José Luis Espert recibió millones de pesos de misteriosas fuentes en el tiempo en el que estuvo vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. El Juzgado Federal N°2 de San Isidro analiza un expediente de 2.000 páginas con llamativos movimientos bancarios en los que el exdiputado recibió más de $44 millones de ocho empresas constituidas en menos de un año, cuyos titulares viven en viviendas precarias del conurbano bonaerense, y otros $67 millones de personas físicas de recursos mínimos que le giraban dinero los mismos días en que pagaba sus tarjetas de crédito, según reveló El Destape. El documento, enviado por el banco BBVA, muestra un patrón de ingresos que no guarda relación con sus rentas declaradas.

El informe traza una línea clara entre la situación financiera de Espert antes y después de su encuentro con Machado, en marzo de 2019. Hasta ese momento, sus ingresos declarados se reducían a regalías editoriales y cobros esporádicos por consultorías. Cinco días después de perder la elección presidencial de octubre de ese año —obtuvo el 1,47% de los votos—, abonó 479.000 dólares por su casa en Beccar. En paralelo, había firmado con Machado un contrato de asesoría por un millón de dólares; está documentado que cobró al menos 200.000, como reveló elDiarioAR el año pasado, información que le costó a Espert su candidatura en la boleta de La Libertad Avanza.

Su nivel de gastos también trepó de forma sostenida. Pasó de operar con una Visa Platinum a hacerlo con una Visa Signature y una Mastercard Black, y sus consumos mensuales saltaron de aproximadamente US$3.000 en 2019 a unos 11.000 dólares en 2025.

Cajeros automáticos y $LIBRA

Para bancarizar los fondos, Espert recurrió a mecanismos que la investigación considera sospechosos. Entre enero y agosto de 2020 depositó más de $2,1 millones en efectivo por ventanilla. Luego reemplazó ese método por depósitos en cajeros automáticos —35 operaciones hasta fin de año—, presumiblemente para eludir las declaraciones juradas que los bancos exigen en ventanilla para montos superiores a los 280.000 pesos. Solo el 4 de diciembre de 2020 realizó 13 depósitos consecutivos por un total de 515.000 pesos.

A partir de octubre de 2023 comenzaron a llegar transferencias desde ocho sociedades anónimas con características llamativamente similares: todas fueron constituidas entre junio de 2022 y septiembre de 2023, tienen apenas dos socios cada una, comparten un objeto social vinculado a servicios electrónicos de pago y cobranza, y sus titulares residen en viviendas humildes del conurbano bonaerense.

Una de ellas, 77nauta SA, tiene su presidente domiciliado en Boulogne, San Isidro, y su socio en una calle de tierra de Ezpeleta, Quilmes. Entre todas, giraron a Espert 44.887.330 pesos en dos años. El último giro —$7 millones desde BOUCHE12 SA, el 7 de octubre de 2025— coincidió con el día en que Espert pagó sus tarjetas y anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional.

El informe también consigna transferencias directas desde personas físicas por montos que ascienden a $25 millones en 2024 y a 42 millones en los primeros diez meses de 2025. Entre los casos documentados, una persona con domicilio fiscal en La Boca y antecedentes de residencia en villas porteñas le realizó 19 operaciones por 21,4 millones de pesos. Otro remitente, empleado de una imprenta de Rafael Castillo, La Matanza, acumuló 13 transferencias por 13,5 millones.

El expediente incorpora también una serie de giros desde el CUIT de María Pía Novelli —hermana de Mauricio Novelli, ambos investigados en la causa por la estafa cripto $LIBRA— por un total de 150.000 pesos entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Otro conjunto de transferencias proviene de una cuenta asociada a María de los Ángeles López, socia en Loro Comunication SA junto a Luis Alberto Rosales, quien fue candidato a vicepresidente de Espert en 2019 y no ha sido convocado aún por la Justicia.

El mes pasado, el fiscal Fernando Domínguez y luego el juez Lino Mirabelli rechazaron el pedido de la defensa de Espert para levantar la inhibición sobre sus cuentas bancarias. Los abogados del exdiputado argumentaron que mantenerlo sin acceso a sus fondos equivalía a “condenarlo a morir de hambre”. El fiscal respondió con un dato que clausuró el argumento: Espert retiró 80.000 dólares en los días posteriores al inicio de la investigación judicial.

MC

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazó rápidamente las coordenadas para encauzar los múltiples casos de corrupción que apuntan de lleno a la cúpula del Gobierno: trasladar todos los expedientes al fuero criminal federal sito en la calle Comodoro Py y cuestionar la legitimidad de las denuncias, con la teoría del fruto del árbol prohibido como dé lugar.

Hombre que camina por Comodoro Py como si fuera su casa; con terminales en las diferentes vertientes y disidencias del PRO, desde los primos Macri y Daniel Angelici a Horacio Rodríguez Larreta; y nexos fluidos con los servicios de Inteligencia y el Grupo Clarín, Mahiques sabe de lo que habla. Todas esas intersecciones llevaron al ministro a ser ungido por Karina Milei y su hermano, condición indispensable para ocupar una silla en el Gobierno ultraderechista.

La estategia de defensa elaborada por Mahiques repercute en expedientes que involucran a Javier y Karina Milei como la presunta criptoestafa $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el nexo del procesado por narco Federico “Fred” Machado y José Luis Espert, y la vida lujuriosa de Manuel Adorni.

En un cono de sombras sobre gastos exorbitantes y multiplicación de viviendas asociadas a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el titular de Justicia lanzó un fuego de artificio para tratar de ensuciar la causa más urgente. Apeló a un video, que el Gobierno asocia a espionaje ilegal, para invalidar el expediente en el que el jefe de Gabinete debe dar cuenta de quién pagó los vuelos privados de ida y vuelta desde San Fernando a Punta del Este en el feriado de carnaval, a un costo de US$9.000.

El registro fílmico en el que se ve a los Adorni y al oportunista acomodado en la TV Pública Marcelo Grandio en la partida del 12 de febrero salió a la luz horas después de que elDiarioAR publicara los detalles horarios, pasajeros, matrícula de la nave, precio y declaraciones juradas de ingreso y salida. No hay indicios de que esa filmación fuera producto de inteligencia ilegal, ni tiene ninguna relevancia ante el cúmulo de documentos, fotos y facturas que comprometen a Adorni. Pero Mahiques lo tiró y la prensa oficialista se dedicó a atizar las llamas. Un último capítulo lamentable fue la difusión de la identidad de quien supuestamente registró a los Adorni, tras una “investigación” de Casa Rosada.

“Podríamos averiguar el tema de alguna facturita”, dijo la voz del propio Mahiques en el grupo de Telegram cuando jueces federales, fiscales, funcionarios de Larreta, espías y ejecutivos tramaban delitos para esquivar la investigación por la excursión de lujo al paraíso patagónico de Lago Escondido al que invitó el Grupo Clarín, en octubre de 2022. El entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue el gestor para arrancar la causa de los tribunales federales de Bariloche para aterrizarla en Comodoro Py. En la Navidad de diciembre de 2023, con Milei recién asumido, el juez Sebastián Ramos se ocupó de liquidar el investigación para siempre. Mahiques se anotó un poroto ante sus pares.

La “facturita” de Lago Escondido sentó un precedente que Adorni ahora utiliza. En otro anticipo de elDiarioAR, apareció un comprobante del vuelo de regreso a nombre de Grandio emitida por el broker de vuelos y piloto de Consultatio Agustín Issin. Sobre esa factura, hay que prestar atención a la fecha: 9 de marzo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su programa en La Nación Más que el jefe de Gabinete había viajado en vuelo privado a Punta del Este en los días de Carnaval. La facturita que hizo aparecer Adorni esta semana soluciona poco. El funcionario quedó demudado a la hora de explicar cómo pagó unos US$14.000 en vuelos a Punta del Este y Nueva York entre febrero y marzo.

El propio Pagni resultó beneficiado en otro diciembre, pero de 2015, a días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, del abrupto final de una causa por espionaje ilegal que habría perpetrado el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Tras años de investigación pormenorizada de esa trama que combinaba a espías y periodistas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado también apeló al “fruto del árbol prohibido” para dar un carpetazo y archivar la denuncia que ella misma había impulsado.

En el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 3% de Karina, el intento de alegar espionaje ilegal sobre el amigo Diego Spagnuolo tiene todo un recorrido. Comodoro Py parece estar calentando motores para otro sablazo con el sello de Mahiques. Los interesados en la teoría del fruto del árbol prohibido son empresarios de laboratorios que pagaban coimas, lobistas y funcionarios que sirvieron a Macri y hoy a los Milei. En $LIBRA, en tanto, el ministro también intentó fraguar un argumento de “contaminación” del peritaje que expone un aluvión de indicios sobre pagos directos de los cripto gángsters a los hermanos Milei.

Contra viento y marea, el fiscal Eduardo Taiano reza para el cajón de su escritorio no se abra.

¿Y Espert?

Necesidad y urgencia

El exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez a cargo de la instrucción. Con un sinnúmero de ingresos y egresos de fondos que no cierran, Espert tiene sus bienes inhibidos, a la espera de datos solicitados a la Justicia de Guatemala que podrían probar que su benefactor Machado había montado una falsa explotación minera como vehículo del lavado. Dispositivos incautados a Machado tanto por tribunales argentinos como de Texas, donde se lo investiga por presuntos fraude y narcotráfico, podrían aportar más detalles sobre su vínculo con Espert.

El juzgado de Mirabelli no es un lugar cómodo para Espert, un economista cuyo ascenso en la política estuvo íntimamente ligado a los Milei y personajes surgidos de las redes como Spagnuolo y Adorni. La llegada de Mahiques a Justicia reactivó en Espert esperanzas de mudar el expediente de San Isidro a Comodoro Py.

El 16 de marzo, el aguerrido abogado de Espert, Alejandro Freeland, presentó un pedido ante le juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para concentrar la investigación allí. Se trata del mismo juez que toleró el tenaz empeño del fiscal Taino de adormecer la investigación de $LIBRA.

El argumento de Espert es que el juzgado federal 8 de CABA, a cargo de Martínez de Giorgi, tiene radicada una denuncia presentada el 19 de abril de 2021, cuando salió a la luz que Machado le había prestado sus aviones para la campaña presidencial de 2019. El expediente hibernó durante cuatro años y recién mostró señales vitales cuando se inició la causa por supuesto lavado en San Isidro, a raíz de la información del pago de US$200.000 de Machado a Espert publicada por este diario.

Por ahora, Martínez de Giorgi solicitó a Mirabelli, su par de San Isidro, una “certificación” del expediente. Es decir, un informe que exponga cuáles son los delitos investigados y quiénes son los imputados.

En San Isidro lidian con ese intento desde que comenzaron a investigar a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, en octubre pasado. Además del hecho de que, en pocos meses, el expediente alcanzó muchos más resultados que el de Comodoro Py en cuatro años, fuentes judiciales argumentan que el intento de Espert es vano. “Son dos objetos procesales distintos. En Comodoro Py se investiga el uso de los aviones durante la campaña, así está delimitado, mientras en San Isidro se sigue el posible lavado de dinero a partir de la transferencia realizada por Machado en enero de 2020”, indicó una voz.

La ruta de esos US$200.000 llevó a una realidad económica y financiera de Espert y su pareja, Mercedes González, con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, la compra de la vivienda en la que viven en Beccar, escriturada en US$ 487.000 días después de la elección presidencial de 2019, un BMW deportivo de alta gama adquirido en 2020, fideicomisos conformados con hermanos e hijos armados desde entonces, pagos recibidos en el exterior que no habían sido declarados y otros indicios que apuntalarían enriquecimiento ilícito.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones

El expediente de San Isidro aportó recientemente dos novedades, que motivaron la prórroga de la inhibición sobre sus bienes por 90 días a partir del 9 de marzo pasado.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones “sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

Además, se conoció la participación de Mercedes González en el fideicomiso Costa Dunas, al que aportó un pago de US$55.501 y de $50.893.221,38 el 18 de febrero de 2025, que serían cuotas de un monto pactado mucho mayor.

