El ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde miró el partido de la Selección Argentina de fútbol contra el combinado suizo no solamente con el empresario Rodrigo Fernández Prieto y con el financista libertario Juan Nápoli, sino además con Ricardo “Ricky” Lemos Arias, empresario de la noche que es hermano del camarista federal de La Plata Roberto Lemos Arias, quien intervino en el expediente denominado “Yategate”.

Se trata del magistrado de la Cámara Federal de La Plata que firmó un fallo que disponía la inhibición general de los bienes del dirigente peronista y de Sofía Clerici, protagonistas del escándalo de corrupción y enriquecimiento ilícito que estalló con la difusión de las imágenes de ambos en un yate de lujo en Marbella, España.

“Ricky” Lemos Arias, dueño de locales bailables en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, aparece en el video debajo de Insaurralde, sentado en un sillón y vistiendo una camiseta de la Selección Argentina con el dorsal 10 estampado en el pecho.

Al lado suyo aparece con la camiseta alternativa otro empresario de la noche porteña: Marcelo “Mini” Vázquez.

El encuentro donde Insaurralde aparece festejando el triunfo argentino junto a un grupo numeroso de personas se llevó a cabo en el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Flopy Tesouro, y empresario dedicado al rubro de las construcciones, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La filtración del material audiovisual fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien relató que la reunión privada congregó a más de 25 personas vinculadas principalmente al sector del real estate, la arquitectura, las leyes y las finanzas.

En las filmaciones se observa a Insaurralde vistiendo una remera negra, ubicado en un sector del living junto al anfitrión, fumando un habano y cantando canciones de la Selección argentina en medio del fervor por el avance del conjunto nacional a las semifinales de la Copa del Mundo.

Entre la lista de asistentes que trascendieron de dicho encuentro en Puerto Madero figuraban corredores inmobiliarios provenientes de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, abogados y figuras del ámbito financiero como Juan Ignacio Nápoli, entre otros allegados al círculo de negocios del dueño de casa.

El ex intendente de Lomas de Zamora se encuentra imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El expediente judicial acumuló en el último tiempo peritajes patrimoniales sobre los ingresos de Insaurralde, de su círculo familiar y de su exesposa, Jésica Cirio, enfocados en determinar la consistencia de sus bienes y en verificar la presunta existencia de un millonario acuerdo de divorcio que habría incluido transferencias de fondos al extranjero.

Hasta el momento, la causa avanza con el dictado de inhibiciones generales de bienes y la prohibición de salir del país para los principales involucrados, mientras el juzgado aguarda las respuestas a los exhortos internacionales enviados a España, Uruguay y Estados Unidos.

El banquero libertario Juan Nápoli salió a responder este lunes a la difusión de un video en el que aparece junto al ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde durante un festejo por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026. Sin mencionar de manera directa las imágenes, el empresario reivindicó el derecho a la intimidad y cuestionó la difusión de material privado.

“El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que protege la vida privada de las personas. Nadie puede intervenir, divulgar o acceder a aspectos personales, familiares o privados sin el consentimiento del titular”, expresó Nápoli en sus redes sociales. En el mismo mensaje sostuvo que “si una persona publica fotografías privadas en redes sociales sin autorización, puede estar vulnerando su derecho a la intimidad”.

Las declaraciones llegaron luego de que circulara un video grabado durante una reunión realizada en el departamento de Puerto Madero del empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de la modelo Floppy Tesouro. En las imágenes se observa a Insaurralde celebrando el triunfo de la Selección argentina junto a un grupo de empresarios, mientras fuma un habano y canta canciones vinculadas al equipo nacional.

Según trascendió, del encuentro participaron unas 25 personas ligadas principalmente a los sectores de la construcción, la arquitectura, las finanzas y el ámbito jurídico. Entre ellas se encontraba Nápoli, presidente del Banco de Valores y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

La difusión del video volvió a colocar en el centro de la escena al banquero, uno de los primeros referentes del denominado “círculo rojo” que respaldó la candidatura presidencial de Javier Milei. En 2023 integró la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, aunque no consiguió una banca.

La reunión también reavivó la atención sobre la situación judicial de sus protagonistas. Insaurralde continúa siendo investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Nápoli figura en otra investigación vinculada a presuntas maniobras con dólares oficiales a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese expediente declaró como testigo colaborador el financista Francisco Hauque, quien mencionó a Nápoli y a ex funcionarios nacionales al describir el supuesto funcionamiento de esas operaciones con divisas oficiales.

Desde el entorno del banquero sostienen que la relación con Insaurralde es exclusivamente de carácter social y privado, y remarcan que el vínculo quedó expuesto públicamente a raíz de la difusión del video de ese encuentro.

Con información de la agencia NA

El juez Luis Armella pidió una serie de medidas contra Priscila Diana Ferrante, la sobrina de Jésica Cirio, con el objetivo de conocer en profundidad su patrimonio y poder establecer si fue testaferro de la mediática, de Martín Insaurralde o de su ex pareja, Ariel Heber Russo.

Fuentes del caso que se solicitó un abanico de medidas sobre el patrimonio de Ferrante con los que se buscará establecer posibles adquisiciones de bienes sospechosos. Estas averiguaciones se lograrán con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitirá saber si en algún momento fue testaferro.

Ferrante no está imputada ni investigada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que tiene en la mira a Insaurralde y Cirio, pero sí estuvo investigada en el caso contra Heber Russo, quien será juzgado por emitir facturas truchas y tener negociados con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

En dicha pesquisa la mujer fue sobreseída al determinar que solo tenía un auto que le había regalado quien por entonces era su pareja, pero ahora la profundización de la investigación podría modificar el escenario procesal.

Quién es Priscila Ferrante

La mujer, de 33 años, es hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Cirio que fue hallada muerta en su domicilio en 2025. Desde hace años mantiene una relación muy cercana a la conductora y habría sido quien la presentó con Insaurralde, con quien luego se casó y tuvo una hija. Su nombre resonó en el último tiempo y ahora la Justicia analiza si en su poder tiene varios inmuebles que generan sospechosa sobre su adquisición.

