La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó este lunes un nuevo dato que acerca a Javier Milei con los responsables del lanzamiento que terminó en estafa. Un peritaje oficial realizado por expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal encontró copias de borradores del posible acuerdo firmado entre el Presidente y Mauricio Novelli, el promotor argentino.

El hallazgo se dio en al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados Novelli, considerado el nexo local entre Milei y los impulsores internacionales del token, como el norteamericano Hayden Davis. Se encontraron copias de borradores de un documento calificado como “acuerdo confidencial” que el jefe de Estado habría firmado con Davis semanas antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, consignó el diario La Nación.

El informe técnico, elaborado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) dentro de la causa que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano, consignó el hallazgo de borradores del supuesto acuerdo confidencial en los intercambios entre Novelli y Davis, destinados a definir la versión final del acuerdo que supuestamente se firmó el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA.

Ese mismo día de enero habría existido una reunión en la Casa Rosada entre Milei y Davis, tras la cual se detectaron transferencias de fondos por millones de dólares entre cuentas vinculadas a Novelli y otros involucrados, según registros financieros incorporados al expediente.

La semana pasada ya elDiarioAR dio cuenta de que la pericia alertó que muchos chats, conversaciones y archivos completos de Novelli fueron eliminados de manera definitiva antes de los allanamientos, limitando la recuperación de evidencia en las comunicaciones privadas. Allí aparecieron presuntas conversaciones y chats borrados entre Novelli y celulares atribuidos a Milei y su hermana Karina.

El fiscal Eduardo Taiano, con base en estos hallazgos, pidió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si en sus archivos oficiales existe copia del acuerdo confidencial en cuestión, un pedido que fue notificado formalmente en los últimos días. Hasta ahora, desde el entorno del presidente han negado públicamente la existencia de tal acuerdo, tanto en sus respuestas ante pedidos de acceso a la información pública como en entrevistas con medios.

El Gobierno ya negó a elDiarioAR la firma de un acuerdo entre Milei y el mentor de la presunta estafa $LIBRA: la oficina de Karina Milei informó que no existe un documento suscripto entre el Presidente y Davis. “Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado.

La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

La novedad se acopla a la trama de irregularidades financieras conocida días atrás: la transferencia de un millón de dólares realizada por el estadounidense Hayden Davis, socio de Novelli, a la cuenta de un jubilado en Tigre.

La reciente aparición de borradores de un documento que hasta ahora había sido conocido solo por revelaciones periodísticas —y negado por el propio Gobierno— marcaría entonces otro punto de tensión judicial en un expediente que ya lleva meses de instrucción penal.

El Gobierno niega que Javier Milei haya firmado un acuerdo con el agente financiero estadounidense Hayden Davis para asesoramiento y “acompañamiento” en negocios digitales, días antes de que se produjera la presunta estafa $LIBRA, de acuerdo a una respuesta oficial dada por la oficina de Karina Milei a este medio.

“Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado.

La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

A las 13.56 del 30 de enero del año pasado, Davis, un aventurero de 28 años con andanzas turbias en el mundo cripto de su país, ingresó a Casa Rosada acompañado por los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ya habían oficiado de puente con los Milei meses antes, en ocasión del tarifado congreso cripto Tech Forum de julio de 2024. Tras Davis, Novelli y Terrones Godoy, entró por la explanada de la calle Rivadavia el entonces diputado José Luis Espert, adherido a la trama $LIBRA a través de varias terminales.

Según reconstruyó la comisión investigadora sobre $LIBRA de la Cámara de Diputados, que integraron legisladores de todas las bancadas opositoras, Davis transfirió US$500.000 a una billetera virtual minutos después de ingresar al encuentro con Milei.

A esa altura, Davis ya presumía que los Milei hacían todo lo que les pedía. “Yo controlo a ese nigga (negro)”, dijo despectivamente el inversor sobre el Presidente argentino en un mensaje a un allegado. “Le envío $$ a su hermana (Karina) y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, escribió Davis, citado por The New York Times.

El 14 de febrero de 2025, dos semanas después del paso de Davis, Novelli y Terrones Godoy por Casa Rosada, el trío lanzó la criptomoneda $LIBRA en un hotel de Dallas, y 23 minutos después, Milei hizo público el link para suscribirla en su cuenta de Twitter, lo que desató un traspaso frenético de millones de dólares y ganancias que se esfumaron en diferentes billeteras virtuales. Sin el link hecho público por Milei, la presunta estafa no se habría consumado.

Le envío $$ a su hermana (Karina) y él firma lo que digo y hace lo que quiero

Hayden Davis

Clarín informó con la firma de Vidal que el convenio entre Davis y Milei establecía un compromiso de asesoramiento y “acompañamiento profesional”, con renuncia expresa a una contraprestación. Días después de publicada la noticia, elDiarioAR formuló el pedido de información ante la Secretaría General de la Presidencia.

La presentación fue la siguiente.

“Solicito información sobre un supuesto convenio o contrato suscripto entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense del negocio crypto Hayden Davis… Según Clarín, el contrato habría sido firmado por Davis y Milei el 29 de enero de 2025, y versaría sobre asesoramiento ad honorem del estadounidense en materia de blockchain e inteligencia artificial. En concreto, solicito saber si:

La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia, con la firma de la coordinadora de Gestión Documental, Flavia Cuglia, indica que “no obra registro” de un texto de ese tipo. En el caso de que la oficina de Karina Milei hubiera hecho una interpretación restrictiva de la consulta y, por lo tanto, la respuesta fuera engañosa, estaría incumpliendo la ley de Acceso a la Información Pública.

La norma establece el principio in dubio pro petitor, que obliga a interpretar las solicitudes “siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información”. El texto también afirma que debe regir la “buena fe”, por lo cual, si la Secretaría General informó la no existencia de un documento ante la pregunta de si el Presidente o cualquier otro funcionario firmó un texto con un impulsor de una presunta estafa, es porque el Ejecutivo informa oficialmente que tal acuerdo no tuvo lugar, obre o no en su registro.

Sin embargo, Clarín publicó el texto completo del convenio el 30 de enero pasado, y afirmó haber constatado las firmas de Milei y Davis.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó un elemento central con la revelación del texto completo del acuerdo confidencial que el presidente Javier Milei firmó con el empresario cripto Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto que luego colapsó y dejó pérdidas millonarias.

El documento, dado a conocer por el diario Clarín, fue firmado el 29 de enero de 2025, semanas antes del lanzamiento público del token. En ese texto, Davis se pone formalmente a disposición del Presidente y le ofrece “de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial”, con un compromiso explícito de confidencialidad.

