Una cuenta secreta en Dubai y US$23 millones sin justificar: nueva denuncia contra el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez

Una cuenta en Dubai a nombre de Alejandro Domínguez habría recibido más de US$23 millones sin contraprestaciones verificables y de empresas sancionadas por irregularidades en Qatar. Esos son los elementos clave de una nueva denuncia anónima presentada contra el presidente de CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA ante el Comité de Ética del organismo internacional. elDiarioAR accedió en exclusiva al contenido completo del texto, cuya existencia no había sido divulgada públicamente hasta ahora.

La presentación —anónima, pero con respaldo documental— sostiene que Domínguez figura como “único autorizado y responsable” de una cuenta bancaria en Emiratos Árabes registrada a nombre de Capital Heritage Limited, una compañía neozelandesa radicada en Dubai. “Dicha entidad responde a un esquema típicamente utilizado en estructuras de evasión fiscal y posible lavado de activos”, afirma la presentación dirigida al órgano independiente dentro de la FIFA encargado de investigar y juzgar posibles violaciones al Código de Ética del organismo.

No es la primera vez que trasciende un documento de estas características. En mayo, este medio publicó en exclusiva el contenido de una denuncia anónima previa que ya apuntaba contra Domínguez por presuntas irregularidades financieras, estructuras fiduciarias y vínculos con entidades en Dubai y Singapur. Aquella presentación —que mencionaba específicamente a Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubai) y United Overseas Bank (Singapur) como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al dirigente paraguayo— sirvió como antesala del expediente actual. Ahora, al igual que el mes pasado, elDiarioAR intentó comunicarse con el entorno del titular de CONMEBOL, pero no obtuvo respuesta.

Una cuenta, múltiples alertas

La cuenta a la que hace referencia la denuncia habría sido abierta en septiembre de 2022, apenas tres meses antes del inicio del Mundial de Qatar, “lo cual genera serias sospechas sobre su propósito, considerando el contexto de negociaciones y relaciones institucionales entre CONMEBOL y entes organizadores”, se señala en el texto.

Radicada en el banco Standard Chartered de Dubai, bajo la firma Capital Heritage Limited (N° 9429032372106), la cuenta figuraría declarada como “cuenta de inversión”. Según el escrito presentado ante la Comisión de Ética de la FIFA, los fondos ingresados suman exactamente US$23.481.551, con un saldo en efectivo de US$81.718,61 al momento del último corte.

Entre las transferencias más relevantes figuran:

● US$4.000.000 desde AIX Investment Group – 6/3/2025

● US$4.500.000 desde Investment Research Group Limited – 16/1/2025

● US$1.700.000 desde AIX Investment Group – 21/11/2024

● US$850.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 10/11/2024

● US$2.600.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 17/10/2023

“No se registran egresos, pagos ni movimientos de salida de fondos, lo que contradice el propósito habitual de una cuenta de inversión activa”, denuncia el escrito. Y agrega: “Esta inactividad en gastos sugiere que la cuenta podría estar siendo utilizada como vehículo de ocultamiento o resguardo de fondos no declarados”.

Ninguna de las firmas remitentes aparece como contratista, patrocinadora ni socia de la CONMEBOL. Algunas, como AIX Investment Group, fueron sancionadas por la agencia de regulación financiera de Qatar. “Su vinculación directa con una cuenta manejada por un alto dirigente del fútbol sudamericano y mundial es motivo de extrema preocupación”.

La denuncia reconstruye un patrón ya anticipado en mayo. Lo nuevo ahora es la precisión del detalle: montos, fechas, remitentes, números de cuenta, saldos y movimientos. También lo es el contexto institucional: la nueva denuncia fue presentada justo cuando Domínguez era reelecto por unanimidad hasta 2031 al frente de la CONMEBOL, durante un congreso celebrado en Asunción.

“Abrir una cuenta en una jurisdicción de bajo control fiscal y recibir depósitos millonarios sin egresos ni contratos visibles, mientras se ocupa una posición de poder en el fútbol global, configura una situación que no puede ni debe ser ignorada”, señala el escrito.

Hasta ahora, Domínguez no fue citado ni investigado formalmente. Las autoridades de la FIFA no se han pronunciado sobre la denuncia, que solicita su “apartamiento preventivo” y “una investigación independiente, exhaustiva y sin interferencias”. “Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones rectoras del fútbol mundial, y la confianza del público global en que los máximos dirigentes actúan con transparencia, ética y responsabilidad”, concluye la presentación.

Un historial que suma señales

Más allá del caso puntual de Dubai, Domínguez ha sido objeto de diversas acusaciones en Paraguay que, sin derivar hasta ahora en procesos judiciales concluyentes, dibujan un patrón de alertas. En 2020, el exarquero José Luis Chilavert lo acusó públicamente de haber recibido una coima de 1,5 millones de dólares, en el contexto del escándalo FIFA Gate. A esto se suman reportes de operaciones sospechosas por parte de la Seprelad vinculadas a inversiones inmobiliarias por montos millonarios y sin respaldo patrimonial evidente. En abril de 2025, la senadora Celeste Amarilla lo denunció por extorsión ante el Congreso paraguayo y diferentes investigaciones periodísticas han documentado contrataciones de allegados en la estructura de la CONMEBOL que dirigen la atención hacia posibles situaciones de nepotismo.

Aunque ninguna de estas denuncias prosperó en los tribunales, todas apuntan hacia una matriz común: movimientos financieros opacos, vínculos familiares, estructuras societarias offshore y falta de controles eficaces. Ahora, la nueva denuncia contra el presidente de la CONMEBOL interpela directamente al Comité de Ética de la FIFA.

“Consideramos indispensable que se exija la renuncia inmediata del Sr. Domínguez”, señala el texto al que accedió elDiarioAR en su último párrafo, para después rematar: “La FIFA aún tiene la responsabilidad y la capacidad de actuar con independencia, firmeza y justicia en defensa de la integridad del deporte”.

PL