Con esos datos inquietantes, el juzgado de San Isidro dispuso extender la prohibición de innovar sobre bienes y activos financieros de la pareja, y de los bienes muebles del fideicomiso El Encuentro de Castello, el condominio con sus dos hijos, y Killaco SA. El juez Mirabelli también dispuso un embargo sobre los fondos de González en el fideicomiso Costa Dunas.

Así las cosas, la ruta hacia Comodoro Py se transformó en indispensable para Espert. Mahíques se podría ocupar del resto.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La defensa de José Luis Espert denunció ante la Justicia federal que la inhibición de sus cuentas bancarias en el marco de la causa que investiga su vínculo económico con el empresario Federico “Fred” Machado lo deja sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de subsistir, una situación que calificó de extrema. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, advirtió su abogado en un escrito presentado ante el juzgado.

El planteo se produjo luego de que el Banco Central inmovilizara las cuentas del economista por orden judicial, impidiéndole depositar, transferir o extraer dinero, según sostiene la defensa. En la presentación, los abogados reclamaron que no figura en el sistema ninguna medida cautelar visible que justifique el bloqueo y exigieron al juez que informe quién ordenó la restricción, con qué fundamentos y bajo qué alcance, para poder ejercer una defensa efectiva.

La causa y el bloqueo patrimonial

La inhibición de las cuentas de Espert se da en el marco de la investigación que analiza el origen de los fondos con los que compró una casa en Beccar y un auto de alta gama, operaciones que quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia penal y del seguimiento de transferencias vinculadas a Machado. En ese contexto, elDiarioAR reveló que Espert modificó en distintas oportunidades su versión sobre el origen del dinero, pasando de atribuirlo a una herencia familiar a justificarlo luego con ventas de bienes, renta financiera y facturación a empresas.

Esas inconsistencias patrimoniales, sumadas a omisiones en declaraciones juradas, llevaron a la Justicia a avanzar con medidas para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.

El avance de la causa generó alarma en el entorno de Espert, con intercambios internos y maniobras de contadores orientadas a justificar pagos y movimientos vinculados a Machado, algunos de los cuales quedaron bajo análisis judicial. La investigación también puso el foco en mensajes y comunicaciones que habrían sido borrados o “limpiados” en medio del escándalo, un dato que encendió alertas en el expediente.

“Morir de hambre”, el eje del reclamo

Más allá del fondo de la causa, el escrito presentado por el abogado Alejandro Freeland pone el acento en el impacto inmediato de la inhibición. Según sostiene, la imposibilidad de disponer de dinero no solo afecta su actividad económica sino que lo deja en una situación personal crítica. Para Espert, el bloqueo de sus cuentas no es una medida administrativa más, sino una pena anticipada que —afirma— lo priva de medios básicos antes de que exista una definición judicial sobre su responsabilidad.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer ni nada”, dice en un párrafo el escrito. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos, es condenarlo a morir de hambre”, concluye el escrito.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

MC

En menos de tres meses, José Luis Espert cambió drásticamente su versión sobre cómo logró comprar una casa en Beccar y un auto de lujo apenas terminó la campaña electoral de 2019, aquélla que le financió el empresario acusado en Texas de narcotráfico y fraude Federico “Fred” Machado.

El 2 de octubre, días antes de bajar su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Espert afirmó en un video posteado en redes que su incremento patrimonial había obedecido a la herencia de su padre, fallecido en agosto de 2017. Ahora, mediante un escrito presentado en tribunales federales de San Isidro, el exdiputado enterró aquella versión y sostuvo que la casa de Beccar y un auto deportivo BMW M240i fueron adquiridos con la venta de otras propiedades, honorarios profesionales de una firma domiciliada en Australia y CUIT en Panamá, y renta financiera.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

El juez tuvo en cuenta no sólo la llamativa adquisición de bienes, sino la formación de sociedades de Espert con sus hermanos y su esposa durante los años en que el exdiputado tuvo vínculo con Machado. Las irregularidades afloran a caDa paso, como valuaciones de propiedades que reducen su valor 90% entre un año y el siguiente, saltos en participaciones accionarias e intermediaciones financieras con poca lógica.

En un escrito presentado en el expediente el 30 de noviembre al que tuvo acceso este diario, los abogados del exdiputado de La Libertad Avanza, Alejandro Freeland y Santiago Kent, informaron que la casa ubicada en la calle Brasil 875, Beccar, valuada en US$487.000, fue solventada mediante la venta de una vivienda en Palermo, honorarios profesionales del fondo australiano-panameño Wellington Capital Markets Ltd y renta financiera de inversiones en el banco suizo UBS.

La casa de Beccar fue incorporada al patrimonio de Espert el 1 de noviembre de 2019, cuatro días después de la elección presidencial en la que el economista obtuvo 1,4% de los votos. Meses antes, el 7 de junio, Espert habría recibido un pago de US$100.000 de parte de Machado, según estipuló el contrato por US$1 millón hallado en un cesto de basura en la casa de Viedma del empresario hoy extraditado a EE.UU. Todo ello confirmó informaciones de elDiarioAR.

'Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía'.

José Luis Espert, 2 de octubre de 2025

El 22 de enero 2020, Espert cobró los US$200.000 de Minas del Pueblo, una empresa de Machado, y en marzo, el economista compró el BMW 240i, cuyo valor de mercado es reducido por los abogados a US$47.800, en lugar de los US$80.000 que indican fuentes del mundo del automóvil. Según los abogados del exdiputado, ese monto fue abonado con fondos originados en la venta de una propiedad en la calle Godoy Cruz, Palermo, por US$390.000, que habían sido girados a la cuenta de Morgan Stanley en EE.UU. el 11 de septiembre de 2017.

La explicación choca con el mensaje transmitido por Espert el 2 de octubre pasado. Hasta entonces, tanto el candidato como Javier Milei y la prensa oficialista habían optado por ningunear el tema, pero se tornó inmanejable. En el minuto 5 del video, Espert dijo: “Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía”.

La mira de la Fiscalía está en el crecimiento patrimonial y en giros inexplicables de Espert desde entonces. Los abogados defensores —excontratados por la familia Kovalivker, involucrada en las presuntas coimas de ANDIS— exploran diversas explicaciones en su presentación de noviembre, pero no mencionan una palabra de la muerte del padre de los Espert ni de la sucesión.

En medio de los pagos de Machado y las compras de propiedades, Espert conformó la sociedad Varianza SA junto a su esposa, Mercedes González, y el condominio con sus hermanos, Gustavo y Alejandra.

Fuentes con acceso al expediente elucubran que el cambio en la estrategia de Espert obedece a que no dan las fechas para justificar compras de bienes en 2019 y 2020, y que el rastro de la sucesión conduce a otros movimientos del fideicomiso difícilmente explicables, lo que multiplicaría los problemas antes que solucionarlos.

El fiscal Domínguez se posa sobre el pago de US$30.000 provenientes de la empresa australiano-panameña Wellington Capital. Fue efectuado el 28 de mayo de 2019, cuando la relación entre Espert y Machado estaba en pleno desarrollo. Se habían conocido apenas tres meses antes. El entonces candidato presidencial por el Frente Despertar ya había sido invitado a una gira por Florida, EE.UU., presuntamente para recaudar fondos, y utilizaba un avión y una camioneta Jeep Cherokee provista por su nuevo amigo. En junio de ese año firmarían el contrato para supuestamente reestructurar la deuda de Minas del Pueblo.

Este medio informó la semana pasada que contadores del estudio Escobar ordenaron “limpiar antecedentes” de la constitución del fideicomiso de los hermanos Espert cuando el vínculo con Machado salió a la luz.

Las revaluaciones sospechosas de propiedades continuaron en los años siguientes. Por caso, en 2021, una casa del fideicomiso de los hermanos en Pergamino aparece tasada al 10% de lo que valía el año anterior.

Domínguez detectó una sugerencia de la contadora Mercedes Armendrares, del estudio Escobar, para que Varianza simulara facturación, y así justificar gastos de Espert. Dos de las facturas anotadas por Armendrares son a María Pía Novelli, en 2020 y 2021. María Pía está involucrada en la presunta criptoestafa $LIBRA que habría coorganizado su hermano Mauricio Novelli, con la participación necesaria de Karina y Javier Milei. Según consta en el expediente estancado en Comodoro Py, la joven quedó registrada retirando bolsos tras pasar por la caja fuerte de un banco días después de cometida la aparente estafa.

Una de las actividades de la sociedad Varianza que los abogados reconocen como real fue el “asesoramiento” al condominio de los hermanos Espert, lo que termina de cerrar el círculo sobre el propósito de esa “consultora”.

Hasta ahora, el nexo financiero probado entre Machado y Espert son los US$200.000 girados en enero de 2020 y los US$100.000 pagados en el acto en que se firmó el contrato con Minas del Pueblo, en junio de 2019. Sobre lo último, no hay registros más allá de lo estipulado en el contrato, por lo que pudo haberse hecho en efectivo.

Una de las primeras reuniones que mantuvieron Espert y Machado fue en el avión Bombardier matrícula N28FM estacionado en el aeropuerto de San Fernando, cerca del 3 de marzo de 2019. Allí, como informó este diario en el origen de la investigación, las partes acordaron giros por US$2,5 millones, según dos fuentes con conocimiento directo del hecho. Posteriormente, otras personas próximas a Machado y/o a Espert redujeron el aporte a algunos centenares de miles de dólares.

La danza de cifras radica en que partícipes de aquella campaña sospechan que hubo sustracciones y negocios paralelos, por lo que se circulaban montos ficticios, para disimular el desfalco.

Espert tiene una doble condición en la trama. Cree que colaboradores de esa aventura presidencial le robaron, mientras otros lo apuntan a él como el autor del presunto delito.

A lo largo de meses, Espert fue contactado por este medio para conocer su versión de primera mano, pero no respondió.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

Durante años, José Luis Espert simuló haber tenido un vínculo puntual, sin ningún relieve, con Federico “Fred” Machado. Hace dos meses, abrumado por la evidencia, el entonces diputado y candidato admitió haber recibido un pago de US$200.000 en febrero de 2020 por una supuesta asesoría profesional a una firma minera guatemalteca, pero lo desligó por completo de cualquier sospecha de fraude o narcotráfico, delitos por lo que se acusa a Machado en Texas. Sin embargo, surgen pruebas en el expediente que tramita en un tribunal federal de San Isidro de que Espert se alteró cuando Machado fue detenido en Argentina, en abril de 2021, y que sus contadores se apresuraron a “limpiar antecedentes”.

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, por un pedido de extradición originado en una causa por narcotráfico y fraude de cientos de millones de dólares que investiga un tribunal federal de Texas. Dos años antes, en 2019, el empresario había aportado centenares de miles o incluso millones de dólares —las fuentes difieren en el monto— a la campaña presidencial de Espert, además de proveerle un avión privado y una camioneta Jeep Cherokee.

Ante el arresto de Machado, Espert apeló de urgencia al estudio contable Escobar, radicado en Pergamino, que había supervisado el contrato por US$1 millón con Minas del Pueblo, una de las firmas que utilizaba el presunto narco para girar dinero.