Un vínculo previo al lanzamiento del token

La existencia del acuerdo es clave porque demuestra que el vínculo entre Milei y uno de los responsables del proyecto $LIBRA estaba formalizado antes de su difusión pública. En el documento, Davis señala que su propuesta tiene como finalidad “asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras” vinculadas a la economía digital.

Tras conocerse el texto, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, que fue titular de la comisión investigadora en la Cámara baja, advirtió en la red social X que el Presidente no puede aducir desconocimiento sobre Davis ni sobre su rol en el ecosistema cripto. Según planteó, la firma de un acuerdo confidencial previo contradice la versión oficial de que Milei solo promovió el proyecto desde una convicción personal, sin información específica ni relación previa con sus impulsores.

Qué establece el acuerdo

El documento detalla un esquema amplio de asesoramiento. Davis se compromete a brindar apoyo en “el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras” y enumera áreas concretas como la automatización mediante contratos inteligentes, la digitalización de documentos públicos y el desarrollo de ecosistemas de innovación digital.

Entre los servicios ofrecidos, el texto menciona la aplicación de smart contracts “para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia”, así como el registro de documentos oficiales mediante blockchain y la “creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos” en tecnologías digitales.

Aunque el acuerdo no menciona de forma expresa a la criptomoneda $LIBRA, sí deja constancia de un marco de colaboración tecnológica amplio y previo al lanzamiento del activo.

Confidencialidad y asesoramiento extendido

El convenio incluye cláusulas estrictas de confidencialidad. Davis se compromete a “mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad”, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Además, el texto abre la puerta a que el asesoramiento se amplíe más allá de lo detallado inicialmente. Según el documento, “a requerimiento exclusivo de su parte, el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento”, siempre que estén dentro del ámbito de competencia del empresario.

También se deja constancia de que los servicios serían prestados sin ningún tipo de contraprestación: Davis afirma que los ofrece “de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración”.

El caso $LIBRA había derivado ya en denuncias judiciales y pedidos de informes por la promoción del token desde las redes del Presidente y su posterior derrumbe. Hasta ahora, Milei sostuvo que no hubo estafa y que no tenía un involucramiento directo con el proyecto.

MC

Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA, tenía un acuerdo confidencial con Javier Milei. Pese a que anoche Javier Milei se desligó en una entrevista televisiva sobre el escándalo, en las últimas horas se conocieron más detalles sobre la trama que tiene al Presidente aún en el centro de escena. El mandatario y el empresario estadounidense tenían una estrecha relación.

Según publicó hoy el diario Clarín, Davis viajó de urgencia a Buenos Aires el 30 de enero de 2025 por pedido del propio Presidente y mantuvo una reunión de alrededor de veinte minutos en la Casa Rosada con Milei, registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”.

Durante ese breve encuentro, firmaron un documento confidencial mediante el cual Davis fue designado asesor ad honorem del gobierno argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial, apenas dos semanas antes de que estallara el escándalo con el token $LIBRA.

El acuerdo, de apenas dos páginas y redactado en español pese a que Davis no domina el idioma, lo vinculaba formalmente al Estado argentino con cláusulas estrictas de confidencialidad, y detallaba compromisos de asesoramiento en automatización con contratos inteligentes, digitalización de documentos públicos y desarrollo de ecosistemas de innovación digital.

La visita del empresario y la firma de este pacto confidencial ocurrieron días antes de que $LIBRA se lanzara oficialmente el 14 de febrero, un proyecto que llegó a generar una capitalización de miles de millones de dólares en minutos tras una promoción en redes sociales de Milei, y que luego se desplomó, provocando pérdidas masivas para inversores minoristas.

Anoche con Luis Majul Milei se despegó de la causa $LIBRA: “No hubo estafa”, dijo. “Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, explicó Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada poco antes del escándalo con $Libra.

“Todas las cosas que yo dije fueron así. Era un mercado muy particular, en el que los que entraron sabían en lo que estaban entrando y tomaron sus riesgos. Ojo, porque en Estados Unidos esto ya está resuelto, falta que lo resuelva la Justicia argentina”, se desligó el mandatario.

MC

En un intento por mitigar el escándalo del criptoactivo $LIBRA, el “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado “The Libra Trust”. La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

Tras citar un informe del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

“¿Cómo se relaciona el Fideicomiso con el Proyecto Viva La Libertad? El Fideicomiso se financió mediante la venta del token del Proyecto Viva La Libertad (el token Libra). Se creó para implementar el proyecto, diseñado para demostrar cómo los criptoactivos pueden contribuir directamente al crecimiento económico”, explican desde la página de “The Libra Trust”.

A la hora de explicar por qué el Síndico del proyecto no está en el país, argumentaron que se debe a “la situación política de Argentina y las críticas por parte de la izquierda política”, y que por ese motivo “se decidió que el Fideicomiso se constituiría fuera de Argentina para que el objetivo de beneficiar a las empresas locales no pudiera ser interferido con fines políticos”.

De acuerdo a la web oficial, “el Fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei, así como de todos los partidos políticos y personas en Argentina. Las solicitudes de financiamiento son revisadas por un abogado independiente antes de que el Fideicomisario tome la decisión final a su entera discreción. Ni el Fideicomisario ni el Protector han visitado Argentina ni tienen vínculos con partidos políticos del país”, aseguran en “The Libra Trust”.

La jugada judicial y el despegue de Milei

El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva (“class action”) para congelar los fondos de Davis.

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero pasado) de las graves acusaciones.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una “auténtica fábrica de fraude” en el mercado cripto.

Con información de agencias.

IG

Una serie de sugestivos movimientos se registraron en las últimas horas en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso $Libra, cuando US$9 millones fueron retirados de una billetera digital ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones de dólares obtenidos por la criptomoneda de la estafa.

Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financiareros desde sus redes sociales.

“Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig”, detalló Molina, y añadió que se “movieron 69 mil SOL”, lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino 'oHtMM', otra cuenta.

“El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)”, describió Molina.

El expero informático consignó que “luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero 'de la Argentina', según Davis”, aclaró, al recordar la conversación filtrada de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra.

Molina advirtó además que “todo esto ocurre” mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que “se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos”.

“Pude encontrar a donde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”, se preguntó el informático.

Y completó: “De los 9 millones de la multisig relacionada con $LIBRA y que pasaron a la red de TRON, enviaron 1.5 M de dólares a 3 wallets y comenzaron a distribuirlas en transacciones más pequeñas”.

Más dudas

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia, y Mauricio Novelli, vinculado al caso Libra.

Ferraro consignó desde sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en las últimas horas una medida ciatelar de “no innovar” para congelar los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario estadounidense Hayden Davis, y del argentino Orlando Rodolfo Mellino y el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco, operadores de criptoactivos que registran ingresos en sus cuentas de criptomonedas provenientes de Davis en fechas clave, como el 30 de enero, inmediatamente después de una reunión entre el cofundador de $LIBRA y el presidente Milei. La medida se da en el marco de la investigación por el presunto fraude de la criptomoneda.

