movimientos de Insaurralde en ese país tras su partida el 15 de septiembre último.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

ED

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje en yate por el Mediterráneo. La Justicia ya detectó cómo se pagó el pasaje aéreo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia: con una tarjeta de crédito American Express de Estados Unidos, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

El dato obtenido por los investigadores abrió nuevos interrogantes en torno al patrimonio de Insaurralde, en el ojo de la Justicia desde que su acompañante, Clerici, publicó en sus redes sociales imágenes de ambos a bordo del barco de lujo, “Bandido”. 

El juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola cuentan con un dato para identificar dicha tarjeta, como adelantó este miércoles la periodista Paz Rodríguez Niell en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. Fuentes de la investigación informaron a elDiarioAR que investigan el nexo de Insaurralde con Estados Unidos y la tarjeta en cuestión, pero primero necesitan reconstruir el número completo, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra. Luego buscarán conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la misma; cuál es su titularidad; y cuál es el origen de los fondos; si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

La tarjeta de Estados Unidos se utilizó sólo para el pasaje de avión de Insaurralde. Clerici pagó su vuelo en clase Business en efectivo en Buenos Aires.

Hay otros puntos centrales de la causa conectados con el exterior. Los investigadores esperan información solicitada no sólo a Estados Unidos sino también a España -por ejemplo, dónde estuvo hospedado Insaurralde cuando no estuvo a bordo del yate y cómo se pagó esa estadía-; y a Uruguay, por los pormenores que trascendieron sobre el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, que tienen una conexión con ese país. El ex funcionario de Axel Kicillof está imputado por presunto lavado de dinero, al igual que Clerici y la exesposa de Insaurralde. El fiscal Mola también imputó a Juan Pablo de Jesús, vicejefe de Gabinete bonaerense y mano derecha de Insaurralde, tras una denuncia que lo vinculó con unas 60 propiedades inmuebles.

El expediente estuvo unas dos semanas en secreto de sumario, por lo que la fiscalía podrá comenzar a analizar las pruebas recolectadas durante ese perídodo por parte del juzgado, y eso podría activar nuevos pedidos de Mola en torno a la investigación.

Después de los allanamientos  

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar allanó esta semana siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

Los policías también secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Uno de los hallazgos despertó algunas hipótesis que Clerici deberá aclarar: dinero negro, dinero de origen ilícito. Pero además del origen del dinero, el dato de la mudanza generó suspicacias: fue durante el fin de semana de las elecciones en primera vuelta. Además, sorprendió a los investigadores por qué Clerici habría conservado semejante suma de dinero en efectivo a sabiendas de su imputación en la causa y posibles medidas de prueba en su contra. 

Clerici se encontraba en el domicilio de Nordelta, pero Insaurralde no fue hallado en ninguno de sus domicilios allanados, como sa casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires (GBA). 

En la Justicia no conocen su paradero, lo que despertó preocupación en la fiscalía de Mola. El exjefe de Gabinete bonaerense tiene una restricción impuesta que le prohíbe ausentarse de un radio de 100 kilómetros alrededor del juzgado sin notificar al juez de su destino, por lo que los investigadores entienden que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. 

elDiarioAR se comunicó con los abogados de Insaurralde para conocer su posición sobre las imputaciones y para preguntar por su paradero pero la defensa sostuvo que no hará declaraciones por el momento.

ED/MG

El fiscal federal Sergio Mola pidió conocer cómo viajó el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde de Madrid a Marbella donde estuvo vacacionando con la modelo Sofia Clerici, ambos ahora investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido de información hecho por la fiscalía ante el juez Ernesto Kreplak es para conocer cómo fue ese viaje que Insaurralde inició el 15 de septiembre desde Argentina hacia Madrid y luego a Marbella.

La sospecha es que él tomó un vuelo privado para encontrarse con Clerici, quien estuvo desde el 7 de septiembre también hasta el 21, aunque ambos volvieron por aviones separados a la Argentina. .