Los contadores del tradicional estudio Escobar entraron en fricción con Espert. “Nos mintió”, escribió una de ellas en el chat grupal. “Vos nos dijiste que era asesoramiento para restructurar la deuda pública y creímos (que) era con el Estado”, le reprochó Mercedes Armendrares, la profesional que llevaba la contabilidad del entonces aspirante a diputado nacional y sus hermanos. El diálogo, ocurrido el 25 de abril de 2021, días después de la detención de Machado, consta en intercambios de whatsapp que están incorporados a la causa producto de los allanamientos solicitados por el fiscal Fernando Domínguez y aprobados por el juez Lino Mirabelli, ambos del fuero federal de San Isidro.

“Buen día, tengo un tema delicado”, le escribió Fernando Escobar, titular del estudio pergaminense, a su colega Mariano Cosentino, socio de la firma BA Estudio, de Buenos Aires. Era el 26 de abril de 2021. Machado pasaba sus primeros días en una prisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y Espert acusaba a sus rivales de derecha y ultraderecha de haberle armado una operación para desplazarlo de la carrera legislativa de ese año.

Cosentino evaluó el caso y respondió a Escobar cinco horas más tarde, a las 16. “Uf, qué cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Leí todo y está todo revinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo (Machado). ¿Querés que te llame para ayudarte a pensar?”.

Finalmente, ambos contadores aceptaron tomar el caso para realizar un “diagnóstico” y un “informe con sugerencias”. Evaluaron cobrarle hasta US$5.000 a Espert, pero finalmente le facturaron $150.000, unos US$1.500 de mayo de 2021.

Cosentino tomó la posta y mantuvo varias reuniones con Espert y sus abogados. El 8 de mayo, le escribió a Escobar: “Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien”.

Varianza es una firma creada por Espert y su esposa, Mercedes González, en diciembre de 2019, semanas después de la elección presidencial en la que el candidato del Frente Despertar obtuvo 1,4% de los votos. Días antes, la pareja había comprado una casa de 450 metros cuadrados en Beccar, con piscina y quincho, y en marzo siguiente, el economista adquirió un BMW valuado en unos US$80.000.

Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien

Mariano Cosentino, contador de José Luis Espert

En medio de esas compras, Espert recibió los US$200.000 de Minas del Pueblo por la consultoría que nunca realizó. Ése es el único pago de Machado a Espert del que hay prueba documental hasta ahora, además los aportes en especias de la camioneta y el avión. El contrato con Minas del Pueblo estipulaba giros por US$1 millón y hay testigos e indicios que apuntan a aportes millonarios durante 2019.

Una contadora del estudio mantuvo una larga charla con Espert cuando el estudio Escobar brindó el informe final y compartió su sensación al grupo: “Agotador JLE. ¡Que paciencia!”.

“Tremendo”, “un desastre”

Mercedes “Mechi” González solicitó a los mismos contadores que le armaran la “justificación de los fondos de 2021”. Un año después, en junio de 2022, Espert —ya diputado— pidió darse de baja de todos los impuestos y pasar a la categoría de monotributista.

El nexo entre Espert y Machado volvería a la superficie por las notas de este diario a partir de julio de este año. El Estudio Escobar se volvió a alterar. “Tremendo”, “un desastre”, comentaban sus integrantes mientras el caso crecía. Relataban paso a paso en el whatsapp grupal: “Están allanando la casa de Espert”, “le dieron con Tuti en la tele”.

A comienzos de octubre, con el caso en llamas, Mariano Cosentino volvió al ruedo. La esposa de Espert le pidió las declaraciones juradas de varios años para atrás. El estudio de Pergamino le envió a su colega de Buenos Aires toda la documentación referida a los manejos económicos de Espert.

En 2023, los hermanos Alejandra, Gustavo y José Luis Espert habían conformado el fideicomiso Encuentro de Castello, estructurado por el estudio Escobar. Los dos primeros temieron que el expediente Machado los afectara, pero Cosentino llevó tranquilidad. “La sociedad no tiene nada que ver”, les dijo en una reunión virtual del 8 de octubre pasado. Alejandra estaba “indignada” con su hermano José Luis.

El estudio Escobar trató de cortar amarras con José Luis Espert. “Le dije (a Cosentino) adelante de ellos (Alejandra y Gustavo) que aquí lo de JLE no lo llevamos más”, informó la contadora Armendrares a sus colegas el mismo día.

No sería tan fácil. “Allanaron el estudio”, informó lacónica Armendrares a sus compañeros. Ocurrió lo propio con el domicilio de Ignacia Escobar, hija del titular de la firma. Fernando Escobar subió el tono, aparentemente contra Espert. “Qué tipo hijo de re mil putas. Arrastra a mucha gente, sin comerla ni beberla”, escribió.

Espert le había ofrecido a Fernando Escobar la candidatura a intendente de Pergamino en 2019. Premonitoriamente, el contador, adherente radical, rechazó el convite. “¡Le dije que no!”, informó a sus colegas y empleados el 21 de junio de 2019. No sabía lo que le esperaba.

Ignacia Escobar dijo a este medio que nadie del estudio había intervenido para maquillar o borrar pruebas del nexo entre Espert y Machado, y negó cualquier vínculo con las causas que tienen al primero imputado por lavado de dinero en el juzgado de San Isidro, y al segundo, por narcotráfico en Texas. Cosentino, en tanto, declinó hacer comentarios.

Nuevos allanamientos

El jueves, Domínguez llevó a cabo el allanamiento de una propiedad y un comercio de Cosentino en Parque Leloir e Ituzaingó, y de la sede del fideicomiso Encuentro de Castello, de los hermanos Espert, en Pergamino.

Los allanamientos a Cosentino surgieron del contenido comprometedor de los whatsapps del estudio Escobar, mientras que el de la empresa de los hermanos Espert estaba demorado desde mediados de octubre, debido a una intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada, quien reemplazó a su colega Mirabelli unos días, sostuvo que esa firma estaba protegida por la inmunidad que le correspondía a Espert en tanto diputado, en una interpretación laxa de esa garantía.  

El fiscal Domínguez presentó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la inmunidad de allanamiento de oficinas y propiedades de legisladores nacionales. Entendió que la protección constitucional previene el arresto, pero no la posibilidad de allanar oficinas, y menos aún, un domicilio de un fideicomiso que Espert comparte con sus hermanos. Por otra parte, la propia Cámara de Diputados había autorizado a requisar la oficina de Espert en el Congreso. Según Domínguez, el hecho de que la inmunidad de allanamiento sólo alcance a legisladores nacionales y no, por ejemplo, a un presidente, constituye una diferencia ante la ley que no está prescripta en la Constitución.

El planteo no fue tratado y el juez Mirabelli autorizó el allanamiento recién cuando el mandato de Espert concluyó el 10 de diciembre.

Prima facie, el registro de las oficinas del fideicomiso de los hermanos Espert no arrojó ningún resultado relevante. De todas formas, entre el contrato de Espert con Minas del Pueblo, lo ya recolectado en otras requisas y evidencias clave por analizar, como los celulares y computadoras de Machado, la prueba acumulada en el expediente es sólida y podría haber novedades próximamente, indicó una fuente con acceso a la causa.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Patricia Bullrich fracasó en su primer desafío como jefa del oficialismo en el Senado: la rionegrina Lorena Villaverde, acusada por tener vínculos con el narcotráfico, no asumirá este viernes con el resto de los senadores electos. Bullrich no logró juntar una mayoría para impulsar su diploma y ahora este tendrá que volver a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde quedará en suspenso. Los aliados le soltaron la mano a Villaverde y más de uno le recomienda que, para evitar mayores escándalos, renuncie a su banca y vuelva a Diputados. 

La noticia cayó como una bomba en los pasillos del Senado, ya casi desiertos cuando los jefes de los bloques opositores abandonaron el despacho de Victoria Villarruel a las apuradas. Durante las 24 horas previas, la bancada oficialista se había mostrado confiada de que tendría el número para aprobar el título de Villaverde en la sesión del viernes. Bullrich así se lo había prometido a muchos de sus interlocutores, que no se esperaban lo que sucedería tarde a la noche: el anuncio de que sólo 23 de los 24 senadores electos jurarán al día siguiente a las 11 de la mañana. 

Fue el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, quien pidió enviar el pliego de vuelta a la comisión de Asuntos Constitucionales. Una formalidad que no hizo otra cosa que disimular que La Libertad Avanza no tiene los 36 votos necesarios para aprobar el diploma de Villaverde. Un fracaso que, según apuntaban en la propia bancada libertaria, le correspondía a una sola persona: la nueva jefe del oficialismo en el Senado, que reemplazará a Atauche a partir de la semana que viene. La espada de Karina Milei en el Senado. Patricia Bullrich.

No hay votos

Bullrich estuvo todo el jueves entrando y saliendo de los despachos de los senadores radicales. El oficialismo contaba con una base de 19 votos propios –no 20 porque Villaverde no puede votar a favor de su propia designación– y necesitaba superar los 28 votos que tenía el peronismo. Contaba a su favor con el respaldo de los 4 senadores del PRO –Luis Juez, incluso, salió a defender a Villaverde con mucho más ahínco que sus compañeros de bancada libertarios–, pero no alcanzaba. Necesitaba de los 11 senadores radicales.

Se reunió con el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, una vez más. Ya se habían reunido el martes y Vischi se comprometió a intentar unificar una postura en su bloque. Pero no lo logró. Dentro de la UCR había posturas muy diferentes. Algunos, como los cornejistas Mariana Juri y Rodolfo Suárez, estaban dispuestos a votar el pliego de Villaverde. Pero la rebelión de algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama o el bonaerense Maximiliano Abad, volvió imposible llegar a un acuerdo. 

Horas antes, Bullrich había logrado desactivar los rechazos de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino “Camau” Espínola. La primera se ausentaría para acompañar a su esposo, Juan Schiaretti, en una operación programada. Y el segundo se abstendría. Dos salidas elegantes para evitar el rechazo. Pero no alcanzaba. 

Los senadores de Misiones, Salta y Santa Cruz no comprometían su apoyo. Sin ellos, era imposible juntar el número. Bullrich necesitaba un compromiso de los radicales y, cuando Vischi le advirtió que el bloque que no querían acompañar en masa, tuvo que tomar una decisión. 

Jura en suspenso

Fue una maniobra desesperada para evitar confirmar lo que, por lo bajo, ya estaban festejando en el peronismo: Villaverde no tenía los votos y muy probablemente no los tendría en el futuro. La decisión fue enviar el pliego a la comisión de Asuntos Constitucionales, que ya había dictaminado en contra del título de Villaverde la semana pasada. Los senadores del peronismo habían denunciado que no tenía idoneidad moral para asumir, recordando su detención en Estados Unidos en 2002 por tráfico de cocaína y las acusaciones que la vinculan con “Fred” Machado. 

El futuro de Villaverde dependerá, ahora, de que el oficialismo logre conseguir los votos en la comisión y, luego, pueda aprobar su título en el recinto. Esperan que el recambio legislativo deje una comisión de Asuntos Constitucionales más amigable -la que le volteó el pliego todavía estaba compuesta por la vieja composición del Senado- y eso permita negociar los votos que faltan en las próximas semanas. 

En la oposición, sin embargo, son escépticos sobre las chances de Villaverde. “Si no tienen los votos ahora no creo que los tengan más adelante. Nadie quiere poner los dedos”, advirtió una senadora del peronismo que participó de la reunión de labor parlamentaria en el despacho de Villarruel. Es el efecto de la opinión pública: en el peronismo advierten que ningún senador quiere quedar “pegado” a una dirigente que está siendo acusada de tener vínculos con el narco. 

Sucedió algo similar con Edgardo Kueider, quien fue expulsado del Senado luego de haber sido atrapado in fraganti pasando 200 mil dólares por la frontera de Paraguay. “Al principio nadie quería echarlo, pero después le cortaron la cabeza”, recuerda una de las autoridades del Senado. 