Con información de la agencia NA

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario Martín Insaurralde sumó un nuevo elemento: un informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que detalla ingresos percibidos por su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, por casi 700.000 dólares y más de 70 millones de pesos.

Según el documento incorporado al expediente, Cirio recibió un total de 693.000 dólares entre 2016 y 2023 de la empresa estadounidense Zumba Fitness LLC, con sede en Miami. Durante ese período, representó a la firma en la Argentina realizando campañas publicitarias y tareas como conductora y modelo. Solo en 2017, los pagos provenientes de esa compañía ascendieron a 234.009 dólares.

El informe también registra ingresos provenientes de empresas vinculadas al sector del juego. Entre 2021 y 2023, Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. -ambas relacionadas con el empresario Daniel Mautone- y el Hipódromo Argentino de Palermo le abonaron, en conjunto, alrededor de 71 millones de pesos.

De acuerdo con la documentación analizada, esos pagos se realizaron mediante facturas mensuales cuyos montos oscilaron entre 1.210.000 y 1.512.500 pesos.

Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si esas sumas constituyeron retribuciones por servicios comerciales efectivamente prestados, como acciones de publicidad y promoción, o si podrían haber funcionado como retornos encubiertos destinados a beneficiar a Insaurralde.

En ese contexto, la Justicia también tuvo en cuenta la condición de Cirio como Persona Expuesta Políticamente (PEP), derivada de su vínculo matrimonial con quien fuera intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La modelo permanece imputada en la causa que investiga a su exmarido por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores buscan determinar si participó en eventuales maniobras de lavado de activos y si el incremento de su patrimonio tiene un origen lícito.

Como parte de esas medidas, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio con el objetivo de secuestrar documentación y otros elementos que permitan reconstruir el origen de sus bienes e inmuebles.

Además, la conductora entregó su teléfono celular a la Justicia junto con las claves de acceso. El dispositivo quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional y actualmente es sometido a peritajes.

La medida fue dispuesta luego de que semanas atrás se difundieran videos en los que se observa a Cirio exhibiendo y filmando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas ocultas en el vestidor de una de sus viviendas, material que también pasó a formar parte de la investigación.

Con información de la agencia NA

La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que los tiene como imputados.

La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien además estableció que Insaurralde y Cirio no podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.

La resolución también alcanza a Luciano y Rodrigo Insaurralde, hijos del exfuncionario, así como a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío, ambos vinculados a la causa.

Además del impedimento para abandonar el territorio nacional, todos los involucrados deberán informar con suficiente anticipación al tribunal cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de sus domicilios durante más de 24 horas.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el juzgado notificó a la Dirección Nacional de Migraciones, que quedó a cargo de hacer efectiva la restricción de egreso del país.

Con esta decisión, Armella rechazó el pedido formulado por el fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención de Insaurralde luego de que se incorporaran a la investigación una serie de videos en los que aparecen fajos de dólares.

De acuerdo con la resolución judicial, las restricciones buscan asegurar la presencia de los imputados durante el proceso, en un expediente que cobró nuevo impulso tras la difusión de ese material audiovisual, tres años después del inicio de la investigación.

Días atrás, Mola había argumentado que existían motivos para ordenar la detención del exjefe de Gabinete bonaerense al considerar que podría ocultar pruebas relevantes para el avance de la causa.

En ese contexto, la fiscalía también requirió una inspección ocular en la vivienda donde, presuntamente, fueron grabados los videos incorporados recientemente al expediente.

Con información de la agencia NA

La causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero dio un nuevo giro este viernes. El fiscal federal Sergio Mola solicitó su detención, una medida que ahora deberá ser evaluada por el juez Luis Armella.

El pedido se produjo en el marco de una investigación que se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran las imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate “Bandido”. Aquellas fotografías y videos provocaron un fuerte impacto político, derivaron en la renuncia del funcionario a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y dieron origen a una pesquisa sobre el origen de su patrimonio.

En los últimos días, el expediente volvió a tomar impulso a partir de la difusión de un video atribuido a Jésica Cirio, exesposa de Insaurralde, en el que se observan varios fajos de dólares guardados en un vestidor.

Los allanamientos a Cirio

A raíz de la aparición de esas imágenes, hace cuatro días la Justicia ordenó allanamientos en dos propiedades de Cirio y de su expareja Elías Piccirillo.

Además, el fiscal Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre el video para determinar el monto del dinero que aparece en las imágenes y establecer su autenticidad.

Tras los procedimientos judiciales, la conductora entregó voluntariamente su teléfono celular bajo cadena de custodia. El objetivo de los peritos informáticos es recuperar los archivos originales y analizar sus metadatos para determinar cuándo fueron grabados los videos y cuál es su procedencia.

Por su parte, Cirio difundió un comunicado público en el que aseguró que el dinero mostrado proviene de su actividad laboral privada desde que tenía 18 años. También sostuvo que el material audiovisual fue objeto de “manipulaciones digitales” y afirmó que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión utilizando esas imágenes.

La situación judicial

Cirio permanece imputada en la misma causa que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia intenta establecer si participó en eventuales maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de su patrimonio.

En ese contexto, durante los allanamientos también se buscó documentación, dinero y otros elementos que permitan reconstruir cómo fueron adquiridos distintos inmuebles y bienes personales vinculados a la investigación.

Mientras tanto, Insaurralde mantiene un bajo perfil y evita las apariciones públicas. Según trascendió, ocasionalmente permanecería en su vivienda de Banfield, aunque no realizó declaraciones sobre el avance de la causa.

El expediente continúa tramitándose en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se realizan peritajes contables sobre el patrimonio del exfuncionario. En ese marco, el juez Armella deberá decidir ahora si hace lugar al pedido de detención formulado por el fiscal Mola, una medida que podría marcar un nuevo punto de inflexión en una de las causas judiciales de mayor repercusión política de los últimos años.