El magistrado ya había tomado la misma medida paraya había sido tomada por el juez para Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron todos los actores del proyecto $LIBRA —entre ellos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei—.

Ahora, Martínez de Giorgi decidió que se cumplían los requisitos de “verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”, tras la solicitud del fiscal federal Eduardo Taiano que se basó en un informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, que consideró que existía un riesgo de que los activos digitales de Davis, Mellino y Rodríguez Blanco fueran transferidos antes de una resolución definitiva. Acto seguido, el juez notificó la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que a su vez deberá informar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y extender el bloqueo a todas las plataformas cripto que operan en el país. La decisión, de acuerdo a Martínez de Giorgi, estará vigente “por el plazo que resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del proceso y hasta tanto este tribunal disponga lo contrario”.

El nexo entre Davis, Novelli y Terrones Godoy

Días atrás, gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría actuado como cueva para convertir los activos digitales en dinero físico.

El hallazgo surgió a partir del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con información otorgada por Binance, que reveló movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y de su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron todos los actores del proyecto $LIBRA —entre ellos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei—.

Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT. Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.

Ante la aparición de estas pruebas, la querella solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusándolos de entorpecer la investigación y tener riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.

En paralelo, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”, que describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow. La información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA.

Sin detenciones, por ahora

Martínez De Giorgi rechazó la semana pasada detener a dos de los investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y además denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso “irrestricto” al expediente, medidas a las que también se opuso la fiscalía.

En relación a la petición de la Comisión que preside el diputado Maximiliano Ferraro, el magistrado entendió que no tiene legitimación para acceder al expediente, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal del caso Eduardo Taiano, quien tiene delegada la pesquisa, según la resolución.

En la causa se investiga además al presidente Javier Milei, quien en febrero pasado promocionó en su cuenta de la red social X el lanzamiento del criptoactivo que así aumentó su valor para luego caer de manera abrupta.

El artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el sumario judicial “será público para las partes y sus defensores” y “siempre secreto para los extraños”.

Tanto el juez como el fiscal entendieron que divulgar de manera irrestricta para los integrantes de la comisión legislativa la información “podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación”.

También remarcaron que hay medidas de prueba aún en trámite que deben permanecer en reserva.

Martínez De Giorgi pidió opinión al fiscal en relación a otro pedido de acceso más acotado, vinculado a documentación y medidas de prueba específicas, algo que debe resolver.

En el mismo pronunciamiento, el juez rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de Novelli y Terrones Godoy.

Según el denunciante, ambos presentaban “riesgo de fuga” porque poseen pasaportes extranjeros y, en el caso de Terrones, residencia permanente en México.

También alegó que habían intentado obstaculizar la investigación mediante el vaciado de cajas de seguridad y la eliminación de archivos informáticos.

“No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga” y ambos están a derecho con medidas cautelares vigentes como congelamiento de sus activos que serían “suficientes para neutralizar los riesgos existentes”.

Tener “doble nacionalidad o pasaporte extranjero no puede, por sí solo, ser interpretado como un indicio suficiente de riesgo de fuga”, concluyó.

El avance en la Comisión Investigadora de $Libra en Diputados

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la megaestafa Libra decidió el 7 de noviembre presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, para revertir de la decisión de la justicia de impedir que se pueda citar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la fuerza pública y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La decisión se adoptó en la última reunión de la comisión, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se efectuó previo a la presentación de los dictámenes que se presentarán el 18 de Noviembre a las 16.

En ese informe cada bloque expondrá si el presidente Javier Milei tuvo responsabilidad en esa estafa ya que después de que Milei haya publicado un tuit sobre esa oferta de criptomoneda, el precio de pasó de 0,01, dólares a 5 a las pocas horas y luego se desplomó su valor.

Los legisladores objetan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no permitan acceder al expediente ni traer por la fuerza a Karina Milei, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

No concurrieron a exponer en la comisión la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.

La decisión de Martínez de Giorgi fue avalada por la Cámara Federal a fin de Octubre y por ese motivo los diputados buscan presentar un recurso extraordinario ante la Corte previo a la redacción final.

Ferraro dijo que “la presentación del recurso extraordinario ante la corte suprema de justicia, estando dentro de los diez días hábiles previstos posteriores al fallo de apelación”.

Se ratificó la decisión de impulsar denuncias contra el juez federal Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y los funcionarios del poder ejecutivo Mariano Puño Libarón, Alejandro Medic, Florecia Cicavo, Roberto Silva, Paula Paulo Stack y Sergio Morales. 

Ferraro informó que se autorizó “a la secretaría administrativa, al cargo de la comisión, a incorporar al expediente toda información y documentación que ingrese con posterioridad al 10 de noviembre”

A fines de octubre, la Comisión Investigadora había identificado vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol, relacionados con la criptoestafa difundida en febrero de este año desde la cuenta del presidente Milei.

En la reunión de la semana pasada la comisión abordo “información clave para la investigación. A partir de los datos aportados por las plataformas exchange, identificamos una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y 250.000, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Hayden Davis y Javier Milei, según lo revelado por @halconada en La Nación”, segùn preciso en un comunicado.

Señaló que “una parte de esos fondos -USDC 30.897- fue transferida a Mauricio Novelli, socio central en la operatoria de $LIBRA, mientras que el resto del dinero se distribuyó entre distintas billeteras, presumiblemente para romper la trazabilidad de los fondos. A partir de esta información, la Comisión emitirá un nuevo oficio para determinar la identidad del titular de la billetera virtual que habría canalizado y distribuido estas transferencias millonarias”.

Con información de agencias.

IG

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría actuado como cueva para convertir los activos digitales en dinero físico.

El hallazgo surgió a partir del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con información otorgada por Binance, que reveló movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y de su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron todos los actores del proyecto $LIBRA —entre ellos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei—.

Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT. Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.

Ante la aparición de estas pruebas, la querella solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusándolos de entorpecer la investigación y tener riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.

En paralelo, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”, que describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow. La información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA.

Con información de NA.

IG

Después de casi cinco meses de operaciones cruzadas, de trampas formales y creatividades técnicas de un Martín Menem que hizo todo lo posible para empantanarla, la comisión investigadora por el escándalo $LIBRA comenzará a trabajar. Al frente está Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que se quedó con la presidencia de la comisión como resultado de un acuerdo con el peronismo. “Hay que salir de la grieta kuka-antikuka”, sintetizó una espada del peronismo.