En las próximas horas, Villaverde tendrá que tomar una decisión. O apostar a fondo a conseguir los votos que le faltan y pedirle al Ejecutivo que incluya su pliego en el temario de sesiones extraordinarias. O renunciar, volver a la Cámara de Diputados -todavía le quedan dos años- y dejarle el lugar al segundo en la lista, Enzo Fullone. 

Fullone, curiosamente, está siendo acusado de ser uno de los hijastros de “Fred” Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Fullone lo niega, pero en el peronismo insisten en la línea de parentesco.

La novela que une a Fred Machado con LLA podría recién estar empezando. No solo por Fullone, sino por la propia Bullrich, cuya campaña presidencial fue financiada por Lácteos Vidal. Una compañía que fue acusada de mantener vínculos con Machado.

MCM

La diputada electa por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires Karen Reichardt salió a rechazar de manera categórica en declaraciones a elDiarioAR las versiones que vinculan a su ex marido Gustavo Balabanian con presuntas operaciones irregulares mencionadas en el marco de la causa que investiga al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. También afirmó que un giro de 230.000 dólares revelado por elDiarioAR que aparece en el fideicomiso del empresario Fred Machado corresponde a una operación aeronáutica “en blanco” realizada en 2015.

Reichardt sostuvo que la operación financiera se desarrolló en el marco de actividades comerciales habituales. “Ese giro de 230.000 es algo que está totalmente en blanco, porque mi ex marido tuvo aviones y Fred Machado primero fue piloto, pero después también vendía aviones”, aseguró. Según su relato, el movimiento bancario podría corresponder a la compra, venta o arreglo de una aeronave: “Fue una operación de aeronáutica. Puede ser un arreglo del avión, puede ser el avión, pero está en blanco”.

A su vez, la dirigente remarcó que su ex marido, empresario del sector asegurador y propietario de Paraná Seguros, no tiene vínculo alguno con la política ni con el entramado que se investiga en torno a la gestión de Spagnuolo. “No hay relación entre todo esto y el ANDIS. No hay relación de ningún tipo”, afirmó. También descartó cualquier nexo entre los apuntes atribuidos a Calvete y el ex funcionario: “Esto que están poniendo del cuaderno de este señor… ya decantará. Pero no inventen”.

El audio de Karen Reichardt

Reichardt denunció además que la difusión del dato forma parte de una “opereta destinada a ensuciar” a su entorno a raíz de su exposición política. “Desde que entré en la política me están tratando de hacer cosas. Hablaron mal de mi padre, de mi hermano, dijeron barbaridades… ahora van por mi ex marido”, señaló. Aseguró que la repercusión del giro carece de sustento: “Obviamente que esto no va a tener trascendencia, porque como está en blanco es solamente manchar y difamar”.

Por último, insistió en que su ex esposo se dedica exclusivamente a actividades empresariales y que la operación citada se explicará fácilmente cuando avance la investigación. “Un juez no llama a una persona porque esté anotadito. Tiene que tener una relación. Y acá no la hay”, afirmó. Respecto de los aviones involucrados en las anotaciones, añadió: “Mi ex marido ya vendió el avión hace un montón. Fue una transacción legal, en blanco. Lo que aparece en ese cuaderno es un disparate más, y ya se va a demostrar”.

El empresario detenido en Estados Unidos por supuesto narcotráfico Federico “Fred” Machado no sólo tuvo relación económica con el fallido primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sino también con la expareja de la segunda en la lista, Karen Reichardt. En los registros del fideicomiso investigado en Texas, sindicado como vehículo de lavado de dinero y transacciones comerciales de diverso origen, aparece el nombre de Gustavo Balabanian, exesposo de la diputada electa por el oficialismo.

Según el documento del Bank of America al que tuvo acceso elDiarioAR, Balabanian figura como beneficiario de un giro por US$230.000 que le realizó South Aviation, la empresa de Machado radicada en Florida, EE.UU. La operatoria está fechada el 24 de agosto de 2015, cuando se presume que Reichardt ya estaba divorciada de Balabanian, con quien tuvo dos hijos. Una entrevista a la modelo en la revista Caras fechada el 22 de febrero de 2012 la consigna como “separada”.

El nombre de Balabanian tomó estado público en las últimas horas porque aparece vinculado en los cuadernos del lobista Miguel Calvete en el supuesto cobro de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esa causa que involucraría a Karina Milei como destinataria de sobornos sistemáticos ya fue llamado a indagatoria Diego Spagnuolo para el próximo miércoles, además de otras catorce personas. El examigo íntimo del Presidente expresó, según audios validados por su entorno, aunque luego desmentidos, que la hermana de Milei y los primos Menem serían destinatarios de coimas por al menos el 3% de la facturación de medicamentos e insumos abonados por Andis.

En un cuaderno surgido del allanamiento a Calvete e incorporado al dictamen firmado por el fiscal Franco Picardi, se pueden leer las referencias “el exmarido de Karen” y “relación con Fred Machado”. En la misma página aparece una mención a la firma GMS, del diputado saliente cercano al oficialismo Florencio Randazzo, y las cifras 8% y 10%.

elDiarioAR le envió mensajes a Reichardt y en su entorno se limitaron a aclarar: “Es todo un disparate”.

La transacción por US$230.000 ocurrió cinco años antes de la de US$200.000 que recibió Espert en el marco de un contrato por US$1 millón a cambio de una supuesta asesoría financiera a Machado. En el concepto “origin to be paid” está registrado South Aviation, la firma de Machado, y la matrícula de la nave es N757M.

La revelación de ese movimiento por parte de elDiarioAR obligó al entonces candidato a diputado de LLA a dar un paso al costado a poco de las elecciones del pasado 26 de octubre. Ese desplazamiento ubicó a Reichardt como virtual primera candidata del Gobierno en la provincia más importante, aunque finalmente la Justicia Electoral habilitó a Diego Santilli —tercero en la nómina original— a encabezar la lista violeta.

La trayectoria como modelo y conductora televisiva de Reichardt volvió a la superficie durante la campaña, pero también hubo referencias a su vida personal.

Balabanian fue directivo de River Plate y del Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, referente cercano a Milei. Según consignan notas de La Nación, Página/12 y Noticias, Balabanian también tuvo participación en Paraná Seguros y en la cadena de heladerías Persicco, a través del grupo financiero Tutelar que preside, y que en 2021 fue denunciado por los empleados por falta de pagos y aportes. En 2024, junto a su socio Estaban Wolf, Balabanian creó Helados Latam.

La aparición del nombre de Balabanian abre otro capítulo en la causa Espert-Machado, luego de que elDiarioAR publicara el viernes pasado que un empresario que conectó a Machado con Espert también es investigado por las presuntas coimas de Spagnuolo. Se trata de Sergio Mastropietro, hombre del negocio de la aviación y quien en 2019 hizo de puente entre el supuesto narco hoy extraditado a Texas y el economista de ultraderecha.

Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation: una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.

Mientras tanto, la causa sobre Espert-Machado sigue su curso. El aún diputado de Milei pidió la nulidad del expediente, pero la fiscalía de San Isidro solicitó nuevas medidas de prueba. El fiscal Federico Domínguez, a cargo de la instrucción, busca abrir unos treinta dispositivos electrónicos allanados y pidió información al juez de Texas que lleva el proceso judicial por estafas, lavado y narcotráfico por el que se lo acusa a Machado.

mcaminos@eldiarioar.com / slacunza@eldiarioar.com

SL/MC

José Luis Espert trata de sortear el avance de la causa que investiga su vínculo con Federico “Fred” Machado. El economista y fallido candidato de Javier Milei en las últimas elecciones pidió recientemente la nulidad de la causa en la que está investigado por recibir del presunto narco una transferencia de US$ 200.000 durante la campaña presidencial de 2019. Pero al mismo tiempo –según supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente– la Justicia avanza en el análisis de unos 30 dispositivos electrónicos allanados y que pertenecían tanto al diputado con pedido de licencia como al empresario extraditado a Estados Unidos.

La reacción de la defensa de Espert se conoció el viernes a última hora, justo cuando otra novedad judicial golpeaba al corazón del Gobierno: el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Diego Spagnuolo para el 19 de noviembre por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Este medio reveló una conexión entre ambas causas: Sergio Mastropiero, el empresario que conectó a Machado con Espert, también es investigado por el escándalo que salpica a Karina Milei.

Espert pidió la nulidad de la causa que instruye el fiscal de San Isidro Ramiro González a través de sus defensores, Alejandro Freeland y Santiago Kent. Son letrados –como ya publicó este medio– especialistas en buscar interrumpir las causas. Hace apenas dos meses atrás representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert el 30 de septiembre.

Según el escrito que presentaron, se vulneraron los derechos básicos de defensa desde el inicio del proceso. Dicen que hubo un “ocultamiento de la designación de defensores” y califican como un “refrito” de lo ya investigado hace años y señalan su carácter político-electoral, dado que se presentó en plena campaña y Espert era primer candidato del oficialismo bonaerense. Y afirman que los hechos señalados (vuelos o un pago en 2020) no pueden vincular a Espert con actividades ilícitas de Machado, que recién salieron a la luz en 2021.

Espert fue denunciado por el dirigente Juan Grabois ante la sospecha de que el dinero y los bienes que recibió de Machado son “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. Hace 15 días Machado fue extraditado a Texas para enfrentar un proceso por lavado, estafa y narcotráfico en el que ya fue condenada a 16 años una socia suya.

En el ámbito judicial miran esa causa con mucha atención. Según supo elDiarioAR, el fiscal González remitió un exhorto al juez federal de Texas Bill Davis para que le envíe información sobre lo que declare Machado. Por ahora el empresario se consideró “no culpable” y tiene una ventana de tiempo para negociar una pena menor a cambio de información.

El fiscal también pidió información en Guatemala, donde una de las empresas de Machado contrató a Espert para una supuesta asesoría financiera. Ese acuerdo era por un total de US$ 1 millón y el economista libertario cobró al menos una primera parte de 200.000 dólares a través de una cuenta vinculada al fideicomiso de Machado, según reveló este medio semanas atrás.

La publicación generó tal revuelo que Espert terminó declinando a su candidatura de La Libertad Avanza y la justicia aceleró en su investigación. Se allanó su propiedad y la de Machado en Neuquén –donde se encontraron sendas copias del contrato–, así como domicilios de personas vinculadas a ambos. Se secuestraron unos 30 dispositivos electrónicos, entre ellos una veintena de teléfonos. Los investigadores están ahora en el proceso de apertura de esos aparatos para intentar acceder a la información de contactos, así como llamadas y comunicaciones.

La intención de los sabuesos es encontrar elementos que prueben el vínculo personal que tenían Espert y Machado, y acercarse a la hipótesis de que el dinero –así como el uso de aviones y una camioneta blindada– que recibió el diputado provenía de actividades ilícitas. 

Un detalle sobresaliente en la relación entre ambos es que el escribano que certificó el contrato fue Bernardo Mihura de Estrada, actual titular del Registro de la Propiedad Inmueble, designado allí por la venia del Gobierno y actualmente con llegada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Estrada confirmó en declaración testimonial haber sido el encargado de dar el visto bueno de ese pacto. 

Además de esperar los resultados de las pericias a los dispositivos, los investigadores tienen en carpeta una serie de medidas de prueba que están ahora suspendidas porque Espert cuenta con fueros parlamentarios que aún lo protegen. Al economista se le vence el mandato el 8 de diciembre próximo y, al no ser candidato, no renovará su banca en el mileísmo. 

