"LAS PLANILLAS DE LAS COIMAS"

Documentos del “departamento de sobornos” de Odebrecht revelan nuevos pagos por gasoductos y el soterramiento del Sarmiento destinados a nombres en clave

Odebrecht y sus socias locales aún son eje de tres causas judiciales en Argentina.

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Documentos inéditos del caso Lava Jato revelan presuntos pagos ilegales de la constructora Odebrecht por los gasoductos en Argentina y el registro de dos destinatarios de supuestos pagos indebidos por el "proyecto Sarmiento", que correspondería al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, según las planillas analizadas en los últimos días por elDiarioAR.

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Se trataría de los pagos más antiguos registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht con respecto a obras en Argentina. Hasta el momento, se conocían este tipo de registros del periodo 2010-2014. Los documentos que salen ahora a la luz incluyen pagos registrados en 2006 por obras de la constructora en el país. Convoca.pe, medio digital de periodismo de investigación en Perú, tuvo acceso a las planillas y las compartió con elDiarioAR, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. 

Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú, y contiene una gran cantidad de nuevos seudónimos o codinomes (en portugués) que ocultan a personajes supuestamente sobornados por la constructora brasileña en Perú. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países, entre ellos, Argentina. 

El Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña manejaba la “caja 2” de la compañía, es decir, la contabilidad de pagos ilegales, indebidos, sobornos y gastos relacionados con actividades de lavado de dinero de la corrupción, según admitieron altos ejecutivos y el propio Marcelo Odebrecht ante la Justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que bautizó en 2016 al área que elaboraba las planillas como el “departamento de sobornos”. 

A diferencia de publicaciones anteriores, estas planillas tienen un formato diferente. No son archivos de excel sino documentos de organización contable interna. Además, en algunos casos, hay destinatarios con nombres en clave pero sin montos asignados. En ambos casos, los documentos surgieron de la causa judicial en Brasil, según pudo corroborar este medio.

En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento -sólo se procesó a los exfuncionarios-; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. En los tres casos se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones y presuntos sobornos a funcionarios. 

“Gasoducto San Martín”

El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Sobornos de Odebrecht registró un pago de US$162.790,70 para el apodo “Barbie”, según una de las planillas obtenidas por los fiscales de Perú. 

Este tipo de pagos eran solicitados u ordenados por los Directores Superintendentes o DS de cada país en los que operaba Odebrecht, quienes quedaban registrados en las planillas de la contabilidad paralela con sus iniciales. En este caso, se anotó a “FF”, quien sería Favio Faria, entonces a cargo del área de Ingeniería de Odebrecht en Argentina. Así lo identificaron fuentes directas de la compañía, que aclararon que el entonces jefe directos de Faria en Brasil (el ejecutivo Marcio Faria) se hizo cargo ante la Justicia de Brasil de haber autorizado esos pagos que figuran vinculados a Flavio.

“Barbie” ya había aparecido en otras planillas con anterioridad. Por las obras en Argentina, también se registraron pagos a dirigentes de Brasil por al menos 2.860.000 reales (unos US$950 mil) entre agosto y septiembre de 2010. Fueron registrados con los apodos "Drácula", "Barbie", "Campones" y "Ferrari", como reveló Perfil en 2017.

A partir de 2005, Odebrecht participó en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). En Brasil, los delatores identificaron a dos mujeres como “Barbie”.

La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas.

Odebrecht.

“Dutos Argentina”

Desde 2007, Odebrecht también participó en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias. En las planillas obtenidas por los fiscales de Perú, se registraron varios pagos en torno a la obra “dutos argentina”. El principal destinatario fue “Vinho” (vino, en portugués). Aparece relacionado a ocho pagos por un total de US$663.938, entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de noviembre de 2006. De los ocho pagos, sólo cinco figuran como “ejecutados”.

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco. La licitación había sido hecha a medida de la empresa brasileña, según una investigación de Perfil publicada en 2018.

