Presunto lavado de dinero y extorsión — Exclusiva

La Escuela de Yoga investigada por trata habría facturado hasta US$500.000 mensuales pero sus líderes figuran como monotributistas

Los supuestos organizadores de la secta dedicada a la trata de personas que se encumbró detrás de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) pasaron desapercibidos durante décadas para los organismos de control del Estado. La red habría llegado a facturar unos US$500.000 mensuales pero sus principales referentes figuran o figuraron como meros monotributistas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a los registros consultados por elDiarioAR y a la confirmación de dos fuentes directas de la causa. 

Durante los allanamientos realizados por orden del juez Ariel Lijo, se secuestró más de un millón de pesos y 1.100.000 dólares, además de oro en polvo y en monedas, monedas de plata y relojes Rolex, entre otros bienes. Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que inició la investigación.

Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Los embargos preventivos dictados por el juez incluyen alrededor de 35 propiedades inmuebles y trece automóviles registrados en el país a nombre de 19 personas que integrarían la organización, pero los investigadores creen que es apenas una porción de la riqueza acumulada por EYBA entre 2004 y 2022. 

elDiarioAR se comunicó con el estudio jurídico que representa a los detenidos en la causa, incluido Juan Percowicz, sindicado como el líder, para consultar la posición de los acusados, pero informaron que por ahora la defensa se encuentra analizando el expediente y espera poder hacer declaraciones públicas en los próximos días.

Ganancias

En base a las escuchas telefónicas que se realizaron en la causa, los investigadores están convencidos de que el patrimonio de los acusados es mucho más grande de lo que han embargado de manera cautelar y estaría en el exterior. Apuntan a Estados Unidos, donde la organización montó sedes en Chicago, Las Vegas y Nueva York. Las autoridades de ese país ya han iniciado su propia investigación, confirmó una fuente del caso.

La mayor parte de las ganancias registradas en balances caseros que realizaban los organizadores de la red y que ascendía a los US$500.000 provenía de la explotación sexual de las alumnas, un “servicio” identificado internamente como “geishado” y “geishado VIP”, además de la reducción a la servidumbre. 

También hicieron parte del dinero con la venta de medicamentos y con una clínica privada en Buenos Aires en la que ofrecían “curas de sueño” y tratamientos para dejar las drogas. Sus clientes eran en su mayoría hombres provenientes de Estados Unidos.

Una tercera fuente de ganancias eran cursos de coaching y una cuarta, aunque no menor, el apoderamiento de los bienes de los alumnos. A través de las escuchas y otras medidas de prueba, los investigadores establecieron que les exigían donaciones y así se habrían apropiado de propiedades, muebles, joyas, ropa. Cuando los familiares de alumnos fallecidos aparecían en escena a reclamar sus posesiones no quedaba nada. 

EYBA tenía, hasta su caída, 179 alumnos, a quienes se les exigía un pago mensual mínimo de US$200 identificado como “el sobre”, que incluso podía alcanzar los US$10.000 mensuales, según la investigación judicial.

Los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano (Protex) y Carlos Stornelli solicitaron medidas cautelares para el decomiso de los bienes, además de la inhibición general de los acusados y el congelamiento de cuentas, cajas de seguridad e inversiones financieras del grupo. Los bienes quedaron embargados por orden de Lijo.

Los fiscales identificaron que una de las estrategias de la organización fue separar el patrimonio entre muchas personas, señaladas como testaferros a través de los que también justificaban movimientos de dinero sin despertar sospechas de los organismos de control y el fisco. Una presunta cobertura de un sector del poder fue denunciada por Pablo Salum, hijo de una familia coptada por la secta y quien logró escapar. 

La red contaba con un estudio jurídicos, asesores financieros, impositivo y contables, empresas, una fundación, un “banquito” para otorgar préstamos a sus alumnos y al menos dos inmobiliarias, Aznares Propiedades y Salum Propiedades, supuestamente utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias y blanquear parte del dinero obtenido de la explotación sexual de las alumnas y los presuntos tratamientos médicos de la clínica que manejaban.

La Justicia también está a la espera de corroborar si la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, escribanos, agencias de autos, inmobiliarias y otros sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Fantasma financieros 

Aún así, Percowicz, señalado como la cabeza de la organización, es un anciano de 84 años que para la AFIP fue monotributista categoría D desde 2004 y ahora es un jubilado que se atiende en PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. Tiene sólo una tarjeta de crédito, registra una deuda de apenas $9 mil (unos 65 euros) por sus consumos de junio último y no tiene cheques en cuentas bancarias personales, de acuerdo con los registros comerciales consultados por este medio.

Sin embargo, adquirió en efectivo una camioneta Ford Bronco Sport Wildtrak junto con otra supuesta jefa de la organización poco antes de quedar detenido, explicó una fuente del caso a este medio. El vehículo cuesta casi $10 millones en su versión básica. 

Las escuchas telefónicas también alertaron que la organización estaba a punto de comprar un edificio en Estados Unidos por US$1.500.000.

El sistema no registra sociedades comerciales a su nombre, pero desde 2013, Percowicz es propietario de dos marcas: Fundación Escuela de Yoga Buenos Aires, el nombre legal de su organización; y Buenos Aires Yoga School, la entidad con la que introdujeron a la organización en Estados Unidos.

Los investigadores sostienen que Percowicz tenía el “control absoluto” de la organización, pero la red contaba con otras personas que revestían el nivel “7 formal e informal”. Estos se encargaban de los aspectos “dogmático, sexual, médico, financiero y jurídico” de EYBA, así como la relación con el extranjero. Una de ellas es, según la investigación, Verónica Angela Iacono, de 51 años, con domicilio fiscal en la sede central de EYBA, en Estado de Israel a 4457, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Iacono no registra actividad laboral y figura con escasos ingresos, por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, esta cantante lírica protagonizó un dueto con el tenor Plácido Domingo en 1996, como reveló este viernes elDiarioAR, y es buscada por Interpol por haber participado de la supuesta organización criminal en Estados Unidos. La Justicia cuenta con tres audios y escuchas telefónicas en los que se menciona que un artista llamado “Plácido” solicita servicios sexuales a la organización.

Otra dirigente de EYBA es Susana Mendelievich, 75 años, también música lírica y monotributista que prestaba supuestos servicios de locación en la categoría más baja, según los datos de AFIP.

Al menos otros tres detenidos, Mariano Krawczyk, conocido como Mariano Krauz; Daniel Eloy Aguilar y Marcela Alejandra SorKin (alias “La Leona”) figuran ante la AFIP como autónomos o monotributistas con ingresos de clase media. En la misma situación figura Federico David Sisrro, también detenido, y quien se registró como autónomo de ingresos medios. Tiene a su nombre la marca BA Group, nombre de una de las sociedades supuestamente utilizadas para el blanqueo de fondos ilícitos, según el expediente.

Los investigadores estiman que los organizadores se abastecieron de sumas millonarias en efectivo sin control de los organismos desde hace casi dos décadas.

ED