*Con la colaboración de Sebastián Lacunza

MC

El empresario del negocio de la aviación Sergio Mastropietro fue apuntado por el fiscal federal Franco Picardi como uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según fuentes con acceso al expediente que tramita en Comodoro Py.

El trazo de Mastropietro en el caso surgido de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— asoma a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.

El juez en lo criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Sebastián Casanello, a cargo de la causa Andis, ordenó el allanamiento de todos los domicilios personales y empresariales de Mastropietro. Su papel en la trama —según las fuentes citadas— sería relevante y su situación procesal podría complicarse en un futuro cercano.

El nombre de Mastropietro en el expediente dispara una conexión sorpresiva. Se trata de la persona a la que Federico Machado le pidió que lo contactara con José Luis Espert en febrero de 2019. En ese entonces, Machado —hoy detenido en Texas— dijo ser admirador del economista que preparaba la candidatura presidencial, y le solicitó a su colega del negocio de los aviones que oficiara de intermediario. Mastropietro apeló a un conocido con recorrido en el mundo de la política y el periodismo, Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, y los cuatro más un asesor de Espert participaron de un primer encuentro en el Golf Club de San Isidro.

Allí nacería la relación entre Machado y el economista de ultraderecha, incipiente postulante entonces por el Frente Despertar. Con el tiempo, Machado, dueño de la firma South Aviation y de un emprendimiento minero en Guatemala, sería imputado por fiscales federales de Texas como una engranaje central de una organización de narcotráfico y un fraude masivo, que alcanzaría cientos de millones de dólares. Entre julio y septiembre pasado, elDiarioAR revelaría detalles sobre el financiamiento de Machado a la campaña de Espert y la transferencia al economista de US$200.000 en enero de 2020, corroborando una relación económica que “El Profe”, muy cercano a Milei, había negado persistentemente.

Mastropietro es descripto en el pedido de indagatorias, detenciones y allanamientos formulado por Picardi como quien recibió fondos de algunas de las empresas que orquestaban licitaciones ficticias para apropiarse de dinero destinado a pacientes discapacitados, sin cobertura de salud o con enfermedades raras o graves.

Su rol, de acuerdo a la acusación, habría sido el de facilitar el lavado de dinero de las coimas a través de su empresa Baires Fly, que facturó a firmas de medicamentos e insumos la “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”, una leyenda muy laxa, de improbable control.

El juez Casanello dispuso el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro y de sus empresas Baires Fly y Baires Jets.

En el pedido de quince indagatorias, varios allanamientos y la detención de Spagnuolo y otras cinco personas, Picardi detalló que las empresas Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA, y Floresta SA se asociaron a funcionarios y lobistas para orquestar falsas licitaciones bajo la órbita de Andis, apropiándose así de cuantiosos retornos y sobreprecios.

Casanello hizo lugar a los allanamientos y las indagatorias, y ordenó la detención de Pablo Atchabahian, un médico urólogo que sería uno de los cabecillas del grupo. Se trata de un histórico del PRO que cumplió funciones en la municipalidad de Pilar, el Gobierno de María Eugenia Vidal y el Ejecutivo de Mauricio Macri. El juez también ordenó allanar Roche, uno de los principales laboratorios globales, donde se desempeñó Atchabahian en los últimos años.

La línea que llega hasta Mastropietro conduce a Miguel Ángel Calvete. Este exjefe de la cámara de supermercados chinos y exconcejal de La Matanza por Cambiemos habría actuado como articulador de las coimas, y mantuvo una relación de mucha complicidad con Mastropietro, a quien mencionaba como “Serginho”.

El expediente constata varios registros de mails y mensajes de texto y de audio en los que Calvete ordena transferencias a las empresas del dueño de Baires Fly, así como conversaciones en las que ambos acuerdan pagos en dólares billete.

Los giros a las empresas de Mastropietro son por varios cientos de millones de pesos. A su vez, Lorena di Giorno, una funcionaria de Andis que en los hechos actuaba como una empleada de Calvete, conformó la sociedad Megastática SA junto a Mastropietro en 2018.

Acompañados de sus respectivas parejas, Calvete y Mastropietro visitaron a Spagnuolo en el barrio cerrado Altos de Campo Grande, de Pilar, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025.

Una fuente próxima a Mastropietro indicó que esos encuentros en Pilar fueron meramente sociales, porque la pareja del empresario y la de Spagnuolo eran brasileñas. A su vez, el dueño de Baires Fly admite haber realizado vuelos para laboratorios y empresas medicinales, como muchas de otros rubros, pero niega haber tenido contacto de ningún tipo con Andis.

Mastropietro estaba en el exterior cuando sus domicilios fueron allanados esta semana. Anoche aterrizó en Buenos Aires proveniente de Estados Unidos en un vuelo privado.

A partir de intercambios de whatsapp y anotaciones incautadas entre las pertenencias de Calvete, Picardi tuvo indicios para deducir que en los encuentros personales en Pilar o en un domicilio en San Telmo, el presunto vértice de las coimas le entregaba sumas de dinero a Spagnuolo.

El caso salió a la luz a fines de agosto pasado cuando el sitio Data Clave publicó un audio de Spagnuolo en el que reclamaba airadamente que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem demandaban coimas mensuales por unos US$800.000 por mes para garantizar los contratos con Andis.

En la versión de Spagnuolo, la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, cumplía la función de recaudadora entre sus pares para entregarle los sobornos a Karina. La hermana del Presidente se llevaría 3% de la facturación con los laboratorios a título personal, se lo escucha decir al exdirectivo de Andis.

En un giro con respecto a su estrategia inicial, Spagnuolo sostuvo días atrás que los registros no eran reales y habían sido fraguados con inteligencia artificial. El cambio de versión se dio a partir de que el abogado mediático Mauricio D'alessandro asumió la defensa, después de la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

El juzgado y la fiscalía, no obstante, basaron la investigación en pruebas documentales, estados contables y mensajes telefónicos, según las fuentes con acceso al expediente antes citadas. Los audios difundidos por Data Clave y el streaming Carnaval fueron mencionados en la denuncia inicial que presentó un particular, pero el caso no se construyó sobre ese contenido.

Funcionarios provenientes de gobiernos de Cambiemos, como Daniel Garbellini —que también será indagado—, habrían sido asignados a puestos claves en Andis bajo la órbita de Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una vez que comenzó el mandato de Milei, como forma de garantizar el circuito de las coimas.

Los Milei y los Menem calificaron la denuncia como una operación en su contra.

Familia

El vínculo de Spagnuolo con Espert se remonta al menos a 2018, cuando grupos de las ultraderechas liberal y conservadora comenzaron a articular proyectos alternativos al Gobierno de Macri. Antes de convertirse en una de las personas más próximas a Milei, Spagnuolo consideraba que Espert y su esposa, Mercedes González, eran como su familia, tal como se encargó de exponer en redes sociales. Con el tiempo, “McBain” —el apodo que le asignaban— se alejó de Espert y se acercó a Milei.

Mastropietro conocía a “Fred” Machado como colega y socio en el mercado de la aviación. La relación incluyó viajes juntos desde Estados Unidos a Argentina en algunas de sus naves.

A su vez, el apellido del dueño de Baires Fly figura en la contabilidad del fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation que se ubicó en el foco de la investigación en un tribunal de Texas. Esa empresa fue un vehículo para transacciones de compra, venta, alquiler y reparación de aviones, pero también para lavado de dinero del narcotráfico, fraudes y otros delitos, según la acusación en Estados Unidos. Por ejemplo, el giro de Machado a Espert por US$ 200.000 está inscripto como una operación del fideicomiso, que fue computada por el Bank of America.

Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation, la firma de Machado. Una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.

Este empresario también fue presidente de Avian, la filial de Avianca que compró la firma MacAir a la familia Macri en marzo de 2016, primer año de mandato del líder del PRO.

Esa aerolínea de origen colombiano aspiraba a desarrollarse en el mercado argentino, pero enfrentó varios problemas en su país de origen y a la vez quedó afectada por la recesión local, por lo que el intento fracasó.

En la vicepresidencia de Avian fue designado Carlos Colugna, histórico directivo de MacAir. Esa continuidad alimentó la especulación de que, en realidad, los Macri nunca se habían desprendido de la firma.

Poco después de la compra de MacAir por parte de Avian, el fideicomiso de Machado registra varias operaciones que suman US$11,6 millones y aparecen referenciadas a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04, que estaban en desuso.

Funcionarios del Gobierno de Cambiemos desconocen por qué se anotó esa mención a las naves de Presidencia en el fideicomiso de Machado.

Hasta ahora, los tribunales argentinos no investigaron esa pista.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, atraviesa un momento clave en su proceso judicial en Estados Unidos. El juez del Distrito Sur de Texas le dio un plazo de cinco semanas –hasta el 15 de diciembre– para decidir si se declarará culpable y colaborará con la investigación o si enfrentará un juicio por jurado el próximo año. 

La ventana de tiempo que le abrió la justicia norteamericana a Machado surge como la primera medida desde que fue extraditado desde Argentina la semana pasada. Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el empresario habría liderado una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, con operaciones en Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. La trama incluía el uso de empresas pantalla, transferencias millonarias y compraventa de aeronaves, un rubro en el que Machado desarrolló buena parte de su fortuna.

El proceso judicial de Machado se aceleró en octubre tras la revelación de elDiarioAR de su vínculo con José Luis Espert, a quien le transfirió US$200.000 como parte de un acuerdo mucho más abultado. Espert finalmente renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y aunque Machado estaba detenido desde abril de 2021, la noticia generó que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Javier Milei habilitaran su extradición a EE.UU., lo que se efectivizó la semana pasada.

Ahora Machado debe decidir su estrategia judicial. De acuerdo a los últimos avances de la causa, si el empresario no comunica su decisión antes del 15 de diciembre, perderá el beneficio de una reducción en la condena por aceptar responsabilidad. En caso de declararse culpable, podría negociar una pena menor a cambio de información relevante sobre las operaciones financieras y los socios involucrados en la red. Esa es la puerta que le abrió el juez federal de Texas Bill Davis, lo que según supo este medio, se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana.

Si Machado decide ir a juicio, el proceso se realizará en 2026 en el Distrito Sur de Texas, donde otros implicados en la misma causa ya recibieron condenas. Es el caso de la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, que enfrenta una pena de 16 años.

Machado permanece detenido en una prisión federal de Texas, donde fue presentado ante el juez apenas horas después de su llegada al país. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera audiencia reclamó asistencia médica y acceso a sus medicamentos.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando este medio descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haber financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo. Incluso hay relaciones con la entonces gestión presidencial de Mauricio Macri.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables. Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña en 2019 de José Luis Espert, y de ser uno de los responsables de financiar la campaña de 2019 de José Luis Espert, una relación que fue revelada por elDiarioAR y que le costó al aún diputado (hoy de licencia) su postulación como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El financista partió este miércoles en un vuelo regular de la compañía United Airlines, rumbo a Houston, Estados Unidos, como parte del proceso de extradición.

Machado permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento en que fue llevado por la pista hasta el avión Boeing 777-200, escoltado por tres oficiales de los US Marshals, fuerza federal norteamericana encargada de custodiar y trasladar a detenidos y fugitivos que deben ser juzgados en los Estados Unidos.

El vuelo de la compañía norteamericana despegó desde Ezeiza a las 22.15 y arribó a Houston, Texas, pasadas las 5.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

Fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Recién este año y tras la revelación periodística, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando elDiarioAR descubrió, en una serie de notas del periodista Sebastián Lacunza, su relación con Espert. Además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de US$200.000 en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

La advertencia a Caputo y Milei antes de partir

“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”. Así contó Machado su relación con el Gobierno antes de ser detenido, en la entrevista brindada a la agencia NA días atrás.