Con información de la agencia NA

Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron cocaína y armas en el departamento donde actualmente vive la modelo Jesica Cirio con su pareja, Nicolás Trombino, durante el allanamiento que realizaron en los últimos días en un edificio del barrio porteño de Palermo.

Allí, en la torre ubicada en la calle Ortega y Gasset al 1.600, los agentes encontraron dos bolsas: una que contenía tusi (cocaína rosa) y otra con una sustancia amarronada, que pesaban 0,83 y 1,57 gramos, respectivamente. También hallaron armamento y municiones de distinto calibre.

La droga era para consumo personal, mientras que las armas estarían registradas a nombre de Trombino.

Este hallazgo constituye una derivación de la causa iniciada por el viaje de Martín Insaurralde a Europa en 2023, cuando era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, ya que el exfuncionario estuvo casado con Cirio - entre 2014 y 2022 - y ahora es investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La declaración del cadete

El ex cadete del financista Elías Piccirillo, Marcelo Leguizamón, declaró ante la Justicia y confirmó el traslado de dólares desde las oficinas de su jefe hacia la casa de Martín Migueles, novio de la presentadora y empresaria Wanda Nara.

El testigo, también conocido como ‘Pan Dulce’, se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi y aseguró que transportó fajos de dinero en al menos dos oportunidades.

Su declaración colaboró en el esclarecimiento del funcionamiento de la cueva cambiaria Arg Exchange, donde Piccirillo manejaba el 90 por ciento de las acciones.

El nombre de Leguizamón había surgido como resultado de las pericias realizadas al teléfono celular de Migueles, donde figuraba como un presunto eslabón logístico para llevar divisas en el circuito paralelo.

Arg Exchange movió 251 millones de dólares, de manera sospechosa, durante 2023, en consonancia con la brecha cambiaria de ese entonces.

Esta declaración se enmarca en la investigación por maniobras ilegales con el llamado ‘rulo financiero’, la utilización del sistema SIRA para la obtención de divisas durante la gestión de gobierno de Alberto Fernández y lavado de activos.

Piccirillo y Migueles eran amigos y socios comerciales y, actualmente, están coimputados en esta causa judicial, junto a varios funcionarios. Según testimonios, Migueles habría operado activamente en estas maniobras financieras.

La causa que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que también involucra a su ex mujer Jésica Cirio continúa su curso y, luego de que éste sábado se dieran a conocer nuevos videos, se llevaron a cabo dos allanamientos.

Según declararon fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, las propiedades investigadas, durante la mañana de este domingo, se encuentran en el AMBA: una está situada en el barrio porteño de Palermo y la otra en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo principal secuestrar dispositivos móviles y electrónicos, sin embargo, ambos allanamientos tuvieron un resultado negativo.

Este caso incorporará las grabaciones que difundió este fin de semana el diario La Nación, donde se ve a la modelo y conductora dentro de un vestidor con bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas con dólares en su interior. 

En septiembre del año 2023, y durante la campaña electoral, se difundieron fotos y videos de Insaurralde en un viaje por Marbella, España, arriba de un yate junto a la modelo Sofía Clerici; el nivel económico ostentado no era compatible con las declaraciones juradas del ex funcionario público y, esa situación, provocó el pedido de renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y el fin de su candidatura a concejal por el peronismo

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sostuvo hoy que el nivel de vida que llevó durante su paso por la función pública se solventó también con los ingresos que percibió como parte de la “sociedad conyugal” que integró con la modelo Jesica Cirio.

Cirio “ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio, no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde en el escrito de justificación de bienes que debió presentar por pedido del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Tras este descargo del también exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el magistrado podrá decidir si entiende justificado su patrimonio o lo cita a declaración indagatoria.

“Ha de señalarse que probado como está en esta causa mi matrimonio con la Sra. Jesica W. J. Cirio en el año 2014, no se explica que se excluya la integración de mi patrimonio en una sociedad conyugal. Sociedad conyugal con una persona que ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde.

Al cuestionar la interpretación que hizo el fiscal federal Sergio Mola en su acusación, el exfuncionario advirtió que “los gastos de ambos miembros de la sociedad conyugal han sido considerados por el Ministerio Público Fiscal para confeccionar su acusación, mientras que los ingresos fueron manifiestamente omitidos”.

“De tal manera, las inconsistencias patrimoniales sobre las que se me ha requerido explicación y justificación han sido expuestas por el Sr. Fiscal de manera parcial y sesgada. ¡Y no es porque no existan comprobaciones de mi matrimonio y de los ingresos de ambos cónyuges!”, escribió.

Insaurralde interpretó que “la omisión es voluntaria y deliberada y eso se explica en las razones de las dos recusaciones desatendidas” en alusión a sus intentos fallidos por apartar al fiscal del caso.

“Está claro que una vez que se integre la realidad económica existente entre 2014 y 2023, los desfasajes que supuestamente se evidenciaron entre ingresos y gastos de ese período desaparecen”, aseguró.

Para Insaurralde, la fiscalía está en “una excursión de pesca” en la causa que se abrió cuando fue denunciado tras difundirse imágenes de sus vacaciones con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella en septiembre de 2023, en plena campaña electoral y cuando aún era funcionario bonaerense.

MM con información de la agencia NA.

El fiscal federal Sergio Mola pidió la citación a declaración indagatoria del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, sus dos hijos y su exesposa, además de dos presuntos testaferros, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos a raíz del viaje a Marbella donde se lo fotografió con Sofía Clerici y tres propiedades.

Antes de resolver, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, intimó a Insaurralde para que en un plazo de diez días justifique su patrimonio, informaron fuentes judiciales. Este es un paso obligado en las causas por enriquecimiento ilícito, donde el investigado tiene la oportunidad de intentar explicar con qué ingresos accedió a todo lo cuestionado y luego de lo cual, el magistrado definirá si hace lugar o no al pedido de la Fiscalía.