La comisión se reunirá todos los martes a las 16 durante los próximos tres meses. El objetivo de la oposición es ir paso a paso y evitar las tensiones electorales que, inevitablemente, irán surgiendo durante el debate. Las citaciones a testigos, a funcionarios, a Karina Milei, así como los oficios a la Justicia estadounidense y argentina, y los pedidos de informes a Casa Rosada sobre las idas y vueltas de los protagonistas del criptoescándalo (como Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy): todas las acciones que ejecutará la comisión durante los próximos meses cimentarán el camino al 26 de octubre.

Un error de cálculo del propio Menem, que rearmó el ecosistema de la Cámara de Diputados para sumar la cantidad de integrantes en la comisión -y, así, empantanarla-, y terminó solo dilatando el debate para que coincidiera con la campaña electoral. Una fuente imprevisible de dolores de cabeza sobre una posible estafa que podría haber cometido Javier Milei cuando promocionó con un tuit la criptomoneda. Todo mientras el Gobierno intenta lidiar con el ventilador de escándalos que representan los audios de las coimas de Diego Spagnuolo.

La oposición quiere evitar impugnaciones de aprovechamiento político. Fue por este motivo que Unión por la Patria, que era el bloque mayoritario y, por lo tanto, le correspondía la presidencia, le terminó cediendo la presidencia a Ferraro. El kirchnerismo le cedió, así, la conducción del barco a un hombre de Elisa Carrió. “Nadie va a poder decir que Ferraro es kirchnerista”, ironizaban en el peronismo.

La decisión se tomó dos días antes, con la intervención indirecta de Máximo Kirchner y Sergio Massa. “Esta no es una discusión de peronismo-anti peronismo, ni de oficialismo versus oposición. La discusión está entre los que queremos que se investigue el caso $LIBRA y los que no”, sintetizó Sabrina Selva durante la reunión de comisión, luego de Mónica Frade (CC) hubiera propuesto la candidatura de Ferraro.

Selva es una dirigenta del Frente Renovador que, hace ya un año, se sumó a las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que milita la aventura presidencial del gobernador Axel Kicillof. La diputada era la propuesta original para ocupar el cargo, pero terminó siendo desplazada para priorizar una estrategia que ubicara al lilito en la conducción. A cambio, el kicillofismo puso a otro diputado entre las autoridades: Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero y fiel soldado del kicillofismo, será el secretario de la comisión.

Más allá de los nombres, sin embargo, la oposición deberá mantener un sólido frente interno si quiere que la comisión funcione. Esto es así porque la multipartidaria opositora -compuesta por Unión por la Patria, el pichettismo, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre, la izquierda y la Coalición Cívica- cuenta con 14 de los 28 integrantes: si alguno se ausenta o vota en contra, la votación quedará trunca por falta de mayorías.

Los otros 14 integrantes, mientras tanto, no serán de gran ayuda: son los diputados del PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo violeta y las fuerzas provinciales que, cuando llegó el momento de votar las autoridades, abandonaron la comisión.

“Se está vulnerando la representación de las mayorías y de las minorías con un mecanismo para autoelegirse las autoridades”, cuestionó el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, quien advirtió que impugnaría la resolución que habilitó que, en caso de empates, la presidencia quedaría en manos del principal bloque opositor. Fue el proyecto, cuyo autor es Ferraro, que se aprobó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y habilitó que la comisión pudiera ponerse en funcionamiento.

“Lo que se quiere acá es mantener vivo el escenario político, calentito el circo para hablar del más tremebundo escándalo de corrupción como si los bolsos de López no hubieran existido”, sumó la bullrichista Silvana Giudici, quien viene de querer impulsar una comisión investigadora por el fentanilo contaminado. Giudici, sin embargo, había avanzado con la iniciativa cuando creía que podría perjudicar a Kicillof en la campaña, pero se terminó dando de frente con el rechazo de LLA, que no quería que los acusaran por las faltas de controles de la ANMAT. El oficialismo busca, ahora, hundir esa nueva comisión investigadora.

“El objetivo de esta comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro reglamento, que a su vez fue avalado por una mayoría significativa en el recinto de la cámara. Tiene que ver con el derecho que nos asiste de contralor sobre el Poder Ejecutivo”, le respondió, luego de que abandonaran la sala, el flamante presidente de la comisión, Ferraro. Fue elegido por unanimidad y se prepara para citar a la primera tanda de testigos la próxima semana. Otra sorpresa desagradable con la cual el Gobierno tendrá que lidiar de cara al 26 de octubre.

MC/MC

La causa de los demandantes por el caso $LIBRA en Nueva York sigue su curso y en las últimas horas los damnificados presentaron un nuevo escrito en el que señalan directamente a Javier Milei en la supuesta estafa y piden a la justicia estadounidense que se prolongue el bloqueo de los tokens y ganancias de Hayden Davis y los demás demandados.

En la presentación hecha por un grupo de consumidores que alegan haber sido víctimas de un esquema fraudulento vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en la plataforma Meteora, le recuerdan a la jueza Jennifer L. Rochon el rol del presidente argentino: “Davis deliberadamente consiguió una manifestación de respaldo sumamente engañosa del presidente argentino Javier Milei, estratégicamente cronometrada para conferirle a $Libra una apariencia falsa de legitimidad y vínculo con el gobierno al momento del lanzamiento del token”, de acuerdo a lo que informó este martes en sus redes sociales el abogado Sebastián Soler.

En el escrito firmado por Omar Hurlock se expresa que los demandados —entre ellos Hayden Davis, Gideon Davis, Meteora, Kelsier Ventures, y otros— habrían ocultado información clave y realizado afirmaciones engañosas que violan la ley de protección al consumidor del estado de Nueva York (General Business Law, sección 349).

El grupo de perjudicados acusan a los demandados de:

El escrito sostiene que no se requiere probar “confianza” o “reliance” por parte de los consumidores para que proceda una demanda bajo la sección 349 de la GBL. Basta con demostrar que las omisiones o falsedades eran materiales y capaces de inducir a error a un consumidor razonable.

El caso de $LIBRA acorrala cada vez más a Milei porque en los últimos días se detectaron dos transferencias millonarias desde billeteras vinculadas a Hayden Davis el 31 de enero, justo cuando se reunió con Javier Milei en Casa Rosada:

La causa en EE.UU. fue unificada en el fuero federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jueza Jennifer Rochon, junto con otra demanda por el token $M3M3. En ese marco, Davis presentó una declaración espontánea negando la estafa y atribuyendo el colapso de $LIBRA a la eliminación del tuit de Milei.

La defensa admitió que una billetera bloqueada seguía operando automáticamente, lo que podría violar la orden de congelamiento.

Claves

El creador de la critpo $LIBRA, Hayden Davis vio a Javier Milei en la Casa Rosada el 31 de enero y apenas minutos después comenzó a hacer misteriosas transferencias millonarias a cuentas virtuales. También hizo otro movimiento de dinero sin rastro el 13 de febrero, un día antes a que el propio Presidente promocionara el memecoin que fracasó a las pocas horas.