En la nota también apuntó con visible “bronca y decepción acumulada” contra el diputado licenciado Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario también detalló presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre Bullrich, describe una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023.

Machado habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado al menos 215.000 dólares a la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, a través de una secretaría a cargo de la pareja del gobernador.

Con información de agencias.

IG

El vínculo entre José Luis Espert y el espacio de Mauricio Macri quedó retratado en el libro No va más — La Argentina que destruyeron (Penguin Random House, 2020), que el excandidato del Frente Despertar publicó junto a Luis Rosales, su compañero de fórmula en 2019.

La obra fue escrita durante el primer año de la pandemia, meses después de que Espert recibiera la transferencia de US$200.000 de parte de Federico “Fred” Machado constatada en el expediente judicial de Texas, y mientras aguardaba completar el contrato. Por entonces, Machado estaba bajo el foco de los fiscales estadounidenses sospechado de narcotráfico, pero todavía sin pedido de captura. Su nombre estaba fuera del radar de Argentina.

El texto combina memorias e ideas de Espert y Rosales con preguntas y respuestas que se formulan entre ellos. El objetivo queda explicitado de entrada. Los autores ponen el acento en casos emblemáticos de presunta corrupción de la familia Macri, critican sin paliativos a dirigentes del PRO y a otros exponentes liberales y conservadores, y brindan detalles sórdidos sobre cómo Juntos por el Cambio intentó —según su versión— destruir la candidatura del Frente Despertar, mediante aprietes, sobornos y campaña sucia.  

Espert y Rosales se atribuyen el papel protagónico de una travesía griega. Cuando Espert pergeñó la postulación presidencial, lo primero que preguntó quien sería su compañero de fórmula fue si “tenía algún muerto en el placard”. “No tengo problemas, que abran el placard. Vayan y vean lo que tengo guardado”, respondió el economista. “Asumiste el riesgo. Fue una audaz revelación de tu personalidad”, reflexiona Rosales en la página 32.

Según Espert, quien lo impulsó a emprender la candidatura presidencial en el trimestre final de 2018 fue el empresario periodístico Daniel Hadad, propietario de Infobae. El dato sintoniza con otro que se conoció recién este año. En febrero de 2019, Machado acudiría a través de un intermediario a Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, para que le presentara al economista tras escucharlo en el programa de Alejandro Fantino.

A partir del anuncio de la postulación, el Gobierno de Macri desató una cacería con el fin de evitar una competencia que dividiera el voto de la derecha, cuentan Espert y Rosales en el libro publicado hace cinco años.

Rosales denuncia directamente un intento de soborno, apenas maquillado. “Hubo un particular interés del Gobierno para que renunciáramos a la candidatura. Ya sin disimulo enviaron emisarios, presidentes de fundaciones liberales, presidentes de think tanks con edulcoradas (itálica del original) propuestas. El hilo conductor fue el mismo en todos los casos: que no participáramos de las elecciones para que Mauricio Macri tuviera más chances de ser reelecto”.

Unas páginas más adelante, Espert narra que Federico Salvai, entonces jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, fue el encargado de “sacarnos del juego” en la provincia de Buenos Aires, con el mismo fin: eliminar a un competidor por derecha. “El plan de Salvai se cumplió tal cual lo había vaticinado nuestra fuente”, concluye Espert. El libro narra cómo Juntos por el Cambio habría fraguado la inscripción de candidaturas provinciales del Frente Despertar. De hecho, la autoridad electoral de la provincia de Buenos Aires detectó múltiples irregularidades en las listas y el frente de Espert debió retirar las postulaciones en el tramo de gobernador y legisladores provinciales.

“Todo tiene precio”

La dupla detalla otra presunta operación clave del Gobierno de Macri a través de Alberto Asseff, histórico titular del Partido Nacional Constitucionalista-UNIR.

Explican los autores: 'En el Sistema, todo tiene precio. Tiempo después se dijo en versiones no confirmadas que el pase de Asseff a Juntos por el Cambio habría ‘costado’ US$500.000, de los cuales sólo habría cobrado la mitad'   

Espert hizo un pacto con esa formación en marzo de 2019, en la misma semana en que estableció los primeros contactos con Machado. El “alquiler” del sello de Asseff —así lo mencionan en el libro— serviría como estructura legal con la que se presentaría el Frente Despertar.

Entre varias descalificaciones al dirigente nacionalista, escribió Espert. “En ese bazar persa me encontré con camellos de cuatro jorobas, dinosaurios vivos y serpientes que hablaban. Uno de esos animales exóticos fue Alberto Asseff”.  

Pese a la desconfianza que Espert manifiesta haber sentido de entrada por este veterano político, el acuerdo con el PNC-UNIR fue ineludible dado que el Gobierno de Macri le bloqueaba cualquier otra alternativa más razonable en el mundo liberal-conservador, como la histórica UCeDé, a la vez que le birlaba nombres que sospechosamente cambiaban de camiseta, entre los que los autores citan a Darío Lopérfido y a Yamil Santoro.

Ocurrió que Asseff retiró el soporte del PNC-UNIR a Espert y Rosales el 21 de junio de 2019, apenas 24 horas antes de la inscripción de candidaturas presidenciales ante la Justicia Electoral. Con escaso margen de reemplazo, la movida podía resultar letal para el objetivo de anotar una postulación a la derecha de Macri. En el acto, sin disimular el motor de su brusco giro, Asseff acordó su candidatura a diputado nacional en el puesto once por la lista de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires. El paso se consagró con una foto del nacionalista conservador junto a Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto. 

Explican los autores: “En el Sistema, todo tiene precio. Tiempo después se dijo en versiones no confirmadas que el pase de Asseff a Juntos por el Cambio habría ‘costado’ US$500.000, de los cuales sólo habría cobrado la mitad, ya que el success fee no se hizo efectivo”.   

Sobre la hora, Espert y Rosales se las ingeniaron para salvar su inscripción gracias al acuerdo con el partido UNITE, a cargo de José Bonacci, dirigente santafesino que se autodefine como un fascista herbívoro.

Más adelante (página 199), Espert saca pecho por haber “vapuleado a sopapos limpios a Cristian Ritondo” en un almuerzo televisivo con Juana Viale, en Canal 13. “Motivos sobraban para maltratar al ahora líder de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados... Ritondo fue —entre otras tropelías— el brazo ejecutor del transfuguismo a último minuto de Alberto Asseff”, escriben.

“En la pesada mochila de Ritondo habría que cargarle la jugada traicionera de voltearle a nuestra fórmula la lista completa en la provincia de Buenos Aires”, afirman los autores. Espert y Rosales hacen chanzas y el primero dice no saber si Ritondo era “un perverso o un boludo”.

Asseff niega terminantemente haber sido comprado o haber traicionado a Espert y Rosales. Por el contrario, explica que se dio cuenta de que el Frente Despertar había sido creado para beneficiar a la fórmula que resultaría ganadora, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

También hay varios fragmentos dedicados a Marcos Peña, quien es descripto como el cerebro detrás de todas las operaciones para perjudicar al Frente Despertar. “En el tramo final de la campaña, Marcos Peña probó la efectividad de viralizar fake news a través de Whatsapp”. Una difusión transmitida días antes de las elecciones acusó a la fórmula del Frente Despertar de ser financiada por el Grupo América, de Daniel Vila, José Luis Manzano y Eduardo Eurnekián, y por Jorge Brito, todo supuestamente para favorecer al kirchnerismo y perjudicar a Macri.

Títulos de capítulos son inequívocos sobre los odios y rivalidades de los autores. “De Mendiguren, el depredador” (capítulo tres), “Moyano, la bestia” (cinco), “Pichetto, el Frank Underwood criollo (cuatro). ”Odio lo que representa Pichetto“, afirma Espert. Lo asocia a la figura de Charles Mauricie de Talleyrand-Périgord: ”el prototipo del político desleal, traidor, pérfido, taimado y felón por naturaleza. Desde la cuna hasta el cajón“.

El evidente encono que Espert mostraba en 2020 contra casi todo el espectro de Juntos por el Cambio —una excepción, Horacio Rodríguez Larreta— envejecería mal cuando poco después el economista se sumó a esa alianza.

“Cuando ya habíamos dejado atrás la ola negativa del affaire Asseff, vendría otra forma de amedrentarnos: el ataque a nuestra camioneta de campaña en Retiro” (página 48).

“No creo que haya sido un ataque para matarnos, pero sí para asustarnos. Algo así como ‘no pudimos bajarlos de la carrera sacándoles a Asseff; se las ingeniaron para conseguir otro sello, bueno, entonces les mandamos un par de tiritos para asustarlos'”

José Luis Espert

Dos tiritos

Los autores pasan a narrar el presunto ataque recibido en la camioneta Jeep Cherokee cuando se dirigían a una entrevista en Crónica TV, el 6 de agosto de 2019, una semana antes de las primarias que ganarían Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Afirman que el chofer, un “experimentado” expolicía, les informó que habían recibido disparos. El relato adquiere una secuencia dramática, con llamados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Espert no duda sobre la autoría intelectual del hecho: “No creo que haya sido un ataque para matarnos, pero sí para asustarnos. Algo así como este mensaje. ‘No pudimos bajarlos de la carrera sacándoles a Asseff; se las ingeniaron para conseguir otro sello y estar en las boletas, bueno, entonces les mandamos un par de tiritos para asustarlos'”.

Finalmente los autores no terminan de dilucidar si la camioneta recibió dos piedrazos o dos balazos, pero no hacen ninguna alusión a un dato fundamental.

El vehículo, patente OIO592, era propiedad de Fred Machado. Aunque haya sido el menos costoso que los aportes, fue la punta del ovillo que derivó en que hoy el empresario argentino emprenda rumbo a Texas para ser juzgado por presuntos fraude y narcotráfico, y Espert, tras creer que se encaminaba a la cúspide, haya quedado fuera de carrera y esté imputado por lavado en un juzgado federal de San Isidro.  

“Nunca antes había metido los pies en el barro de la política y tampoco había visto sus miserias tan de cerca”, rememora Espert sobre la aciaga experiencia de 2019 en la página 54.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Salvo imponderables, Federico “Fred” Machado partirá a las 22.05 de hoy rumbo a Estados Unidos. Allí enfrentará cargos por narcotráfico y fraude que le podrían valer décadas de cárcel, pero intentará negociar una pena menor. Cuenta con el precedente de otros imputados en el expediente de Texas que alcanzaron acuerdos y el cómputo del período en que estuvo detenido en Argentina, aunque la persona sindicada como su socia principal en la organización, Debra Mercer-Erwin, no pactó y fue condenada a 16 años de prisión en 2024.

En el transcurso del juicio contra la mujer, hubo párrafos de los fiscales que sugirieron que Machado era el accionista principal de la trama delictiva. Otros indicios ubicaron a Mercer-Erwin un escalón arriba, ya que era quien figuraba como dueña del fideicomiso Aircrafts Guaranty Corporation, un vehiculo oscuro utilizado para administrar más de mil aviones.

El empresario argentino resistió con todas sus fuerzas la extradición. Si bien estaba privado de la libertad, se encontraba relativamente cómodo en la espaciosa casa ubicada a veinte kilómetros de Viedma, rumbo a la desembocadura del río. Mientras cuidaba a sus perros en esa propiedad anotada a nombre de una hermana, Machado seguía monitoreando negocios y pensaba la política de hoy con las mismas ideas libertarias que le habían tendido un puente a José Luis Espert hace seis años.

Este argentino nacido en Carmen de Patagones se sentía condenado de antemano en Texas, por ser extranjero y por el volumen público que alcanzó su caso en al menos tres países en los que hizo negocios: Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Con el tiempo admitió haber cometido una estafa, pero siempre negó la vinculación narco. Para los fiscales de Texas, presuntas evidencias de fraudes y lavado por al menos US$ 350 millones y los vínculos del oscuro fideicomiso de Machado y Mercer-Erwin con aviones que fueron apareciendo en pistas de Centro y Sudamérica cargados de cocaína eran concluyentes sobre su culpabilidad.