En un dictamen entregado al juez Kreplak, el fiscal Mola entendió que Insaurralde no podría justificar con sus ingresos el viaje a Marbella y la compra de tres propiedades: una en Puerto Madero, otra en Banfield y una última en San Vicente.

En el pedido de indagatorias se incluyó a los dos hijos del ex intendente, Martín y Rodrigo, a su ex esposa Carolina Álvarez y a otras dos personas, Gastón Barrachina y Víctor Donadio, supuestos testaferros.

El dictamen dejó afuera a Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde y a Sofía Clerici, quien lo acompañó en ese viaje a Marbella, quienes siguen bajo investigación pero por el momento sin pedido de ser citadas por el momento.

Mola sostuvo que los bienes y viajes se habrían solventado con dinero de “actos de corrupción” durante el ejercicio de la función pública por parte de Insaurralde y aludió a “situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés” a un incremento de patrimonio que no se condice con sus ingresos declarados.

En el dictamen se advirtió además que Insaurralde habría comprado vehículos de alta gama a nombre de presuntos testaferros que le emitían la cédula azul para el uso y se registran unos 70 viajes al exterior -pasajes y estadías- abonados en efectivo por una suma calculada en al menos 75.000 dólares.

Con información de NA.

IG

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak tendrá que resolver sobre un planteo de la modelo Sofía Clerici, quien le pidió que levante la inhibición de sus fondos bloqueados en la investigación en su contra por lavado de dinero para destinarlos al blanqueo de capitales que vence a fin de mes, informaron fuentes judiciales.

Se trata de poco más de medio millón de dólares secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa.

Las fuentes señalaron que los fiscales que intervienen en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.

En julio, Clerici declaró por primera vez en el caso “Yategate”, donde se investiga su enriquecimiento ilícito junto a Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

La modelo, que viajó a Marbella con Insaurralde, pidió su sobreseimiento, argumentando que su trabajo como “acompañante de viajes” no constituye un delito. En su declaración, afirmó haber sido cosificada y defendió su profesión, destacando que su participación en el viaje no generó riesgos legales.

Clerici mencionó que, aunque su trabajo no está relacionado con la prostitución, enfrenta un vacío impositivo y recibe honorarios y regalos costosos.

CRM con información de la agencia NA

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su ex pareja Jésica Cirio y la modelo con la que viajó a Marbella, España, Sofía Clerici.

Si bien no participó del viaje que desencadenó una serie de denuncias contra el ex funcionario oficialista, la modelo y conductora televisiva, Cirio están siendo indagada por el millonario acuerdo de divorcio con el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof firmado en Uruguay.

El fiscal Sergio Mola había pedido la inhibición, pero el juez Ernesto Kreplak la había rechazado, lo que llevó a una apelación ante la Cámara que terminó resolviendo a favor de Mola. La fiscalía había justificado la solicitud en la intención de los acusados de ocultar los hechos investigados, la prolongada duración del proceso y las presuntas conexiones internacionales de los tres involucrados.

En este marco, la Cámara evaluó que “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”. De este modo, los imputados no podrán deshacerse de sus bienes, los cuales quedarán cautelados a la investigación hasta que esta llegue a su fin.

Actualmente, el fiscal Mola está trabajando para determinar quiénes financiaron los múltiples vuelos de Insaurralde, dado que ninguno de ellos estuvo vinculado a su ejercicio como jefe de gabinete bonaerense. Aún resta que sean contestado algunos exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España para avanzar con esta parte de la investigación. En el país europeo, la Justicia cuenta con información sobre quiénes pagaron los hospedajes del último viaje de Insaurralde y Clerici, el día de navegación del yate “El Bandido” en el Mediterráneo y los vuelos a Marbella.

Las sociedades del ex jefe de gabinete de Unión por la Patria también son foco de indagación. Se cree que muchas de ellas están vinculadas a su vivienda en Fincas de San Vicente, que ya había sido allanada en el marco de esta causa.

ACM con información de agencias.

Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

La Gendarmería realiza esta tarde un operativo en un hotel casino de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene en la mira al ex jefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde.

De acuerdo con la orden de presentación, Gendarmería le exige una documentación al hotel, ubicado frente a la Ciudad de Rosario, porque previamente sus responsables no dieron respuesta a la solicitud del fiscal de la causa para que sean entregados.

El allanamiento tiene que ver con Insaurralde, pero también con su ex pareja, la conductora televisiva Jesica Cirio, la cual está imputada en el caso.

 El año pasado, Cirio condujo un programa en televisión llamado Mujeres de la Selección, y tenía el auspicio del Casino Victoria, y que está bajo la égida de Daniel Mautone. En ese programa, Cirio visitaba en las ciudades de Europa a las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol.

Mautone es dueño de casinos y varios bingos en la provincia de Buenos Aires, y era uno de los que debía controlar la Lotería bonaerense, donde reportaba gente afín a Insaurralde. Por esa razón, la sospecha es que ese auspicio en realidad era una coima encubierta que le pagaban a la entonces esposa del funcionario, cuya gente debía controlar a esos casinos y bingos.

Esta tarde una comisión de Gendarmería se encontraba presente en el lugar para exigir una documentación requerida por el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola.

MT

Con información de NA

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el peritaje de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados a Sofía Clerici durante los allanamientos de la semana última, en el marco de la investigación contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, como adelantó TN este miércoles y confirmaron fuentes de la investigación a elDiarioAR. El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Durante el allanamiento a la casa de Clerici, la mujer que compartió con el funcionario un paseo en yate por el Mediterráneo y publicó las fotografías del viaje en las redes sociales, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas al barrio privado Nordelta, donde vive Clerici. La mujer se había mudado a ese lugar el fin de semana de las elecciones generales, justo antes del allanamiento, informaron fuentes de la investigación.

Durante el allanamiento a Clerici, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

El juzgado también allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo 22, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Recusación al fiscal

Mientras Insaurralde está “guardado”, sus abogados, Nicolás Maciel y Fernando Pinto, se presentaron ante el juzgado el viernes último para recusar al fiscal de la causa, Sergio Mola, y pedir su apartamiento por “manifiesta enemistad y animadversión” en contra del funcionario, a raíz de la filtración de información de la causa, entre otros motivos, como adelantó elDiarioAR este martes.

Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en su escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la ley del Ministerio Público Fiscal.

En un duro escrito, el fiscal Mola acusó a los abogados de Insaurralde de obstruir su rol en la investigación. “Lo que pretenden es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión”, afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez federal Kreplak.     

Es “una canallada” sugerir que el fiscal Mola haya aportado “a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía”, aseguró sobre las acusaciones de Insaurralde y sus letrados sobre la filtración de los datos migratorios del intendente de Lomás de Zamora en uso de licencia y de las fotografías del allanamiento de Sofía Clerici. “Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones” en resguardo. “No fui yo quien dio a publicidad las actuaciones”, dijo Mola en el escrito publicado este miércoles por el sitio oficial Fiscales.gob.ar.

Qué se sabe 

El viaje por el Mediterráneo rumbo a Marbella realizado por el intendente en uso de licencia expuso el estilo de vida de lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Lo que pretenden (los abogados) es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión.

Sergio Mola — Fiscal federal, en su respuesta escrita a la recusación presentada por la defensa de Insaurralde.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

 ED/DTC

En un duro escrito, el fiscal federal Sergio Mola acusó a los abogados de Martín Insaurralde de obstruir su rol en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. La defensa de Insaurralde recusó al fiscal para pedir su apartamiento de la causa, como adelantó elDiarioAR este martes. “Lo que pretenden” los abogados “es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión”, afirmó Mola en un escrito presentado este miércoles ante el juez federal Ernesto Kreplak, a quien solicitó rechazar la recusación.     

Es “una canallada” sugerir que el fiscal haya aportado “a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía”, aseguró Mola sobre las acusaciones de Insaurralde y sus letrados sobre la filtración de los datos migratorios del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. “Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones” en resguardo. “No fui yo quien dio a publicidad las actuaciones”, dijo Mola en el escrito publicado en el sitio oficial Fiscales.gob.ar.

Sobre las filtraciones de las fotografías del allanamiento de Sofía Clerici, Mola aseguró: “El fiscal no dispone los allanamientos, los ordena el juez. No sólo no los dispuse sino que tampoco los coordiné, ni designé a la prevención —es decir a la Policía Federal Argentina (PFA)— que los llevó a cabo, ni evacué consulta alguna que tuviera que ver con los allanamientos, ni mantuve comunicación alguna con la prevención”. “La prevención no me comunicó los resultados. Las fotografías y lo que surge de las noticias a las que alude el abogado, son cuestiones que las conocí a través de los medios de comunicación. Para que le quede claro tomé conocimiento después que los periodistas”, expuso Mola. 

Los abogados de Insaurralde, Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel, habían sostenido en su escrito de recusación que el fiscal debería ser apartado de la investigación por “manifiesta enemistad y animadversión” en contra del funcionario. Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en su escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la ley del Ministerio Público Fiscal.

“Todas las medidas que sustancié fueron solicitudes de informes a organismos públicos o privados, tal como se me faculta en la citada ley”, les respondió Mola, quien ejerció como fiscal adjunto en el juicio oral y público del caso Vialidad, que finalizó con una condena de seis años contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Todas las medidas fueron comunicadas inmediatamente al juez, subiendo al sistema los proveídos y los resultados de las diligencias. Procuré imprimir celeridad a la investigación y evitar (mediante la comunicación inmediata) la superposición de diligencias. No existe disposición alguna que vede al Ministerio Público Fiscal la producción de este tipo de medidas. Lo contrario resultaría completamente irrazonable”, dijo Mola.

“Lo cuestionable, según el abogado, sería que actué con premura en época electoral. Es decir que el fiscal –según su particular criterio— debería dilatar su accionar en épocas electorales, ergo, debería actuar políticamente”, se quejó el fiscal. “Es cierto que actué con premura porque entiendo que es la forma en la que deben actuar los fiscales en las causas de interés institucional como la presente”, agregó Mola. “También actué con premura porque conozco con suficiencia la importancia de la producción de la prueba apenas iniciado el proceso porque a la par de que la celeridad hace mermar las posibilidades de ocultamiento, destrucción o tergiversación de pruebas, y el ocultamiento y enajenación de los bienes que pueden estar sujetos al decomiso, aumentan las posibilidades de éxito de las investigaciones”, explicó.

La defensa de Insaurralde había sostenido que “la coincidencia de la premura persecutoria del señor fiscal con los tiempos de las elecciones generales en curso, y de la inexplicable difusión inmediata de información de la causa (...) hizo virar el eje de las proclamas de la candidata señora (Patricia) Bullrich hacia el llamado ‘Yategate’”.

“Lo que pretende el abogado —le respondió Mola— es cargarme el uso político que pueda realizar la fuerza opositora a su defendido. Y me pregunto: ¿qué tengo que ver con eso? No trabajo en política, no milito en ningún espacio, no tengo afiliación política alguna. No tengo relación con políticos. Eventualmente, y siempre en el marco del ejercicio de mis funciones, pude haber interactuado con algún funcionario político, pero siempre dentro del mandato constitucional”.

Los abogados de Insaurralde también argumentaron como parte de su hipótesis de enemistad del fiscal que Mola haya sido nombrado con la ahora ex candidata a la Presidencia “aplaudiendo en primera fila”, cuando Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. “También se muestra un posterior ingreso a la Casa de Gobierno del señor Fiscal con fecha 16 de junio de 2016”, durante la gestión de Mauricio Macri, señalaron los abogados de Insaurralde.

Es cierto que actué con premura porque entiendo que es la forma en la que deben actuar los fiscales en las causas de interés institucional como la presente.

Sergio Mola — Fiscal federal.