La revelación de los extraños movimientos de Davis la hizo Fernando Molina, uno de los expertos informáticos que expuso en la Cámara de Diputados por el escándalo cripto que tiene envuelto no solo al mandatario, sino también a su hermana Karina. A través de su cuenta de X, el especialista intentó reconstruir el movimiento del dinero que hizo Davis a través de su billetera digital personal. El financista es investigado actualmente por la Justicia de los Estados Unidos.

Las transacciones más sospechosas ocurrieron casi en paralelo a su visita a la Casa Rosada junto a otros dos protagonistas del escándalo $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los argentinos que le habrían acercado a Milei al financista Davis.

Ese día Milei posteó una selfie de ambos en el despacho presidencial. El Presidente dijo en ese tuit que Davis lo estuvo “asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Molina encontró otro movimiento de Davis del 3 de febrero por U$S1.991.000, a otra billetera de dueño desconocido. También fue a través de la plataforma Bitget, en la que luego se completaron otra transacción por 500.000 dólares y otras dos por 1 millón cada una.

A Molina le llamó la atención que el día siguiente, el 4 de febrero, Novelli abrió su caja de seguridad en el Banco Galicia, como se supo en las últimas semanas. El experto informático señaló, sin embargo, que sus publicaciones son solo datos que pueden marcar indicios, pero nada más: “Ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas”, insistió Molina.

El 13 de febrero se registra un nuevo movimiento desde la billetera de Davis a la plataforma: Gate.io. Primero hizo una transferencia por apenas 100 dólares y luego transfirió U$S1.275.000. “¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA? No es la única transacción interesante”, posteó Molina ayer miércoles.

El lunes 17 de febrero –es decir, el primer día hábil posterior a que estallara el escándalo– la hermana de Novelli, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, ingresaron a la sucursal del Banco Galicia, accedieron a las cajas de seguridad y se retiraron con bolsos. Cuando la Justicia registró esas cajas, estaban vacías.

Molina halló los movimientos de la billetera de Davis porque el propio financista dio a conocer su billetera personal cuando durante una entrevista reconoció que habría reintegrado US$5 millones al magnate David Portnoy que había perdido con la cripto $LIBRA.

Molina lo que hizo fue tirar de ese hilo. Así encontró esos movimientos a las plataformas Bitget y Gate.io, que justamente no están siendo investigadas por el fiscal federal argentino que sigue el caso, Eduardo Taiano. “Parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro”, sugirió Molina.

La primera demanda en EEUU

La Justicia de Estados Unidos comenzó a poner la lupa sobre el escándalo $LIBRA que involucra de lleno a Javier Milei y su hermana, Karina a mediados de marzo, cuando se presentó la primera demanda colectiva ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York, que si bien no hace foco en la responsabilidad del mandatario, denuncia a los actores internacionales del criptonegocio que fracasó apenas poco minutos después de la promoción presidencial.

La demanda la motorizó el estudio Burwick Law, reconocido por litigar sobre criptoactivos y estafas. Allí buscaron respaldo los inversores afectados que ahora le reclaman una compensación a los ingenieros de $LIBRA: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.

En la presentación fueron excluidos explícitamente los hermanos Milei y otros protagonistas argentinos del criptoescándalo, como los asesores que le acercaron el negocio al presidente, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el hasta hace apenas días asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, a quien Karina Milei le soltó la mano.

Si bien hasta ahora no involucraba a Milei, la demanda mencionaba al Presidente como pieza clave del fraude que fue $LIBRA. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, decía el texto, que en 46 carillas menciona al mandatario en seis oportunidades. La actuación del Presidente “creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”, apunta la denuncia.

La exclusión del Presidente y otros argentinos entre los demandados respondió a la decisión de los demandantes de ir por la vía civil y buscar un resarcimiento económico en EEUU y evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.

Sí la denuncia registra un reclamo a los creadores de la cripto de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.

De avanzar en los tribunales neoyorkinos, la demanda colectiva podría arrojar luz sobre cómo fue la gestación, lanzamiento e implosión de $LIBRA, y qué roles asumieron los hermanos Milei, otros argentinos, Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas en las maniobras financieras cuestionadas.

El creador de la critpo $LIBRA, Hayden Davis vio a Javier Milei en la Casa Rosada el 31 de enero y apenas minutos después comenzó a hacer misteriosas transferencias millonarias a cuentas virtuales. También hizo otro movimiento de dinero sin rastro el 13 de febrero, un día antes a que el propio Presidente promocionara el memecoin que fracasó a las pocas horas. Las sumas llegan casi a los 4 millones de dólares.

La revelación de los extraños movimientos de Davis la hizo Fernando Molina, uno de los expertos informáticos que expuso en la Cámara de Diputados por el escándalo cripto que tiene envuelto no solo al mandatario, sino también a su hermana Karina. A través de su cuenta de X, el especialista intentó reconstruir el movimiento del dinero que hizo Davis a través de su billetera digital personal. El financista es investigado actualmente por la Justicia de los Estados Unidos.

El primer movimiento que encontró Molina de la billetera de Davis fue de US$507.500 a otra billetera a través de la plataforma Bitget el 30 de enero. Lo curioso es que esa transacción ocurrió horas después de haber ingresado a la Casa Rosada junto a otros dos protagonistas del escándalo $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los argentinos que le habrían acercado a Milei al financista Davis.

La transferencia ocurrió 42 minutos después de que Milei posteó una selfie de ambos en el despacho presidencial. El Presidente dijo en ese tuit que Davis lo estuvo “asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Molina encontró otro movimiento de Davis del 3 de febrero por U$S1.991.000, a otra billetera de dueño desconocido. También fue a través de la plataforma Bitget, en la que luego se completaron otra transacción por 500.000 dólares y otras dos por 1 millón cada una.

A Molina le llamó la atención que el día siguiente, el 4 de febrero, Novelli abrió su caja de seguridad en el Banco Galicia, como se supo en las últimas semanas. El experto informático señaló, sin embargo, que sus publicaciones son solo datos que pueden marcar indicios, pero nada más: “Ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas”, insistió Molina.

El 13 de febrero se registra un nuevo movimiento desde la billetera de Davis a la plataforma: Gate.io. Primero hizo una transferencia por apenas 100 dólares y luego transfirió U$S1.275.000. “¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA? No es la única transacción interesante”, posteó Molina ayer miércoles.

El lunes 17 de febrero –es decir, el primer día hábil posterior a que estallara el escándalo– la hermana de Novelli, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, ingresaron a la sucursal del Banco Galicia, accedieron a las cajas de seguridad y se retiraron con bolsos. Cuando la Justicia registró esas cajas, estaban vacías.