Desde que fue detenido en Neuquén en abril de 2021 –prácticamente una entrega voluntaria–, Machado jugaba con la idea de que su vida terminaría donde nació. Ese pensamiento sombrío lo visitó a diario desde que elDiarioAR volvió a iluminar aquel nexo con la campaña del Frente Despertar de seis años atrás. La repercusión del caso a partir de la caída de Espert y su desplazamiento de la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires hace apenas un mes llevó a Machado a titulares en todo el mundo. Se precipitaron cambios abruptos en su vida, como en la de Espert. Hoy Machado, dueño de una personalidad ciclotímica y por momentos desconcertante, encara el viaje a Texas con otro ánimo.

El operativo de revocación de la domiciliaria de Machado hace un mes, su traslado a dependencias de la Policía Federal en Viedma y, desde el domingo, a una sede en Buenos Aires, y su despegue esta noche están supervisados por Patricia Bullrich. En el reino ultra, que aparezcan indicios de la ministra de Seguridad en la trama Machado a través de la familia propietaria de la empresa Lácteos Vidal, Bada Vázquez, no es óbice para que la funcionaria se mantenga activa en el trámite de extradición. Los Bada Vázquez fueron clientes del fideicomiso y probablemente socios de Machado, a la vez que aportantes de campaña de Bullrich en 2023. Nada que preguntar, por ahora.

El de Bullrich y Bada Vázquez no es el único cabo suelto que requeriría, al menos, una mirada judicial. También aparecieron misteriosos movimientos en el fideicomiso de Machado por más de US$11 millones asociados a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04 en 2016, primer año del Gobierno de Mauricio Macri. Ingresos y egresos con intermediarios offshore y empresas fantasma, de los que nadie da cuenta. Machado tiene la respuesta, porque algunas de esas firmas también le hicieron giros a él. Por ahora, el dueño de South Aviation calla, mientras los tribunales argentinos lo dejan ir.  

La pregunta que subyace es qué resortes se activaron para que Machado fuera negado y ninguneado por sectores del macrismo que asimilaron a Espert como una espada útil e hiriente durante tantos años para contener el ascenso de Javier Milei, y, de buenas a primeras, la Corte Suprema y los Gobiernos de Milei y Donald Trump aceleraran el trámite de extradición en poco más de un mes.  

Por ahora, 'Fred' Machado calla, mientras los tribunales argentinos lo dejan ir

En las horas previas a que se le revocara la domiciliaria, Machado insinuó en entrevistas que conserva una alta capacidad de daño. Una vez que Espert rompió el pacto y denunció a “este narcotraficante”, “el maldito Fred Machado”, el empresario que había dilapidado al menos centenares de miles de miles de dólares entre 2019 y 2020 en la proyección de Espert se animó a cuestionarlo. Tímidamente, le reprochó que lo hubiera negado, a la vez que ratificó varias de las informaciones publicadas en este diario, como que había visitado la casa de Espert en Beccar semanas antes de ser detenido en abril de 2021, y que el acuerdo de pago (¿uno de varios?) había sido por un millón de dólares. La forma de confirmar esa cifra fue con un contrato roto dejado a la vista en la casa de Viedma, cuando la Policía Federal golpeaba la puerta para trasladarlo.

Espert pasó de actuar como un matón que proclamaba “cárcel o bala” a quien interrumpiera una calle en una protesta social o amenazaba con golpear a quien lo increpara en la vía pública a refugiarse en la suntuosa casa de Beccar que compró apenas terminó la campaña electoral de 2019.

Desde allí, imputado por presunto lavado por la fiscalía federal de San Isidro, el diputado en uso de licencia observa en silencio cómo le dan la espalda aquellos que se sirvieron de su verba ofensiva e impiadosa.

Tantos años de disimulo pese a que la asociación con Machado estaba retratada en una foto y un video publicados por la revista Noticias en 2021, y ahora le niegan hasta la presunción de inocencia. Milei, que tanto había utilizado (vía Lilia Lemoine y otros) aquella vieja sospecha mientras ambos competían por los mismos votos ultraderechistas, pasó luego a fingir demencia y venerar al “Profe”, para finalmente soltarle la mano, cuando el principal candidato de LLA quedó sepultado bajo los escombros de sus mentiras. Bullrich, la primera que se anotó para hacer leña del árbol caído.

El derrumbe de Espert disparó elucubraciones.

Hay voces relevantes del peronismo que creen que las informaciones publicadas por este medio fueron disparadas por la Embajada de Estados Unidos, con el fin de cambiar el eje de la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y ayudar a Milei. Dentro de La Libertad Avanza, algunos llegaron a sospechar que Diego Santilli fue el motor de la denuncia, para quedarse con la candidatura principal en la Provincia. El propio Machado, que en el fondo coincide con la mirada económica de Espert y Milei (no con su violencia discursiva), cree que el escándalo que protagonizó terminó favoreciendo al oficialismo, a la luz de la remontada de la lista ultraderechista el 26 de octubre.

Demasiadas elucubraciones y demasiado rebuscadas. ¿Qué pensará Espert?

No es menor en la mente del economista, quien según refleja en el libro No va más (Penguin House, 2020), tenía la peor opinión de Juntos por el Cambio y sus dirigentes, que Santilli haya emergido como un ganador en un puesto que el propio Milei le había reservado para él, “El Profe”, contra la opinión de Karina y Santiago Caputo. ¿Más hipótesis de fuego amigo?

La carrera de Espert termina (¿termina?) como cuando se lanzó a la arena política, allá por 2018: repleta de intrigas y traiciones, sin sustancia programática y con cargas de odio que anegan la escena. Por ahora pasa un mal trago, pero el destino penal seguramente se encauzará en algún punto con los intereses politicos, como suele ocurrir tarde o temprano en los tribunales federales.

En cuanto a Machado, aquel jovencito que dejó Viedma y se afincó en la costa oeste de Estados Unidos, se mudó a Florida, voló alto, demasiado alto, se encontrará en las próximas horas ante la escena que temió todos estos años: fiscales federales de Texas le dirán qué pruebas tienen en su contra y cuál es el margen de negociación.

Habrá que ver cuánto está dispuesto Machado a contar de lo que sabe, y qué les interesa escuchar a los fiscales.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña de 2019 de José Luis Espert es extraditado este miércoles 5 por la noche. La relación entre ambos fue revelada por elDiarioAR y le costó al aún diputado (hoy de licencia) su postulación como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

El domingo pasado fue trasladado por la Policía Federal desde Viedma a Buenos Aires. Desde el aeropuerto internacional de Ezeiza será extraditado a Estados Unidos por un grupo de policías norteamericanos, según detalló Patricia Bullrich. El traslado está a cargo de un equipo de U.S. Marshals, fuerza federal norteamericana encargada de custodiar y trasladar a fugitivos. Según trascendió, Machado partirá a Houston, Texas, este miércoles a las 22.05 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo de United Airlines.

Machado fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Recién este año y tras la revelación periodística, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando elDiarioAR descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC

La causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero por sus vínculos con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico, sigue avanzando. Este miércoles se conocieron nuevos allanamientos en la ciudad de Pergamino, donde es oriundo el excandidato libertario, ordenados por la fiscalía federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, quien lleva adelante la investigacion por el pago por US$ 200.000 que Espert recibió de Machado.

Según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales, estos operativos policiales serían una continuación del allanamiento que se realizó en la casa del propio Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre, luego de que este medio revelara los vínculos entre el diputado nacional –quien tuvo que renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara baja–con Machado, el empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos y que se encuentra a la espera de que se concrete un pedido de extradición a ese país.

La justicia ingresó a un estudio contable situado en la calle Estrada al 500 y un domicilio en Merced al 1200, ambos vinculados al contador Fernando Escobar, amigo del diputado y quien le habría brindado a Espert un domicilio fiscal, confiaron a elDiarioAR dos fuentes distintas.

“En el oficio de la fiscalía decía que buscaban información relacionada a Fred Machado”, apuntó un testigo, según pudo reconstruir el sitio local de noticias Periodismo en bicicleta, que tuvo la primicia.

El operativo lo llevó adelante Gendarmería, cuyos efectivos se llevaron una sorpresa cuando encontraron el estudio contable con un cartel en la puerta que rezaba “Cerrado x hoy”.

El contador Escobar fue detenido en Ezeiza la noche de este miércoles, cuando aterrizó tras un vuelo comercial proveniente de Madrid. La policía lo demoró por instrucción de la fiscalía y le secuestró dos celulares y una captura, para luego liberarlo. Los investigadores entienden que es una pieza fundamental para entender el circuito del dinero relacionado a Espert y Machado.

Tal como viene revelando elDiarioAR, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019. Además, el presunto narco le aportó una camioneta blindada y pusó a su disposición un avión privado en el que, según el mismo Espert reconoció, voló al menos 35 veces.

Este nuevo allanamiento muestra hasta donde podría extenderse el aporte de Machado a Espert. En un reportaje con Futurock el pasado 1 de ocubre, la exjefa de prensa del diputado, Clara Montero Barré, contó que muchas veces, en 2019, durante la campaña presidencial, Espert utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia “cosa que incomodó a los aportantes”.

Por esos vínculos, el libertario tuvo que renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejar la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

MC

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a los Estados Unidos, el empresario Federico “Fred” Machado rompió el silencio en una entrevista periodística en la que reveló que mantuvo contacto con el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Si hablo, se cae el país”, amenazó el supuesto narcotraficante que firmó un contrato por US$1.000.000 con José Luis Espert y le hizo una transferencia por US$200.000 durante la campaña electoral de 2019, lo que le valió ahora al economista renunciar a su carrera política, tras la revelación de elDiarioAR.

En ese marco, se supo que la extradición a los Estados Unidos del empresario y piloto acusado además de lavado de activos y estafa ya tiene fecha oficial: será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, el traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días.

Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.

La advertencia a Caputo y Milei

“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”. Así contó Machado su relación con el Gobierno antes de ser detenido, en la entrevista brindada a la agencia NA.

En la nota también apuntó con visible “bronca y decepción acumulada” contra el diputado Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario también detalló presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre Bullrich, describe una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023.

Machado habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado al menos 215.000 dólares a la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, a través de una secretaría a cargo de la pareja del gobernador.

Con información de agencia NA

MC

El registro de una operación por US$9 millones a mediados de 2016 referida a los aviones presidenciales Tango 01 y 04 en el fideicomiso atribuido al argentino Federico “Fred” Machado incrementa la incógnita sobre un aparente vínculo con el gobierno de Mauricio Macri.

Un documento contable incorporado a la causa radicada en Texas por presuntos narcotráfico y/o fraude expone giros de entrada y salida por millones de dólares referidos a los Tango, y empresas de real estate aparecen como origen y/o destino de fondos. El nuevo movimiento constatado por elDiarioAR consiste en un ingreso por US$9 millones del 21 de julio de 2016 al fideicomiso Aircrafts Guaranty Corporation (AGC), que, según un tribunal de Texas, habría sido utilizado por Machado y la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin –quien cumple una pena de 16 años– para cometer delitos. 

El pago asociado a las aeronaves de la flota oficial se suma a otros movimientos por US$2,65 millones revelados por este medio días atrás. El total de los giros alcanza los US$11,6 millones en operaciones referidas al Tango 01 y Tango 04 entre junio y julio de 2016. A esa altura, el histórico avión presidencial estaba alojado en el aeropuerto de El Palomar, en desuso, en tanto que la segunda nave sólo estaba habilitada para distancias cortas.

