Artículos sobre

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

25 de enero de 2022

La viuda de Yabrán reactivó dos sociedades de Bahamas y su hijo Mariano recurrió a una offshore en Belice

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23 de enero de 2022

“Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

“Embajada paralela”: a una década de las denuncias de coimas para exportar a Venezuela, surgen las offshore de los intermediarios en el negocio

10 de enero de 2022

El dueño de Aluar y Fate recurrió a estructuras offshore para invertir en propiedades en Estados Unidos y organizar su herencia

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9 de enero de 2022

La primera entrega de los datos abiertos de Pandora Papers ya puede consultarse online

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elDiarioAR

2 de noviembre de 2021

Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

Soterramiento: tras la revelación de Pandora Papers, la Justicia investiga una offshore del ex asesor de Jaime con cuenta bancaria en Suiza

1 de noviembre de 2021

Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

Una offshore en Islas Vírgenes Británicas se suma a la pelea de los dueños de Baggio por el desvío de US$7 millones

31 de octubre de 2021

Los empresarios Vila y Manzano aparecen en Pandora Papers vinculados a un misterio panameño y un fideicomiso offshore

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30 de octubre de 2021

Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

Alfredo Coto figura en cinco sociedades offshore de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones inmobiliarias en Miami

25 de octubre de 2021

Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

Empresarios vinculados a Moyano, con negocios en el puerto y medios de comunicación, montaron firmas offshore en Panamá

24 de octubre de 2021

Nueves de los apellidos más ricos de Argentina figuran en Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

Nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore

23 de octubre de 2021

El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

18 de octubre de 2021

Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

Seis empresarios investigados por los cuadernos operaron con sociedades offshore para resguardar su patrimonio, invertir en el extranjero y realizar negocios

17 de octubre de 2021

De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

De Magnetto a Fontevecchia, de Saguier a Aranda: los dueños de los principales medios de la Argentina han abierto sociedades en paraísos fiscales y en Uruguay

15 de octubre de 2021

Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP

Los Garbarino resguardaron su patrimonio en dos paraísos fiscales luego de quedar en la mira de la AFIP

14 de octubre de 2021

Tras asumir como ministro, Dujovne hizo saltar las alarmas de un estudio panameño por una offshore de sus padres

Tras asumir como ministro, Dujovne hizo saltar las alarmas de un estudio panameño por una offshore de sus padres

13 de octubre de 2021

Tras asumir en el gobierno de Cristina, Schiavi controló una offshore y una cuenta en el exterior que no declaró

Tras asumir en el gobierno de Cristina, Schiavi controló una offshore y una cuenta en el exterior que no declaró

10 de octubre de 2021

Zulemita recurrió a las offshore para cobrar una deuda de Emir Yoma y financiar su concesionaria de autos con un banco nigeriano

Zulemita recurrió a las offshore para cobrar una deuda de Emir Yoma y financiar su concesionaria de autos con un banco nigeriano

9 de octubre de 2021

Clarens, “el financista preferido de Kirchner”, aparece como apoderado de una offshore para manejar una cuenta en Suiza

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8 de octubre de 2021

Tras la muerte de Grondona, su hijo Humberto abrió en Belice la offshore "FPT" para recibir "una herencia" y “ganancias”

Tras la muerte de Grondona, su hijo Humberto abrió en Belice la offshore “FPT” para recibir “una herencia” y “ganancias”

7 de octubre de 2021

El empresario Aldo Roggio formó junto a sus hijos sociedades offshore para canalizar inversiones en bancos de Suiza y Estados Unidos

El empresario Aldo Roggio formó junto a sus hijos sociedades offshore para canalizar inversiones en bancos de Suiza y Estados Unidos