Molina halló los movimientos de la billetera de Davis porque el propio financista dio a conocer su billetera personal cuando durante una entrevista reconoció que habría reintegrado US$5 millones al magnate David Portnoy que había perdido con la cripto $LIBRA.

Molina lo que hizo fue tirar de ese hilo. Así encontró esos movimientos a las plataformas Bitget y Gate.io, que justamente no están siendo investigadas por el fiscal federal argentino que sigue el caso, Eduardo Taiano. “Parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro”, sugirió Molina.

Los movimientos de Hayden Davis

MC

8 de cada 10 traders que se vieron afectados por el abrupto ascenso y caída de la cripto $LIBRA, sufrieron pérdidas por un total de 251 millones de dólares. Esto implica que 15.431 billeteras resultaron dañadas en el breve lapso que pasó entre el tuit que el presidente Javier Milei publicó anunciando el lanzamiento de una cripto supuestamente destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos hasta que el experimento finalmente se desplomó. Sin embargo, no todos tuvieron crisis de llantos como la del influencer estadounidense Ape, el rubio musculoso que se filmó rompiendo un monitor con la cara del mandatario argentino. También hubo 2.101 billeteras que tuvieron ganancias por US$ 180 millones.

Los datos surgen de un informe de la plataforma de análisis en cadena Nansen Research, que también fueron difundidos por Laura Shin, una de las periodistas más influyentes del mundo cripto, en su newsletter de hoy, donde se pregunta si estos datos suman “sospechas de que pudo haber personas con información privilegiada que se beneficiaron a expensas de los que perdieron” en el sube y baja de $LIBRA.

Este panorama recibió a Javier Milei a su llegada a Estados Unidos –su segunda visita en lo que va de 2025–, donde el mundo cripto está revolucionado por lo que ocurrió con $LIBRA.

Es que no todos perdieron en esas horas frenéticas de $LIBRA. Según Nansen, uno de los “snipers” o francotiradoresmás exitosos, es decir un jugador con información privilegiada que sabía como operar, obtuvo una ganancia de US$6.5 millones. La publicación pudo trazar un complejo entramado de billeteras –los nombres no se conocen– que, “si bien no hay suficientes puntos de datos para confirmar que pertenecen a la misma persona,muestran cierto nivel de relación” entre ellas y muesta que sí interactúaron con solo días de diferencia, lo que permite deducir que sí había “jugadores” con informacion privilegiada.

En su análisis, Nansen Research sostiene que “el verdadero desmoronamiento de LIBRA” comenzó después de que “Milei borró silenciosamente su tuit” y Hayden Davis , a quien denominan como “el facilitador” se retiró y descartó la cripto “como una moneda meme en marcado contraste con su presentación inicial como una herramienta para la economía de Argentina”.

“Con el token ya colapsado y el respaldo de Milei eliminado, los titulares se preguntaron si esto fue algo más que una jugada especulativa de información privilegiada”, señala Nansen.

El Presidente aterrizó esta mañana en  Washington para una visita de tres días donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, según sus siglas en inglés), la cumbre de la ultraderecha global que lo tiene entre uno de sus más firmes asistentes. Allí, Milei coincidirá con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, y se espera que ambos mandatarios puedan tener un encuentro a solas, una reunión más que necesaria en un momento en que el argentino está en el ojo de la tormenta, hay denuncias de soborno sobre un “alto funcionario” de su gabinete y sigue pendiente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta el momento, tal reunión no fue confirmada.

El artículo de Nansen no ayuda a las intenciones del Presidente. La plataforma realizó un análisis sobre el comportamiento de las billeteras –en el mundo cripto no es posible acceder al nombre de los clientes–. En función de esos datos, concluyó que existe “evidencia muy tangible en la cadena que muestra a un grupo de ‘personas con información privilegiada’ que se benefician unilateralmente de las masas que se involucraron (por ejemplo, intercambiaron el token)”.

Así, señala que 57 billeteras entraron al mercado en los primero 44 minutos y tan sólo 37 de ellas fueron las que obtuvieron ganancias. Sin embargo, de esas 37, sólo dos billeteras, las que compraron a las 22.01, fueron las que se llevaron ganancias por US$ 5,4 millones y US$ 5,1 millones.

También agrega otro dato que contradice la explicación del Presidente de que sólo fueron unos 5.000 los afectados. Nansen señala que $LIBRA tenía 50.700 titulares únicos en el momento del lanzamiento y que “sorprendentemente algunas billeteras siguen operando” luego de la caída. Es que a partir de su análisis, se descubrió que desde el 16 de febrero –al día siguiente del tuit del Presidente– 1.990 billeteras continuaron operando o mantuvieron activo el token.

Davis, el creador de $LIBRA, contó en varios reportajes que se esperaba que luego del tuit inicial del 15 de febrero, Milei debía publicar un video para darle más impulso a la cripto. Ese video no apareció pero sí hubo un nuevo tuit del Presidente el lunes 17, donde reproducía otro en el que se expliacaba que toda la operatoria era solo para entendidos. Según Nansen, esto “provocó que el precio subiera momentáneamente (pero muy lejos del máximo anterior). Desde los mínimos del 17 de febrero, LIBRA subió más del 125% después del tuit de Milei, luego retrocedió por completo todo el movimiento durante las siguientes 24 horas”. Y destaca que las billeteras continúaron generando pérdidas, más allá del momento en que se produjo la entrada, generando que el 70% de ellas se vieran afectadas.

“Lo que comenzó con un respaldo presidencial y una valoración de 4.500 millones de dólares se desmoronó rápidamente cuando los ”insiders“ obtuvieron ganancias, los minoristas se vieron perjudicados y los patrocinadores clave se distanciaron”.

Nansen destaca también las implicancias que toda la movida $LIBRA tiene en el mundo cripto: “En este punto, el mercado de criptomonedas puede estar simplemente cansándose del mismo ciclo de grandes promesas, bombas rápidas y salidas aún más rápidas”.

Hayden Mark Davis, el creador de la fallida cripto $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei en sus redes, mandó a confeccionar un contrato para convertirse en el asesor exclusivo del gobierno argentino en materia de tecnología Web3/blockchain, según un borrador que reveló el periodista Alejandro Bercovich y al que accedió elDiarioAR.

El contrato estipula por un lado la firma del empresario estadounidense, representante de Kelsier Group Co. y Davis Group Co, y, por otro lado, la firma de tres personas que funcionarían como enlace con el gobierno argentino: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum; Sergio Morales, que participó del Argentina Tech Forum, el 19 de octubre, como asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en activos virtuales; y Manuel Terrones Godoy, influencer cripto y socio de Novelli en la organización del Tech Forum Argentina. Los tres mantenían reuniones asiduamente con el Presidente.