Las preguntas se acumulan, pero en el entorno de Macri no atinan a dar una explicación o elaborar una hipótesis sobre el motivo de esas menciones en registros del Bank of America constatados por un juzgado federal del distrito Este de Texas. Desconocen por completo de qué se trata.

En el giro “incoming” ahora detectado vuelven a surgir datos inquietantes. El estudio Frank, Weinberg & Black PL es mencionado como “origen” del pago, y esa misma firma de abogados radicada en Florida aparece en una transferencia saliente (“outgoing”) por US$590.000, en concepto de “INTEREST PAYMENT”.

Además, la firma KEB Group —probablemente un desarrollador inmobiliario— figura como “beneficiaria” en otro giro “outgoing” con los aviones presidenciales argentinos como referencia. En la misma operación, también del 21 de julio de 2016, Northern Trust, empresa de servicios financieros de Miami, es identificada como asociada.  

¿Por qué ese instrumento radicado en Texas a través del cual se pagaban compras, alquileres y reparaciones de naves —además de los delitos mencionados— habría sido utilizado por el Estado argentino, si los aviones Tango no estaban operables? ¿Por qué asoman firmas de real estate en un fideicomiso supuestamente utilizado para el comercio de aviones? 

En las transferencias antes informadas por este diario referidas a los Tango aparecía Sunrise Investors o Sunrise Company, un desarrollador de barrios de lujo radicado en Palm Desert, en el sur de California. Una fuente con conocimiento de la trayectoria de Machado lo ubica cerca de ese emprendimiento.

Los movimientos mencionados tuvieron lugar poco después de que el empresario argentino ahora detenido viajara a la Argentina y estableciera contactos políticos.

En marzo de 2016, Machado viajó al país del que había emigrado dos décadas antes junto a Javier Naselli, ejecutivo del banco suizo UBS y entonces pareja de la actriz Victoria Xipolitakis. La dupla se entrevistó con los entonces gobernadores Juan Manuel Urtubey, Alberto Weretilneck y Juan Manzur, días después de la visita de Barack Obama al país, cuando algunos inversores —incluido Machado— veían un nuevo despertar económico por la asunción de Macri. 

Los encuentros con los gobernadores de Salta, Río Negro y Tucumán procuraban ofrecer instrumentos financieros, pero no dieron frutos. Pocos años más tarde, Machado se convertiría en un generoso aportante a las finanzas de José Luis Espert, al tiempo que crecían las sospechas sobre su actividad en Florida y Guatemala entre los fiscales de Texas.  

Ante la consulta de este medio, responsables de la Secretaría General de la Presidencia de la gestión de Macri —área que estuvo a cargo de Fernando de Andreis— desconocieron las operaciones. Las fuentes señalaron que no había ningún registro de pagos o contrataciones a las empresas que aparecen en el documento del expediente de Texas. 

Además, estimaron que la inscripción de los Tango 01 y 04 en las operaciones del fideicomiso AGC no tienen relación con el Estado argentino.

De Andreis ocupa el quinto puesto en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza y es el principal armador político de Macri desde hace años. En abril de 2016, poco antes de las operaciones aquí referidas, el entonces funcionario se vio involucrado en la investigación Panamá Papers. La filtración de los registros del estudio panameño Mossack Fonseca reveló que la esposa de De Andreis, María Sol Ascónape, su suegro y sus cuñados eran titulares de una trama de sociedades offshore, entre ellas, Parquemar Group y Cumberland Equities. El secretario general del Gobierno de Macri deslindó responsabilidades respecto de su familia política, que fue aportante de campaña de Cambiemos.

La ruta de los US$9 millones

La transacción por US$9 milllones fue el 21 de julio de 2016. En los registros del Bank of America sobre esa operación, los aviones presidenciales son mencionados por sus números de serie. En la fila se lee textual “SAW FILE 13204 11 (P) AIRCRAFTS 757-23A SERIAL NO 25487 AND 737-5H6 SERIAL NO 26456”, lo que refiere a lo siguiente, según pudo constatar este medio con fuentes especializadas en la materia:

Dicha operación “incoming” para el fideicomiso de Machado tiene como origen una cuenta referida a Frank, Weinberg & Black PL. Este estudio de abogados se especializa –según su web– en “litigio comercial, corporativo, empresarial, derecho tributario, bienes raíces y finanzas, intereses de desarrolladores/derechos de propietarios, planificación patrimonial, sucesiones, así como derecho administrativo y de asociaciones de condominios”. elDiarioAR contactó a dicha firma, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 

El movimiento de los US$9 millones se hizo a través de la cuenta de crédito Wright Brothers Aircrafts, de Mercer-Erwin y Machado, la misma por la que Espert recibió US$200.000 el 22 de enero de 2020, como reveló este medio. Tras esa publicación, el economista de ultraderecha se dio de baja como primer candidato a diputado por Buenos Aires por La Libertad Avanza y pidió licencia en el Congreso. Ahora enfrenta una causa penal por presunto lavado de dinero en los tribunales federales de San Isidro.

El bufete Frank, Weinberg & Black PL es mencionado en otro movimiento que inscribe los números de serie de los Tango 01 y 04, pero como giro de salida (“outgoing”) por US$590.000 en concepto de intereses. 

Otra firma misteriosa

En tanto, KEB Group figura en otra operación “outgoing” por US$100.000. Este diario contactó a una firma con ese nombre, pero tampoco respondió a la consulta de elDiarioAR. 

Las vinculaciones de KEB Group, Northern Trust y el estudio de abogados Frank, Weinberg & Black PL con los aviones presidenciales se suman a las ya reveladas por este medio la semana pasada: las empresas America Core Aviation y Sunrise Investors ingresaron distintos montos relacionados a las naves oficiales por un total de US$2.650.000, los días 6, 14 y 23 de junio de 2016. 

America Core Aviation está radicada en Delaware con beneficiaria final en una mujer rusa y Sunrise Investors es una desarrolladora inmobiliaria de California. Poco antes o después de esas fechas de junio, con referencia a esas firmas, se giraron fondos a South Aviation, la empresa emblema del empresario detenido en Viedma a la espera de su probable extradición.

También Keb Group y Northern Trust figuran en giros posteriores a South Aviation en concepto de comisiones.

En suma, las operaciones halladas por este medio con respecto a los aviones Tango 01 y 04 son por US$11,6 millones en giros “incoming”, y otros US$690.000 “outgoing”. El balance neto para el fideicomiso de Machado fue de US$10,9 millones.

El documento del Bank of America da cuenta de miles de pagos desde y hacia AGC, en su mayoría, relacionados a aviones. El caso Espert demuestra que también era un vehículo para giros de otro tipo.

Según los fiscales de Texas, esa caja oscura habría servido para cometer un fraude o lavado por US$350 millones.

SL/MC/MG

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Patricia Bullrich buscó despegarse de las acusaciones que la vinculan con la empresa Lácteos Vidal y, a través de su dueña, Alejandra Bada Vázquez, con el empresario Fred Machado. La relación se centra en una serie de operaciones de dinero que involucran a la propietaria de la firma láctea con el empresario argentino investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, y quien le transfirió US$200.000 a José Luis Espert.

En la Justicia existen al menos tres denuncias para determinar si hubo aportes de campaña irregulares a Bullrich y triangulación de fondos entre las empresas controladas por Bada Vázquez y cuentas asociadas a Machado. Entre las pruebas incorporadas figuran movimientos de dinero por montos que van desde 20.000 hasta 400.000 dólares, enviados desde el exterior hacia sociedades radicadas en Miami vinculadas a los propietarios de Lácteos Vidal.

En el listado de operaciones del fideicomiso de Machado al que accedió elDiarioAR –y donde aparece Espert– hay 15 menciones a los Bada Vázquez, principalmente a Vidal, hermano de Alejandra, y con domicilios en la ciudad de Buenos Aires. Allí aparecen los distintos movimientos de entre 20 mil y 400 mil dólares, incluyendo sociedades offshore, detallaron publicaciones de El Destape y Tiempo Argentino.

Anoche Bullrich no pudo esquivar la polémica y buscó despegarse del tema en una entrevista televisiva. Dijo que es “absolutamente falso” que Bada Vázquez le financió a través de Machado la campaña en 2023. Hay registros de la Cámara Nacional Electoral (CNE) por $400.000 destinados a la entonces candidata de Juntos por el Cambio. “[Bada Vázquez] no financió a nadie, no tiene nada que ver con nada”, dijo la actual ministra de Javier Milei en el canal TN sobre el presunto vínculo con Machado.

Bullrich tiene un vínculo además con Lácteos Vidal desde 2022 como defensora de la empresa frente a un conflicto con el gremio de la industria láctea. Bada Vázquez recibió apoyo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, una agrupación afín a la ministra, por sucesivas protestas de los trabajadores que denuncian persecución sindical y de utilizar maniobras empresariales para eludir obligaciones judiciales.

Alejandra Bada Vázquez también negó cualquier tipo de vínculo con Fred Machado y sostuvo que los aportes fueron realizados a título personal, no por la empresa. Además desmintió las acusaciones de vaciamiento y defendió el accionar de la firma frente a las denuncias laborales y sindicales.

La semana pasada Bullrich quedó envuelta en otra polémica cuando confirmó que “todo el mundo sabía” que Espert estaba siendo investigado por la justicia estadounidense por sus vínculos con el presunto narcotraficante Machado. Reconoció el informe que había elaborado Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de EEUU) informando que Machado había incurrido en una serie de delitos vinculados con el narcotráfico y donde estaba mencionado Espert.

“Se hace un procesamiento que arranca en 2021, en la que está incluido Espert, y la lleva adelante Martínez de Giorgi. Es decir, este informe fue enviado a la Justicia en 2021 y no hay nada que se haya escondido”, explicó la ministra.

MC

El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó por prematuro un pedido de la defensa del diputado José Luis Espert para que pase a Comodoro Py la investigación por haber recibido US$200.000 de parte del acusado de lavado de dinero del narcotráfico Fred Machado que tramita en San Isidro, tal como reveló elDiarioAR.

El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a que ambas pesquisas son conexas y por eso le pidió a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli, informaron fuentes judiciales.

Mirabelli avanza en la investigación por el pago de 200 mil dólares por parte de Machado a Espert como parte de un supuesto contrato de servicios a raíz de una denuncia de Juan Grabois. El juez impuso el secreto de sumario y ordenó procedimientos, uno de los cuales fue un allanamiento el jueves pasado en el domicilio del actual diputado con uso de licencia.

La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia, entre ellos 35 vueltos que habrían sido financiados por Machado en sus aviones, Alejandra Mángano, se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento “prematuro”.

La investigación abierta en Comodoro PY se inició el 19 de abril de 2021, por las “presuntas conductas atribuidas, entre otros, a José Luis Espert, quien durante la campaña presidencial de 2019 habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada, supuestamente suministrados por Federico Andrés Machado”, sostiene la acusación.

La causa de San Isidro se abrió el 25 de septiembre último e investiga la supuesta “recepción e incorporación al sistema económico financiero, de fondos provenientes de una organización criminal que lideraría Machado y se dedicaría al tráfico internacional de estupefacientes, entre otros delitos. Concretamente, a través del presunto pago de 200.000 dólares estadounidenses en efectivo, por este último a aquél, el 1 de febrero de 2020”.

Martínez De Giorgi coincidió con la fiscalía en que el planteo de la defensa de Espert “resulta prematuro” porque “no se cuenta con elementos suficientes” para resolver por ahora unificar ambos casos.

“Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance” de la investigación que se lleva adelante en San Isidro, concluyó el juez porteño.

Con información de agencia NA

MC