Ahora, Mola sospecha que Insaurralde tomó un vuelo privado desde Madrid a Marbella y por ello el exhorto para que se recabe información sobre cómo fue ese trayecto y el consecuente pedido de ingresos y egresos de ese aeropuerto. 

La causa actualmente está bajo secreto de sumario y la Fiscalía está realizando varias medidas de prueba junto con el magistrado.

En la causa, también está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero la conductora televisiva Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde.

CRM con información de la agencia NA

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak aceptó hoy investigar el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por parte del ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, la conductora televisiva Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici. Tras declararse competente en la causa, dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los tres implicados a partir de la solicitud de la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.

El juez también solicitó que la Dirección Nacional de Migraciones “informe la totalidad de los movimientos migratorios” de los tres acusados y que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entregue sus constancias de la última década sobre “bienes registrables, pagos y declaraciones juradas”, entre otros.

La imputación de Insaurralde, Cirio y Clerici por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero deriva de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico. Ambos dirigentes pusieron el foco en el divorcio millonario en el que el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof le habría pagado a la conductora de televisión unos 20 millones de dólares.

Esta es sólo una de las tantas denuncias que se presentaron luego de que se viralizara un video de Clerici junto al ex jefe de gabinete en un yate en Marbella, España. Otra de las causas iniciadas es la impulsada por el abogado Gastón Marano ─ex asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia─ que, tras el apartamiento del letrado Federico Villena, también quedó a cargo del juez Kreplak.

En el marco de ese expediente, ya se acreditó que Clerici e Insaurralde estuvieron fuera del país al mismo tiempo: el ex funcionario bonaerense viajó hacia España el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana, el mismo día que la modelo.

ACM con información de agencias.

Jésica Cirio dio una entrevista para hablar por primera vez desde que trascendieron las fotos donde se veía a su exmarido, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella.

“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo desde antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”, respondió la modelo en El Noticiero de la Gente, de Telefe.

La también conductora de La Peña de Morfi en ese canal remarcó que no es cierto que haya recibido 20 millones de dólares tras su divorcio: “Realmente no entiendo de dónde salió eso, es mentira, nunca hubo un arreglo por esa cifra, no hubo arreglo. Sí firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve”.

Luego, justificó por qué se encuentran tantos viajes a Colombia en el itinerario de vuelos de Insaurralde en los últimos años: “En Colombia en el 2014 fallece mi tía y fui mucho tiempo a acompañar a mi familia. Fue bastante duro para toda mi familia. Mi economía era mi economía. No puedo hablar de sus viajes”.

Cirio explicó sobre su separación de Insaurralde: “Me separé por un montón de cosas, en una relación se va desgastando. Estoy acá porque tengo una nena chiquita y lo que más quiero en el mundo es protegerla y desterrar cosas como el arreglo millonario que no existió. Si bien me separé en noviembre, el proceso de una separación es bastante largo. Uno no se separa por un solo motivo”.

De acuerdo con la presentadora, ella tiene cómo justificar sus gastos y, junto con su abogado Fernando Burlando, pretende ponerse a disposición de la Justicia: “Estoy a disposición en lo que sea necesario, respecto a lo contable. Lo que yo tengo está todo documentado”.

Además, contó que se comunicó a través de mensaje de texto con su expareja luego de que se difundieran sus fotos a bordo de un lujoso yate en la mencionada ciudad española: “No puedo negar que es un papá súper presente. Fue un shock. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Necesito trabajar y que esto se aclare para no tener conflicto”.

La modelo destacó que algunas marcas le plantearon dejar de trabajar con ella, aunque continuará en Telefe: “En La Peña sigo, por supuesto. Quiero que se aclare lo antes posible. A mí nunca me hizo regalos costosos. Y necesito trabajar, amo trabajar. En la vida no estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo, estamos para aprender y para evolucionar”.