Durante 2006, otras personas fueron registradas con nombres en clave para recibir pagos por los “dutos Argentina”: “Bonito”, “Iluminado”, “Novatos” (principiantes) y “Duvidoso” (dudoso). Pero no se anotó ningún monto. Sin embargo, “Bonito”, “Novatos” y “Duvidoso” sí figuran en otras planillas con pagos en fechas posteriores por esta misma obra en Argentina.

Otro destinatario de pagos por los “dutos Argentina” en las planillas obtenidas por los fiscales peruanos es “Super Novos” (Super Nuevo). Aparece registrado con un pago por US$60.000, el 14 de diciembre de 2009. La ejecución del pago estuvo a cargo de “Gigolino”, el alias del financista Olivio Rodrigues Junior, uno de los encargados de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Gigolino declaró como arrepentido del Lava Jato en Brasil.

“Super Novos” también aparece como destinatario de una transferencia bancaria dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2011, por una suma de US$100.000 que partió de la cuenta de la offshore Klienfeld, reconocida por los arrepentidos de Odebrecht como una de las firmas fantasma utilizadas para pagar coimas. “Super Novos” recibió el dinero en una cuenta a nombre de Wheaton Corporation SA, otra offshore de Panamá con cuenta bancaria en las Antillas Holandesas, según el pago registrado en una planilla.

En otra planilla, figura “Brancos” (Blanco) con un pago por US$2 millones, anotado el 11 de enero de 2010.

Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido.

Rafael Vela Barba. Cordinador del equipo de fiscales del Lava Jato en Perú.

Todos los pagos por los “dutos Argentina” fueron requeridos por “FF”, las mismas iniciales del encargado de negociar los contratos de los gasoductos con el gobierno de Kirchner: Flavio Faria.

En Argentina, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios están procesados por el direccionamiento de la licitación de los gasoductos a favor de Odebrecht pero la investigación por presunto pago de sobornos aún está en trámite.

“Proyecto Sarmiento”

Los datos sobre obras de Argentina en la nueva tanda de planillas que salen a la luz son escasos, pero aportan información nueva, aunque aislada. Por ejemplo, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento surgen dos posibles destinatarios de pagos ilegales apodados “Gardelón” y “Mudinho” (tonto o tonta). 

No hay montos asignados para “Gardelón” y “Mudinho” en las planillas a las que tuvo acceso elDiarioAR, pero los codinomes o apodos quedaron registrados para recibir pagos relacionados con el “proyecto Sarmiento”.

Los datos sobre el “proyecto Sarmiento” fueron registrados a pedido de “MC”. Mauricio Couri Ribeiro era el encargado del área de Infraestructura de Odebrecht en Buenos Aires, la rama a cargo del soterramiento. En Brasil, su jefe directo, Luiz Mameri, se hizo responsable ante la Justicia por los pagos vinculados a Couri.

La obra del soterramiento se anunció en diciembre de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, se abrió una licitación para la primera etapa del proyecto: los trabajos iban a realizarse entre las estaciones de Once y Liniers. 

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios para competir por la licitación del soterramiento. Uno de ellos era liderado por Iecsa e integrado por Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella. Iecsa era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y futuro presidente, Mauricio Macri. La alianza empresaria se llamó  Consorcio Nuevo Sarmiento y quedó pre-calificado como el mejor oferente.

El 7 de junio de 2007, tras la celebración de audiencias públicas, el gobierno modificó la licitación y el proyecto pasó a tener tres etapas, en lugar de una. El consorcio que integraba Odebrecht ganó la licitación pública el 23 de enero de 2008, con Cristina ya a cargo de la Presidencia.

La obra nunca avanzó debido a supuestas trabas para obtener el financiamiento privado. En 2016, el gobierno de Macri quiso financiar la obra con fondos del Estado, hasta que el Lava Jato cruzó las fronteras al sur de Curitiba. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso las confesiones de ejecutivos de la constructora brasileña: habían pagado “al menos” US$35 millones en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El informe habla de “al menos” tres obras de infraestructura comprometidas y revela que la empresa obtuvo “beneficios”económicos por US$278 millones en el país durante ese período.