Entre otras cuestiones, el documento detalla que ellos serían los asesores exclusivos en materia de criptomonedas de Javier Milei y del gobierno argentino. Además plantea en una cláusula que este contrato le otorgaría a Hayden Davis “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei para discusiones prioritarias y coordinación fluida”, como así también “preferencia para Kelsier y sus socios en acuerdos”.

“Este Acuerdo establece una asociación indirecta con el Gobierno de Argentina, que apoyará la estructuración de todos los acuerdos con exclusividad, agilizando procesos y actuando como un socio comprometido y activo”, detalla el contrato.

Qué dice el acuerdo: punto por punto

Acuerdo de Asociación

Argentina x Kelsier Group Co.

Este Acuerdo de Asociación (“Acuerdo”) se celebra por y entre:

PARTES

1. Hayden Mark Davis (“Ejecutor”), representando a Kelsier Group Co. y Davis Group Co., referidas colectivamente como “Kelsier”.

2. Mauricio Novelli

3. Sergio Morales

4. Manuel Terrones Godoy

Conjuntamente referidos como los “Socios”.

1. Resumen

El propósito de este Acuerdo es establecer una asociación formal para posicionar a Argentina como líder global en blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas mediante la asesoría estratégica de Sergio Morales y la colaboración integral entre las Partes.

• Objetivo: Sergio Morales actuará como asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei, asegurando el liderazgo de Argentina en innovación de blockchain, IA y criptomonedas.

• Alcance de la Asociación: Kelsier Group Co. supervisará y gestionará todos los acuerdos privatizados y públicos relacionados con blockchain/Web3, fomentando la innovación regulatoria, la educación y las asociaciones público-privadas.

• Relación Gubernamental: Este Acuerdo establece una asociación indirecta con el Gobierno de Argentina, que apoyará la estructuración de todos los acuerdos con exclusividad, agilizando procesos y actuando como un socio comprometido y activo.

2. Términos Clave

Acuerdos de Rol de Asesoría

• Acuerdo de Asesoría: Confirmado.

• Acuerdos de Asociación: Confirmados.

• Asesor Principal: Nombrar a un ciudadano argentino (Sergio Morales) como asesor principal para iniciativas de blockchain.

• Anuncios Públicos:

• Anunciar el rol de asesoría de Sergio Morales.

• Promover la postura avanzada de Argentina en innovación de blockchain, IA y criptomonedas.

Mandato para Kelsier Group Co.

• Autoridad Exclusiva: Kelsier recibe autoridad exclusiva para acuerdos relacionados con blockchain, IA y criptomonedas.

Cláusula de No Competencia

• Período de exclusividad de 6 meses a partir de la firma.

• Meta de acuerdos por $10M para el 30 de abril de 2025.

• En caso de éxito, el Acuerdo se extiende a un período de 2,5 años, vinculado a la reelección o re-nombramiento de Milei.

Consorcio de Estado en Red en Argentina

• Lanzar un programa piloto para una iniciativa de estado en red, replicable en otras regiones.

• Cronograma:

• Año 1: Fase piloto.

• Año 2: Fase de implementación.

• Año 3: Lanzamiento de la “Currency de Libertad”.

Objetivos de Asociación Política

• Fortalecer y expandir la influencia del partido político.

• Formalizar asociaciones entre la estructura política y las iniciativas empresariales.

Prioridades de Acceso y Negocios

• Acceso directo a Javier Milei y Karina Milei para discusiones prioritarias.

• Coordinación fluida y preferencia para Kelsier y sus socios en acuerdos.

Regulación Cripto

• Reconocimiento público de las contribuciones a la regulación cripto en Argentina.

• Nominación de cinco contribuyentes para el desarrollo regulatorio.

• Obligar a las empresas de blockchain a invertir en universidades públicas a través de programas educativos.

Coordinación Gubernamental

• Acceso completo al gabinete y miembros del Congreso para agilizar acuerdos y licencias.

• Garantizar que todas las configuraciones necesarias estén completas antes del Tech Forum 2025.

Cláusula de No Elusión

• Prohibición de eludir a Kelsier en la negociación de acuerdos.

• Transparencia total sobre todos los acuerdos.

3. Términos Financieros

Distribución de Capital

• 35% del Capital: Reservado para el Equipo Argentina (Mauricio Novelli, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy).

• 65% del Capital: Reservado para Kelsier Group Co.

Estructura de Retención

• Pago Inicial: $300,000 para el primer mes.

• Retención Mensual: $250,000 por mes durante los siguientes 6 meses.

• Plazo: La retención cubre el período del 20 de noviembre de 2025 al 20 de mayo de 2026.

Exclusividad de Licencias

• Todas las licencias para Bitget, Bybit, OKX y BingX se otorgarán exclusivamente a través de Kelsier Group Co.

4. Beneficios

• Posicionamiento: Argentina se convertirá en un centro global de innovación en blockchain, IA y criptomonedas.

• Estrategia Unificada: Alineación entre estrategias políticas y empresariales.

• Oportunidades de Crecimiento: Avances en educación, regulación y desarrollo económico.

5. Llamado a la Acción

• Formalizar el rol de asesoría de Sergio Morales y anunciarlo públicamente.

• Ejecutar el Acuerdo de Mandato con Kelsier Group Co.

• Establecer la estructura del Consorcio de Estado en Red e implementar el cronograma descrito.

6. Cláusula de Exclusividad

• Plazo: Exclusividad hasta el 30 de abril de 2025, con una extensión de 2,5 años si se firman y ejecutan acuerdos de 8 cifras durante el plazo.

• Alcance Ampliado: Cualquier acuerdo fuera del ámbito de Web3 y blockchain propuesto por Kelsier debe ser considerado con el objetivo de fortalecer relaciones y cumplir contratos a través de Kelsier Group Co.

Firmas

Por Kelsier Group Co. y Davis Group Co.

Hayden Mark Davis

Ejecutor del Contrato

Por los Socios:

Mauricio Novelli

Sergio Morales

Manuel Terrones Godoy

MM

El empresario argentino-estadounidense Diógenes Casares ratificó que sabía que un alto funcionario del gabinete de Javier Milei recibió “sobornos” o “tarifa de consultoría” para lograr que el Presidente difundiera en su cuenta personal de X el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Casares aseguró saber el nombre del funcionario aunque prefirió no nombrarlo. Es la segunda vez que el empresario hace pública esta información y por esa razón ya se presentó un pedido ante la justicia argentina para que se lo cite a declarar como testigo.

“Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguro que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”, dijo Casares en un reportaje con la periodista Laura Shin, una de las especialistas más importantes en critptomonedas.

Casares es un joven empresario dueño de Stream Finance, e hijo de Wenceslao, el creador de la punto.com Patagon que cerró en 2002. En un reportaje con Unchained Crypto, volvió a asegurar que fue un “funcionario de alto rango” quien incentivó al Milei a escribir su posteo difundiendo la creación de $LIBRA.