Sin embargo, se negó a responder sobre la procedencia del dinero de su ex pareja. Dijo no saber si Insaurralde estuvo involucrado en actos de corrupción.

La entrevista a la conductora alcanzó 9.2 puntos de rating, una cifra alta al considerar que en el día anterior venía marcando 5.7 de promedio.

LC con información de agencia NA

Tras su viaje millonario a Marbella, avanzan las acusaciones contra el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Ahora, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña lo denunció en Uruguay por presunto lavado de activos. A esto se suma una imputación previa por “enriquecimiento ilícito” que también alcanza a la modelo Sofía Clerici, acusada por encubrimiento, y la ex pareja del funcionario, Jésica Cirio.

Insaurralde acumula ya al menos ocho denuncias en su contra. El abogado Gustavo Marano fue uno de los primeros en llevar adelante una de ellas, en este caso, por presunta evasión. La denuncia quedó en mano del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien, pese a haber negado los supuestos vínculos con el ex funcionario de Axel Kicillof, terminó apartándose de la causa.

“No tengo ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Ello en modo alguno podría haber afectado mi objetividad e imparcialidad para llevar adelante la investigación de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones”, argumentó el magistrado.

Se sospechaba que el juez pudiera actuar de manera parcial en tanto la primera pareja del ex jefe de gabinete, Liana Alejandra Toledo, trabaja en su juzgado. En este marco, Villena aseguró que la mujer actualmente está de licencia y no se encuentra trabajando en la secretaría donde quedó radicada la denuncia. Sin embargo, para evitar dañar su reputación como juez ante las dudas suscitadas, decidió dar un paso al costado.

“Ahora bien, sin perjuicio de haber refutado todos y casa uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él”, indicó.

“Justamente, por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme”, agregó.

Ahora, todos los expedientes que tramitan en Lomas de Zamora quedarán a cargo de su colega Ernesto Kreplak, quien subroga el juzgado federal 2. Así, tanto la denuncia realizada por Marano, como la presentada por Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, permanecerán en su poder.

En el marco de esta denuncia realizada por los dirigentes de Juntos por el Cambio, Insaurralde fue imputado, junto a Sofía Clerici y Jésica Cirio, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ya solicitó varias medidas de prueba contra los tres, entre las que destacan el levantamiento del secreto fiscal y bancario y, en el caso específico del ex funcionario de Unión por la Patria, la presentación de su declaración jurada de bienes.

Insaurralde había presentado este documento por última vez en 2022, cuando declaró un ingreso de casi $4 millones por su actividad como jefe de Gabinete bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. La cifra informada por el ex funcionario activó las alarmas luego de que se conociera el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, por el que debió pagarle a la conductora de televisión la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Esta situación fue la que también arrastró a su ex pareja al ojo de la tormenta.

La causa por lavado de dinero también derivó en una investigación de los viajes hechos por el dirigente lomense, según lo solicitado por el fiscal Sergio Mola. Según los registros entregados por Migraciones, el ex funcionario, entre 1999 y 2023, tuvo más de 200 entradas y salidas del país, de las cuales se deberá determinar cuántos son viajes oficiales y cuántos vuelos privados.

Además, se deberá determinar si se trasladaba en vuelos de línea o aviones privados, en tanto los costos de ambas alternativas son diferentes. En este sentido, llama la atención un viaje a Paraguay que realizó en un vuelo privado ─figura como “traslado particular”─ antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos, país que visitó cuatro veces entre 2022 y lo que va de este año.

ACM con información de agencias.

El abogado Fernando Burlando se presentó en las últimas horas en los Tribunales de Comodoro Py como defensor de Jésica Cirio, en el marco de la investigación contra ella, su exmarido Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici. 

La presentación es designando como defensor a Burlando y a su socio Fabián Améndola en el marco de la causa que lleva adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. 

