Investigan una firma ligada al entorno de la AFA por inconsistencias fiscales y posibles maniobras de lavado elDiarioAR
La Corte Suprema reabre la causa contra Jorge Macri por presunto lavado de dinero para comprar un inmueble en Miami elDiarioAR
La Corte Suprema deberá decidir si se reabre una investigación contra Jorge Macri por presunto lavado de dinero elDiarioAR
La Justicia avanza con medidas sobre la quinta de Pilar atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y su ladero Pablo Toviggino elDiarioAR
La UIF, bajo amenaza: el riesgo de perder la independencia en tiempos de crimen organizado Pedro M. Biscay*
Detienen a Pável Dúrov, fundador de Telegram, acusado de facilitar en su plataforma el lavado de dinero y el narcotráfico elDiarioAR
El titular de la UIF durante el macrismo, nuevamente cuestionado por vínculos con un banco que debía investigar Emilia Delfino
Lavado del narco y armado de causas, el caso que une al ministro Cúneo Libarona con la viuda de Pablo Escobar Emilia Delfino
Casación confirmó que debe continuar la investigación sobre Cristina Kirchner por la “ruta del dinero K” elDiarioAR
La Cámara Federal de La Plata dispuso la inhibición de bienes sobre Insaurralde, Cirio y Clerici elDiarioAR
Insaurralde acusa al fiscal de filtrar las fotos de la casa de su novia y pide que lo aparten Emilia Delfino
Revés judicial de la Corte Suprema para Cristina Kirchner: rechazó sus pedidos en varias causas clave elDiarioAR
Juez Kreplak aceptó competencia en caso Insaurralde y levantó secreto bancario de los imputados elDiarioAR