“Si mi jura hubiese acontecido en otro momento, seguramente serían otros los funcionarios presentes, en caso de que me hubiesen querido acompañar”, afirmó Mola. “También se señala que concurrí a la Casa Rosada en el año 2016, y efectivamente lo hice junto a un Director del Ministerio de Seguridad para reunirme con el Secretario Legal y Técnico de la Nación. Lo hice en el marco del mandato constitucional del artículo 120. Recuerdo claramente la reunión y el motivo de la misma, pero no encuentro qué conexión puede tener esa reunión, en la que se trataron temas vinculados a un ámbito de competencia de la fiscalía en la que ejercía mis funciones, como lo es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, ya que Mola es fiscal federal de Lomas de Zamora, que tiene al aeropuerto bajo su jurisdicción.

Es “un verdadero divague, resulta sorprendente la liviandad de las conexiones de circunstancias realizadas por el letrado”, respondió el fiscal. “El razonamiento realizado y las conexiones intentadas son tan superfluas que me siento eximido de realizar mayores comentarios”, agregó. 

“La recusación intentada por el defensor debe ser rechazada, ya que no poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como fiscal en este proceso. Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, aseguró Mola. 

ED/JJD

Mientras Martín Insaurralde se mantiene “guardado” y evitó ser allanado por la Justicia la semana última, sus abogados se presentaron este viernes por la tarde ante el juzgado de Ernesto Kreplak y recusaron al fiscal federal Sergio Mola para intentar apartarlo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así surge del escrito al que tuvo acceso elDiarioAR. Ahora, el juez deberá dar vista del pedido a la fiscalía para que Mola presente su posición.

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires argumentó que el fiscal debe ser apartado por “manifiesta enemistad y animadversión” en su contra, afirmaron sus abogados Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel. Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en un duro escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la normativa.

El escrito de los abogados dejó entrever además la tensión que la causa ha generado entre el juez y el fiscal por el criterio de investigación. “El día 4 de octubre de 2023 el señor Fiscal introdujo la recusación por amistad íntima de mi defendido con el señor Juez”, escribieron Maciel y Pinto. “Los términos de la recusación -del fiscal al juez Federico Villena, primer magistrado de la causa- fueron a tal punto hostiles e impropios a la investidura del Magistrado recusado, que éste a la vez que negó la existencia de la causal de recusación invocada, se excusó afirmando haber sufrido violencia moral al punto de afectar su tranquilidad de espíritu para continuar en el proceso”.

Argumentos

Para argumentar la supuesta “enemistad manifiesta y animadversión”, la defensa de Insaurralde aduce que la fiscalía habría informado a la prensa los registros de Miraciones del funcionario. Insaurralde viene siendo protagonista de numerosas publicaciones por su nivel de vida de lujo, su viaje en yate por el Mediterráneo y las sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito. 

La defensa sostuvo que los registros migratorios de Insaurralde fueron luego “capitalizada por la fuerza opositora contraria al espacio político que integra nuestro defendido, entonces con un rol funcional de importancia”. 

“La coincidencia de la premura persecutoria del señor Fiscal con los tiempos de las elecciones generales en curso, y de la inexplicable difusión inmediata de información de la causa, obtenida por el señor Fiscal por fuera de la instrucción que él mismo había requerido, hizo virar el eje de las proclamas de la candidata señora Bullrich hacia el llamado ‘yategate’”, sostuvieron los abogados de Insaurralde.

Los resultados electorales del domingo 22 de octubre confirmaron una victoria del gobernador Axel Kicillof por unos 20 puntos de diferencia con el segundo puesto obtenido por Juntos por el Cambio.

“En forma prácticamente simultánea al allanamiento dispuesto en el domicilio de Sofía Clerici, se pudo ver en los diarios fotografía de dinero que le fue secuestrado, con títulos que por supuesto abonaban en beneficio del espacio político de la nombrada candidata”, se quejaron los abogados.

La defensa sostiene que el fiscal estaría actuando al margen de la ley al realizar una investigación paralela. Sin embargo, la normativa permite a los fiscales que no están a cargo de la instrucción de la causa realizar medidas de prueba complementarias a las del juez a cargo de la investigación, siempre y cuando no realicen medidas que sólo puede realizar el juez, como allanamientos, intervenciones telefónicas y embargos.

Bullrich

Los abogados de Insaurralde también argumentaron como parte de su hipótesis de enemistad del fiscal que este haya sido nombrado con la ahora excandidata a la Presidencia “aplaudiendo en primera fila”, cuando Bullrich era ministra de seguridad del gobierno de Cambiemos. “También se muestra un posterior ingreso a la Casa de Gobierno del señor Fiscal con fecha 16 de junio de 2016”, durante la gestión de Mauricio Macri. Así, la defensa de Insaurralde replicó argumentos planteados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recusar jueces en los expedientes en su contra. De hecho Mola fue quien acompañó la acusación del fiscal Diego Luciani contra la ex mandataria en la causa Vialidad.

Los abogados también se quejaron porque el fiscal no requirió “medida alguna para confirmar la genuinidad de las imágenes publicadas en las redes sociales” por parte de Clerici, quien expuso al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia a bordo del yate. Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia tras la publicación de las fotografías.

La defensa aseguró que “el interés institucional del Ministerio Público Fiscal quedó relegado frente a la interposición de las finalidad de apoyo a la campaña política simultánea que llevaba adelante la señora que lo aplaude en la fotografía en primera fila, al punto de haber hecho la utilización política de las actuaciones que ha sido ya señalada”.

Nota: este artículo se actualizó el 1° de noviembre de 2023 a las 17:59.

ED/MG

Tras los procedimientos del martes pasado en siete domicilios de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, la causa por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires ingresó en una nueva etapa: la fiscalía de Sergio Mola y el juzgado de Ernesto Kreplak, cada uno por su lado, analizarán el material secuestrado durante los allanamientos de la semana última. 

Así, separarán la paja del trigo, la prueba del material, y comenzarán a preparar el camino hacia las pericias, informaron fuentes directas del expediente a elDiarioAR. Tras este trabajo, la fiscalía podrá definir imputaciones más concretas y profundizar las dos líneas de investigación planteadas hasta el momento: los viajes de Insaurralde y su patrimonio. Ahora es momento de profundizar sobre lo obtenido, explicaron a este medio fuentes de la investigación.