En los tribunales de Comodoro Py hubo dos denuncias luego del viaje a Marbella de Insaurralde y Clerici: una hecha por el abogado Santiago Dupuy de Lome y otra del diputado José Luis Espert. 

Las dos denuncias eran contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero también contra Clerici y Jésica Cirio.

La investigación contra Cirio es por el supuesto acuerdo del divorcio que tuvo con Insaurralde tras la separación, el cual se sospecha que fue de un valor de 20 millones de dólares, según las versiones periodísticas y que ahora la Justicia investiga. 

Además, la investigación sobre Cirio también abarca a Uruguay donde la diputada Graciela Ocaña ya presentó un pedido de informes.

Las denuncias contra Insaurralde

Lo que enfrentará ahora Insaurralde es una catarata de denuncias judiciales. Una de ellas es la que presentó en la Justicia provincial de La Plata el dirigente del PRO Enrique Avogrado, quien advirtió sobre el supuesto acuerdo de separación de bienes que habrían firmado el intendente peronista y su expareja, Jésica Cirio, por el cual él habría pagado cedido 20 millones de dólares.

La denuncia, que fue presentada la semana pasada, antes del escándalo del yate en Europa, aporta un dato periodístico ventilado por Carlos Pagni y se tramita en la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de la capital provincial.

Este lunes, además, los dirigentes Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico tenían previsto sumar a esta última denuncia el polémico viaje de Insaurralde con Clerici al Mediterráneo y apuntarán hacia la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Además, el abogado Gastón Marano denunció al dirigente peronista por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentan en su declaración jurada.

Es probable que las denuncias contra Insaurralde tramiten todas en Lomas de Zamora por ser donde está radicado, aunque también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial antes del escándalo que lo obligó a dar un paso al costado.

En las últimas horas, además, se sumó una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña, del partido Confianza Pública, uno de los que integra el frente Juntos por el Cambio.

“En los últimos días la Srta. Sofia Clerici, flamante pareja del jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, subió a sus redes sociales diversas publicaciones que muestran un viaje de lujo realizado por el Jefe de Gabinete Provincial, que no se condice ni con los ingresos declarados ni con su patrimonio”, dice la denuncia.

Señala, además, que “en las publicaciones se los puede apreciar a Insaurralde y a Clerici, en un opulento viaje por Marbella, en donde se los ve en un yate de lujo cuyo alquiler diario cuesta casi 1 millón de pesos la hora” y que “según se desprende de las publicaciones de la propia Clerici, el yate sería el Bandido 90”, que tiene “un costo de alquiler que ronda entre los 1000 y 1300 euros la hora, es decir entre casi un millón y 1.200.000 pesos por hora”.

“Según dice Clerici, tuvieron el yate por un día entero, es decir que el costo ascendería a más de 25.000 euros o su equivalente en pesos más de 23 millones de pesos. Sin embargo, la opulencia demostrada por los nuevos tortolitos no se reduce únicamente al alquiler del yate, sino que también mostraron la compra de carteras de la exclusiva marca Louis Vuitton, reloj marca Rolex y ropa de la marca Gucci. Pareciera ser del gusto de Insaurralde las pulseras y ropa Gucci, ya que le había regalado a su ex esposa Jessica Cirio pulseras de la misma marca. No es necesario aclarar que todos estos productos son bienes que cuestan miles de dólares, y que la mayoría de los argentinos no pueden ni soñar acceder. Por los trascendidos Insaurralde y su pareja habrían viajado entre el 7 y el 22 de septiembre de 2023, en una reconocida aerolínea en primera clase, lo que tendría un costo de al menos 6 millones de pesos cada pasaje. Hasta acá estaríamos únicamente frente a un viaje romántico de una pareja pudiente. Pero el Sr. Insaurralde, es un alto funcionario público de la Provincia de Buenos Aires, y, conforme surge de su propia declaración jurada, no tiene otros ingresos que no sean el sueldo que percibe como funcionario público”, dice la denuncia de Ocaña.

Con información de NA

IG