Consultado sobre la participación del Presidente, Casares respondió: “Creo que hay una mezcla de ignorancia y creo que también había un funcionario de alto rango que fue el que impulsó esto. No creo que Milei se despertara un dia y dijera 'voy a promocionar este token' o 'creo que debería hacer esto'. Creo que fue alguien muy cercano en su gabinete pero no fueron muchas las personas que podrían haber tenido un acceso más directo o regular a las personas de la industria”.

Es la segunda vez que Casares hace referencia a cobro de dinero por parte de un funcionario del Gobierno a cambio de que el Presidente impulsara $LIBRA. Lo hizo en su propia cuenta de X el pasado 15 de febrero, horas después de la publicacion de Milei que desató la tormenta, donde contó que se pagaron US$5.000.000 en un “soborno” y adjuntó una serie de mensajes que luego fueron borrados. Sin embargo, esos posteos alcanzaron a ser difundidos por Alejandro Bercovich en su programa de C5N.

De todas maneras, este martes, Casares volvió a repetir que sí esta seguro que hubo un pago y que en el mundo cripto se hablaba desde “hacía dos o tres semanas” antes de la posibilidad de que el Gobierno argentino lanzara lo que se denomina una “meme coin”. Ese dato es clave, ya que en la explicación que el dio el Presidente en su entrevista con Jonatan Viale aseguró que publicó el lanzamiento de $LIBRA sin tener conocimiento de qué se trataba.

También sumó otro dato clave. Contó que en diciembre tuvo acceso a los chats en los que Hayden Davis CEO de Kelsier Ventures, afirmaba que podía “controlar” a Milei gracias a los pagos que había estado realizando a Karina Milei, que es quien le lleva la agenda al mandatario. Los chats habían sido difundidos por otro sitio especializado, CoinDesk. Ayer por la noche, Davis hizo saber que no recordaba haber enviado esos mensajes. Casares ahora asegura haberlos visto.

“Recibí un mensaje de alguien de una empresa de capital de riesgo con un mensaje de Hayden, que es la pieza central para reunir a todos los influencers y personas que tratan de influir en el gobierno argentino. Esto fue en diciembre y Hayden basicamente estaba diciendo que podía conseguir, utilizaba improperios, pero que podía conseguir que Milei publicara lo que quisiera si pasaba por este funcionario del gobierno y basicamente pagaba dinero”, contó Casares.

Por estas declaraciones, el abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido ante la jueza María Servini –a cargo de las denuncias contra el Presidente en el criptogate– para que se cite a declarar a Casares como testigo. “Con el fin de esclarecer estos hechos y verificar la veracidad de sus afirmaciones, resulta fundamental su declaración testimonial bajo juramento de ley”, señaló el abogado.

“En virtud de las recientes declaraciones públicas efectuadas por Diógenes Casares en el reconocido programa de streaming 'Unchained', con difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, en las que brindó información de extrema relevancia para la presente investigación, se solicitará a V.S. que cite al nombrado a los efectos de prestar declaración testimonial”, agrega el escrito de Dalbón.

En el reportaje con Unchained, Casares insistió en que no quiere dar a conocer el nombre del funcionario mencionado como quien recibió el dinero. “Me dijeron quién era pero no lo voy a decir porque no puedo confirmarlo y eso me preocupó mucho hasta el punto en que me comuniqué con un grupo de personas de la industria en argentina y también con dos políticos a los que envié un mensaje. Uno de los más conocidos es Demian Reidel –jefe del Consejo de Asesores del Presidente– que no sabía que ningún tipo de token se iba a lanzar, que habría un token oficial del Gobierno”.

Lo cierto es que el tema ya tiene alcance internacional y provocó una explosión en el mundo cripto. La propia Laura Shein lanzó una encuesta en X donde preguntaban a sus seguidores qué tema preferían tratar en su programa del viernes. Por ahora viene ganando por lejos el escándalo “Libra/Milei/Hayden”, con más del 40% de los votos.

El estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei promocionó en sus redes sociales el viernes por la noche y terminó con un desplome abrupto y la pérdida de millones de dólares por parte de los inversores, habló el sábado a la noche mediante un video. Aseguró ser “asesor” de Milei y dejó claro que hubo una planificación previa al lanzamiento en conjunto con el equipo del Presidente, al que responsabilizó por la pulverización de la moneda.

“A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”, aseguró. De este modo, Davis confirmó la existencia de un acuerdo con el Gobierno previo a la publicación que hizo el Presidente en sus redes y que luego borró alegando no estar “interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Davis también dijo que le inyectará nuevamente liquidez al token. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei”, señaló.

Davis se había reunido con el mandatario argentino el 30 de enero pasado en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM. Luego de la promoción de Milei y del derrumbe de $LIBRA, Peh apuntó a Davis, que salió a defenderse y plantear su versión de los hechos.

“Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los desarrollos recientes sobre la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo. Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram”, resaltó Davis.

En un mensaje que publicó en forma de comunicado y también en video, enfatizó: “Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría durante todo el proceso. Dado mi papel como asesor, mi principal responsabilidad era garantizar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y un fondo de reserva sólido para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor hubo muchos factores que estuvieron fuera de mi control”.

“A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones en redes sociales que lo respaldaban. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”, resaltó el traider en la cuenta @KelsierVentures.

“Para mi sorpresa, Milei publicó posteriormente una declaración indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier acto indebido. Solo puedo asumir que los asociados de Milei intentaron desviar la culpa hacia Julian para protegerse de la rendición de cuentas”, enfatizó.

Davis aseguró que “es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo público”. “Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token confiando en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, lo que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”, explicó en el mensaje.

Además, detalló que tuvo el papel de “garantizar la liquidez del proyecto” y afirmó que aún mantiene “el control sobre todos los fondos de tarifas y de tesorería”. “Quiero dejar inequívocamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal. Como custodio —no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En cambio, después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100% de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, nuevamente en Libra Token y quemar toda la oferta comprada. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de ejecutar este plan dentro de las próximas 48 horas. Sigo comprometido con la transparencia y continuaré proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación”, agregó.

El Gobierno se investigará a sí mismo

Frente al escándalo, que generó cuestionamientos en todo el arco político y disparó incluso pedidos de juicio político, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial. Detalló los encuentros previos que Milei mantuvo con los desarrolladores del proyecto $LIBRA y anunció una serie de medidas para el “esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”. Según el comunicado, el Gobierno Nacional implementará dos acciones:

El comunicado completo de la Oficina del Presidente

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto.

Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.

En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente.

Por otro lado, el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación.

Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito.

El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias.

AB/MT