La UIF de Paul Starc: arranque operativo, expectativa interna y el avance sigiloso de Santiago Caputo sobre un área sensible Pedro Lacour
Por decreto, la Unidad de Información Financiera ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado elDiarioAR
La UIF, bajo amenaza: el riesgo de perder la independencia en tiempos de crimen organizado Pedro M. Biscay*
Quién es Paul Starc, el controvertido fiscal que eligió Santiago Caputo como nuevo titular de la UIF Pedro Lacour
Tensión en la UIF: la Casa Rosada echó a Yacobucci y eligió a un polémico fiscal en su lugar Pedro Lacour
La UIF, en jaque: las presiones de Santiago Caputo amenazan el funcionamiento de la unidad antilavado Pedro Lacour
Carrió dijo que el titular de la DGI es “mafia pura” y que Santiago Caputo está “fascinado con esos vínculos” elDiarioAR
Carrió denunció a Ritondo ante la UIF, el organismo que investiga casos de lavado de dinero Emilia Delfino
El Gobierno echó al número dos del organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo elDiarioAR
El titular de la UIF durante el macrismo, nuevamente cuestionado por vínculos con un banco que debía investigar Emilia Delfino
Suman un nuevo requisito para la compra de dólares por el aumento en el riesgo de lavado de dinero elDiarioAR
Alberto Binder: “Con el fallo de Ercolini a favor de Rocca, comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios” Diego Genoud
La Cámara Federal rechazó un pedido de la UIF para revisar el sobreseimiento de Paolo Rocca Emilia Delfino
