Enriquecimiento ilícito: piden enviar un exhorto a Suiza en la causa que investiga a “Chiqui” Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar el origen y el motivo de una serie de acreditaciones bancarias recibidas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que no aparecen entre los ingresos consignados en sus declaraciones juradas.

Entre las medidas solicitadas, requirió que la FIFA detalle tres transferencias por un total de US$189.577,18 y que el Sindicato de Choferes de Camiones explique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019.

El pedido forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal.

Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto de los pagos, los cargos o comisiones que los habrían originado y las cuentas de destino. También pidió que detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos u otras sumas que le haya abonado a Tapia desde 2016.

Según la documentación bancaria incorporada al expediente, las transferencias fueron de US$ 49.585,53, el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Los dos primeros giros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.

Los registros de comercio exterior del banco identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT” y señalaron que los fondos tenían origen en Suiza. El fiscal advirtió que Tapia no declaró ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la causa. Por eso, además de pedir precisiones sobre esos tres giros, solicitó información sobre todos los pagos que hubiera recibido del organismo.

El otro requerimiento apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. Pollicita pidió que informe el concepto de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 efectuadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. También solicitó el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado, con las fechas de alta y baja.

El fiscal sostuvo que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período. En las declaraciones juradas analizadas, agregó, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.

El escrito también pide ampliar las medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. De acuerdo con información del Banco Credicoop, ella fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de ellas. También figura como cotitular de una caja de seguridad abierta esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales.

Pollicita pidió que se extienda a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia, desde 2016 hasta la actualidad. El planteo se apoya en que, según el fiscal, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.

Entre las otras medidas, el fiscal solicitó que la AFA explique cinco transferencias a cuentas de Tapia realizadas entre 2020 y 2023, que suman $1.476.000, y detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad. También pidió documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.

NB