La causa contra Insaurralde sigue teniendo al menos un punto débil, a pesar de lo explícito de las imágenes de su viaje en yate por el Mediterráneo, puntapié de las denuncias. El juzgado allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas.

Insaurralde está “guardado” y eso inquieta a la fiscalía. Sus abogados no hacen declaraciones ni realizaron ninguna presentación reciente en la causa, al menos hasta el viernes último a las 13.00, cuando el juzgado cerró la mesa de entrada. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.   

Gastos versus ingresos

El viaje a Marbella del intendente en uso de licencia expuso los lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a traves de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

Hay otro dato que surgió de los allanamientos a Clerici: en el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

American Express

Hay otros exhortos pendientes en España para conocer otros movimientos de Insaurralde en ese país tras su partida el 15 de septiembre último.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

ED

En la estación Lomas de Zamora, debajo de un pasacalles de Massa Presidente con la firma de la Unión Ferroviaria, Enrique, ingeniero de mantenimiento, dice que lo que está en discusión en estas elecciones es el método. Habla pausado y bajito, sostiene que la única forma de entendernos es a través del consenso “y en un volumen de voz en el que nos podamos escuchar”. 

El candidato a intendente de Unión por la Patria en Lomas de Zamora, Federico Otermín, obtuvo un 49,78% de los votos en las elecciones del 22 de octubre, pese al escándalo protagonizado un mes antes por el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires e intendente del partido en uso de licencia, Martín Insaurralde, cuando se difundieron imágenes de su viaje en un yate por Marbella con la modelo Sofía Clerici. Insaurralde fue denunciado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión. Enrique cree que hay una utilización política del caso. “Hay que ir a fondo, sin duda, pero eso lo tiene que hacer la justicia. El aparato mediático maneja los mensajes a la sociedad, pero Kicillof no se quedó callado. Eso es hacer política. Milei no tiene experiencia, el único libro que abre es el de él, cree que somos todos ignorantes, pero no, este es un pueblo que tiene algunos aspectos de sufrido, pero que se merece respeto”, concluye mientras se apura a subir al tren para llegar a su trabajo. 

El resultado electoral lo comprueba: el peronismo no se quedo callado ni quieto: En la provincia de Buenos Aires, Massa tuvo en estas elecciones, en números absolutos, 4,2 millones de votos, 1,4 millones de votos más que en lo que había conseguido Unión por la Patria (Massa y Juan Grabois juntos) en agosto. El gobernador, además, consiguió su reelección con más del 45% de los votos.

Vanina es ama de casa, está con su hija de seis meses esperando el colectivo que llega con un plotteado en la ventana trasera con las caras de Massa, Kicillof y Otermín. En los barrios céntricos, y en los periféricos, es la única publicidad política a la vista. No hay fotocopias de Milei pegadas en postes, ni gráficas de Bullrich en las paradas. No hay pintadas del FIT. Solo unas hojas A4 que llaman a no votar, una es del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), la otra no tiene identificación partidaria. En las PASO Vanina votó a Milei pero cambió su voto en las generales porque empezó a escuchar muchas declaraciones en televisión sobre las armas que la asustaron. La votó a Patricia Bullrich. 

Camila tiene 19 años, un piercing en la nariz y los ojos delineados. Dice que ella no tiene demasiada idea de política, que se guía por la opinión de la gente, por eso votó a Milei. No conoce ninguna propuesta “salvo la de los vouchers, la de las armas, y la de los órganos”. “Lo de los órganos” le parece “medio raro”. Lo votó por los videos que le sugiere Instagram. La gente son los reels que aparecen en sus redes, en su casa no se habla de política. En la de Ramiro sí, sus padres le hablaron de la dictadura, lo votaron a Massa. Él, con 16 años, también.

Alberto es jubilado. Espera en una esquina de la plaza “Libertad y democracia. Dr Raúl R. Alfonsín” a que lo pase a buscar su nieto con el auto porque está mal de la rodilla, tiene 80 años. Cree que Argentina “viene involucionando”, le preocupa la seguridad. Dice que no le convence ningún candidato pero fue a votar en las PASO y también a las generales, aunque no tenía obligación por su edad. No quiere decir por quién se inclinó. El problema, para él, es que “hace cuarenta años son más los que no trabajan que los que trabajan. Hay más vagancia, hay más delincuentes. Yo entiendo que tenemos que vivir en democracia, pero no sabemos. Necesitamos algo nuevo, distinto de los últimos 40 años”. 

Ana es estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la primera universidad del conurbano. La UNLZ tiene cinco facultades, 45 mil alumnos, 50 mil graduados y un campus de 45 hectáreas con aulas, laboratorios y espacios verdes. Una cancha de fútbol mide 0.7 hectáreas. Mientras de fondo se oyen los pájaros, Ana dice que le asusta muchísimo Milei con la motosierra, teme por la educación pública y por la democracia. 

Verónica es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Toma mate con sus alumnos en la puerta de la sede, hablan de la sequía y del alza en el precio del alimento forrajero. Se ríen del dibujo del león y el pato que subió Milei a las redes. Verónica no fue a votar en las PASO porque no está de acuerdo “con que el pueblo argentino, en la situación económica en la que se encuentra, tenga que pagar una encuesta a nivel nacional”. Dice que el panorama electoral es “patético” e “inmoral”, votó en las generales pero no piensa ir al balotaje. Cree que Insaurralde debería estar preso, aunque le haya puesto “arbolitos y plantitas a las plazas”. Verónica cursó todos sus estudios en la educación pública. Dice: “que intente nomás poner un voucher Milei, ahí van a ver realmente lo qué es el sistema universitario público, vamos a salir todos a la calle. Es cierto también que hoy la universidad no tiene los recursos que necesita para estar a la altura de la excelencia de los docentes, los no docentes y los estudiantes, que la sostenemos con mucho esfuerzo” continúa. Cree que en las condiciones actuales “ya tendríamos que estar defendiendo la universidad pública, porque el porcentaje del PBI para las universidades nacionales es bajísimo, y lo que llega no se maneja bien”.    