La nueva información

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en Lima, dijo al Convoca.pe: "Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido (sobre los nuevos 'codinomes'). Pero ciertamente tiene que haber una muestra de interés para que esta información sea trasladada de acuerdo con las formalidades de la cooperación internacional".

"Estamos a disposición. De la misma manera en que fuimos apoyados y respaldados en Brasil, también seremos solidarios con quienes estén interesados en develar los graves casos de corrupción y lavado de activos relacionados con Odebrecht, y que puedan significar el avance de sus investigaciones", añadió el fiscal ante la consulta.

Las planillas necesitan ser interpretadas por los hombres de Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de los documentos obtenidos por Perú, llevan dos fechas distintas: los pagos habrían sido pactados durante 2006 pero hay un registro contable que se repite en todas las planillas de ese año: 11 de abril de 2008, que podría referirse a cuestiones contables internas del departamento de sobornos. En las planillas también se dejó asentado que los pagos relacionados con estas obras pertenecían al “Programa Verba” (progama presupuesto, en portugués), una forma de organización interna de los pagos del departamento. Además, algunos apodos se habrían utilizado para más de una persona, según explicaron algunos de los responsables del área ante la Justicia brasileña.

El área de Operaciones Estructuradas también habría pagado bonos a los ejecutivos de Odrebrecht en los países en los que no podían cobrar las bonificaciones en dólares de manera oficial, debido a las restricciones cambiarias, según explicó una fuente de la compañía a elDiarioAR.

Ante la consulta de elDiarioAR, la sede central de Odebrecht en Brasil respondió: “La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas”. La empresa también afirmó: “La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas". 

La Procuraduría de Brasil ya envió al fiscal Franco Picardi y al juez Marcelo Martínez De Giorgi registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos y las confesiones en video de los dos ejecutivos que describieron los pagos ilegales en el país, Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los ex popes de la constructora con sede en Brasil. Sin embargo, no enviaron datos sobre quiénes son los destinatarios de estos pagos y tampoco identificaron a las personas detrás de los apodos de las planillas, según fuentes judiciales consultadas.

Odebrecht también respondió a elDiarioAR: “En los últimos cinco años, a partir de la implementación de mecanismos reconocidamente estrictos para fortalecer su gobierno corporativo y su sistema de integridad, la Compañía ha podido demostrar una actuación ética, integra y transparente en todos los países en que actúa,  previniendo y evidenciando la inexistencia de cualesquiera nuevos hechos indebidos”.

La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas.

Odebrecht.

Antecedentes

Las planillas obtenidas por los fiscales peruanos se suman a otra serie de documentos obtenidos previamente por dos iniciativas periodísticas entre 2017 y 2019: Investiga Lava Jato -liderado por Folha de Sao Paulo y Convoca.pe- y el proyecto Departamento de Sobornos, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Las primeras planillas del Departamento de Coimas de Odebrecht salieron a la luz en junio de 2017, reveladas por la investigación transnacional Investiga Lava Jato, en la que participó Diario Perfil por Argentina. De allí, surgía que el ex Director Superintendente de  Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras vinculadas entonces a los pagos eran los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata.

En 2018, los periodistas de Investiga Lava Jato también revelaron pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. De acuerdo con las planillas, Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. "Río Grande". "Caballo" "Raúl Seixas", un apodo en honor al padre del Rock & Roll brasileño.

En 2019, una iniciativa de los medios Mil Hojas y La Posta, de Ecuador, y ICIJ con más de 50 periodistas en 10 países revelaron más de 13 mil documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Al menos once sobrenombres aparecían recibiendo dinero por obras de Argentina a través de un entramada de sociedades offshore: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto.

La obra del soterramiento del Sarmiento apareció por primera vez en esta tanda de planillas de pagos ilegales. El destinatario del dinero fue identificado con el apodo “De Niro”. Recibió un pago de US$193.500 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA. La Justicia argentina atribuye esta empresa al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, allegado al ex ministro Julio De Vido. El empresario niega que esa sociedad haya sido suya o haber participado o recibido pagos ilegales de Odebrecht.

ED

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