Oscar Bogarín es el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue fiscal en las elecciones generales. Cuenta que cuando empezaron a contar los votos se llevaron una sorpresa. “Con el diario del lunes empezamos a pensar el porqué de ese resultado”. Cree que tiene que ver con el acercamiento de Massa a Kicillof y a distintos intendentes del conurbano “que sacaron más del 40, del 45%, lo que posibilitó que el candidato a presidente pueda arrastrar esos votos, a contramano de lo que pasó históricamente”. Sostiene que el movimiento fue desde las bases, y que “está bueno volver a entender a la política como una cuestión piramidal, pero de abajo hacia arriba. Cree que esta elección ”no la dieron vuelta los funcionarios, ni los dirigentes políticos nacionales, la dió vuelta el trabajo de base del conurbano, la militancia, el boca en boca, el vecino“. 

Con respecto a Insaurralde, dice que es “una falta de respeto para los que militamos a pulmón todos los días, pero no tuvo impacto en el electorado porque nosotros votamos a los que transforman nuestra comunidad, más allá de que pensemos que esas acciones noventosas tienen que ser desterradas de la política. En Lomas, por ejemplo, inauguraron un nuevo hospital, asfaltaron, nosotros votamos gestión, la mejora de nuestras condiciones de vida” sostiene. A Oscar le faltan cinco materias para recibirse de periodista, cree que es una carrera muy denostada apropósito, “el objetivo es que no se reciban periodistas del conurbano con otra cosmovisión, cuanto más periodistas porteño centristas haya más se va reforzar un monopolio de la información que no refleja lo que realmente pasa en nuestro territorio”. Se escucha mucho “yo a estos negros de mierda no los voy a votar. Ante eso voy a citar a una pensadora nacional contemporánea, Lali Espósito, que dijo Yo puse amo a Argentina en mi twitter y me salieron a bardear, entonces el problema no es que yo haya votado a un candidato u otro, el problema es que puse amo a Argentina y estas personas la odian. 

Raúl Cepeda tiene 60 años y milita hace 40 en el PJ de Lomas de Zamora. Sonríe y dice “Fue rotundo el resultado, Fede (Otermín) es un chico excelente, candidato de Martín Insaurralde”. No cambia de parecer por las denuncias “La militancia se levantó después de las PASO, eso no se paga con nada, no se vende”. De su puesto callejero cuelga una remera blanca de “Axel gobernador”, y otra con los colores de la camiseta de la selección argentina que reza “Axel 2023 por la alegría”. Raúl deja en claro que sus remeras no están en venta.

MR/MG

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje en yate por el Mediterráneo. La Justicia ya detectó cómo se pagó el pasaje aéreo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia: con una tarjeta de crédito American Express de Estados Unidos, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

El dato obtenido por los investigadores abrió nuevos interrogantes en torno al patrimonio de Insaurralde, en el ojo de la Justicia desde que su acompañante, Clerici, publicó en sus redes sociales imágenes de ambos a bordo del barco de lujo, “Bandido”. 

El juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola cuentan con un dato para identificar dicha tarjeta, como adelantó este miércoles la periodista Paz Rodríguez Niell en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. Fuentes de la investigación informaron a elDiarioAR que investigan el nexo de Insaurralde con Estados Unidos y la tarjeta en cuestión, pero primero necesitan reconstruir el número completo, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra. Luego buscarán conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la misma; cuál es su titularidad; y cuál es el origen de los fondos; si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

La tarjeta de Estados Unidos se utilizó sólo para el pasaje de avión de Insaurralde. Clerici pagó su vuelo en clase Business en efectivo en Buenos Aires.

Hay otros puntos centrales de la causa conectados con el exterior. Los investigadores esperan información solicitada no sólo a Estados Unidos sino también a España -por ejemplo, dónde estuvo hospedado Insaurralde cuando no estuvo a bordo del yate y cómo se pagó esa estadía-; y a Uruguay, por los pormenores que trascendieron sobre el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, que tienen una conexión con ese país. El ex funcionario de Axel Kicillof está imputado por presunto lavado de dinero, al igual que Clerici y la exesposa de Insaurralde. El fiscal Mola también imputó a Juan Pablo de Jesús, vicejefe de Gabinete bonaerense y mano derecha de Insaurralde, tras una denuncia que lo vinculó con unas 60 propiedades inmuebles.

El expediente estuvo unas dos semanas en secreto de sumario, por lo que la fiscalía podrá comenzar a analizar las pruebas recolectadas durante ese perídodo por parte del juzgado, y eso podría activar nuevos pedidos de Mola en torno a la investigación.

Después de los allanamientos  

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar allanó esta semana siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

Los policías también secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Uno de los hallazgos despertó algunas hipótesis que Clerici deberá aclarar: dinero negro, dinero de origen ilícito. Pero además del origen del dinero, el dato de la mudanza generó suspicacias: fue durante el fin de semana de las elecciones en primera vuelta. Además, sorprendió a los investigadores por qué Clerici habría conservado semejante suma de dinero en efectivo a sabiendas de su imputación en la causa y posibles medidas de prueba en su contra. 

Clerici se encontraba en el domicilio de Nordelta, pero Insaurralde no fue hallado en ninguno de sus domicilios allanados, como sa casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires (GBA). 

En la Justicia no conocen su paradero, lo que despertó preocupación en la fiscalía de Mola. El exjefe de Gabinete bonaerense tiene una restricción impuesta que le prohíbe ausentarse de un radio de 100 kilómetros alrededor del juzgado sin notificar al juez de su destino, por lo que los investigadores entienden que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. 

elDiarioAR se comunicó con los abogados de Insaurralde para conocer su posición sobre las imputaciones y para preguntar por su paradero pero la defensa sostuvo que no hará declaraciones por el momento.

ED/MG